最新提示☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2024│ 0.1462│ -0.5928│ 0.7013│
│每股净资产(元) │ 6.7888│ 6.9273│ 6.7759│ 8.0650│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9600│ 2.1300│ -8.0800│ 8.6800│
│实际流通A股(万股) │ 28205.39│ 28205.39│ 28205.39│ 28205.39│
│限售流通A股(万股) │ 1340.20│ 1340.20│ 1340.20│ 1340.20│
│总股本(万股) │ 29545.59│ 29545.59│ 29545.59│ 29545.59│
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│●最新公告:2025-09-16 15:47 南兴股份（002757）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-19 18:14 2025年9月19日投资者关系活动记录表(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):160802.56 同比增(%):-10.51；净利润(万元):5979.59 同比增(%):-63.84 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-09-04 除权派息日:2025-09-05 │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-05-19 除权派息日:2025-05-20 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数51295,增加0.55% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数51012,增加35.45% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-05投资者互动:最新3条关于南兴股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
板式家具生产线成套设备的研发、设计、生产和销售，IDC及云计算相关服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.7710│ 0.2370│ 1.2350│ 1.1660│
│每股未分配利润(元) │ 2.2578│ 2.4016│ 2.2554│ 3.5495│
│每股资本公积(元) │ 2.8712│ 2.8712│ 2.8712│ 2.8712│
│营业收入(万元) │ 160802.56│ 84525.22│ 333179.97│ 257551.80│
│利润总额(万元) │ 7372.57│ 5340.03│ -12676.40│ 24092.16│
│归属母公司净利润(万) │ 5979.59│ 4319.55│ -17514.81│ 20721.37│
│净利润增长率(%) │ -63.84│ -48.46│ -201.08│ -12.04│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2024│ 0.1462│
│2024 │ -0.5928│ 0.7013│ 0.5597│ 0.2836│
│2023 │ 0.5864│ 0.7973│ 0.5468│ 0.2768│
│2022 │ 0.9895│ 0.6802│ 0.4970│ 0.2623│
│2021 │ 0.9860│ 0.8288│ 0.5561│ 0.2430│
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【2.互动问答】
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│09-05 │问：您好，请介绍一下贵司的小鹭 AIGC 智能助手产品情况，目前在哪些行业应用在哪能看到产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司子公司唯一网络基于前沿的AI大模型技术，与行业内领先的技术提供商展开技术交│
│ │流与合作，致力于为行业客户提供高效、智能的AIGC应用产品与解决方案。小鹭是一款基于AIGC的人工智能助手，│
│ │支持智能聊天和知识库问答。我们将持续推动AIGC技术的创新与应用，助力行业客户提升业务效率与智能化水平。│
│ │谢谢您的关注。 │
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│09-05 │问：贵司2025年上半年封边机毛利率下降到20%，为什么下降这么多存货减少了一个亿，是降价促销了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。为进一步巩固并提升市场份额，公司结合市场环境影响采取了更具竞争力的策略，由此│
│ │导致毛利率有所承压。而公司为了应对市场变化而调整存货备货，提高存货周转率，减少存货的资金占用成本。未│
│ │来公司将持续关注市场竞争态势，通过技术升级、成本管控及产品结构优化等方式，从而提升盈利水平。谢谢您的│
│ │关注。 │
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│09-05 │问：同行业弘亚数控半年营业额为12.35亿，贵公司半年为16.08亿，利润5979．59万，弘亚为2.42亿元，贵公司在│
│ │控成本方面比弘亚差太远了，请问贵司有没有应对措施 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司高度重视成本控制，核心举措包括：一是深化供应链管理，降低原材料采购成本；│
│ │二是优化库存管理，提升存货周转率，进而减少存货资金占用。谢谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-16 15:47│南兴股份（002757）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举
办的“向新提质 价值领航——2025 广东辖区上市公司投资者关系管理月之投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 20
25 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理詹任宁先生，董事、董事会秘书叶裕平先生，财务总监李冲先生将在线就 2025年半年
度业绩、公司治理、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/fae4dc36-34c9-4004-8e05-8f645338fc91.PDF
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2025-09-12 18:30│南兴股份（002757）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称“南兴股份”）的委托，指派戴毅律师、张娟律师（下称“本律师
”）出席南兴股份于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及南兴股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）南兴股份董事会于 2025 年 8 月 28 日在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会
的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议
登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 12 日在广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 1 号南兴股份会议室召开。本次股东
会由南兴股份董事长詹谏醒女士主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由南兴股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 336 人，代表有表决权的股份数为 125,816,826
股，占南兴股份股份总数的 42.5840%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 7 人，均为 2025 年 9 月 5 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南兴股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 122,969,751 股，占南兴股
份股份总数的 41.6203%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 329 人，代表有表决权的股份数为 2,8
47,075 股，占南兴股份股份总数的 0.9636%。
（三）南兴股份董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席/列席了本次股东会现场会议。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规
定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现
场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,963,726 股同意、1,802,850 股反对、50,250 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5271%、1.4329%、0.0399%
。
2、逐项审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》，具体如下：
（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,958,676 股同意、1,808,250 股反对、49,900 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5231%、1.4372%、0.0397%
。
（2）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,959,876 股同意、1,807,050 股反对、49,900 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5241%、1.4363%、0.0397%
。
（3）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,947,176 股同意、1,819,650 股反对、50,000 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5140%、1.4463%、0.0397%
。
（4）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,965,476 股同意、1,806,850 股反对、44,500 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5285%、1.4361%、0.0354%
。
（5）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,969,276 股同意、1,803,050 股反对、44,500 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5316%、1.4331%、0.0354%
。
（6）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以123,964,976 股同意、1,803,750 股反对、48,100 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.5281%、1.4336%、0.0382%
。
3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以125,529,376 股同意、231,150 股反对、56,300 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7715%、0.1837%、0.0447%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章
程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8b4eedb6-afe5-4327-ab0c-1988b1aa85b0.PDF
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2025-09-12 18:29│南兴股份（002757）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）15:00
网络投票时间：2025年 9月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—
9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月 12日 9:15—15:00的任意时
间。
2、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计336名，所持（代表）股份数125,816,826股，占公司有表决权
股份总数的42.5840%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 7名，代表股份 122,969,751股，占公司有表决权股份总
数的 41.6203%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共329名，所持（代表）股份数2,847,075股，占公司有表决权股份总数的0.9636%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
同意 123,963,726 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5271%；反对 1,802,850股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的1.4329%；弃权 50,250 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0399%。
中小投资者表决结果：同意 1,005,275股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.1695%；反对 1,802,850股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.0726%；弃权 50,250股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.7580%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》
2.1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 123,958,676 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5231%；反对 1,808,250股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的1.4372%；弃权 49,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0397%。
中小投资者表决结果：同意 1,000,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.9928%；反对 1,808,250股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.2615%；弃权 49,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.7457%。
2.2、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 123,959,876 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5241%；反对 1,807,050股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的1.4363%；弃权 49,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0397%。
中小投资者表决结果：同意 1,001,425股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0348%；反对 1,807,050股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.2195%；弃权 49,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.7457%。
2.3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 123,947,176 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5140%；反对 1,819,650股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的1.4463%；弃权 50,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0397%。
中小投资者表决结果：同意 988,725股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.5905%；反对 1,819,650股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.6603%；弃权 50,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1
.7492%。
2.4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 123,965,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5285%；反对 1,806,850股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的1.4361%；弃权 44,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0354%。
中小投资者表决结果：同意 1,007,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.2307%；反对 1,806,850股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.2125%；弃权 44,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.5568%。
2.5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 123,969,276 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5316%；反对 1,803,050股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的1.4331%；弃权 44,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0354%。
中小投资者表决结果：同意 1,010,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.3636%；反对 1,803,050股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.0795%；弃权 44,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.5568%。
2.6、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 123,964,976 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5281%；反对 1,803,750股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的1.4336%；弃权 48,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0382%。
中小投资者表决结果：同意 1,006,525股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.2132%；反对 1,803,750股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.1040%；弃权 48,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.6828%。
3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意 125,529,376 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7715%；反对 231,150 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.1837%；弃权 56,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0447%。
中小投资者表决结果：同意 2,570,925股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.9436%；反对 231,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.0868%；弃权 56,300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.
9697%。
五、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、张娟到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召
集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/07317701-edfd-4c3d-bf1f-a565583e9db4.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-19 18:14│2025年9月19日投资者关系活动记录表
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2025年9月19日投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-19/1224671779.PDF
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2025-08-28 02:35│图解南兴股份中报：第二季度单季净利润同比下降79.65%
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南兴股份2025年中报显示，公司主营收入16.08亿元，同比下降10.51%；归母净利润5979.59万元，同比下滑63.84%；扣非净利润56
52.6万元，同比下降64.67%。第二季度单季收入7.63亿元，同比下降9.53%；净利润1660.04万元，同比下降79.65%；扣非净利润1491.4
1万元，同比降幅达81.54%。公司毛利率为16.3%，负债率42.3%，财务费用1393.04万元，投资收益334.02万元。业绩大幅下滑，盈利能
力显著减
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