最新提示☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.7600│ 0.3600│ 1.9700│ 1.8100│
│每股净资产(元) │ 23.2728│ 23.2957│ 22.9256│ 23.2769│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2000│ 1.5400│ 8.2900│ 7.5900│
│实际流通A股(万股) │ 38873.06│ 38869.41│ 38869.41│ 38869.41│
│限售流通A股(万股) │ 15037.09│ 15040.75│ 15040.75│ 15040.75│
│总股本(万股) │ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│
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│●最新公告:2025-09-10 20:37 永兴材料（002756）：关于选举职工代表董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-05 16:36 永兴材料涨7.06%，东吴证券二周前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):369349.41 同比增(%):-17.78；净利润(万元):40080.80 同比增(%):-47.84 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派3元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-05-08 除权派息日:2025-05-09 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数53749,减少3.06% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数55446,增加0.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-19投资者互动:最新1条关于永兴材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 高兴江 截至2024-11-12累计质押股数：2975.00万股 占总股本比：5.52% 占其持股比:15.45% │
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【主营业务】
不锈钢业务、锂电新能源业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4470│ -0.6840│ 1.4620│ 0.7180│
│每股未分配利润(元) │ 17.1948│ 17.2958│ 16.9408│ 17.2956│
│每股资本公积(元) │ 4.6852│ 4.7969│ 4.7969│ 4.7939│
│营业收入(万元) │ 369349.41│ 178859.91│ 807383.43│ 623088.08│
│利润总额(万元) │ 49548.15│ 23129.94│ 128301.19│ 117418.42│
│归属母公司净利润(万) │ 40080.80│ 19142.07│ 104346.96│ 97090.38│
│净利润增长率(%) │ -47.84│ -59.12│ -69.37│ -68.19│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.7600│ 0.3600│
│2024 │ 1.9700│ 1.8100│ 1.4400│ 0.8800│
│2023 │ 6.3300│ 5.7000│ 3.5500│ 1.7400│
│2022 │ 11.9900│ 8.1500│ 4.3300│ 2.0200│
│2021 │ 2.2200│ 1.3800│ 0.7600│ 0.3100│
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【2.互动问答】
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│09-19 │问：2025年大盘一路长红，002756到现在为止还跌了10%。建议公司回购股票，提振投资者信心 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。 │
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│09-16 │问：截至到今天为止，002756涨幅远远落后于大盘，已经连跌3年了，公司是否考虑新的回购措施。收购二股东手 │
│ │里的筹码。还有公司一直持有大笔现在为什么不发展固态电池，或者收购盐湖矿或者新的锂矿 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。 │
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│09-11 │问：公司锂矿是否生产正常，是否要补缴税款 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前生产经营正常，严格按照国家、地方相关税收要求履行纳税义务。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：公司的超长寿命，超宽温电池是否在研究更换半固态电池电解质或固态电池电解质 │
│ │ │
│ │答：您好。公司超宽温区超长寿命锂离子电池目前使用液态电解质，后续将根据市场需求及研发情况进行产品优化│
│ │升级。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：公司的化山矿采矿证是陶瓷土采矿矿是否与新矿产法冲突地方政府公告保生产，换锂矿采矿证需要停产吗公司│
│ │的化山矿安全生产许可证新证是300万吨，具备什么条件才能变更为900万吨 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前生产经营正常，后续将严格按照政府文件要求做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：公司副产品铷铯回收率多少营收多少纯度多少 │
│ │ │
│ │答：您好。具体经营数据请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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│09-11 │问：目前公司有无收购锂矿资源打算 │
│ │ │
│ │答：您好。公司持续对国内外锂资源保持关注，如有合适机会，会考虑进行一些锂资源布局。感谢您对公司的关注│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：目前公司股票股价已经落后其他锂矿公司股价30%多了，请问公司的化山矿采矿证是陶瓷土矿是否合规合法是 │
│ │否需要换锂矿证或伴生锂矿证换证期需要停产吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司控股子公司花桥矿业采矿许可证依法依规取得，目前生产经营正常，后续将严格按照政府文件要求│
│ │做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：900万吨扩产能否如期完成 │
│ │ │
│ │答：您好，公司扩产工作积极推进中。感谢您对公司的关注。 │
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│09-11 │问：化山矿需要换将陶瓷土采矿证换成锂矿证吗0 │
│ │ │
│ │答：您好。公司将严格按照政府文件要求做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
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│09-02 │问：您好，请问公司锂矿是否需要矿种变更，是否需要补税！公司预计什么时候出相关方面公告！谢谢董秘 │
│ │ │
│ │答：您好。公司将严格按照政府文件要求做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
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│09-02 │问：董秘您好，公司的瓷土矿什么时候变更为锂矿这个变更步骤需要多久 │
│ │ │
│ │答：您好。公司将严格按照政府文件要求做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
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│08-23 │问：计划扩产是25年底完成，目前看能否顺利完成安全生产许可证何时到期 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务目前产能为3万吨/年，其中1万吨产线正在进行绿色智能高效提锂综合技改项目， │
│ │该项目按计划有序推进中，预计按期投入使用。感谢您对公司的关注。 │
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│08-23 │问：采矿证需要变更为锂矿采矿证吗变更需要停产吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前生产经营正常，后续将严格按照政府文件要求做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
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│08-23 │问：公司2024年1月就获批扩产至900万吨，时间过去1年半多了，请问扩产进度如何了 │
│ │ │
│ │答：您好。公司扩产工作积极推进中。感谢您对公司的关注。 │
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│08-23 │问：你好董秘，公司目前有没有收购机器人相关和半导体相关的想法，有哪些现在公司的技术和材料有希望受益第│
│ │二增长曲线呢 │
│ │ │
│ │答：您好。感谢您的建议。 │
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│08-23 │问：关于公司产品碳酸锂的原材料锂云母矿，由于是自己控股的公司提供，锂云母矿的价格是如何定的成本核算时│
│ │，有没有故意做低锂云母矿价格，从而营造出公司碳酸锂低成本的造假情况 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂云母精矿价格根据相关规定确定，不存在故意做低锂云母精矿价格的情况，感谢您对公司的关注│
│ │。 │
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│08-23 │问：每生产一吨碳酸锂所产生的副产品铷铯盐，能够降低每吨碳酸锂大概多少成本 │
│ │ │
│ │答：您好。具体经营数据请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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│08-23 │问：扩产进度如何，是否符合预期，年底能完成扩产吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务目前产能为3万吨/年，其中1万吨产线正在进行绿色智能高效提锂综合技改项目， │
│ │该项目按计划有序推进中，预计按期投入使用。感谢您对公司的关注。 │
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│08-23 │问：请正面回答扩产进度，目前进度是否符合原计划预期 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务目前产能为3万吨/年，其中1万吨产线正在进行绿色智能高效提锂综合技改项目， │
│ │该项目按计划有序推进中，预计按期投入使用。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-10 20:37│永兴材料（002756）：关于选举职工代表董事的公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司
于 2025 年 9月 10 日在公司会议室召开了三届六次职工代表大会，选举第七届董事会职工代表董事。经与会职工代表讨论并投票表决
，同意选举杨国华先生为公司第七届董事会职工代表董事，杨国华先生简历详见附件。
杨国华先生与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会表决
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
杨国华先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2311f9ab-950b-493f-b6ea-c3e627fc84bb.PDF
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2025-09-10 20:36│永兴材料（002756）：第七届董事会第一次会议决议公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于公司 2025 年第二次临时股东大会、公司职工代
表大会选举产生第七届董事会成员后召开，为保证公司新一届董事会工作正常进行，经公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知
期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议于 2025 年 9月 10日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效
。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于选举董事长暨代表公司执行事务的董事的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
选举高兴江先生为董事长暨代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
董事长简历详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
二、关于选举董事会专门委员会成员及召集人的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。公司董事会选举以下董事为第七届董事会专门委员会
成员及召集人：
1、战略委员会成员为：高兴江先生、李郑周先生、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，高兴江先生为召集人；
2、薪酬与考核委员会成员为：高兴江先生、邹伟民先生、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，朱光先生为召集人；
3、审计委员会成员为：杨国华先生、姚国华先生、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，叶芙蕾女士为召集人；
4、提名委员会成员为：高兴江先生、郑卓群女士、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，徐宇辰先生为召集人。
上述各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 22 日及与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任高兴江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
总经理简历详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任高亦斌先生、李永东先生、顾晓暾先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止
。
副总经理简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、关于聘任公司财务负责人的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任张骅先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
财务负责人简历详见附件。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任沈毅先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
沈毅先生联系方式：
联系地址：浙江省湖州市霅水桥路 618 号
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com
董事会秘书简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任雷丽娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
雷丽娜女士联系方式：
联系地址：浙江省湖州市霅水桥路 618 号
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com
证券事务代表简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c01af7e2-01d5-4ef2-976e-21fe51b890f6.PDF
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2025-09-10 20:34│永兴材料（002756）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2025 年 9月 10 日 14:00
网络投票时间为：2025 年 9月 10 日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大
会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。
（五）会议主持人：董事长高兴江先生
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 303 人，代表有表决权的股份数额 253,877,914 股，占公
司有表决权股份总数的 47.9134%（公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同）。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 14 人，代表有表决权的股份数额 218,030,119 股，占公司有表
决权股份总数的 41.1479%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 289 人，代表有表决权的股份数额35,847,795 股,占公司有表决权股份总数的 6.7654%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 293
人，代表有表决权的股份数额53,923,715 股，占公司有表决权股份总数的 10.1768%。
（五）公司部分监事、高级管理人员列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次临时股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
同意 253,730,864 股，同意
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