最新提示☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2026-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.9200│ 1.2500│ 1.0100│ 0.7600│ 0.3600│ 1.9700│
│每股净资产(元) │ 24.4728│ 23.5167│ 23.2274│ 23.2728│ 23.2957│ 22.9256│
│加权净资产收益率(%│ 3.7800│ 5.2900│ 4.2500│ 3.2000│ 1.5400│ 8.2900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 38707.79│ 38707.79│ 38873.06│ 38873.06│ 38869.41│ 38869.41│
│限售流通A股(万股) │ 15202.36│ 15202.36│ 15037.09│ 15037.09│ 15040.75│ 15040.75│
│总股本(万股) │ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│
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│●最新公告:2026-05-20 00:00 永兴材料（002756）：2025年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-08 20:00 永兴材料(002756)2026年5月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):242921.11 同比增(%):35.82；净利润(万元):48904.60 同比增(%):155.48 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派4元(含税) │
│●分红:2025-06-30 10派3元(含税) 股权登记日:2025-10-21 除权派息日:2025-10-22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数41576,减少20.84% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数29922,减少28.03% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-09投资者互动:最新4条关于永兴材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-05-09公告，职工代表董事2026-06-01至2026-08-31通过集中竞价拟减持小于等于7.00万股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2026-05-09公告，董事2026-06-01至2026-08-31通过集中竞价拟减持小于等于3.00万股,占总股本0.01% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 高兴江 截至2024-11-12累计质押股数：2975.00万股 占总股本比：5.52% 占其持股比:15.45% │
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【主营业务】
锂电新能源业务；特钢新材料业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.5500│ 0.8780│ 0.8620│ 0.4470│ -0.6840│ 1.4620│
│每股未分配利润(元)│ 18.2906│ 17.3834│ 17.1425│ 17.1948│ 17.2958│ 16.9408│
│每股资本公积(元) │ 4.7620│ 4.7287│ 4.6852│ 4.6852│ 4.7969│ 4.7969│
│营业收入(万元) │ 242921.11│ 742309.64│ 554697.33│ 369349.41│ 178859.91│ 807383.43│
│利润总额(万元) │ 61586.09│ 74899.27│ 66397.55│ 49548.15│ 23129.94│ 128301.19│
│归属母公司净利润( │ 48904.60│ 66146.29│ 53157.35│ 40080.80│ 19142.07│ 104346.96│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 155.48│ -36.61│ -45.25│ -47.84│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.9200│
│2025 │ 1.2500│ 1.0100│ 0.7600│ 0.3600│
│2024 │ 1.9700│ 1.8100│ 1.4400│ 0.8800│
│2023 │ 6.3300│ 5.7000│ 3.5500│ 1.7400│
│2022 │ 11.9900│ 8.1500│ 4.3300│ 2.0200│
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【2.互动问答】
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│05-09 │问：公司采矿端停产了吗如果停了，预计已采矿可供冶炼端生产到几月 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前生产经营正常，将严格按照有关要求做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
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│05-09 │问：尊敬的董秘您好、请问公司江西宜春的主力 │
│ │矿山目前是否正常生产 网传因采矿权换证 │
│ │停产是否属实 对公司碳酸锂生产和业绩是 │
│ │否有影响 谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前生产经营正常，将严格按照有关要求做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-09 │问：尊敬的董秘您好，请问贵公司今年预计投产的3万吨产能，现在生产计划安排的怎么样了什么时候可以投产， │
│ │还有5月开采证到期公司有什么应对办法吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务电池级碳酸锂产能为3万吨/年，其中1万吨产线进行的绿色智能高效提锂综合技改 │
│ │项目于2026年1月达产。公司将根据有关部门规范发展要求，完成矿种变更，并设立专项工作组积极推进花桥矿业 │
│ │矿山改扩建项目，为后续资源放量奠定基础，提高原材料供应能力；制定精密原矿开采与配矿计划，灵活调整经营│
│ │策略，保障生产经营有序稳定。感谢您对公司的关注。 │
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│05-09 │问：请问：4月30日的股东人数谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好。为保证信息披露的公平性，公司会根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定在定期报告中披露相应│
│ │时点的股东构成情况，敬请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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│04-30 │问：002756永兴材料最新股东户数公布 │
│ │ │
│ │答：您好。为保证信息披露的公平性，公司会根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定在定期报告中披露相应│
│ │时点的股东构成情况，敬请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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│04-30 │问：公司之前说在4万吨碳酸锂产能的基础上，再扩建1万吨产能，是否已经在进行中，今年能不能投产 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务目前碳酸锂产能为3万吨/年，其中1万吨产线进行的绿色智能高效提锂综合技改项 │
│ │目于2026年1月达产。感谢您对公司的关注。 │
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│04-30 │问：你好， 4月9日江西自然资源厅网上公示： 宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿的采矿权评估价值为11796.64万元，│
│ │ 是怎么一回事我们老同志看不懂，请求你详细解释一下不过分吧衷心感谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，具体情况请关注公司发布在巨潮资讯网上《关于计提矿业权出让收益的公告》，感谢您对公司的关注。│
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│04-30 │问：公司的900万吨锂矿石扩产进度如何了何时量产 │
│ │ │
│ │答：您好。公司扩产工作积极推进中，感谢您对公司的关注。 │
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│04-30 │问：预测一季报盈利7亿多，应该大超预期了为什么不公告 │
│ │ │
│ │答：您好，公司根据有关法律法规的规定履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 │
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│04-30 │问：请问公司为何没有一季度业绩预告 │
│ │ │
│ │答：您好，公司根据有关法律法规的规定履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-20 00:00│永兴材料（002756）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间为：2026 年 5月 19 日 14:00
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。（二）现场会议召
开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长高兴江先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 471 人，代表有表决权的股份数额 270,745,894 股，占公司
有表决权股份总数的 51.0968%(公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同)。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 12人，代表有表决权的股份数额 213,579,866 股，占公司有表决权
股份总数的 40.3081%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东 459 人，代表有表决权的股份数额57,166,028 股,占公司有表决权股份总数的 10.7887%。
（四）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 463 人，代
表有表决权的股份数额 77,264,758 股，占公司有表决权股份总数的 14.5819%。
（五）公司部分董事、高级管理人员出席/列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东会，为本次股东会进行见证，并
出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
（一）关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案
同意 269,764,226 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.6374%；反对 52,400 股，反对股数占出席会议有表决权股份
总数的 0.0194%；
弃权 929,268 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3432%。
（二）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
同意 269,761,726 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.6365%；反对 52,400 股，反对股数占出席会议有表决权股份
总数的 0.0194%；
弃权 931,768 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3441%。
（三）关于 2025 年度利润分配预案的议案
同意 270,671,894 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9727%；反对 51,900 股，反对股数占出席会议有表决权股份
总数的 0.0192%；
弃权 22,100 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 77,190,758 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9042%；
反对 51,900 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0672%；弃权 22,100 股，弃权股数占出席会议的中小
股东中有表决权股份总数的 0.0286%。（四）关于续聘 2026 年度审计机构的议案
同意 267,402,806 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.7652%；反对 2,409,920 股，反对股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.8901%；弃权 933,168 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3447%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 73,921,670 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的95.6732%；
反对 2,409,920 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.1190%；
弃权 933,168 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 1.2078%。（五）关于制定《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
同意 270,125,994 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7710%；反对 581,800 股，反对股数占出席会议有表决权股
份总数的 0.2149%；
弃权 38,100 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 76,644,858 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.1977%；
反对 581,800 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.7530%；弃权 38,100 股，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.0493%。
（六）关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案
同意 76,362,658 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.8325%；反对 864,100 股，反对股数占出席会议有表决权股份
总数的 1.1184%；
弃权 38,000 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 76,362,658 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.8325%；
反对 864,100 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 1.1184%；弃权 38,000 股，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.0492%。本议案担任公司董事、高级管理人员的关联股东回避表决。
（七）关于 2026 年度预计日常关联交易的议案
同意 77,974,588 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8795%；反对 56,000 股，反对股数占出席会议有表决权股份
总数的 0.0717%；
弃权 38,100 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0488%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 77,170,658 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8782%；
反对 56,000 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0725%；弃权 38,100 股，弃权股数占出席会议的中小
股东中有表决权股份总数的 0.0493%。本议案关联股东高兴江先生、姚国华先生回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市通力律师事务所徐青律师、周奇律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年度股东会
的法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召
集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年度股东会决议
2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5cea7e10-54a7-4fad-9fef-d5f3311f1490.PDF
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2026-05-20 00:00│永兴材料（002756）：2025年度股东会的法律意见书
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致: 永兴特种材料科技股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所徐青律师、
周奇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规
范性文件(以下统称“法律法规”)及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025 年度股东会
(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向
本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有
效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符
合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
意见。
24SH7200111/PC/pz/cm/D41
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《永兴特种材料科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》
(以下简称“会议公告”), 公司董事会已于本次股东会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东
会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 5月 19日14:00在浙江省湖州市霅水桥路 618号永兴特种
材料科技股份有限公司一楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至 9:25
, 9:30至 11:30, 下午 13:50至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15
:00期间的任意时
间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
24SH7200111/PC/pz/cm/D41 2
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的
合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 471 人 , 代表有表决权股份数为270,745,894 股, 占
公司有表决权股份总数的 51.0968%(公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量, 下同)。公司部分董事和高级
管理人员出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托
代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所
提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果: 同意票 269,764,226 股, 占出席会议有表决权股份的 99.6374%;
反对票 52,400股, 弃权票 929,268股。
(二) 审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
24SH7200111/PC/pz/cm/D41 3
表决结果: 同意票 269,761,726 股, 占出席会议有表决权股份的 99.6365%;
反对票 52,400股, 弃权票 931,768股。
(三) 审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果: 同意票 270,671,894 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9727%;
反对票 51,900股, 弃权票 22,100股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 77,190,758股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 99.9042%;反对票 51,900股, 弃权票 22,
100股。
(四) 审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果: 同意票 267,402,806 股, 占出席会议有表决权股份的 98.7652%;
反对票 2,409,920股, 弃权票 933,168股。
其中, 中小股东表决情况: 同意票 73,921,670股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 95.6732%; 反对票 2,409,920股, 弃权票
933,168股。
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