最新提示☆ ◇002753 永东股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1301│ 0.1066│ 0.0787│ 0.2995│
│每股净资产(元) │ 6.1246│ 6.1095│ 6.2324│ 6.1558│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0900│ 1.7000│ 1.2600│ 4.8100│
│实际流通A股(万股) │ 24280.79│ 24280.77│ 24280.38│ 24280.30│
│限售流通A股(万股) │ 13289.06│ 13289.06│ 13289.06│ 13289.06│
│总股本(万股) │ 37569.85│ 37569.83│ 37569.45│ 37569.37│
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│●最新公告:2025-10-27 18:41 永东股份（002753）：第六届董事会第六次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 02:26 图解永东股份三季报：第三季度单季净利润同比下降70.85%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):287726.47 同比增(%):-9.11；净利润(万元):4889.33 同比增(%):-40.46 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-06-16 除权派息日:2025-06-17 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数16412,减少17.60% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数19918,增加25.89% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-10-15投资者互动:最新1条关于永东股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-11-13召开2025年11月13日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品的研发和生产。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2050│ 0.2150│ 0.1480│ 0.1760│
│每股未分配利润(元) │ 3.3520│ 3.3285│ 3.4487│ 3.3698│
│每股资本公积(元) │ 1.3610│ 1.3610│ 1.3609│ 1.3609│
│营业收入(万元) │ 287726.47│ 189104.47│ 87043.76│ 422764.40│
│利润总额(万元) │ 5302.87│ 4435.37│ 3491.14│ 12605.79│
│归属母公司净利润(万) │ 4889.33│ 4005.90│ 2966.33│ 11139.03│
│净利润增长率(%) │ -40.46│ -22.67│ -6.16│ 9.90│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1301│ 0.1066│ 0.0787│
│2024 │ 0.2995│ 0.2208│ 0.1391│ 0.0849│
│2023 │ 0.2698│ 0.1579│ -0.0115│ -0.0121│
│2022 │ 0.1049│ 0.1429│ 0.1348│ 0.0281│
│2021 │ 0.8448│ 0.7138│ 0.6266│ 0.3475│
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【2.互动问答】
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│10-15 │问：董秘，您好！商务部公布的对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定会对公司业务造成怎样│
│ │的影响呢，公司的石墨负极原料产能如何，市场占比如何 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对永东股份的关注。公司煤系针状焦产能为4万吨/年，上述决定对公司业务影响不大。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-10-27 18:41│永东股份（002753）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件、专人送达
等形式发出全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相
关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露。《公司章 程 》 （ 2025 年 10 月 修 订 草 案 ） 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披
露。
3、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；
3.1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.4、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.5、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.8、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.9、审议通过了《关于修订<融资管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.10、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.11、审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.12、审议通过了《关于修订<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.13、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
3.14、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案除 3.12 以外的其他制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露。
《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露。
4、审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《2025 年第三季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司将于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》与本公
告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/67a189bc-e018-40df-a90d-b5b49773c0cd.PDF
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2025-10-27 18:40│永东股份（002753）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件、专人送达等
形式发出送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议
监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件：
1、第六届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/130a9daf-559e-4178-bdec-b52192e13c02.PDF
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2025-10-27 18:39│永东股份（002753）：2025年三季度报告
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永东股份（002753）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4ed2aefe-2433-442f-bddc-d875f2133a1a.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-28 02:26│图解永东股份三季报：第三季度单季净利润同比下降70.85%
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永东股份2025年三季报显示，公司主营收入28.77亿元，同比下降9.11%；归母净利润4889.33万元，同比下滑40.46%；扣非净利润4
523.77万元，同比下降44.37%。第三季度单季收入9.86亿元，同比下降4.51%；归母净利润883.42万元，同比大幅下滑70.85%。公司毛
利率降至4.53%，财务费用2222.27万元，投资收益459.09万元，负债率30.74%。整体业绩明显承压，盈利能力下滑显著。
https://stock.stockstar.com/RB2025102800002034.shtml
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2025-10-23 08:20│永东股份(002753)定增股票申请获中国证监会同意注册批复
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智通财经APP讯，永东股份(002753.SZ)发布公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西永东化工股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1358487.html
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2025-09-23 20:00│永东股份(002753)2025年9月23日投资者关系活动主要内容
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在本次调研活动中，主要沟通内容简述如下：
1、公司目前经营情况？
答：公司 2025年半年度实现营业收入 18.91亿，同比上年同期下降 11.33%，实现净利润 4005.90万元，同比上年同期下降22.67%
。
2、定增项目 2*10 万吨/年蒽油深加工项目目前进展？
答：公司向特定对象发行股票的申请已于 2025年 9月 10日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，公司本次向特定对象发行
股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定
性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
3、公司未来规划
答：公司制定了业务拓展战略，主要内容有以下三点：（1）煤化深加工产品向新材料领域拓展。公司采购煤焦油自行精制炭黑原
料油，在此基础上进一步提取工业萘、洗油、沥青等化工产品。这些产品一方面可作为染料、农药、医药、材料等产业的重要原料，另
一方面有效提升了炭黑品质的稳定性。公司现有改质沥青产能 20万吨/年，同时，“2×10万吨/年蒽油深加工项目”与“50万吨/年煤
焦油深加工项目”已通过公司股东大会审议，未来项目投产后，将进一步丰富公司在煤化深加工新材料领域的产品线。
（2）推动炭黑产品向高端延伸。公司“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”，包含高性能低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑
、导电炭黑、高色素炭黑等特种炭黑 7万吨/年。
该项目的投产，可推动公司炭黑产品实现高端化、差异化、多元化，助力公司巩固炭黑行业领先优势，拓展客户资源，提升市场占
有率与盈利能力。
（3）打造百万吨煤焦油加工工厂。公司拟建的“投资建设 50万吨/年煤焦油深加工项目”已获股东大会审议通过。项目完工后，
公司煤焦油深加工能力将达百万吨级别，进一步强化公司在煤焦油加工领域的规模优势与市场竞争力。
4、公司目前是否有海外布局情况
答：正在考虑中，目前还没有。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-23/1224677103.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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