最新提示☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.1900│ -0.4400│ -0.0600│ 0.1400│ 0.1000│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 6.7613│ 6.5724│ 6.9394│ 7.6372│ 7.5963│ 7.4985│
│加权净资产收益率(%│ 2.8300│ -6.2400│ -0.7700│ 1.8400│ 1.3000│ 10.7600│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 58399.97│ 58399.97│ 58400.00│ 58400.00│ 58399.96│ 58399.96│
│限售流通A股(万股) │ 0.03│ 0.03│ ---│ ---│ 0.04│ 0.04│
│总股本(万股) │ 58400.00│ 58400.00│ 58400.00│ 58400.00│ 58400.00│ 58400.00│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-05-22 18:28 葵花药业（002737）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-15 17:14 葵花药业(002737)2026年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):84391.89 同比增(%):27.19；净利润(万元):11028.59 同比增(%):93.11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数47664,减少2.73% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数47695,增加0.07% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-08投资者互动:最新1条关于葵花药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
药品、健康养生品研发、制造与营销
【最新财报】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ 0.1340│ 0.9850│ 0.3770│ 0.5990│ 0.1740│ -0.5270│
│每股未分配利润(元)│ 3.6451│ 3.4563│ 3.8393│ 4.5359│ 4.4945│ 4.3967│
│每股资本公积(元) │ 1.5909│ 1.5909│ 1.5727│ 1.5727│ 1.5727│ 1.5727│
│营业收入(万元) │ 84391.89│ 231795.88│ 168398.40│ 131014.33│ 66349.53│ 337704.77│
│利润总额(万元) │ 14148.72│ -27115.47│ -623.48│ 11246.18│ 7018.78│ 63448.75│
│归属母公司净利润( │ 11028.59│ -25782.76│ -3353.87│ 8130.99│ 5711.18│ 49204.54│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 93.11│ -152.40│ -105.72│ -83.28│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.1900│
│2025 │ -0.4400│ -0.0600│ 0.1400│ 0.1000│
│2024 │ 0.8400│ 1.0000│ 0.8300│ 0.4400│
│2023 │ 1.9200│ 1.4700│ 1.1000│ 0.7000│
│2022 │ 1.4800│ 0.8800│ 0.6900│ 0.3800│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-08 │问：请问截至4月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，为确保信息披露的公平性及合规性，公司将在定期报告中披露对应时点的股东信息，请│
│ │及时查阅。最新股东数据请以公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的定期报告为准。 │
│ │感谢您对公司的理解与长期支持！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:28│葵花药业（002737）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 13时；（2）网络投票时间：2026 年 5月 22 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长关玉秀女士
6、会议通知于 2026 年 4月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律
法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、整体参会情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 198 名，代表股份 296,434,694股，占公司有表决权股份总数的 50.7594%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表 8 名，代表股份289,354,500 股，占公司有表决权股份总数的 49.5470%；
（2）通过网络投票的股东 190 名，代表股份 7,080,194 股，占公司有表决权股份总数的 1.2124%。
2、中小股东参会情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 196 名，代表股份7,234,694 股，占公司有表决权股份总数的 1.2388%。
3、出席、列席情况
公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 295,522,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6922％；反对 488,100 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.1647％；弃权 424,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.143
1％。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 295,522,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6922％；反对 488,100 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.1647％；弃权 424,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.143
1％。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 295,904,694 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8212％；反对 521,600 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.1760％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0028
％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,704,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.6742％；反对 521,600 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 7.2097％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.1161％。
（四）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 295,546,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7004％；反对 821,500 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.2771％；弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0225
％。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 294,942,194 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4965％；反对 1,100,700 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.3713％；弃权 391,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1
322％。该议案获得通过。
（六）审议通过《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意 295,503,294 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6858％；反对 529,800 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.1787％；弃权 401,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.135
5％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,303,294 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.1259％；反对 529,800 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 7.3230％；弃权 401,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 5.5510％。
（七）审议通过《董事薪酬（津贴）管理制度》
表决情况：同意 295,506,194 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6868％；反对 525,900 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.1774％；弃权 402,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.1358％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,306,194 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.1660％；反对 525,900 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 7.2691％；弃权 402,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 5.5649％。
（八）审议通过《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》
表决情况：同意 295,934,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8312％；反对 486,000 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.1639％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.
0048％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,734,394 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.0847％；反对 486,000 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 6.7176％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 0.1977％。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东会上，公司独立董事对 2025 年度工作进行了述职。公司独立董事 2025 年度述职报告全文已于 2026 年 4月 27
日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：王力、赵连冠
3、见证意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/10b36c19-e9c7-407b-9bdd-447a06ed14bd.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:28│葵花药业（002737）：2025年度股东会法律意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：葵花药业集团股份有限公司
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结
合的方式，现场会议于 2026年 5月 22 日 13:00 在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18 号葵花药业集团股
份有限公司办公楼一楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会
议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、
召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》《葵花药业集团股份有限
公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查
了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》北京·上海·深圳·成都·香港·杭州·西安·海口
·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026年 4月 24日召开第二十次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 4月 27日通过指定信息披露媒体
发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内
容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 22日 13:00在黑龙江省哈尔滨市高新
技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18号葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼会议室召开，由董事长关玉秀主持，完成了全部会议
议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日上午 9:15
至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 198人，共计持有公司有表决权股份 296,434,694股，占公司股
份总数的 50.7594%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的
股东及股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 289,354,500 股，占公司股份总数的49.5470%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 190人，共计持有公司有表决权股份 7,
080,194 股，占公司股份总数的 1.2124%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”）196人，代表公司有表决权股份数 7,234,694股，占公司股份总数的 1.2388%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、
召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入
议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有
限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意295,522,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6922%；反对488,100股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.1647%；弃权424,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1431%。
表决结果：通过
（二）《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意295,522,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6922%；反对488,100股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.1647%；弃权424,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1431%。
表决结果：通过
（三）《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意295,904,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8212%；反对521,600股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.1760%；弃权8,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,704,694股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.6742%；反对521,600股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.2097%；弃权8,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1161%。
表决结果：通过
（四）《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意295,546,594股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7004%；反对821,500股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.2771%；弃权66,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。
表决结果：通过
（五）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意294,942,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4965%；反对1,100,700股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.3713%；弃权391,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1322%。表决结果：通过
（六）《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意295,503,294股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6858%；反对529,800股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.1787%；弃权401,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1355%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,303,294股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.1259%；反对529,800股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.3230%；弃权401,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.5510%。
表决结果：通过
（七）《董事薪酬（津贴）管理制度》
表决情况：同意295,506,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6868%；反对525,900股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.1774%；弃权402,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1358%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,306,194股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.1660%；反对525,900股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.2691%；弃权402,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.5649%。
表决结果：通过
（八）《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》
表决情况：同意295,934,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8312%；反对486,000股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.1639%；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0048%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,734,394股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.0847%；反对486,000股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.7176%；弃权14,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1977%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f9e232ee-d712-4482-8115-0ec9c15ce424.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:46│葵花药业（002737）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 5月 21 日上午 9时以通
讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 5月 15 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决
董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年度高管薪酬绩效考核方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/di
|