最新提示☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-18股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.5216│ 3.4457│ 3.4103│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.7700│ 1.1000│ 0.3200│
│实际流通A股(万股) │ 37647.37│ 37608.09│ 37608.09│ 37456.39│
│限售流通A股(万股) │ 13618.82│ 13612.94│ 13612.94│ 13612.94│
│总股本(万股) │ 51266.19│ 51221.02│ 51221.02│ 51069.33│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,期权行权│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-01 16:27 特一药业（002728）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-14 16:37 特一药业(002728)：半年度净利润预增1164.22%-1312.95%(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为3400万元至3800万元，与上年同期相比变动幅度为1164.22%至1312.95%。 │
│扣非后净利润3150.00万元至3550.00万元，与上年同期相比变动幅度为5024.45%-5675.17%。 │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):29513.33 同比增(%):79.29；净利润(万元):3156.73 同比增(%):244.82 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-07-24 除权派息日:2025-07-25 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数67927,增加0.13% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数63146,减少7.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-31投资者互动:最新2条关于特一药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
中成药和化学制剂药的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-22
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│最新主要指标 │ 按07-18股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1750│ -0.0440│ -0.0750│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.7518│ 0.6901│ 0.6680│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.6513│ 1.6480│ 1.6387│
│营业收入(万元) │ ---│ 29513.33│ 68778.52│ 45559.72│
│利润总额(万元) │ ---│ 3941.68│ 2205.24│ 219.48│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3156.73│ 2049.50│ 600.98│
│净利润增长率(%) │ ---│ 244.82│ -91.90│ -96.81│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,期权行权│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2024 │ 0.0400│ 0.0100│ 0.0050│ 0.0200│
│2023 │ 0.5500│ 0.4200│ 0.3400│ 0.3300│
│2022 │ 0.5700│ 0.3200│ 0.2000│ 0.2100│
│2021 │ 0.6200│ 0.5100│ 0.3700│ 0.2000│
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【2.互动问答】
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│07-31 │问：尊敬的董秘你好，请问贵公司有没有在研的创新药，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。在创新药研发方面，公司秉持中成药与化学药研发“双向并举”的策略，持续稳│
│ │步推进创新药物研究。在努力持续深耕核心产品特一止咳宝片及梯队产品市场的同时，我们也在积极推进与相关院│
│ │所的合作，加强产品创新研究，以期为市场带来更多有价值的治疗选择。谢谢！ │
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│07-31 │问：董秘您好:恭喜，恭喜！我们的止咳宝片恢复性生长，我是山东东营，去了好几次联华药店，买不到止咳宝片 │
│ │，已经断货，一个多月了，不知道是什么原因都供不应求，生产不出来呀还想请问，我们今年的创新药，有哪些我│
│ │觉得，现在人得病都在五脏内腑，应该在五脏内腑用药上多下功夫；因为五脏内腑对人体非常重要，自从我去年咳│
│ │嗽吃了止咳宝片后，感觉肺非常的舒服，喘气也很痛快，我力挺特一止咳宝片做大做强。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！非常感谢您的支持与关注！关于止咳宝片供应问题：公司营销组织变革正在持续推进，止咳宝片销售市│
│ │场处于恢复阶段，部分区域的药店覆盖尚在完善中。目前，公司与全国及区域连锁的合作已正常开展。在山东省，│
│ │我们已与漱玉平民大药房达成战略合作，由其负责相应区域销售。在东营市，您可在东营益生堂、东营康美药业旗│
│ │下门店购买到止咳宝片。对于您反映的联华药店缺货情况，我们会积极关注并协调。后续公司将加大市场开拓力度│
│ │，努力提升止咳宝片的市场覆盖率和可及性。 │
│ │关于创新药研发：公司秉持中成药与化学药研发“双向并举”的策略，持续稳步推进创新药物研究。在努力持续深│
│ │耕核心产品特一止咳宝片及梯队产品市场的同时，我们也在积极推进与相关院所的合作，加强产品创新研究，以期│
│ │为市场带来更多有价值的治疗选择。 │
│ │再次感谢您宝贵的建议和对止咳宝片的认可！谢谢！ │
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│07-21 │问：请问贵公司创新药方面有哪些研发，是否在临床试验阶段 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注！公司持续进行产品的研究开发，在药物创新研究方面，持续推行中成药和化学药│
│ │研发双向并举进行：在中成药方面：加强对现有中成药的传承和开发，通过临床研究或真实世界研究，对特色中成│
│ │药产品进行二次开发，推动公司特色中药品种（含止咳宝片、皮肤病血毒丸、降糖舒丸等）成长为中成药大品种，│
│ │以创新促质量提升，提高“特一”品牌影响力，进而提升产品的市场竞争力；同时，积极抓住中药产业发展的机会│
│ │，加强与相关院所合作，开发中药创新药；在化学药方面：开展“原料药+制剂”一体化创新研究，对重大疾病治 │
│ │疗药物进行前沿化调研，以“原料药+制剂”关联的模式开展高难度制剂和原料的研发，提高协同效应，降低化学 │
│ │制剂药的成本，提高产品竞争力。谢谢！ │
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│07-18 │问：请问贵公司截止目前日期，投资者有多少人 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注！根据相关规定，非定期报告时点的股东数量，不属于强制性信息披露的范畴，股│
│ │东如需查询股东数量，需向公司提供证明其持有公司股份的书面文件，包括本人身份证件、有效持股凭证等。同时│
│ │，为了保证信息披露的公平性，确保所有投资者平等获取同一信息，公司将在定期报告中及时披露相应时点的股东│
│ │数量，敬请关注公司后续披露的定期报告。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-01 16:27│特一药业（002728）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 6月 30 日、2025年 7月 16日召开了第五届董事会第三十三次
会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并提请股东会授权董事会办理相关工商备
案事项的议案》，具体内容详见公司分别于 2025年 7月 1日、2025 年 7月 17日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的公告》《2025年第二次临时股东会决议公告》。
近日，公司完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了江门市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：
一、本次工商变更登记事项
登记事项 变更前 变更后
法定代表人 许丹青 许荣煌
注册资本 51078.8782 万元 51256.5434 万元
除上述变更外，公司《营业执照》其他登记事项不变。
二、本次工商登记变更后公司《营业执照》基本信息
名称：特一药业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440700738598678Q
注册资本：人民币 51256.5434万元
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2002年 05月 23日
法定代表人：许荣煌
住所：台山市台城长兴路 9、11号
经营范围：医药制造业（凭有效《药品生产许可证》经营）；保健品生产；医疗器械、日用品批发；技术服务；房屋租赁。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2de18d40-08c8-498b-96c5-76838e16d9d0.PDF
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2025-07-17 17:37│特一药业（002728）：2024年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、公司 2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本 512,661,866 股剔除已回购股份 13,729,618 股后的股本 498,932,248 股
为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发现金红利 0.500000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、鉴于公司回购专户上的股份不参与 2024 年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额为 24,946,612.40 元（实际现金分红
的总金额=实际参与分配的总股本×每股分配比例，即 24,946,612.40 元=498,932,248 股×0.0500000 元/股）。因公司已购回的股份
不参与分红，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息
价格计算时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金红利应以 0.0486609 元（含税，保留七位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入）计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0486609元/股=24,946,612.40 元÷512,661,866股）。
在保证本次利润分配方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分
派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一交易日收盘价－0.0486609元/股。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年度利润分配方案已获 2024年度股东会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年度股东会审议通过。具体方案为：以权益分派实施时股
权登记日的总股本（扣除回购专户上已购回股份）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。
2、因公司正在实施的股票期权激励计划（期权简称：特一 JLC1，期权代码：037194）第三期尚有激励对象未行权，处于期权自主
行权期间，且公司回购账户上存在回购股份（公司股份回购已实施完毕），自公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）申请办理权益分派业务至股权登记日期间（2025年 7月 14 日至 2025 年 7 月 24 日），激励对象暂
停自主行权。因此，权益分派实施前公司总股本不会由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2024年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份13,729,618.00 股后的 498,932,248.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》的规定，公司回购专户持有的本公司股份 13,729,618 股不享有参与本次利润分配的权利。
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2025 年 7 月 24 日，除权除息日为：2025 年 7 月 25日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 7月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司享有利润分配权的
全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7月 25日通过股东托管券商直接划入其资金账户
。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****917 许丹青
2 01*****001 许松青
3 00*****797 许恒青
4 01*****271 许丽芳
在权益分派业务申请期间（申请日 2025年 7月 14日至登记日 2025年 7月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专户上的股份不参与 2024 年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额为 24,946,612.40 元（实际现金分红的
总金额=实际参与分配的总股本×每股分配比例，即 24,946,612.40 元=498,932,248 股×0.0500000 元/股）。因公司已购回的股份不
参与分红，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价
格计算时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每 10股现金红利应以 0.486609 元（含税，保留六位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入）计算（每 10 股现金红利=现金分红总额/总股本×10，即每10股现金红利 0.486609 元=24,946,612.40元÷512,661,866
股×10）；按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金红利应以 0.0486609元（含税，保留七位小数，最后一位直接截取，不四
舍五入）计算。
在保证本次利润分配方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分
派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一交易日收盘价－0.0486609元/股。
2、公司股票期权行权价格调整情况
因实施本次权益分派事项，公司正在实施的股票期权的行权价格将作相应调整。股票期权行权价格将由原来的 6.24元/股调整为 6
.19元/股（实际调整结果及调整时间以中国结算深圳分公司确认情况为准）。
七、咨询方式：
咨询地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号
咨询联系人：徐少华
咨询电话：0750-5627588
八、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、2024年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/4ed7440d-07da-476a-961e-ff7d86243918.PDF
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2025-07-16 19:22│特一药业（002728）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 16 日召开了 2025年第二次临时股东会，选举产生了 5名非职工
代表董事，与公司于 2025 年 6月 27日召开的公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会；同日，公
司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员；经第六届董事会提名委员会审核及
审计委员会审议，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 2名，组成如下：
非独立董事：许荣煌先生（董事长）、陈习良先生、卢北京先生、姚如卿女士（职工代表董事）
独立董事：赵晓波女士、赖瀚琪先生
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例
符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所资格审查无异议。第六届董事会董事任期三年，自公司
2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。相关人员简历详见附件。
二、董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会委员：许荣煌先生、陈习良先生、卢北京先生，其中董事许荣煌先生为主任委员；
2、审计委员会委员：赵晓波女士、赖瀚琪先生、姚如卿女士，其中独立董事赵晓波女士为主任委员；
3、提名委员会委员：赖瀚琪先生、赵晓波女士、许荣煌先生，其中独立董事赖瀚琪先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员：赵晓波女士、赖瀚琪先生、陈习良先生，其中独立董事赵晓波女士为主任委员。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会的召集人赵晓波女士为会计专业人
士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。董事会专门委员会委员任期
与第六届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。
三、公司高级管理人员及其他相关人员的情况
1、聘任高级管理人员情况
总经理（经理）：许荣煌先生
副总经理、财务总监：陈习良先生
副总经理：张用钊先生、伍伟成先生、颜文革先生、许荣峻先生
董事会秘书：许紫兰女士
2、聘任证券事务代表情况
证券事务代表：徐少华女士
3、聘任审计部负责人情况
审计部负责人：王志丰先生
4、任期
公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
5、任职资格及条件
公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人
员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的
情形。
董事会秘书许紫兰女士、证券事务代表徐少华女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
等相关规定。
以上相关人员简历详见附件。
6、联系方式
公司董事会秘书许紫兰女士、证券事务代表徐少华女士联系方式如下：
电话号码：0750-5627588
传真号码：0750-5627000
电子邮箱：ty002728@vip.163.com
联系地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号
邮政编码：529200
四、部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次换届选举完成后，许丹青先生因任期届满不再担任公司董事长、非独立董事、董事会战略委员会主任委员及总经理职务；许松
青先生不再担任公司副董事长、非独立董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务。离任后许丹青先生、许松青先生仍在公司继续任
职。陈习良先生不再担任公司董事会秘书职务，继续担任董事、副总经理、财务总监职务，继续履行董事、高级管理人员关于股份转让
的限制规定。
截至本公告披露日，许丹青先生持有公司股票 139,973,400股，占总股本 27.30%；许松青先生持有公司股票 40,572,000股，占总
股本 7.91%。
许丹青先生、许松青先生承诺内容如下：
1、在本人离任后继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、交易
所业务规则规定。
2、作为公司控股股东、实际控制人，本人与一致行动人共同遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规
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