最新提示☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0143│ -0.0092│ -0.0079│ 0.0055│
│每股净资产(元) │ 0.7716│ 0.7766│ 0.7778│ 0.7827│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8300│ -1.1700│ -1.0100│ 0.7000│
│实际流通A股(万股) │ 265937.86│ 265937.86│ 265937.86│ 266952.64│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 265937.86│ 265937.86│ 265937.86│ 266952.64│
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│●最新公告:2025-12-20 00:00 金一文化（002721）：2025年第四次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-01 21:23 金一文化(002721)：公司控股股东股权托管期限拟延长(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):55800.65 同比增(%):101.60；净利润(万元):-3781.83 同比增(%):-6263.91 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数73016,减少2.19% │
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数74653,减少2.10% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-15投资者互动:最新2条关于金一文化公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-19召开2025年12月19日召开4次临时股东会 │
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【主营业务】
黄金珠宝首饰的研发设计及销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0030│ 0.0040│ 0.0000│ -0.0420│
│每股未分配利润(元) │ -2.5532│ -2.5481│ -2.5469│ -2.5294│
│每股资本公积(元) │ 2.3474│ 2.3473│ 2.3472│ 2.3383│
│营业收入(万元) │ 55800.65│ 41227.73│ 14416.57│ 37274.03│
│利润总额(万元) │ -3108.87│ -1207.88│ -1929.71│ 984.03│
│归属母公司净利润(万) │ -3781.83│ -2427.35│ -2093.39│ 1453.97│
│净利润增长率(%) │ -6263.91│ -551.58│ -892.76│ -97.81│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0143│ -0.0092│ -0.0079│
│2024 │ 0.0055│ 0.0002│ -0.0014│ 0.0010│
│2023 │ 0.6100│ -0.5500│ -0.4500│ -0.1700│
│2022 │ -3.8500│ -0.4800│ -0.3200│ -0.1300│
│2021 │ -1.3800│ -0.3300│ -0.2100│ -0.1200│
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【2.互动问答】
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│12-15 │问：转型核心标的开科唯识营收贡献仍有限，公司计划通过横向、纵向并购强化数字金融业务，目前已锁定的并购│
│ │标的类型及洽谈进展如何后续资金投入规划与收益预期怎样 │
│ │ │
│ │答：您好！公司重大事项请以在指定信息披露媒体披露的公告为准。感谢您的关注。 │
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│12-15 │问：公司股价持续走低且2025年三季报归母净利润亏损3781.83万元，核心盈利短板集中在哪些业务环节后续将出 │
│ │台哪些可落地的盈利改善举措，具体时间表如何 │
│ │ │
│ │答：您好！截止2025年三季度，公司亏损的主要原因是黄金T+D延期交易业务亏损等。公司黄金套期保值业务按照 │
│ │相关规定履行了相应的审批程序后开展，公司经营情况请关注在指定信息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》│
│ │。感谢您的关注。 │
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│12-11 │问：请问截止2025年12月10日公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好！根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截止2025年12月10日，公司股东│
│ │人数共计73,016户。感谢您的关注。 │
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│12-08 │问：公司名称中的“文化”与“珠宝+金融科技”双主业的匹配度明显不符，请问新的管理层有纠正错误的意识是 │
│ │否有更名的具体评估或推进计划 │
│ │ │
│ │答：您好！公司如需变更企业名称，将会根据深交所及国资的相关要求履行上市公司变更企业名称的程序及信息披│
│ │露义务。感谢您的关注。 │
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│12-08 │问：公司兼具制造业分类、零售业主营两大属性，2025年新增软件与信息技术服务业务且营收占比12.3%，请问三 │
│ │大业务板块在战略定位上如何协同是否存在资源分配冲突，后续将重点聚焦哪一领域，是否有业务剥离或加码计划│
│ │ │
│ │答：您好！2025 年，公司主营业务由黄金珠宝零售业务向软件与信息技术服务业转型发展；黄金珠宝零售业务和 │
│ │软件与信息技术服务业务分条线管理，推进业务板块稳健运营。公司重大信息请以公司在指定信息披露媒体披露的│
│ │公告为准。感谢您的关注。 │
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│12-08 │问：公司以“文化”为名称，产品虽融入传统纹样等文化元素，但核心营收来自零售业务，请问“文化”属性在产│
│ │品溢价、用户粘性提升等方面的实际价值如何量化未来是否会强化文化IP开发、文创产品创新等与名称匹配的业务│
│ │，具体规划是什么 │
│ │ │
│ │答：您好！关于公司的战略规划可关注公司在指定信息披露媒体发布的年度报告中 “公司未来发展的展望”章节 │
│ │相关内容。感谢您的关注。 │
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│12-08 │问：公司名称含“文化”二字易被误解为文化传媒企业，而实际所属制造业、主营收入集中于零售业，请问命名时│
│ │的核心考量是什么是否计划通过更名、品牌宣传优化等方式减少市场认知偏差 │
│ │ │
│ │答：您好！公司名称为企业创立时命名。未来如公司变更企业名称，将会根据深交所及国资的相关要求，履行上市│
│ │公司变更企业名称的程序及披露义务。感谢您的关注。 │
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│12-08 │问：公司行业分类为制造业，但主营业务以黄金珠宝零售为主（2025年上半年占比59.79%），且生产模式以委托加│
│ │工和外购成品为主，请问制造业分类的具体依据是什么自有生产产能占比及核心生产环节如何体现 │
│ │ │
│ │答：您好！上市公司行业分类为中国上市公司协会按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》对在中国│
│ │境内证券交易所上市交易的上市公司进行的行业分类。感谢您的关注。 │
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│12-04 │问：请问公司与控股股东海科金其他控股公司是否存在黄金、金融科技等业务的同业竞争问题据查，海科金对外投│
│ │资控股的北京科海金一信息咨询中心（有限合伙）及其对外控股、参股的深圳金一文化发展有限公司、深圳金一投│
│ │资发展有限公司、江苏金一文化发展有限公司、江苏金一黄金珠宝有限公司、上海金一黄金珠宝有限公司等，分别│
│ │有涉及金一文化的同类业务，请问是否有整合计划 │
│ │ │
│ │答：您好，公司与海科金集团及海鑫资产不存在同业竞争。深圳金一文化发展有限公司等为公司前期破产重整时剥│
│ │离的企业，具体详见公司于2023年9月14日披露的《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》。感谢您的关注。 │
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│12-03 │问：建议公司有效开展黄金板块营销方式改革，目前严重缺乏品牌广告宣传，销售渠道非常传统，黄金饰品行业上│
│ │市公司业绩都还不错的，相比之下感觉公司这个板块做得没有达到普遍水平，单就这个板块做好也是很大业绩支撑│
│ │了，对黄金板块不上心，是打算聚焦新主业吗新主业见成效快吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。公司按照既定的战略发展规划稳步推进各项业务发展，公司黄金珠宝板块通过IP合作、│
│ │趣味活动、品牌沙龙等进行多方面品牌宣传与营销推广。有关公司的经营情况请参考在指定信息披露媒体发布的公│
│ │告。感谢您的关注。 │
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│12-01 │问：请问董秘，公司新一届董事会对公司以往经营劣绩有无研究检讨作为海淀国资上市公司，在繁花盛开的A股中 │
│ │有没有在意自我形象，有没有破茧成蝶的规划 │
│ │ │
│ │答：您好！公司将以开科唯识为基础，适时开展横向、纵向并购，积极响应国家全面推动数字金融规划，落实海淀│
│ │区关于“发展新质生产力，建设世界领先科技园区”战略部署，主要寻求数字智能等方向的并购机会。感谢您的关│
│ │注。 │
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│12-01 │问：董秘，您好！请问公司截至11月28日收盘公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截止2025年11月28日，公司股东│
│ │人数共计74,653户。感谢您的关注。 │
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│11-28 │问：董秘你好，现在与贵公司合作的AI应用公司有那几家 │
│ │ │
│ │答：您好！公司子公司开科唯识已与深思考人工智能机器人科技（北京）有限公司、北京澜舟科技有限公司、北京│
│ │百川智能科技有限公司签署战略合作协议。感谢您的关注。 │
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│11-21 │问：请问11月20日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截止2025年11月20日，公司股东│
│ │人数共计76,252户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-20 00:00│金一文化（002721）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 12月 19日下午 14:30
2、网络投票时间：
交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 131号院新奥特科技大厦 2层会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张波先生。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 650名，代表有表决权的股份数为 828,675,748 股，占公司有表决权股份总
数的 31.1605%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4名，其中代表有效表决权的股份数为 801,875,535 股，占公司有
表决权股份总数的30.1527%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 646名，代表有表决权的股份数为 26,800,213股，占公司有表决权股份总数
的 1.0078%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 648名，代表有表决权股份数 28,449,213股，占公司有表决权股份总数比
例为 1.0698%。其中：通过现场投票的股东 2 名，代表股份 1,649,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0620%。通过网络投票的股
东 646人，代表股份数为 26,800,213股，占公司有表决权股份总数的 1.0078%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 821,221,248股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1004%；反对6,028,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0
.7275%；弃权 1,426,200股（其中,因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1721%。其中，中小投资者表决
情况为同意 20,994,713股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 73.7972%；反对 6,028,300股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 21.1897%；弃权 1,426,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 5.0131%。本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2
/3以上通过。本议案审议通过。
2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 819,855,648股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.9356%；反对7,453,500股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0
.8994%；弃权 1,366,600股（其中,因未投票默认弃权 31,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.1649%。
其中，中小投资者表决情况为同意 19,629,113股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 68.9970%；反对 7,453,500
股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.1993%；弃权 1,366,600股（其中，因未投票默认弃权 31,000股），占参
与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.8036%。
本议案审议通过。
3、审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
同意 814,646,248股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.3070%；反对13,098,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
1.5807%；弃权 930,700股（其中,因未投票默认弃权 31,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.1123%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,419,713 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 50.6858%；反对 13,098,8
00股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 46.0427%；弃权 930,700股（其中，因未投票默认弃权 31,000 股），占参
与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2714%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师：张晓明、郭惟亭
3、结论性意见：
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员
资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4c4b6c89-0e45-4434-b286-1a5743f53d95.PDF
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2025-12-20 00:00│金一文化（002721）：2025年第四次临时股东会的法律意见
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金一文化（002721）：2025年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f4a60ffa-b051-4c7a-a23a-270dee84e2cf.PDF
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2025-12-03 18:09│金一文化（002721）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2025年 12月 19日下午 14:30；（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
19日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网
投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7.出席对象：
（1）截至 2025年 12月 15日下午 15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议
登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区西四环北路 131号院新奥特科技大厦 2层会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 √
以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。
议案 1需要以特别决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
本次会议审议的主要内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、
《关于拟续聘会计师事务所的公告》等公告。
三、 会议登记等事项
1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记
；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12月 18日下午 17时前送达或传真至公司），不接受电话
登记；
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