最新提示☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1810│ 0.1380│ 0.0790│ 0.0720│
│每股净资产(元) │ 5.0156│ 4.9566│ 5.0331│ 4.9266│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6500│ 2.7600│ 1.6000│ 1.4700│
│实际流通A股(万股) │ 51133.62│ 51133.62│ 46623.37│ 46623.37│
│限售流通A股(万股) │ 4813.07│ 4813.07│ 9277.36│ 9277.36│
│总股本(万股) │ 55946.69│ 55946.69│ 55900.73│ 55900.73│
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│●最新公告:2025-10-20 19:12 煌上煌（002695）：公司章程修订对照表(详见后) │
│●最新报道:2025-11-04 15:01 煌上煌(002695)：福建立兴食品当前暂无从台湾引进凤梨、榴莲等农产品的相关计划(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):137855.16 同比增(%):-5.08；净利润(万元):10102.78 同比增(%):28.59 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.1元(含税) 股权登记日:2025-05-15 除权派息日:2025-05-16 │
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│●股东人数:截止2025-10-31,公司股东户数34451,减少2.07% │
│●股东人数:截止2025-10-20,公司股东户数35180,减少0.68% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-04投资者互动:最新2条关于煌上煌公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-11-06召开2025年11月6日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5040│ 0.3630│ 0.3280│ 0.3920│
│每股未分配利润(元) │ 1.9712│ 1.9281│ 1.9815│ 1.9021│
│每股资本公积(元) │ 1.7406│ 1.7249│ 1.7443│ 1.7206│
│营业收入(万元) │ 137855.16│ 98413.81│ 44593.56│ 173929.13│
│利润总额(万元) │ 13018.15│ 9522.89│ 5481.54│ 4603.29│
│归属母公司净利润(万) │ 10102.78│ 7691.99│ 4436.97│ 4032.99│
│净利润增长率(%) │ 28.59│ 26.90│ 36.21│ -42.86│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1810│ 0.1380│ 0.0790│
│2024 │ 0.0720│ 0.1410│ 0.1090│ 0.0580│
│2023 │ 0.1240│ 0.1970│ 0.1610│ 0.0710│
│2022 │ 0.0600│ 0.1600│ 0.1560│ 0.0710│
│2021 │ 0.2800│ 0.3600│ 0.2920│ 0.1310│
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【2.互动问答】
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│11-04 │问：尊敬的领导，请教一下，截止2025年9月30日，公司在海南有多少门店公司海南工厂的占地面积多少以及公司 │
│ │进军海南方向的初衷以及后期规划 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司海南工厂占地面积60135.35㎡，公司布局海南初衷为落实 “千城万店” 战略、借助自贸港│
│ │政策开拓东南亚市场及建立海外优质原料基地。海南食品加工及冷链仓储中心建设项目因市场环境变化等延期至 2│
│ │026 年 12 月 31 日，后续规划请关注公司公告，感谢您对公司的关注！ │
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│11-04 │问：领导你好，公司并购的立兴食品在福建，台湾地区的凤梨、榴莲等价格便宜，公司是否考虑过从屏东和台东地│
│ │区等地区引进以促进两岸福祉。谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注与建议。目前，福建立兴食品凤梨主要从福建本地采购，该模式具备物流短│
│ │、耗时少的成本优势；榴莲则以泰国采购为主，能更好保障产品质量稳定。福建立兴食品当前暂无从台湾引进凤梨│
│ │、榴莲等农产品的相关计划，后续若有相关采购动态且达到信息披露标准，公司将及时公告，敬请关注。 │
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│11-03 │问：建议和南昌鸡排哥联合营销，现象级的网红可以帮助煌上煌以及立兴食品品牌出圈。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注！ │
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│11-03 │问：你好，请问截止10月31号的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至 2025 年 10 月 31 日，公司股东总户数为 34,451户。 │
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│11-03 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到十月底的股东人数。谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至 2025 年 10 月 31 日，公司股东总户数为 34,451户。 │
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│10-31 │问：尊敬的领导，您好，请问公司在双十一、双十二来临之际，将做什么营销活动，促进公司酱鸭业务，以及冻干│
│ │食品业务，另外请教公司的机器人业务布局，目前处于什么阶段，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司线上营销活动请关注公司微信服务号，线下门店各地区活动存在一定差异性，建议您关注获│
│ │取当地详情，感谢您对公司的关注！ │
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│10-29 │问：请问公司可否安排投资者立兴食品的实地调研访谈。谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！调研需求，烦请致电0791-85985546。 │
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│10-21 │问：10月21日公司三季报显示同比利润增长约28%，请问并购立兴食品带来的所得税前利润总额是多少增加平均每 │
│ │股利润多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！感谢您的关注。福建立兴食品2025年 9 月所得税前利润总额为 930.2 万元人民币，归属上市公│
│ │司税前利润为 474.31 万元人民币。 │
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│10-21 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到十月二十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至 2025 年 10 月 20 日，公司股东总户数为 35,180户。 │
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│10-21 │问：你好请问截止到10月20号股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至 2025 年 10 月 20 日，公司股东总户数为 35,180户。 │
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│10-21 │问：董秘你好，请问截止到2025年10月20日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至 2025 年 10 月 20 日，公司股东总户数为 35,180户。 │
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│10-14 │问：请问贵公司除了传统的卤味米制品，现在又有代表科技与健康的冻干头部企业立兴食品，针对海外市场如何规│
│ │划如何利用跨境电商出海 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司酱卤业务目前暂未直接开展海外业务，冻干产品海外市场布局主要依托子公司福建立兴食品│
│ │推进。立兴食品作为冻干领域头部企业，长期深耕海外，以 BTB 模式为主，当前出口业务占其销售额约 20%，且 │
│ │持续增长。针对跨境电商出海，立兴正有序推进相关布局。 │
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│10-13 │问：请问贵公司卤制品的原材料按贸易金额计算，进口量最大的是哪些产品源自哪些国家，当前贸易关税战对贵公│
│ │司的原材料 进口是否有影响 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司卤制品原材料无直接从国外采购的情况，仅部分品类（如牛肉、凤爪、鸡尖等）通过国内贸│
│ │易公司进行采购，因此不存在按贸易金额计算的 “进口量最大产品” 及对应来源国。基于上述采购模式，当前贸│
│ │易关税战对公司原材料采购未产生直接影响，公司原材料供应稳定，感谢您的关注！ │
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│10-13 │问：请问截止10月10日股东人数是多少，收购的新企业业绩三季度有没有并表，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至 2025 年 10 月 10 日，公司股东总户数为 35,421 户。公司收购的福建立兴食品，其 202│
│ │5 年 9 月业绩将纳入公司三季度合并财务报表，详情请您关注公司将于 2025 年 10 月 21 日披露的《2025 年第│
│ │三季度报告》。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│10-09 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到九月底的股东人数。谢谢。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年9月30日公司股东人数为35,616，感谢您对公司的关注！ │
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│10-09 │问：您好，请问9月30日收盘后的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年9月30日公司股东人数为35,616，感谢您对公司的关注！ │
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│10-09 │问：你好，请问截止到9月30号股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年9月30日公司股东人数为35,616，感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-10-20 19:12│煌上煌（002695）：公司章程修订对照表
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煌上煌（002695）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/c79e4987-98b7-420b-9c9a-f192ecb65d7e.PDF
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2025-10-20 19:12│煌上煌（002695）：关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订《公司章程》等相关制度的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 20日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于
增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、关于增设董事会席位、变更公司注册资本的情况
（一）关于增设董事会席位的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会拟将公司董事会席位由 9人调
整为 11人，其中非独立董事由 6人调整为 7人（新增职工代表董事 1人），独立董事人数由 3人调整为4人（新增独立董事 1人）。《
公司章程》进行相应修订。
（二）变更公司注册资本
公司于 2024年 7月 19日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》，同意董事会为符合行权条件的激励对象办理第一期股票期权自主行权手续事宜，本次符合行权条件的激励对象共 196人，可
行权的股票期权数量为 2,762,640份，截止第一期股票期权自主行权有效期内实际已行权的股票期权数量为 2,638,720份。公司总股本
由 556,947,081 股变更为 559,585,801 股，公司注册资本由 556,947,081元变更为 559,585,801元。《公司章程》相应条款进行修订
。
二、关于《公司章程》修订的情况
根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程指引》等法律、法规规定，综上所述，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订
；具体内容详见刊登于2025年 10月 21日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及
修订后的《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于制定、修订公司部分治理制度的情况
鉴于《公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》等法律、法规已进行修订并颁布实施，公司根据《公司法》《证券法
》《股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司制定及修订了部分治理制度，相关制度修订
情况如下：
序号 制度名称 形式 是否需要提交
股东会审议
1 《总经理工作规则》 修订 否
2 《审计委员会议事规则》 修订 否
3 《薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会议事规则》 修订 是
5 《独立董事制度》 修订 是
6 《董事会秘书工作规则》 修订 否
7 《对外担保决策制度》 修订 是
8 《对外担保管理制度》 修订 是
9 《关联交易管理办法》 修订 是
10 《累积投票实施细则》 修订 是
11 《防止大股东占用上市公司资金管理办法》 修订 否
12 《募集资金管理制度》 修订 否
13 《内部审计制度》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
16 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《对外投资管理办法》 修订 否
19 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 修订 否
其变动管理制度》
20 《网络投票实施细则》 修订 是
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
22 《股东会议事规则》 修订 是
23 《子公司管理制度》 修订 否
24 《财务资助管理制度》 修订 否
25 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
26 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
关于本次制定、修订公司部分治理制度的具体内容详见刊登于 2025 年 10月 21日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的相关制度，其中《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保决策制度》《对外担保管理制度》《关联交
易管理办法》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《股东会议事规则》等制度，需提交公司股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/b9339b7a-6529-4dc8-9e30-428f43a20c6a.PDF
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2025-10-20 19:11│煌上煌（002695）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于 2025年 10月 10日以电子邮件、专人送
达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025年 10月 20日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事
9人，实际出席董事 9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事
长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见刊登于 2025年 10月 21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
此议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见刊登于 2025年 10月 21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>等相关制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行制定、修订，逐项表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（10）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（11）审议通过《关于修订<防止大股东占用上市公司资金管理办法>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（12）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（13）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（14）审议通过《关于修订<信
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