最新提示☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.0314│ -0.0283│ -0.0145│ -0.0449│
│每股净资产(元) │ 0.4338│ 0.4438│ 0.4548│ 0.4739│
│加权净资产收益率(%) │ -6.8600│ -6.1500│ -3.1200│ -9.0700│
│实际流通A股(万股) │ 83997.53│ 83997.53│ 83997.53│ 83997.53│
│限售流通A股(万股) │ 2.48│ 2.48│ 2.48│ 2.48│
│总股本(万股) │ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│ 84000.00│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-12-12 20:09 皓宸医疗（002622）：皓宸医疗关于召开2025年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-10-31 03:22 图解皓宸医疗三季报：第三季度单季净利润同比下降120.54%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):52689.17 同比增(%):-17.03；净利润(万元):-2640.98 同比增(%):-295.68 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数46198,减少4.97% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数48616,减少10.02% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-21投资者互动:最新1条关于皓宸医疗公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-29召开2025年12月29日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
口腔医疗服务与永磁开关及高低压成套设备的研发、生产及销售
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.0120│ -0.0330│ -0.0210│ 0.1100│
│每股未分配利润(元) │ -0.5741│ -0.5709│ -0.5572│ -0.5426│
│每股资本公积(元) │ 0.0258│ 0.0258│ 0.0258│ 0.0258│
│营业收入(万元) │ 52689.17│ 31363.59│ 14293.78│ 86156.84│
│利润总额(万元) │ -2825.74│ -3207.11│ -1784.89│ -928.70│
│归属母公司净利润(万) │ -2640.98│ -2375.11│ -1221.46│ -3769.09│
│净利润增长率(%) │ -295.68│ -4391.18│ -167.13│ 60.06│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ -0.0314│ -0.0283│ -0.0145│
│2024 │ -0.0449│ 0.0161│ 0.0007│ -0.0054│
│2023 │ -0.1123│ 0.0194│ 0.0091│ -0.0008│
│2022 │ -0.3057│ -0.0161│ -0.0364│ -0.0302│
│2021 │ -0.0905│ 0.0014│ 0.0110│ -0.0038│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-21 │问：尊敬的董秘,请问公司最新的实际控制人和控股股东是谁 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司于2025年11月15日在巨潮资讯网披露了《关于公司权益变动暨实际控制人变更的公告│
│ │》以及由信披义务人提供的《详式权益变动报告书》《中山证券有限责任公司关于皓宸医疗科技股份有限公司详式│
│ │权益变动报告书之财务顾问核查意见》，目前公司无实际控制人，控股股东为广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合│
│ │伙），感谢您对公司的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:09│皓宸医疗（002622）：皓宸医疗关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上
述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经第五届董事会第二十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n) 2025 年 12 月 13 日披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）拟出席本次股东会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式进行登记。如通过电子邮箱、信函等方
式办理登记，信函或邮件须在 2025年 12月 26日 16:00前送达至本公司；采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾
大路 98号皓宸医疗证券部并注明“股东会”字样。通过电子邮箱、信函等方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公
司确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式
办理登记。
2、现场登记地点：
吉林省吉林市船营区迎宾大路 98号皓宸医疗证券部
3、现场登记时间：
2025年 12月 26日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:30。
4、联系方式：
电话：0432-64602099
邮箱：kangchao@wholeshinemedical.com
联系人：康超、姚恒
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1acc174d-3d27-47fe-9f1f-499e53b5b127.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:09│皓宸医疗（002622）：董事会提名委员会议事规则
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提
名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本议事规则。第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事
和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批
准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）取得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据实际情况按需召开会议，一般于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十二条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提
交给会议主持人。第十三条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，提名委员会委员可以建议董事会予以撤换。
第十四条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权；
主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委
员履行主任委员职责。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定
。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本议事规则自董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁
布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定执行。
第二十五条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d34251fd-ed10-487a-a5cd-a2a913fcc169.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:09│皓宸医疗（002622）：参、控股公司管理制度
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
皓宸医疗（002622）：参、控股公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0712014e-b7e5-4a11-861d-060552124906.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-31 03:22│图解皓宸医疗三季报：第三季度单季净利润同比下降120.54%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
皓宸医疗2025年前三季度主营收入5.27亿元，同比下降17.03%；归母净利润亏损2640.98万元，同比扩大295.68%；扣非净利润亏损
2452.45万元，同比扩大288.77%。第三季度单季收入2.13亿元，同比下降15.72%；净利润亏损265.87万元，同比扩大120.54%。公司负
债率达71.72%，财务费用达3115.06万元，毛利率为47.72%，投资收益267.48万元。整体业绩持续承压，盈利能力减弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025103100003387.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:57│皓宸医疗(002622)：前三季度净亏损2640.98万元
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇10月30日丨皓宸医疗(002622.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入5.27亿元，同比减少17.03%；归属于上市公司
股东的净利润-2640.98万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2452.45万元，基本每股收益-0.0314元。
https://www.gelonghui.com/news/5107174
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 14:05│异动快报：皓宸医疗（002622）9月26日14点3分触及跌停板
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
皓宸医疗（002622）9月26日14时03分触及跌停，报3.45元，跌幅9.92%，所属医疗服务行业整体下挫。公司为磁悬浮、智能电网、
口腔概念热股，当日磁悬浮概念微涨0.01%。资金流向显示，主力资金净流出6109.5万元，占比27.49%；游资净流入2101.99万元，散户
净流入4007.51万元。近五日资金呈流出态势，行业排名靠后。信息由证券之星AI整理，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025092600018507.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-02-18 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-6.71 成交量(万股):14076.95 成交额(万元):46303.13
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1092.99│ 325.91│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 583.04│ 106.52│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 559.21│ 142.35│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 510.25│ 242.57│
│机构专用 │ 437.25│ 1602.05│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 437.25│ 1602.05│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 0.96│ 1400.66│
│机构专用 │ 0.00│ 982.20│
│机构专用 │ 233.22│ 920.98│
│西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 │ 0.00│ 841.32│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-08-09 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对皓宸医疗科技股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD002622181934.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2025-11-28 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2023-08-17 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │其他人员 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|