最新提示☆ ◇002520 日发精机 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.0640│ -0.8500│ -0.0830│ -0.0290│
│每股净资产(元) │ 0.6220│ 0.6946│ 1.3817│ 1.5072│
│加权净资产收益率(%) │ -9.7400│ -75.7800│ -5.5500│ -1.8800│
│实际流通A股(万股) │ 71744.02│ 64244.02│ 64494.02│ 64494.02│
│限售流通A股(万股) │ 3280.50│ 10780.50│ 15530.50│ 15530.50│
│总股本(万股) │ 75024.52│ 75024.52│ 80024.52│ 80024.52│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-08-04 16:04 日发精机（002520）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-21 21:10 日发精机(002520)：已为日发纺机等纺机企业提供过设备，但占公司整体营收比例较小(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为-33300万元至-22350万元，与上年同期相比变动幅度为-1323.55%至-855.4│
│5%。扣非后净利润-34600.00万元至-23200.00万元，与上年同期相比变动幅度为-1342.73%--867.38%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):35017.33 同比增(%):-23.49；净利润(万元):-4809.95 同比增(%):-56.24 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数94042,增加24.32% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数75646,增加24.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-28投资者互动:最新2条关于日发精机公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 浙江日发控股集团有限公司 截至2025-07-16累计质押股数：16747.00万股 占总股本比：22.32% 占其持股 │
│比:99.99% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-08-12召开2025年8月12日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
数控机床、航空航天设备、航空航天零部件以及相关生产系统管理软件的研发、生产与销售；直升机MRO、直升机租赁运营以及货机租
赁运营业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.1240│ 0.4460│ 0.3360│ 0.2380│
│每股未分配利润(元) │ -3.6418│ -3.5777│ -2.5929│ -2.5395│
│每股资本公积(元) │ 3.1976│ 3.1976│ 2.9353│ 2.9353│
│营业收入(万元) │ 35017.33│ 180426.45│ 145445.30│ 104546.66│
│利润总额(万元) │ -4475.83│ -62816.01│ -3169.35│ 733.22│
│归属母公司净利润(万) │ -4809.95│ -67534.09│ -6617.74│ -2339.22│
│净利润增长率(%) │ -56.24│ 25.20│ -20.99│ 50.14│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0640│
│2024 │ -0.8500│ -0.0830│ -0.0290│ -0.0400│
│2023 │ -1.1300│ -0.0700│ -0.0600│ -0.0400│
│2022 │ -1.8200│ -1.3500│ 0.0400│ 0.0200│
│2021 │ 0.0700│ 0.1700│ 0.1400│ 0.0600│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│07-28 │问：董秘您好！近期我国出台了一系列与新型工业化相关的政策，主要聚焦于推动产业升级、促进数字经济与实体│
│ │经济融合、提升产业链供应链韧性等方面。请问贵公司参与了哪些新型工业化相关项目目前进展如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司为一家集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供│
│ │商，从机床、柔性线、柔性线控制系统、定制化解决方案等，均拥有独立的设计、开发、制造能力，可为客户提供│
│ │集成度、运行效率更高的定制化解决方案。感谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-28 │问：董秘您好，公司旗下子公司曾获浙江省专精特新中小企业认定，请问这一认定对公司业务发展有哪些具体助力│
│ │在专业化、精细化、特色化、新颖化方面，公司有哪些突出表现可支撑其在专精特新领域的地位目前在细分市场的│
│ │竞争力和行业认可度如何未来在巩固和提升专精特新优势上有何规划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！我司子公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业，是对子公司在高端装备行业的长期│
│ │专注发展、持续创新能力、市场竞争优势等方面的认可和肯定，有利于提高子公司品牌知名度和行业影响力，有利│
│ │于进一步增强市场竞争力。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-24 │问：董秘好，请问公司最新一期的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司非定期报告时点的股东人数不属于强制披露范畴，如确需查询，您可持个人或机构│
│ │有效证件、股东账户卡、持股证明到公司办公地进行查询，或将该等有效证明文件、查询要求及联系方式发至rifa│
│ │pm@rifagroup.com邮箱，我们将在核实您的股东身份信息后尽快回复。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-24 │问：公司最新股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司非定期报告时点的股东人数不属于强制披露范畴，如确需查询，您可持个人或机构│
│ │有效证件、股东账户卡、持股证明到公司办公地进行查询，或将该等有效证明文件、查询要求及联系方式发至rifa│
│ │pm@rifagroup.com邮箱，我们将在核实您的股东身份信息后尽快回复。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-24 │问：尊敬的董秘您好，请问公司目前是否涉足海工装备相关业务（包括直接制造或为其提供零部件加工支持）若有│
│ │，能否简要介绍业务情况；若暂未涉及，未来是否有相关布局计划感谢回复。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司定位于高端数控机床，已成为一家集柔性线制造、系统集成、管控系统开发于一体│
│ │的综合性智能制造装备提供商，主要面向汽车、航空航天、工程机械、人形机器人、石油化工、电力能源、农业机│
│ │械、铁路及轨道交通、通用基础件等行业及其供应链客户提供产品和服务。感谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-21 │问：董秘好，工信部：纺织、轻工、食品、医药等行业数字化转型方案即将出台，贵公司纺机业务是否会因此受益│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！我司目前主营高端智能装备及产线，涵盖数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高 │
│ │端磨床及柔性化生产线、自动装配线等产品，为高端轴承、汽车及零部件、工程机械、纺织机械等高精密机械及零│
│ │部件行业的设备供应商。我司已为日发纺机等纺机企业提供过设备，但占公司整体营收比例较小，请投资者注意投│
│ │资风险。感谢关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-04 16:04│日发精机（002520）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050），定于2025年8月12日召开公司2025年第二次临时
股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本
次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 8月 12日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 12日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日 2025 年 8 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数3人
1.01 选举吴捷先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举梁海青先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举陆平山先生为第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举潘自强先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举麦勇先生为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举钱旭女士为第九届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
特别强调事项：
上述第1-2项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事3人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定，本
次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
1、会议登记时间：2025年 8月 6日 9:00－11:00，14:00－16:00（信函以收到邮戳为准）。
2、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、委托人的股东账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不
接受电话登记（股东登记表见附件三）。采取信函或传真方式登记的股东须在 2025 年 8 月 6 日下午 16 时前送达或传真至公司证券
投资部，并来电确认。
3、会议登记地点：公司证券投资部
（1）联系人：祁兵、陈甜甜
（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881
（3）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500
4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/8754e1a8-a851-45bd-ac3e-55bb4729373b.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 16:20│日发精机（002520）：第八届监事会第二十四次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第八届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）
。会议通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召
集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事
审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事
规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交股东会审议。
公司监事会取消后，沈飞女士不再担任公司监事会主席，任鹏飞先生、黄林军先生不再担任公司监事。
截至本公告披露之日，沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对沈飞女士、任鹏飞先生
、黄林军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e7ca494f-bb3e-417b-8688-d62b5c02f30c.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 16:19│日发精机（002520）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次股东大
会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2025年第二次股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 8月 12日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 12日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日 2025 年 8 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数3人
1.01 选举吴捷先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举梁海青先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举陆平山先生为第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举潘自强先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举麦勇先生为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举钱旭女士为第九届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
|