最新提示☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0523│ -0.0424│ -0.0177│ -0.1397│
│每股净资产(元) │ 2.1959│ 2.2058│ 2.2320│ 2.2502│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3500│ -1.9000│ -0.7900│ -6.2100│
│实际流通A股(万股) │ 53076.59│ 53076.59│ 53054.66│ 53054.66│
│限售流通A股(万股) │ 9143.41│ 9143.41│ 9165.34│ 9165.34│
│总股本(万股) │ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│
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│●最新公告:2025-12-20 00:00 榕基软件（002474）：关于控股子公司注销完成的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-08 13:30 异动快报：榕基软件（002474）12月8日13点26分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):36630.53 同比增(%):0.96；净利润(万元):-3255.19 同比增(%):-64.79 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数76781,减少12.15% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数87400,减少8.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-17投资者互动:最新4条关于榕基软件公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-26召开2025年12月26日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
软件和信息技术服务业务；园区开发与运营业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0100│ 0.0020│ 0.0320│ 0.0560│
│每股未分配利润(元) │ 0.3748│ 0.3847│ 0.4094│ 0.4271│
│每股资本公积(元) │ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│
│营业收入(万元) │ 36630.53│ 22594.03│ 11468.35│ 48441.50│
│利润总额(万元) │ -3801.32│ -2523.52│ -897.14│ -8732.08│
│归属母公司净利润(万) │ -3255.19│ -2638.93│ -1099.80│ -8690.29│
│净利润增长率(%) │ -64.79│ -8.10│ 48.94│ 40.33│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0523│ -0.0424│ -0.0177│
│2024 │ -0.1397│ -0.0317│ -0.0392│ -0.0346│
│2023 │ -0.2341│ -0.1000│ -0.0675│ -0.0431│
│2022 │ 0.0214│ 0.0295│ 0.0197│ 0.0183│
│2021 │ 0.0481│ 0.0473│ 0.0297│ 0.0225│
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【2.互动问答】
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│12-17 │问：董秘您好，请问公司在我国台湾省有业务布局吗未来有没有进一步开拓我国台湾省市场的计划 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。截至本回复出具之日，公司暂无开拓中国台湾地区市场的相关计划。若未来业务│
│ │发展有相关规划，公司将严格遵照证券交易所相关信息披露规则及时履行信息披露义务，敬请您关注公司在巨潮资│
│ │讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 │
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│12-17 │问：公司进入信息安全市场，依托电子政务用户和企业办公自动化用户向全国推广，实施网络隐患扫描系统产业化│
│ │，是国内信息安全漏洞扫描产品的主导厂商；2003年，公司开发了军品专用漏洞扫描产品，经过严格审查获许进入│
│ │国家军事机关；请问公司开发的产品是否有运用到商业航天领域 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。公司开发的产品目前未运用到商业航天领域。 │
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│12-17 │问：榕基软件通过其子公司福建星云电子股份有限公司布局新能源汽车电池检测设备及充电桩业务。2025年10月，│
│ │请问是否有涉及无人驾驶技术研发 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。榕基软件与福建星云电子股份有限公司无股权关系。 │
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│12-17 │问：贵公司年年亏损，基本面一踏糊涂，贵公司是否要资产注入或者借壳重组 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。若有相关情况，公司将严格按照交易所相关规则披露信息，敬请您关注公司在巨│
│ │潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 │
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│11-20 │问：您好！请问截至10月31日公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。为遵循信息披露公平原则，公司会在定期报告披露对应时点股东人数，若您需查│
│ │询非定期报告披露时点的股东人数，可向公司提交身份证明文件、持股种类及数量的书面证明材料，待公司审核通│
│ │过您的身份及查阅目的后，我们会通知具体查阅时间与指定地点，您届时需签署相关保密承诺文件后现场完成查阅│
│ │。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-20 00:00│榕基软件（002474）：关于控股子公司注销完成的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略部署及实际经营需求，于2025年10月28日召开第六届董事会第二十
一次会议，审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》，同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司（以下简称“容大物联”）
实施清算注销，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算注销控股子公司的公告》
（公告编号：2025-032）。近日，公司收到福州市市场监督管理局出具的《登记通知书》，容大物联已完成注销登记手续。
本次注销完成后，容大物联不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展产生实质性影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f840cd58-422d-4218-9c19-fe543aaf2b63.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日
7、出席对象：
（1）于 2025年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2025年 12月 10日在公司指定的信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 1、提案 2均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行
。
4、上述提案 3涉及公司全体董事薪酬事项，依据谨慎性原则及相关监管规定，被提名为公司第七届董事会董事候选人的股东应回
避本次表决，且该等股东不得接受其他股东委托，代为行使此项提案的投票权。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
6、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有
效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人
授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续。受自然人股东委托出席会
议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。
（3）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电
话登记。
2、登记时间：2025年 12月 25日（9:00-11:00，13:30-16:30）。
3、登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层证券部。
4、会议联系方式：
联系人：陈略
联系电话：0591-87303569
传真号码：0591-87869595
电子邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题请注明：股东会登记）
通讯地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层证券部。邮政编码：350108
5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b45ab097-5066-4a9a-b257-f84d2c8673a9.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025年 12月 8日下午在公司七楼会议室召开。
会议通知已于 2025年 11月 26日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议以现场表决方式召开，由董事长鲁峰先生召集并主持，
应出席董事 9名，实际出席 9名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》《董事会议事规则》等相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作及经营发展持续稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会拟按法定程序进行换届选举。
换届后，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，另设职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举
产生）。经公司第六届董事会提名委员会审慎审查任职资格，并征得候选人本人书面同意，董事会同意提名鲁峰先生、陈明平先生、尚
大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
在新一届董事会董事正式就任前，第六届董事会董事将继续依照相关法律法规及《公司章程》规定，忠实、勤勉履行董事职责，确
保公司经营管理工作平稳过渡。本次提名的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数合计不超
过董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求。与会董事对候选人逐
位表决，结果如下：
1、选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
2、选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
3、选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
4、选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
5、选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，选举将采用累积投票制进行。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并
征得候选人本人书面同意，董事会同意提名黄旭明先生、苏小榕先生、蔡高锐先生（会计专业人士）为第七届董事会独立董事候选人，
任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
新一届独立董事正式就任前，第六届董事会独立董事将继续依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，忠实勤
勉履职，保障董事会决策的连续性与有效性。与会董事对候选人逐位表决，结果如下：
1、选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
2、选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
3、选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本次提名的独立董事人数占第七届董事会成员比例不低于三分之一，符合监管要求；候选人兼任境内上市公司独立董事家数均未超
过三家，不存在违反独立董事任职数量限制的情形。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备相应
专业资质。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第二次临时股东会审议，选举将采用累积投票制进行。
《独立董事提名人声明与承诺》与《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司
制定了第七届董事会董事薪酬方案，具体如下：1、非独立董事薪酬：在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），不单独发放董事
职务津贴，薪酬按公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，依据除董事外的其他任职岗位标准发放，并结合实际履职情况考核
核算；
2、独立董事薪酬：独立董事年度固定津贴10万元（税前），按月平均发放；出席董事会、股东会的差旅费、食宿费及履职必要费
用，按公司标准据实报销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
因非独立董事鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生及独立董事黄旭明先生均为第七届董事会董事候选人，根据《上市公司治理准则
》及公司《关联交易管理制度》规定，前述人员已回避本次表决，参与表决董事共5名。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2025年12月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体会议安排详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/91c235b0-c083-4ce3-8f66-ff6dfbaf1d61.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-08 13:30│异动快报：榕基软件（002474）12月8日13点26分触及涨停板
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榕基软件（002474）12月8日13点26分触及涨停，所属IT服务板块上涨，领涨股为荣科科技。公司聚焦福建自贸/海西、网络安全及
智慧安防概念，当日相关概念涨幅分别为4.75%、2.03%、2.01%。资金流向显示，12月5日主力与游资分别净流出2156.25万元、2813.08
万元，散户资金净流入4969.32万元。近5日资金呈净流入态势。
https://stock.stockstar.com/RB2025120800012020.shtml
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2025-12-03 14:10│异动快报：榕基软件（002474）12月3日14点5分触及跌停板
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榕基软件（002474）12月3日14时05分触及跌停板，所属IT服务行业整体下行。公司为福建自贸、海西概念及水务、核污染防治概
念股。12月2日主力资金净流入3.06亿元，占比49.73%，游资与散户资金分别净流出1.28亿元和1.78亿元。近5日资金流向显示主力持续
流入，但股价仍现大幅下跌，市场情绪偏弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025120300017675.shtml
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2025-11-27 09:55│异动快报：榕基软件（002474）11月27日9点53分触及跌停板
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证券之星11月27日盘中消息，9点53分榕基软件（002474）触及跌停板。其所属行业IT服务目前下跌。领涨股为辰安科技。该股为
传感器，VRcolor:#666666">以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资
建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025112700006956.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-12-10 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):4.97 成交量(万股):21221.72 成交额(万元):245637.77
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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