最新提示☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2300│ 0.1500│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 6.4669│ 6.3538│ 6.3783│ 6.2294│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2900│ 3.5700│ 2.4900│ 3.5000│
│实际流通A股(万股) │ 62697.92│ 62697.92│ 62697.92│ 62697.92│
│限售流通A股(万股) │ 160.24│ 160.24│ 160.24│ 160.24│
│总股本(万股) │ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│
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│●最新公告:2025-12-15 16:59 松芝股份（002454）：2025年第四次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-19 21:01 松芝股份：12月18日高管纪安康、陈睿减持股份合计31.43万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):386945.36 同比增(%):7.75；净利润(万元):21284.56 同比增(%):50.21 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-11-19 除权派息日:2025-11-20 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数29266,增加2.86% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数28451,减少7.23% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-12投资者互动:最新4条关于松芝股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-29公告，副董事长兼总裁2025-09-22至2025-12-21通过集中竞价拟减持小于等于34.93万股,占总股本0.06% │
│●拟减持:2025-08-29公告，副总裁2025-09-22至2025-12-21通过集中竞价拟减持小于等于10.78万股,占总股本0.02% │
│●拟减持:2025-08-29公告，副总裁兼董事会秘书兼财务总监2025-09-22至2025-12-21通过集中竞价拟减持小于等于4.23万股,占总│
│股本0.01% │
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【主营业务】
移动式热管理相关产品的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1970│ 0.1050│ -0.4230│ 0.7950│
│每股未分配利润(元) │ 3.8280│ 3.7150│ 3.7373│ 3.5890│
│每股资本公积(元) │ 1.1766│ 1.1766│ 1.1766│ 1.1766│
│营业收入(万元) │ 386945.36│ 249293.37│ 121303.21│ 499866.37│
│利润总额(万元) │ 27244.52│ 18140.95│ 11113.24│ 17711.97│
│归属母公司净利润(万) │ 21284.56│ 14182.49│ 9323.97│ 13647.01│
│净利润增长率(%) │ 50.21│ 55.59│ 54.27│ 36.69│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3400│ 0.2300│ 0.1500│
│2024 │ 0.2200│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1000│
│2023 │ 0.1600│ 0.1700│ 0.1400│ 0.0800│
│2022 │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│
│2021 │ 0.1800│ 0.1500│ 0.1500│ 0.0500│
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【2.互动问答】
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│12-12 │问：您好！宝骏华境是使用本公司的热管理产品吗公司有无意向收购做AI服务器、GPU液冷的公司，做技术储备 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司对热管理细分领域的新方向与新机遇持开放态度，内部团队会积极开展全面研讨、客观评│
│ │判与审慎决策工作。在基于市场形势、自身研发能力与技术储备、集团资源和发展战略等多重因素的基础上，公司│
│ │对新兴领域的盈利空间与风险水平进行综合权衡，决定暂不考虑涉足其他细分领域。未来若有相关计划，将及时履│
│ │行信息披露义务。谢谢！ │
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│12-12 │问：尊敬的董秘你好，请问：松芝股份在福建是否有业务布局谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司在我国多个省市/地区设有数十个生产基地，旨在满足为客户就近配套生产的业务需求。 │
│ │在福建地区，公司已设有全资子公司厦门松芝汽车空调有限公司，并正在按计划推进购买厦门金龙汽车空调有限公│
│ │司50%股权的工作，以提升公司在大中型客车热管理领域的制造配套能力，优化产业布局，协调业务资源，与核心 │
│ │战略客户建立更加稳定的合作关系，进一步提升市场竞争力。谢谢！ │
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│12-12 │问：董秘：您好！公司深耕汽车和储能热管理系统，并获得市场认可。建议公司积极拓展数据中心的液冷及千瓦级│
│ │柴发换热器领域，因为这与公司成熟的热管理在技术上是相通的。目前国内已有众多汽配公司研发新产品进入该领│
│ │域，希望公司能认真考虑拓展产品线。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司对热管理细分领域的新方向与新机遇持开放态度，内部团队会积极开展全面研讨、客观评│
│ │判与审慎决策工作。在基于市场形势、自身研发能力与技术储备、集团资源和发展战略等多重因素的基础上，公司│
│ │对新兴领域的盈利空间与风险水平进行综合权衡，决定暂不考虑涉足其他细分领域。您的宝贵意见与建议将会转达│
│ │给相关部门，未来若有相关计划，将及时履行信息披露义务。谢谢！ │
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│12-12 │问：北美新能源订单几月开造 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！根据与客户方签订的合作保密协议，不便披露具体的项目进展，公司将基于业务发展情况及客│
│ │户需求，积极推进海外投资计划落地。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-15 16:59│松芝股份（002454）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 12月 15日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 138人，代表股份 14,535,897股，占公司总股份的 2.3125%，占公司有表决权股份总数的 2.
3212%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 2,126,499 股，占公司总股份的 0.3383%，占公司有表决权股份总数的 0.3396%。
现场投票的股东中，授权委托代表 2 人，代表股份559,650 股，占公司总股份的 0.0890%，占公司有表决权股份总数的 0.0894%。通
过网络投票的股东 134人，代表股份 12,409,398股，占公司总股份的 1.9742%，占公司有表决权股份总数的 1.9816%。
公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 14,262,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1208%；反对 263,254股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.8111%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0681%。
中小股东总表决情况：
同意 12,264,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8213%；反对 263,254股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0997%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0790%。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师事务所郑伊珺律师和肖荣甫律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集程序、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2025年第四次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/34ea402f-2858-48c3-80d8-c40c63376fdd.PDF
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2025-12-15 16:59│松芝股份（002454）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2025 年第四次临时股东会之法律意见书致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会于 2025年 12月 15日召开。国浩律师（上海
）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
上市公司股东会规则》和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程
序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有
关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原
件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年第四次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件
，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定的要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 11月 28日在指定披露媒体上刊登《关于召开2025年第四次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-056）（以下简称为“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可
委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东会现场会议于 2025年 12 月 15 日 14:30 如期在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室召开，召开的实际
时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 12月 15日 9:15-15:00期间的任意时间
。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份总数 2,126,499股，占公司总股本（628,581,60
0股）的 0.3383%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规
及《公司章程》的规定。经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 134 名，代表有表决
权股份总数为 12,409,398股，占公司总股本（628,581,600股）的 1.9742%。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 135 人，代表有表决权的股份数为12,537,698股，占公司总股本（628,581,600股）的 1.994
6%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会审议了以下议案：
1.00《关于拟变更 2025年度审计机构的议案》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。
本次股东会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，以通讯方式出席本次股东会的股东及股东代理人以记名投
票方式对前述议案进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的
表决结果提出异议。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员
的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dea9ba76-fe94-4081-8f98-0fe73c64743d.PDF
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2025-11-27 17:36│松芝股份（002454）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十二次会议于2025年11月17日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十二次会议于2025年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5
楼会议室以现场和通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第十二次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更2025年度审计机构的议案》
董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合为上市公司服务的相关资质要求，能遵循独立、客观、公正的执业准则，
能勤勉尽责地履行审计职责，具备良好的职业操守和执业水平，并在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等各方面能够满足公司对
于审计机构的要求。因此，同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同意将本议案提交股东会进行审
议。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过，需提交公司股东会审议。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
现定于2025年12月15日（星期一）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号五楼会议室召开公司2025年第四次临时股东会，股权登
记日定为2025年12月10日，参会对象为2025年12月10日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。3、审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的
议案》
公司董事会同意补选范勇杰先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满
时为止。表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9910c251-6f6a-4b33-95ba-52b20b980596.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-19 21:01│松芝股份：12月18日高管纪安康、陈睿减持股份合计31.43万股
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松芝股份（002454）高管纪安康、陈睿于2025年12月18日合计减持公司股份31.43万股，占总股本0.05%，当日股价收报8.44元，微
涨0.36%。本次减持后，公司董监高及核心技术人员近半年内变动情况已披露。融资融券数据显示，该股近5日融资净流入195.28万元，
融券净流入9600元，融资融券余额均有所上升。最近90天内无机构对该公司发布评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025121900036842.shtml
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2025-12-18 21:02│松芝股份：12月17日高管纪安康、陈睿减持股份合计1.5万股
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松芝股份（002454）高管纪安康、陈睿于2025年12月17日合计减持公司股份1.5万股，占总股本0.0024%。当日公司股价上涨0.48%
，收报8.41元。近5日融资净流入901.45万元，融券净流入1.03万元，融资融券余额均呈上升趋势。公司近90天内无机构评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025121800035780.shtml
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2025-12-17 21:01│松芝股份：12月16日高管纪安康、陈睿减持股份合计1.5万股
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松芝股份（002454）高管纪安康、陈睿于2025年12月16日合计减持公司股份1.5万股，占总股本0.0024%。当日股价收报8.37元，下
跌1.88%。近5日融资融券数据显示，融资净流入855.93万元，融券净流入1.01万元，融资融券余额均呈上升趋势。公司近90天内无机构
评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025121700037008.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 成交价格(元)│ 成交数量(万股)│ 成交金额(万元)│买方营业部 │卖方营业部 │
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│2025-12-18 │ 8.31│ 25.00│ 207.75│中信证券 │国元证券 │
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【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-12-18 │ 20341.56│ 352.68│ 8.10│ 0.00│ 20349.66│
│2025-12-17 │ 20388.53│ 232.41│ 8.66│ 0.02│ 20397.19│
│2025-12-16 │ 20511.56│ 633.52│ 8.45│ 1.00│ 20520.02│
│2025-12-15 │ 20515.81│ 796.07│ 0.09│ 0.00│ 20515.90│
│2025-12-12 │ 20501.76│ 1131.12│ 0.09│ 0.01│ 20501.85│
│2025-12-11 │ 20146.28│ 1221.52│ 0.00│ 0.00│ 20146.28│
│2025-12-10 │ 19487.08│ 582.21│ 0.00│ 0.00│ 19487.08│
│2025-12-09 │ 19655.63│ 385.12│ 0.00│ 0.00│ 19655.63│
│2025-12-08 │ 19756.51│ 448.74│ 0.00│ 0.00│ 19756.51│
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