最新提示☆ ◇002413 雷科防务 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0300│ -0.0300│ -0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.5424│ 2.5796│ 2.5832│ 2.6112│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6700│ -1.2200│ -1.0800│ -10.9100│
│实际流通A股(万股) │ 129307.94│ 129307.94│ 123850.17│ 123850.17│
│限售流通A股(万股) │ 2391.02│ 2391.02│ 7848.80│ 7848.80│
│总股本(万股) │ 131698.96│ 131698.96│ 131698.96│ 131698.96│
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│●最新公告:2025-10-30 00:00 雷科防务（002413）：第八届董事会第四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-31 15:06 雷科防务(002413)：无量子科技业务(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):93336.11 同比增(%):34.00；净利润(万元):-9061.33 同比增(%):32.61 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-10-20,公司股东户数129683,减少0.71% │
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数130612,减少1.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-10-31投资者互动:最新8条关于雷科防务公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-11-14召开2025年11月14日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
雷达系统业务群、智能弹药业务群、卫星应用业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0910│ -0.0880│ -0.1020│ 0.1930│
│每股未分配利润(元) │ -0.7850│ -0.7478│ -0.7438│ -0.7159│
│每股资本公积(元) │ 2.1693│ 2.1693│ 2.1693│ 2.1693│
│营业收入(万元) │ 93336.11│ 54175.16│ 21377.78│ 124237.77│
│利润总额(万元) │ -7957.85│ -2755.88│ -3592.24│ -43430.34│
│归属母公司净利润(万) │ -9061.33│ -4167.21│ -3681.67│ -39603.46│
│净利润增长率(%) │ 32.61│ 37.27│ -17.55│ 10.60│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0700│ -0.0300│ -0.0300│
│2024 │ -0.3000│ -0.1000│ -0.0500│ -0.0200│
│2023 │ -0.3300│ 0.0700│ 0.1000│ 0.0100│
│2022 │ -0.7000│ -0.0200│ 0.0100│ 0.0200│
│2021 │ -0.1900│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0200│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│10-31 │问：贵公司一直否定参股32%子公司北方雷科的量子科技业务，让我们小投资者很不理解！现在我们呈上友公司安 │
│ │泰科技在2025年10月24日对类似问题的答复：“公司自身产业不涉及固态储氢方向，目前参股公司安泰创明涉及氢│
│ │能核心产业链配套用固态储氢材料和供氢系统的研发生产；参股公司安泰环境涉及制氢、加氢及氢燃料电池关键材│
│ │料的研发生产。”恳请贵公司能进行学习借鉴，以更好、更客观准确地回复投资者提问，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。公司及下属控股子公司无量子科技业务。参股公司不纳入公司合并范围，关于参股公司│
│ │业务情况请您关注参股公司官方网站。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-31 │问：贵公司有量子科技吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司无量子科技业务。感谢您对公司的关注！ │
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│10-31 │问：董秘您好！请问截止10月20号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国登记结算提供的数据，截至2025年10月20日公司股东人数为129,683人。感谢您对公司的关注 │
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-31 │问：尊敬的公司领导您好！据贵司子公司北方雷科（安徽）科技有限公司官微：其已推出了“北斗量子手机”，该│
│ │手机结合了北斗技术和量子通信技术，采用国际首创的“北斗量子通导加密一体化技术”，在普通手机功能基础上│
│ │实现了量子通信加密功能。主要应用于需要高安全通信的场景，例如政府、军队和企业等的保密通信。请问上述情│
│ │况是否属实恳请领导作明确的答复，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司及下属控股子公司无量子科技、量子手机业务。参股公司不纳入公司合并范围，关于参股公司业务│
│ │情况请您关注参股公司官方网站。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-31 │问：尊敬的公司领导您好！请问贵司在先进封装、自动测试等领域有产品和技术的布局或储备吗若有，麻烦请作进│
│ │一步的情况介绍，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司子公司成都雷科特毫米波技术有限公司的微波毫米波工艺产线已具备多功能芯片和T/R模组的批量 │
│ │生产、封装、自动测试等能力，有封装封测业务。目前上述产品业务占比较小，敬请注意投资风险。感谢您对公司│
│ │的关注！ │
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│10-31 │问：作为较早介入国产存储芯片和智能模组芯片上市公司，相比许多刚刚成立国内存储芯片公司产能却跨越发展，│
│ │贵公司需要在哪些方面加大产品销售和产能 │
│ │ │
│ │答：您好，公司在安全存储业务方向将积极拓展市场，根据各产品的市场需求做好产能储备、优化产能利用率。感│
│ │谢您对公司的关注！ │
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│10-31 │问：您好！大盘都涨了块四仟点了为什么公司股价没有涨，公司是不是出了难言之隐的状况， │
│ │ │
│ │答：您好，公司生产经营正常。如有达到信息披露标准的事项，公司将及时履行信披义务。感谢您对公司的关注！│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-31 │问：您好，请问9月30日收盘后的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国登记结算提供的数据，截至2025年9月30日公司股东人数为130,612人。感谢您对公司的关注！│
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【3.最新公告】
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2025-10-30 00:00│雷科防务（002413）：第八届董事会第四次会议决议公告
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 28 日以
电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-027）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按照
有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时公
司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相
关事宜。本次修订《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
修订后的《公司章程》及本次《公司章程修正案》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于取消监事会并修订<公
司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-028）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章
程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结
合公司的实际情况，公司董事会拟对部分治理制度进行同步修订和制定。本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则
》。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
修订后的《股东会议事规则》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 投 资 决 策 管 理 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露事务管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《重大信息内部报告和保密制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于修订<筹资管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《筹资管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《募集资金使用管理办法》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《对外提供财务资助管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于修订<内部问责制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《内部问责制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则>及<
董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略委
员会工作细则》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《总经理工作细则》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过了《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 《 回 购 股 份 管 理 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、高级管理人员离职管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 制 度 》 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二十五、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十六、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）诚信状况良好，具备为公司提供审计服务的专
业能力、经验和资质，具备独立性和投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘请中瑞诚为公司2025年度审计机构，
为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计服务，聘期一年。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十七、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2025 年 11月 14日（周五）以现场及网络投票相结合的方式召开2025 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1b901926-a871-40a5-91e3-5eb88cdea
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2025-10-30 00:00│雷科防务（002413）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 10月 29 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东，授权委
托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大南街 6号院鲁迅文创园 5号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于聘请会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司 2025年 10月 29 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体情况详见公司刊
登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案 1、2、
3 项为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，上述议案
公司将对中小投资者（指除公司董
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