最新提示☆ ◇002364 中恒电气 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2000│ 0.1500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.3485│ 4.3125│ 4.1904│ 4.1585│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8300│ 4.6800│ 3.6700│ 2.9100│
│实际流通A股(万股) │ 55810.44│ 55810.44│ 55810.44│ 55810.44│
│限售流通A股(万股) │ 546.05│ 546.05│ 546.05│ 546.05│
│总股本(万股) │ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│
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│●最新公告:2025-07-21 18:32 中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-11 18:03 山西证券：给予中恒电气买入评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):38815.89 同比增(%):11.07；净利润(万元):2029.12 同比增(%):84.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-26 除权派息日:2025-06-27 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数77913,增加76.76% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数78631,增加0.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-28投资者互动:最新2条关于中恒电气公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 杭州中恒科技投资有限公司 截至2025-07-22累计质押股数：6040.00万股 占总股本比：10.72% 占其持股比│
│:30.14% │
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【主营业务】
通信电源业务、HVDC产品、电力操作电源业务、电力信息化业务、能源互联网业务
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-21
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0180│ 0.8310│ 0.3380│ 0.2080│
│每股未分配利润(元) │ 1.3375│ 1.3015│ 1.2758│ 1.2439│
│每股资本公积(元) │ 1.7481│ 1.7481│ 1.7208│ 1.7208│
│营业收入(万元) │ 38815.89│ 196192.50│ 117897.47│ 77983.63│
│利润总额(万元) │ 1889.47│ 13472.85│ 8935.64│ 6490.24│
│归属母公司净利润(万) │ 2029.12│ 10962.98│ 8598.10│ 6801.53│
│净利润增长率(%) │ 84.32│ 178.52│ 183.38│ 524.50│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2024 │ 0.2000│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0200│
│2023 │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0100│
│2022 │ -0.1000│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│
│2021 │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0700│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│07-28 │问：请问数据中心巴拿马电源是否与公司有关 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，Panama电力模组是公司自主研发的核心产品之一，主要应用于数据中心场景。该产品通过集成10│
│ │kV配电、变压器、不间断电源和输出配电单元，优化供电链路，提升电能转化效率，降低能耗，并采用预制化生产│
│ │、模块化部署，显著降低项目现场的工程量，有效缩短配电建设的周期，感谢您的关注。 │
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│07-28 │问：请问截至今日，贵公司股东人数及大股东持股情况。 │
│ │ │
│ │答：公司计划于2025年8月21日披露2025年半年度报告，股东人数情况可参考公司定期报告，感谢您的关注。 │
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│07-21 │问：您好，英伟达 GB300发布在即， 据麦格米特公布的对方已经获得英伟达官宣的电源合作厂商，请问 │
│ │1.贵司产品和麦格米特的优缺点 │
│ │2.贵司是否有获得英伟达类似的合作 │
│ │3.贵司目前通过何种办法想办法获得与英伟达的相关合作 │
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司目前与英伟达没有相关合作，感谢您的关注。 │
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│07-21 │问：请问贵司打算什么时候中报 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司2025年半年度报告预约披露时间为2025年8月21日，感谢您的关注。 │
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│07-21 │问：公司有无固态变压器（sst）技术储备 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司密切关注固态变压器技术发展情况，具体业务情况可查阅公司定期报告相关介绍，感谢您的│
│ │关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-21 18:32│中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的通
知，获悉其所持有的公司部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总股 质押起始日 质押解除日期 质权人
名称 股股东或 股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
杭州中 是 30,600,000 15.27% 5.43% 2023-09-07 2025-07-18 招商银
恒科技 行股份
投资有 有限公
限公司 司杭州
分行
合计 30,600,000 15.27% 5.43% -- -- --
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 例 份数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押 占已 未质押股 占未
股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结、标 比例 比例
记数量
杭州中 200,389,724 35.56% 60,400,000 30.14% 10.72% 0 0 0 0
恒科技
投资有
限公司
朱国锭 25,696,305 4.56% 0 0 0 0 0 0 0
包晓茹 7,210,700 1.28% 0 0 0 0 0 5,408,025 75%
合计 233,296,729 41.40% 60,400,000 25.89% 10.72% 0 0 5,408,025 3.13%
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变更
，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注股东股份质押情况及相关风险，并按照规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7b214f14-eb6a-4311-8b8c-4a78d8a9f5c5.PDF
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2025-07-17 20:36│中恒电气（002364）：第九届董事会第一次会议决议公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年7月17日在杭州市滨江区东信大道69号公司十
九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议由全体董事共同推举的包晓茹女
士主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司
章程》的规定，会议审议了以下议案：
一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止。
二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
三、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举胥飞飞先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
四、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与规划委员会四个董事会专门委员会，选举董事会各专门委员
会委员如下：
委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 叶肖剑 曾平良、姜宁
提名委员会 曾平良 叶肖剑、胥飞飞
薪酬与考核委员会 叶肖剑 曾平良、胥飞飞
战略与规划委员会 包晓茹 仇向东、姜宁
各专门委员会委员任期三年，任期与公司第九届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
全体董事一致同意聘任胥飞飞先生为公司总经理，仇向东先生、段建平先生、方能杰先生为公司副总经理，段建平先生为公司财务
总监。上述高级管理人员任期与公司第九届董事会成员任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
全体董事一致同意聘任方能杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
七、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
全体董事一致同意聘任张耀月女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止
。
八、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据公司经营管理的需要，全体董事一致同意聘任李为明先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止。
以上所有议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/d8c95fe7-6f08-4b95-a550-3cc13eef82e6.PDF
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2025-07-17 20:33│中恒电气（002364）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议时间：
1、现场会议日期与时间：2025年7月17日（星期四）下午14:00；
2、网络投票日期与时间：2025年7月17日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月1
7日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月17日9:15-1
5:00期间的任意时间。
(二) 现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。
(三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议主持人：董事长包晓茹女士
(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(七) 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东508人，代表股份248,821,910股，占公司有表决权股份总数的44.2932％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份201,148,729股，占公司有表决权股份总数的35.8068％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东504人，代表股份47,673,181股，占公司有表决权股份总数的8.4864％。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东504人，代表股份15,525,181股，占公司有表决权股份总数的2.7637％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份352,000股，占公司有表决权股份总数的0.0627％。
通过网络投票的中小股东503人，代表股份15,173,181股，占公司有表决权股份总数的2.7010％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法
律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 247,936,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6442％；反对 835,700股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3359％；弃权 49,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200
％。
本提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意245,863,843股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8112％；
反对 2,903,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1669％；弃权 54,600股（其中，因未投票默认弃权 9,600股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0219％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意245,863,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8112％；
反对 2,903,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1669％；弃权 54,500股（其中，因未投票默认弃权 9,600股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0219％。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意245,932,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8388％；
反对 2,835,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1397％；弃权 53,500股（其中，因未投票默认弃权 7,100股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0215％。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意245,937,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8406％；
反对2,828,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1369％；
弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224％。
6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意245,933,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8391％；
反对 2,808,267 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1286％；弃权 80,300股（其中，因未投票默认弃权 32,600股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0323％。
7、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意245,906,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8282％；
反对 2,839,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1411％；弃权 76,400股（其中，因未投票默认弃权 30,000股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
8、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意245,845,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8039％；
反对 2,899,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1654％；弃权 76,300股（其中，因未投票默认弃权 30,000股
），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
9、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意245,931,643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8384％；
反对2,807,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1282％；
弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0334％。
10、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
10.01 选举包晓茹女士为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：235,767,737股
10.02 选举胥飞飞先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：235,836,523股
10.03 选举仇向东先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：236,143,124股
中小股东表决情况：
10.01 选举包晓茹女士为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：2,471,008股
10.02 选举胥飞飞先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：2,539,794股
10.03 选举仇向东先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数：2,846,395股
11、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
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