最新提示☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0248│ 0.0125│ 0.0354│ 0.0307│
│每股净资产(元) │ 2.3704│ 2.3581│ 2.3456│ 2.3409│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0500│ 0.5300│ 1.4200│ 1.2900│
│实际流通A股(万股) │ 80912.30│ 80912.30│ 80912.30│ 80192.30│
│限售流通A股(万股) │ 14191.20│ 14191.20│ 14191.20│ 14911.20│
│总股本(万股) │ 95103.50│ 95103.50│ 95103.50│ 95103.50│
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│●最新公告:2025-09-17 16:25 神剑股份（002361）：第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-15 20:00 神剑股份(002361)2025年9月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):115525.67 同比增(%):3.14；净利润(万元):2359.71 同比增(%):31.87 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-07-18 除权派息日:2025-07-21 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数61831,减少17.36% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数74822,增加25.43% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-12投资者互动:最新1条关于神剑股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-10-10召开2025年10月10日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
化工新材料领域与高端装备制造领域。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1940│ -0.2130│ 0.2110│ -0.1010│
│每股未分配利润(元) │ 0.3968│ 0.3844│ 0.3720│ 0.3776│
│每股资本公积(元) │ 0.8549│ 0.8549│ 0.8549│ 0.8549│
│营业收入(万元) │ 115525.67│ 51978.51│ 241760.17│ 173587.09│
│利润总额(万元) │ 2216.75│ 1462.43│ 2313.69│ 2433.14│
│归属母公司净利润(万) │ 2359.71│ 1186.74│ 3365.07│ 2920.62│
│净利润增长率(%) │ 31.87│ 65.63│ 32.29│ 10.87│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0248│ 0.0125│
│2024 │ 0.0354│ 0.0307│ 0.0188│ 0.0075│
│2023 │ 0.0267│ 0.0277│ 0.0225│ 0.0069│
│2022 │ 0.0283│ 0.0536│ 0.0408│ 0.0063│
│2021 │ 0.1000│ 0.1216│ 0.0900│ 0.0348│
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【2.互动问答】
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│09-12 │问：请问神剑股份与奇瑞汽车重组或者借壳这方面的合作 │
│ │ │
│ │答：您好，暂无上述计划，公司具体事项请关注公司在指定媒体披露的相关信息。感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-17 16:25│神剑股份（002361）：第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件或微
信等方式通知全体监事，于2025 年 9 月 17 日在公司三楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。
会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填
写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/2391fd43-8bf5-4c86-858e-db3106dc20dd.PDF
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2025-09-17 16:24│神剑股份（002361）：关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次:本次股东大会为公司2025年第一次（临时）股东大会。
2．股东大会的召集人:公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：2025年9月17日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于召开2025年第一
次（临时）股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年10月10日（周五）下午14：30。
网络投票日期与时间：2025年10月10日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票结合的方式
现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）股权登记日：2025 年 9 月 26 日。截至 2025 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东大会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码列表：
提案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选董事的议案》 应选（3）人
1.01 选举非独立董事：王津华 √
1.02 选举非独立董事：高韡 √
1.03 选举非独立董事：曹灿灿 √
非累积投票提案
2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《股东会议事规则》 √
4.00 《董事会议事规则》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过。内容详见2025 年 9 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、注意事项
本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行
单独计票并披露。
第一项议案为累计投票议案，采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
第二、三、四项议案为非累计投票议案，第二项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2025年9月29日（周一）9:00—11:00、13:30—17:00
3、登记地点：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。
4、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认
。在2025年9月29日17：00前将邮件发送至：zq@shen-jian.com或传真至0553-5316577，邮件信函请注明“股东大会”字样，传真或信
函以抵达公司的时间为准。
（4）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：李成玉先生、武振生先生
联系电话：0553-5316355
2、出席会议的股东或股东代表交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1．第六届董事会第十一次（临时）会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f7820ae2-89a0-42c2-9399-20b34ba7ef3e.PDF
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2025-09-17 16:24│神剑股份（002361）：董事会秘书工作制度
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第一条 为保证安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和
工作要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）的相关规定，制定本工作制度。
第二条 本制度是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。
第二章 董事会秘书的高管资格及权力
第三条 公司董事会设董事会秘书一名，作为公司高管人员，由董事长提名，董事会聘任。
1.作为公司高管人员，董事会秘书应当对公司和董事会负责；
2.公司董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或高级管理人员代行其职责，或由董事长在指定人员到任之前代行其职责；
3.证券事务代表承担应有的合法合规责任，对证券事务代表代为履行其职责的行为，董事会秘书承担合理负有的责任。
第四条 董事会秘书的权力
1.公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作；
2.董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；
3.公司应当为董事会秘书参加监管机构和交易所的业务培训等相关活动提供保障；
4.董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向监管机构和交易所报告。
第三章 董事会秘书的任职资格、主要职责和工作制度
第五条 董事会秘书的任职资格
1.具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
2.应当掌握证券、法律、财务、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够
忠诚地履行职责；
3.董事会秘书须经证券交易所组织的专业培训和资格考试合格，并取得证券交易所颁发的合格证书；
4.公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代
表应当代为履行职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
公司章程中规定的不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。具有下列情形之一的人士亦不得担任董事会秘书：
（一）公司法第一百七十八条规定的任何一种情形；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第六条 董事会秘书的主要职责
1.董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与交易所及监管机构之间的沟通和联络；
负责准备和提交交易所及监管机构要求的报告和文件，组织完成交易所及监管机构部署的工作；
2.负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履
行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；公司在做出重大决定之前，应当从信息披露角度
征询董事会秘书的意见；
3.协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司信息披露资料；
4.按照法定程序筹备股东会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；
5.参加董事会会议，制作会议记录并签字；
6.负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，
并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；
7.负责保管公司股东、董事及高级管理人员名册，控股股东及董事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东会、董事会会
议文件和会议记录等；
8.协助董事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、证券交易所其他规定和公司章程；
9.促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、证券交易所其他规定或者公
司章程时，应当提醒与会董事；如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将会议情况记载于会议记录，同时向证券交易所报告；
10.《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 董事会秘书的工作制度
1.组织协调公司定期报告的编制工作，并在法定时间内按预先约定的时间披露定期报告。
2.按照国家有关法律、法规和《上市规则》的规定及时披露临时报告。
3.公司信息披露的公告文稿应当简洁、清晰、明了，不得出现关键文字或数字错误，公告文稿不得存在歧义、误导或虚假陈述。
4.公司信息披露应做到内容完整、不存在重大遗漏，提供文件资料齐备，符合相关要求。
5.公司信息披露应做到内容和程序符合现行法律、法规、准则及相关指引。
6.公司信息披露的文稿同电子文件应当一致。
7.公司信息披露应严格按照《公司信息披露管理制度》履行相关程序。
8.董事会秘书在履行信息披露职责时，应当接受公司董事会的监督。
第四章 董事会秘书的法律责任
第八条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或
他人谋取利益。
第九条 董事会秘书有下列情形之一的，公司董事会可以终止对其的聘任：
1.在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
2.违反国家法律法规、公司章程和证券交易所有关规定，给公司或投资者造成重大损失；
3.在最近三年内受到中国证监会行政处罚、被交易所公开谴责，或被交易所通报批评三次以上的；
4.本细则第五条规定的不得担任董事会秘书的情形。
第十条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所
报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高
级管理人员代行董事会秘书职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，
由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第十二条 董事会秘书离职前，应当接受董事会、审计委员会的离任审计，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司
审计委员会的监督下移交。公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保
密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第五章 附则
第十三条 本工作细则未尽事宜按法律、法规、上市规则及公司章程有关规定执行。
第十四条 本制度经董事会审议通过之日起生效实施。
第十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。
安徽神剑新材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/955c83b0-1acc-4955-a333-09603f0ad72d.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-15 20:00│神剑股份(002361)2025年9月15日投资者关系活动主要内容
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安徽神剑新材料股份有限公司于2025年9月15日在公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程
的方式召开业绩说明会举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有投资者网上提问，上市公司接待人员有1、运营总监兼董秘李成玉
，2、董办主任武振生。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-16/1224662903.PDF
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2025-08-28 02:28│图解神剑股份中报：第二季度单季净利润同比增长9.32%
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神剑股份2025年中报显示，公司主营收入达11.55亿元，同比增长3.14%；归母净利润2359.71万元，同比增长31.87%；扣非净利润2
082.83万元，同比大增153.4%。其中第二季度单季主营收入6.35亿元，同比增长2.75%；归母净利润1172.97万元，同比增长9.32%；扣
非净利润924.04万元，同比飙升791.24%，显示业绩显著改善。公司负债率50.36%，财务费用552.75万元，投资收益168.21万元，毛利
率为13.36%。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800001927.shtml
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2025-07-29 10:00│异动快报：神剑股份（002361）7月29日9点59分触及涨停板
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7月29日，神剑股份股价涨停，上涨10.03%，现价6.91元，所属塑料行业下跌，通用航空概念上涨0.14%。主力资金净流出563.94万
元，游资和散户资金分别净流入280.32万元和283.62万元。
https://stock.stockstar.com/RB2025072900010903.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-03-27 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.08 成交量(万股):15649.75 成交额(万元):104993.50
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 4515.32│ 4.89│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 3683.78│ 28.99│
│机构专用 │ 1818.66│ 659.84│
│东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 │ 1613.64│ 3.92│
│国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 │ 1443.86│ 7.15│
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