最新提示☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1700│ -0.3400│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.4947│ 6.5483│ 6.0812│ 6.0726│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2300│ 2.5600│ -5.2600│ -5.3500│
│实际流通A股(万股) │ 39340.00│ 39340.00│ 39347.45│ 39347.45│
│限售流通A股(万股) │ 4817.55│ 4817.55│ 4810.09│ 4810.09│
│总股本(万股) │ 44157.54│ 44157.54│ 44157.54│ 44157.54│
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│●最新公告:2025-08-04 17:54 柘中股份（002346）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-18 21:40 柘中股份(002346)：拟推第一期员工持股计划(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:预计扭亏 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为12000万元至18000万元，与上年同期相比变动幅度为179.23%至218.84%。 │
│扣非后净利润3400.00万元至5000.00万元，与上年同期相比变动幅度为-27.67%-6.37%。 │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):16766.64 同比增(%):2.53；净利润(万元):14716.76 同比增(%):202.15 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数25767,减少4.07% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数24557,减少4.70% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
成套开关设备的生产和销售及投资业务
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-26
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0480│ 0.4620│ 0.3250│ 0.0210│
│每股未分配利润(元) │ 4.4883│ 4.1550│ 3.7323│ 3.7237│
│每股资本公积(元) │ 1.1791│ 1.1791│ 1.1791│ 1.1791│
│营业收入(万元) │ 16766.64│ 96967.44│ 72249.85│ 42819.27│
│利润总额(万元) │ 18580.52│ 8210.24│ -22181.31│ -19496.93│
│归属母公司净利润(万) │ 14716.76│ 7314.93│ -14764.14│ -15146.01│
│净利润增长率(%) │ 202.15│ -75.39│ -175.55│ -167.77│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.3400│
│2024 │ 0.1700│ -0.3400│ -0.3500│ -0.3300│
│2023 │ 0.6800│ 0.4400│ 0.5100│ 0.0800│
│2022 │ 1.0300│ 0.6900│ 0.5000│ 0.0800│
│2021 │ 1.0200│ 0.7300│ 0.5100│ 0.0600│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-08-04 17:54│柘中股份（002346）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）14:00。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:3
0~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15，结束时间
为 2025 年 8 月 4 日下午 3:00。
2. 股权登记日：2025 年 7 月 30 日（星期三）
3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长蒋陆峰先生
公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 116 人，代表股份 253,352,451 股，占上市公司总股份的 57.3747％。
其中：
1. 现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 247,535,151 股，占上市公司总股份的 56.0573％。
2. 网络投票情况
通过网络投票方式参加会议的股东 114 人，代表股份 5,817,300 股，占上市公司总股份的 1.3174％。
3. 中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者共 114 人，代表股份 5,817,300 股，占上市公司总股份的 1.3174％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
1. 表决通过《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要；
总表决情况：
同意 253,154,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9219％；反对 188,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0743％；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 5,619,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5981％；反对 188,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2352％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1667％。
2. 表决通过《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；总表决情况：
同意 253,154,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9218％；反对 188,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0744％；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 5,619,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5946％；反对 188,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2386％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1667％。
3. 表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
总表决情况：
同意 253,091,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8972％；反对 188,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0743％；弃权 72,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0285％。
中小股东总表决情况：
同意5,556,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5220％；反对188,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.2352％；弃权72,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2
428％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王伟建律师、季彦杉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出
席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/8bf50519-31dc-4195-9c04-3a8400dc258a.PDF
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2025-08-04 17:54│柘中股份（002346）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：上海柘中集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律师、季
彦杉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题
出具《国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见
书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1. 本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司第五届董事会第二十次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025 年
7 月 19 日分别在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告
了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会于 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:00 在上海市奉贤区苍工路 368 号召开，会议由董事长蒋陆峰先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。会议召开的时间
、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股
东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2人，代表股份 247,535,151股，占上
市公司总股份的 56.0573％。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2025 年 7 月 30 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 114 人，代表股份 5,817,300 股，占上市公
司总股份的 1.3174％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书等相关资料及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东
大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股
东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的
程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股
东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《上海柘中集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》：
1. 《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要；
2. 《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根
据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/6eda4f21-30be-4d4e-803d-671a10b2036f.PDF
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2025-08-01 19:26│柘中股份（002346）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司
发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万
股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以
回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内
容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。
2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。权益分派实施后，
公司根据相关规定，自 2025 年 6月 13 日起将回购股份价格上限由 11.50 元/股调整为 11.03 元/股。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 22,100,110 股，占公司总股本比例 5%
，最高成交价 11.5 元/股，最低成交价 9.44 元/股，累计成交金额为 241,477,274.84 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金，股份回购实施的交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限，股份回
购的实施符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关政策规定，符合
既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号—回购股份》的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/93041056-6d4f-4133-baec-52511abdd7c6.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-18 21:40│柘中股份(002346)：拟推第一期员工持股计划
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柘中股份发布第一期员工持股计划，拟持股不超过585.017万股，占总股本1.32%，受让价12.5元/股，募资上限7312.71万元，参与
对象为监事、核心骨干及员工，不包括持股超5%股东，存续期60个月。
https://www.gelonghui.com/news/5040156
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2025-07-18 21:28│柘中股份(002346)拟推第一期员工持股计划 持股规模不超585.02万股
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柘中股份发布第一期员工持股计划，拟从回购账户以12.5元/股价格购买不超过585.02万股公司股票，参与对象为监事、核心骨干
及基层员工，总人数不超过100人，不包括持股超5%的股东及关联方，计划存续期为60个月。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1319662.html
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2025-07-14 21:10│柘中股份(002346)：预计半年度净利润1.2亿元～1.8亿元
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柘中股份预计上半年净利润1.2亿至1.8亿元，同比扭亏为盈，主要因持有的金融资产公允价值变动，该变动属非经常性损益，影响
金额约8,600万至1.28亿元。
https://www.gelonghui.com/news/5037355
【5.最新异动】
●交易日期:2025-01-08 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):4.02 成交量(万股):6962.27 成交额(万元):83934.71
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│联储证券股份有限公司浙江分公司 │ 2392.96│ 2460.95│
│中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 │ 1090.12│ 1240.65│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 1089.42│ 887.89│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 1040.82│ 381.63│
│中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 │ 1001.61│ 1005.51│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│联储证券股份有限公司浙江分公司 │ 2392.96│ 2460.95│
│中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 │ 1090.12│ 1240.65│
│机构专用 │ 751.38│ 1224.26│
│海通证券股份有限公司上海奉贤区金海公路证券营业部 │ 63.40│ 1040.03│
│中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 │ 1001.61│ 1005.51│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 成交价格(元)│ 成交数量(万股)│ 成交金额(万元)│买方营业部 │卖方营业部 │
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│2025-07-11 │ 12.53│ 16.83│ 210.88│申万宏源 │国信证券 │
└────────┴─────
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