最新提示☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.4172│ 0.3453│ 0.2447│ 0.7063│
│每股净资产(元) │ 6.1659│ 6.0940│ 6.1961│ 5.9372│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 5.6500│ 4.0400│ 12.6800│
│实际流通A股(万股) │ 34741.54│ 34741.54│ 34741.54│ 34741.54│
│限售流通A股(万股) │ 4216.50│ 4216.50│ 4216.50│ 4216.50│
│总股本(万股) │ 38958.04│ 38958.04│ 38958.04│ 38958.04│
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│●最新公告:2025-12-10 00:00 辉煌科技（002296）：2025年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-08 16:00 辉煌科技(002296)：铁路信号机械室智能巡检系统产品已完成研发试点验证，和小批量订单交付( │
│详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):57791.14 同比增(%):21.81；净利润(万元):16253.81 同比增(%):20.94 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-05-26 除权派息日:2025-05-27 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数41580,减少0.64% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数41847,减少0.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-17投资者互动:最新1条关于辉煌科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1830│ 0.1420│ 0.0190│ 0.3860│
│每股未分配利润(元) │ 3.1189│ 3.0470│ 3.1464│ 2.9017│
│每股资本公积(元) │ 2.0049│ 2.0049│ 2.0075│ 1.9933│
│营业收入(万元) │ 57791.14│ 40410.57│ 21501.84│ 127190.52│
│利润总额(万元) │ 18309.69│ 15185.03│ 10883.90│ 29498.35│
│归属母公司净利润(万) │ 16253.81│ 13452.49│ 9534.58│ 27453.74│
│净利润增长率(%) │ 20.94│ 19.50│ 17.88│ 66.99│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.4172│ 0.3453│ 0.2447│
│2024 │ 0.7063│ 0.3460│ 0.2903│ 0.2095│
│2023 │ 0.4362│ 0.2862│ 0.1568│ 0.0616│
│2022 │ 0.2834│ 0.2671│ 0.1937│ 0.0541│
│2021 │ 0.3297│ 0.2666│ 0.2097│ 0.0725│
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【2.互动问答】
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│12-17 │问：请问公司有没有Ai │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，公司围绕主营业务进行的具体│
│ │研发工作情况详见已披露的定期报告，感谢您对公司的关注。 │
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│12-15 │问：请问公司在互动易回答说，在机器人的研究方向主要是室内外环境巡查，智能巡检等，请问你们机器人研究进│
│ │展如何 │
│ │ │
│ │答：您好，公司近年来研发的铁路信号机械室智能巡检系统目前已完成研发试点验证工作，后续公司将持续提升产│
│ │品市场竞争力，加大市场推广力度，努力获取市场订单。感谢您对公司的关注。 │
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│12-15 │问：目前科创板上市条件进一步放宽，请问公司参股子公司飞天联合的科技属性主要体现在哪里是否符合科创板上│
│ │市条件科创板上市是否已经在进行中，请分条，详细回答，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至目前，公司未收到参股公司飞天联合关于启动上市相关的正式通知或书面计划等信息，也无相关应│
│ │披露事项。公司持续关注各参控股公司的日常生产经营及战略发展等相关动态，后续如有达到信息披露标准的事项│
│ │，公司将按规范要求及时披露相关信息，请以公司披露在巨潮资讯网的公告为准，感谢您对公司的关注。 │
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│12-15 │问：请问公司有没有在跟超聚变进行资本合作 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前无问题所述事项，感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-15 │问：请问董秘，公司是否有CPO相关的产品应用 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，公司无问题所述产品，感谢您│
│ │对公司的关注。 │
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│12-08 │问：请问公司参股子公司飞天联合中标春秋航空Wifi以及顺丰航空货机数字化项目的金额分别是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，公司及各参控股公司日常经营中标项目较多，相关事项如有达到信息披露标准的，公司将按规范要求及│
│ │时披露相关信息，请以公司披露在巨潮资讯网的公告为准，感谢您对公司的关注。 │
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│12-08 │问：请问公司铁路机器人研发进度如何主要解决轨道交通哪方面问题 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等。公司近年来研发的铁路信号机│
│ │械室智能巡检系统是通过智能识别算法识别信号机械室内信号设备状态，提高铁路电务设备维护巡检工作效率，保│
│ │障设备安全。目前，铁路信号机械室智能巡检系统产品已完成研发试点验证，和小批量订单交付，后续将持续提升│
│ │产品市场竞争力，加大市场推广力度，拓宽公司监控产品线。感谢您对公司的关注。 │
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│12-08 │问：公司及参股公司飞天联合，对卫星通信是否有研究 │
│ │ │
│ │答：您好，公司是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高│
│ │端装备的研发、生产、销售、安装和维护等。公司的参股公司飞天联合是中国领先的民用航空电子系统供应商及航│
│ │空产业数字化服务商，主要产品为机上高速互联网系统和飞机驾驶舱宽带实时数据系统软硬件产品等，具体情况请│
│ │参阅飞天联合公司官方网站、公众号或者工商信息。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-10 00:00│辉煌科技（002296）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
2、会议召集人：董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
（1）现场召开时间：2025年12月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
7、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共255人，代表股份66,024,858股，占公司有表决权股份总数的16.9477
%。
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份55,855,930股，占公司有表决权股份总数的14.3375%。
（2）通过网络投票的股东249人，代表股份10,168,928股，占公司有表决权股份总数的2.6102%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东249人，代表股份10,168,928股，占公司有表决权股份总数的2.6102%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东249人，代表股份10,168,928
股，占公司有表决权股份总数的2.6102%。
3、公司部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次股东会，公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本次股东会进
行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意65,093,658股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5896%；反对866,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1
.3124%；弃权64,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0980%。
其中中小股东表决结果：同意9,237,728股，占出席会议的中小股东所持股份总数的90.8427%；反对866,500股，占出席会议的中小
股东所持股份总数的8.5211%；弃权64,700股，占出席会议的中小股东所持股份总数的0.6363%。本议案为普通议案，已获出席本次股东
会的股东所持有效表决权的过半数同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：赵清律师、董靖政律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次
股东会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司2025年第二次临时股东会通过的决议合法、有效。
国浩律师（北京）事务所出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》已于同日刊登于巨潮资
讯网。
五、会议备查文件
1、河南辉煌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于河南辉煌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8029fa9f-2694-429a-92d5-74bf3a8b1c64.PDF
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2025-12-10 00:00│辉煌科技（002296）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐郑州/
石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬埔寨/乌兹别克斯坦
地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026
电话：010-65890699 传真：010-65176800
电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn网址：http://www.grandall.com.cn国浩律师（北京）事务所
关于河南辉煌科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
之
法律意见书
国浩京证字[2025]第 0626号致：河南辉煌科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（简称“本所”）接受河南辉煌科技股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）的委托，指派赵清律
师、董靖政律师（简称“本所律师”）见证公司 2025年 12月 9日召开的 2025 年第二次临时股东会（简称“本次股东会”或“本次会
议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《
上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（简称“《网络投票实施
细则》”）等法律法规、规范性文件及《河南辉煌科技股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，对本次会议进行了
见证，并对本次会议召开程序的合法有效性等相关问题发表法律意见。
本法律意见书中，本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东会的召集、召
开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格和股东会表决程序的合法有效性发表法律意见，不对本次股东
会的议案内容以及在议案中涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表法律意见。
本所律师在出具本法律意见书之前，已得到公司的承诺和保证，即公司向本所律师提供的文件和资料完整、真实、有效，无任何隐
瞒、虚假、遗漏和误导之情形，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本法律意见书仅供公司为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，根据中国现行有效的法律法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责之精神，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 11 月 22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上刊登了《河南辉煌科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（简称“《股东会通知》”）。公司
董事会已于本次股东会召开十五日前以公告方式通知各股东，《股东会通知》中列明了本次股东会召开的时间、地点、参会人员的资格
、审议的议案内容，公司已对本次股东会所有议案的内容进行了充分披露。
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中：
（一）本次股东会现场会议于 2025年 12月 9日（星期二）下午 14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188号研发楼 1209
会议室召开。本次股东会现场会议由董事长李海鹰先生主持。
（二）本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 9日 9:15-15:00。
经本所律师审核，公司董事会已以公告形式提前十五日通知全体股东，公司本次股东会召开的时间、地点与公告一致，本次股东会
的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、出席会议的总体情况
根据出席本次股东会股东（或股东代理人）签名及股东的授权委托书、深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席公司本次
股东会的股东和股东代理人共 255人，均为截至 2025年 12月 3日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并
持有公司股票的股东或其代理人，代表有表决权股份 66,024,858股，占公司有表决权股份总数的 16.9477%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份 55,855,930股，占公司有表决权股份总数的 14.33
75%。
（2）通过网络投票的股东共 249 人，代表有表决权股份 10,168,928股，占公司有表决权股份总数的 2.6102%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共 249人，代表有表决权股份 10,168,928股，占公司有表决权
股份总数的 2.6102%。其中：
（1）通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（2）通过网络投票的股东共 249 人，代表有表决权股份 10,168,928股，占公司有表决权股份总数的 2.6102%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）出席或列席本次会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次股东会。公司聘请律师对本次股东会进行了见证。
经本所律师审查相应资料，上述出席或列席本次股东会的人员的资格合法、有效。
（三）本次会议召集人
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定
，召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容与《股东会通知》所载议案内容一致；参加本次股东会的股东或其代理人对《股东会
通知》中载明的议案进行了审议和表决。
四、本次股东会的表决程序和表决结果的合法、有效性
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）对《股东会通知》
中列明的议案以记名投票方式进行了表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络投票平台。网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果统计表。
本次现场会议投票表决结束后，公司两名股东代表和律师审核了表决票和表决结果，并根据有关规则合并统计现场投票和网络投票
的表决结果。根据现场投票和网络投票表决统计结果，本次股东会的审议表决结果如下：
（一）《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 65,093,658股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5896%；反对 866,500股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3124%；弃
权 64,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0980%。
中小股东总表决情况：
同意 9,237,728股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.8427%；反对 866,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 8.5211%；弃权 64,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6363%。
本议案为股东会普通决议事项，业经参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
经审核，本所律师认为，本次股东会实际审议的议案与《股东会通知》公告的议案和内容相符，本次股东会审议上述议案通过的表
决票数符合《公司章程》的规定，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
五、结论意见
公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的
相关规定；出席本次股东会人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司 2025年
第二次临时股东会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6323f876-23a2-48ec-aae9-e93d2cb85c98.PDF
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2025-11-21 16:31│辉煌科技（002296）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以书面、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1区 7号楼七层会议
室以现场会议的方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李海鹰先生主持
，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同
日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议批准。
2、会议以 6票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
同意公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网披露的《关于召开 20
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