最新提示☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1100│ 0.1200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.4211│ 5.3894│ 5.3886│ 5.3475│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 2.0700│ 2.2000│ 1.4200│
│实际流通A股(万股) │ 25029.40│ 25029.40│ 25029.40│ 25029.40│
│限售流通A股(万股) │ 32.20│ 32.20│ 32.20│ 32.20│
│总股本(万股) │ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│
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│●最新公告:2025-06-06 18:46 精艺股份（002295）：2025-028第八届董事会第三次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-16 15:07 精艺股份(002295)：公司业务没有直接涉及海外市场(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):107873.50 同比增(%):48.58；净利润(万元):772.43 同比增(%):6.69 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.36元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13562,减少10.81% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数15206,减少16.60% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 南通三建控股有限公司 截至2021-10-25累计质押股数：7518.47万股 占总股本比：30.00% 占其持股比:100│
│.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-27召开2025年6月27日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
铜加工业务和贸易业务两大业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.9920│ 0.4640│ -0.3800│ -0.9340│
│每股未分配利润(元) │ 1.7862│ 1.7554│ 1.7631│ 1.7208│
│每股资本公积(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│营业收入(万元) │ 107873.50│ 375401.83│ 262186.96│ 171529.90│
│利润总额(万元) │ 833.06│ 3338.87│ 3424.65│ 2212.69│
│归属母公司净利润(万) │ 772.43│ 2770.63│ 2962.21│ 1903.50│
│净利润增长率(%) │ 6.69│ 15.57│ 5.19│ -22.33│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0300│
│2024 │ 0.1100│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0300│
│2023 │ 0.1000│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0250│
│2022 │ 0.1200│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0800│
│2021 │ 0.2340│ 0.2300│ 0.1800│ 0.1000│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-06 18:46│精艺股份（002295）：2025-028第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知已于 2025年 5月 26日前以电子邮
件、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2025年 6月 5日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司<章程>修订对照表》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、审议通过《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》
骏锐骏精新材料为满足经营资金需求，拟向佛山市新基础工业集团有限公司申请 5,000万元人民币(预计最高金额，具体金额以实
际业务授信金额为准)，公司提供连带责任保证担保，骏瑞科技全额提供连带责任保证担保，骏瑞科技、骏锐骏精新材料为公司的本次
担保出具了反担保函。具体内容详见公司于 2025 年6月 7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司的参股
子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024年度股东大会。审议第八届董事会第二次会议和第八
届监事会第二次会议以及第八届董事会第三次会议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2025年 6月 7日于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/c118715c-7d3a-4d47-a94a-fe916c7c4077.PDF
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2025-06-06 18:45│精艺股份（002295）：2025-029关于为子公司参股子公司提供担保的公告
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重要内容提示:
●被担保人名称：广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司；
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 5,000 万元人民币(预计最高金额，具体以实际金额为准)，累计为其担保
数量为 5,000 万元人民币(预计最高金额，具体以实际金额为准)；
●本次是否有反担保：是；
●对外担保逾期的累计数量：无；
●特别风险提示：截至 2025 年 3月 31 日，公司为其控股子公司，以及子公司之间互保实际总担保余额为 52,149.40 万元，占
公司最近一期 2024 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 38.61%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希
”）持有广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司（以下简称“骏锐骏精新材料”）49%的股权，为其参股方；香港骏瑞科技有限公司（
简称“骏瑞科技”）（骏瑞科技为 CHEN KEN 持有的私人公司）持有骏锐骏精新材料 51%的股权，为其控股方。
骏锐骏精新材料为满足经营资金需求，拟向佛山市新基础工业集团有限公司申请 5,000万元人民币(预计最高金额，具体金额以实
际业务授信金额为准)，公司提供连带责任保证担保，骏瑞科技全额提供连带责任保证担保，骏瑞科技、骏锐骏精新材料为公司的本次
担保出具了反担保函。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第三次会议于 2025 年 6月 5日召开，会议审议通过了《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》，本次担
保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 5,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.7%，本次担保尚须提交公
司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司
统一社会信用代码：91440606MAEHL9KM44
成立时间：2025 年 4月 21日
注册地：广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1号厂房一四楼之二法定代表人：CHEN KEN
注册资本：500 万元
主营项目：一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金
制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
主要股东：精艺万希持有骏锐骏精新材料 49%的股权，骏瑞科技持有骏锐骏精新材料 51%的股权。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
与本公司的关系：无。
被担保人是否为失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 6个月，担保金额为 5,000万元人民币。骏锐骏精新
材料另一股东骏瑞科技亦全额提供连带责任担保，担保金额为 5,000 万元人民币。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了支持骏锐骏精新材料业务的拓展，满足参股子公司生产经营和业务发展作出的必要支持，符合公司经营发展需要和
战略规划。本公司为骏锐骏精新材料提供担保，符合商业逻辑，同时骏瑞科技、骏锐骏精新材料向本公司出具了反担保函，其提供的反
担保足以保障本公司利益。本次为骏锐骏精新材料提供担保不存在资源转移或利益输送情况，风险可控，未损害公司及全体股东的利益
，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定。本次担保具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司第八届董事会第三次会议于 2025 年 6月 5日召开，会议审议通过了《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》，本次担
保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 5,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.7%，本次担保尚须提交公
司股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 3 月 31日，公司为其控股子公司，以及子公司之间互保实际总担保余额为 52,149.40 万元，占公司最近一期 2024
年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 38.61%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/73b27b68-ec67-4d18-be0d-09d6cf8da368.PDF
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2025-06-06 18:44│精艺股份（002295）：2025-030关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6月 5日召开了第八届董事会第三次会议，决定于 2025 年 6月 27日（星期
五）召开 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025 年 6月 27日（星期五）下午 14:30，网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 27日上午 9:15—2025 年 6月 27日下午 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 2024年年度报告及其摘要》 √
2.00 2024年度财务决算报告》 √
3.00 2024年度董事会工作报告》 √
4.00 2024年度监事会工作报告》 √
5.00 2024年度利润分配预案》 √
6.00 关于 2025年度担保额度预计的议案》 √
7.00 关于使用自有资金进行证券投资的议案》 √
8.00 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议 √
案》
9.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 √
10.00 关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》 √
11.00 关于修订公司<章程>的议案》 √
12.00 关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》 √
2、议案的披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议以及第八届董事会第三次会议审议通过，详见 2025年 4月
26日和 2025 年 6月 7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提示：
1、议案 6、议案 11为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，
须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单
独计票，并及时公开披露。
3、本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间
2025年 6月 24 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2、登记地点及授权委托书送达地点
广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司，邮政编码：528311。
3、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证
、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托
书（见附件 2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人：杨翔瑞
联系电话：0757-26336931 传真：0757-26336931
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
六、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/4fd8e2c2-42de-4973-99cb-9f59bf6df9ae.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-16 15:07│精艺股份(002295)：公司业务没有直接涉及海外市场
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格隆汇5月16日丨精艺股份(002295.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司业务没有直接涉及海外市场。
https://www.gelonghui.com/news/5005007
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2025-05-16 08:58│精艺股份：铜超微线、铜连接材料目前处于试产阶段
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格隆汇5月16日｜精艺股份5月15日在业绩说明会上表示，公司2024年主要业绩增长点来自于铜管产品、铜杆产品等业务。铜超微线
、铜连接材料等目前处于试产阶段。另外，公司业务没有直接涉及海外市场。
https://www.gelonghui.com/live/1914955
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2025-05-15 08:40│精艺股份(002295)2025年5月15日投资者关系活动主要内容
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1.芜湖工厂二期扩建后产能提升了多少？
答:感谢您的关注，芜湖工厂二期项目整体建设还在完善中，谢谢。
2.2024年业绩整体情况怎么样，麻烦详细介绍一下
答:感谢您的关注，公司2024年营业收入达37.54亿元，同比增长38.43%，归属于上市公司股东的净利润2,770.63万元，同比增长15
.57%。更详细的介绍，请参考公司年报，谢谢。
3.去年营收增长主要是来自哪些业务？
答:感谢您的关注，公司2024年营收增长主要来自于铜管产品、铜杆产品等业务，更详细的介绍，请参考公司年报，谢谢。
4.国际贸易形势复杂多变，贸易摩擦和关税调整有没有影响到公司的业务
答:感谢您的关注，公司业务没有直接涉及海外市场，谢谢。
5.有没有回购或者增持计划
答:感谢您的关注，目前暂无此类计划。
6.去年的主要业绩增长点是什么？
答:感谢您的关注，公司2024年主要业绩增长点来自于铜管产品、铜杆产品等业务，更详细的介绍，请参考公司年报，谢谢。
7.铜超微线、铜连接材料等领域的研发到什么阶段了
答:感谢您的关注，目前处于试产阶段，谢谢。
8.请问贵公司本期财务报告中盈利表现如何
答:感谢您的关注，公司2024年归属于上市公司股东的净利润同比增长15.57%。更详细的介绍，请参考公司年报，谢谢。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-16/1223560096.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-05-25 │函件类别 │年报问询函 │
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│标题 │关于对广东精艺金属股份有限公司2022年年报的问询函 │
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│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD002295178991.pdf
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