最新提示☆ ◇002237 恒邦股份 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1400│ 0.4700│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.3168│ 8.1728│ 7.9476│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.5700│ 5.6700│ 4.9300│
│实际流通A股(万股) │ 91046.65│ 91045.88│ 91045.86│ 91045.78│
│限售流通A股(万股) │ 23761.44│ 23761.44│ 23761.44│ 23761.44│
│总股本(万股) │ 114808.09│ 114807.32│ 114807.30│ 114807.22│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-05 17:46 恒邦股份（002237）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-27 17:10 恒邦股份(002237)：拟与华晟发展合资设立恒邦综保(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):1895915.73 同比增(%):-8.88；净利润(万元):15634.74 同比增(%):10.52 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.409999元(含税) 股权登记日:2025-06-11 除权派息日:2025-06-12 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数49200,减少4.40% │
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数51463,增加0.82% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-04投资者互动:最新1条关于恒邦股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
黄金探、采、选、冶及化工生产等。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-22
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -2.2930│ 0.3590│ 0.7020│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.9711│ 3.8349│ 3.8186│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.8012│ 2.8012│ 2.6303│
│营业收入(万元) │ ---│ 1895915.73│ 7580074.99│ 5816059.65│
│利润总额(万元) │ ---│ 17686.28│ 59651.11│ 50637.61│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 15634.74│ 53671.51│ 46452.82│
│净利润增长率(%) │ ---│ 10.52│ 4.07│ 13.23│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1400│
│2024 │ 0.4700│ 0.4000│ 0.2600│ 0.1200│
│2023 │ 0.4500│ 0.3600│ 0.2500│ 0.1100│
│2022 │ 0.4300│ 0.3500│ 0.2300│ 0.1100│
│2021 │ 0.4000│ 0.3000│ 0.2000│ 0.1200│
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【2.互动问答】
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│08-04 │问：请问董秘，公司的定期财务报告数据真实吗有没有造假 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司财务报表严格按照企业会计准则的规定编制，2024年公司财务报表已经和信会计师│
│ │事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构│
│ │负责人（会计主管人员）均声明：保证2024年度报告中财务信息的真实、准确、完整，感谢您的关注！ │
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│08-01 │问：万国黄金集团股票涨了十几倍，而公司自己股票长期滞涨，作为公司的投资者建议公司管理层减持万国黄金集│
│ │团股票，减持的资金用来回购注销咱们公司自己股票，希望贵公司管理能重视本公司投资者利益，把保护中小投资│
│ │利益放在首位，分亨公司投资成果！谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注和建议！ │
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│08-01 │问：您好！请问截至7月底公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至2025年7月31日，公司的股东人数为49200户，感谢您的关注！ │
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│07-31 │问：请问董秘，大股东江西铜业的黄金资产何时能注入进来承诺为何一直没有兑现是不是忽悠投资者 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司控股股东履行避免同业竞争承诺的最新进展，请您查阅公司披露的山东恒邦冶炼股│
│ │份有限公司关于对江西铜业股份有限公司《关于向山东恒邦冶炼股份有限公司协议转让石坞金矿矿权及江西黄金股│
│ │份有限公司股份的函的回函》的公告（公告编号：2025-009）。公司在给控股股东的回函中明确：“本公司经研究│
│ │决定，由于目前石坞金矿探矿权证尚未转让至江西黄金，基于维护上市公司全体股东利益考虑，本公司将在贵公司│
│ │所持石坞金矿42.24%矿权权益转成江西黄金股权后，决策是否受让经调整的贵公司所持江西黄金股权。”感谢您的│
│ │关注！ │
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│07-28 │问：公司持用万国黄金集团1.73亿股的持仓成本是多少公司近期是否会减持万国黄金如果不减持请说明不减持的原│
│ │因，作为公司的投资者，建议公司管理层减持万国黄金股票，收回投资的资金用来赎回公司可转债，降低公司财务│
│ │成本，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，2021年3月，公司投资376,734,520.00港元，以认购一般授权项下新发行股份及协议受 │
│ │让的方式获得万国黄金集团172,814,000股股份，每股2.18港元。万国黄金集团相关信息请以公司在指定信息披露 │
│ │媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上│
│ │披露的信息为准,感谢您的关注和建议！公司严格按照法律法规履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的重大 │
│ │事项，如有符合披露标准的事项，公司将及时进行信息披露。感谢您的关注和建议！ │
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│07-28 │问：请问贵公司持有万国黄金集团的股票成本是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，2021年3月，公司投资376,734,520.00港元，以认购一般授权项下新发行股份及协议受 │
│ │让的方式获得万国黄金集团172,814,000股股份，每股2.18港元。感谢您的关注！ │
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│07-24 │问：您好，我看到公司去年白银业务收入有54.88亿，请问有多少吨是冶炼副产品，还是自己有矿的矿产银 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司2024年度白银产量为825.68吨，白银是公司冶炼的主要产品。感谢您的关注！ │
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│07-24 │问：您好！请问截至7月18日收盘公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至2025年7月18日，公司的股东人数为51463户，感谢您的关注！ │
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│07-22 │问：您好！请问截至7月10日收盘公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至2025年7月10日，公司的股东人数为51046户，感谢您的关注！ │
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│07-10 │问：董秘您好，我注意到公司去年硫酸业务亏损比例很高，但现在硫酸价格已经从去年此时的200多一吨涨到现在7│
│ │00多一吨，你们硫酸业务还会亏损吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，2025年一季度公司硫酸产品营业收入为81,017,345.62，营业成本为50,894,461.52元，│
│ │截至2025年一季度公司硫酸业务不亏损。2025年上半年硫酸具体业绩情况，敬请关注公司后续披露的定期报告。感│
│ │谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-05 17:46│恒邦股份（002237）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转换公司债券上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可〔2023〕1132号）核准，公司于2023年6月12日公开发行了3,160万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集
资金总额为 316,000万元。扣除各项发行费用合计人民币30,032,603.77元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币3,129,967
,396.23元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第000031号验证报告。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司316,000.00万元可转换公司债券于2023年7月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“12
7086”。
（三）可转债转股期限
根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年6月16日）起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于2024年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035），根据相关法规和《募集说明书》的规定，
需要调整转股价格。“恒邦转债”的转股价格由11.46元/股调整为11.33元/股，调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于2025年6月4日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039），根据相关法规和《募集说明书》的规定，
需要调整转股价格。“恒邦转债”的转股价格由11.33元/股调整为11.19元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-038）。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
2025年8月5日，公司收到控股股东江西铜业《关于减持山东恒邦冶炼股份有限公司可转换公司债券比例达到10%的通知》，获悉202
4年5月15日至2025年8月5日期间，江西铜业通过集中竞价交易方式转让其所持有的“恒邦转债”共计3,176,781张，占公司可转债发行
总量的10.05%。具体变动情况如下：
持有人名 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
称 持有数量 占总发行 减持数量 占总发行 持有数量 占总发行
（张） 量的比例 （张） 量的比例 （张） 量的比例
江西铜业 7,556,849 23.91% 3,176,781 10.05% 4,380,068 13.86%
股份有限
公司
注：本表中“占总发行量的比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/1e54984a-f627-4297-ba45-0257ff9f8d24.PDF
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2025-07-16 20:09│恒邦股份（002237）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3.现场会议召开时间：2025年7月16日下午14:30
网络投票时间：2025年7月16日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
5.主持人：董事长肖小军先生
6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
（二）会议出席情况
1.参加会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 387 人，代表股份 632,187,833 股，占公司有表决权股份总数的 55.0647％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 618,996,466 股，占公司总股份的53.9158％。
通过网络投票的股东 382人，代表股份 13,191,367 股，占公司有表决权股份总数的 1.1490％。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 383人，代表股份 18,267,467股，占公司有表决权股份总数的 1.5911％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,076,100 股，占公司总股份的 0.4421％。
通过网络投票的中小股东 382人，代表股份 13,191,367股，占公司有表决权股份总数的 1.1490％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
表决结果为：同意 630,131,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6747％；反对 1,891,881 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权 164,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0261％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,210,686 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7407％；反对 1,891
,881 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.3566％；弃权 164,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9027％。
2.00 关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案
表决结果为：同意 629,820,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6255％；反对 2,315,346 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.3662％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0082％。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,900,221 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.0412％；反对 2,315
,346 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.6747％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2841％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、孙佳律师见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第三次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025年第三次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/a4b2e166-391b-4a21-a9c3-c8285182edef.PDF
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2025-07-16 20:09│恒邦股份（002237）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：山东恒邦冶炼股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年
第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次临时股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次临时股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次临时股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次临时股东大会的召集
经核查，公司本次临时股东大会由公司董事会召集。2025年6月27日，公司召开第九届董事会2025年第二次临时会议，决议召集本
次临时股东大会。
公司已于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》上发出了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次临时股东大会的召集人、召开日期和时
间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记
方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期
距本次临时股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次临时股东大会的召开
本次临时股东大会现场会议于 2025年 7月 16日下午 14:30在山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号 1 号办公楼二楼第一会议
室如期召开。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 7 月16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次临时股东大会召集人资格合法、有效，本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次临时股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 387 人，代表有表决权股份 632,187,833股，所持有表决权股份数占公司
股份总数的 55.0647%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次临时股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的
股东及股东代表共 5 名，均为截至 2025 年 7 月 7 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东，该等股东持有公司股份 618,996,466 股，
占公司股份总数的 53.9158%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 382
人，代表有表决权股份13,191,367 股，占公司股份总数的 1.1490%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 383 人，代表有表决权股份 18,267,467 股，占公司有表决权股份总数的
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