最新提示☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2026-08-04◇ 通达信沪深京F10
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0013│ -0.0300│ -0.0024│ 0.0034│ 0.0023│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.2586│ 1.2586│ 1.2967│ 1.2975│ 1.2914│ 1.2841│
│加权净资产收益率(%│ -0.1000│ -2.3400│ -0.1900│ 0.2600│ 0.1800│ 3.8400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 55357.83│ 55357.83│ 55357.83│ 55357.83│ 55357.83│ 55357.83│
│限售流通A股(万股) │ 2599.40│ 2599.40│ 2599.40│ 2599.40│ 2599.40│ 2599.40│
│总股本(万股) │ 57957.23│ 57957.23│ 57957.23│ 57957.23│ 57957.23│ 57957.23│
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│●最新公告:2026-07-30 19:31 安妮股份（002235）：第七届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-07-31 13:50 异动快报：安妮股份（002235）7月31日13点49分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):8476.93 同比增(%):4.50；净利润(万元):-72.99 同比增(%):-153.78 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数94236,增加5.49% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数66973,减少28.93% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
商务信息用纸业务、防伪溯源系统业务及版权综合服务
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-29
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0820│ -0.0510│ 0.0190│ 0.0090│ 0.0160│ 0.0540│
│每股未分配利润(元)│ -1.9912│ -1.9899│ -1.9799│ -1.9741│ -1.9752│ -1.9775│
│每股资本公积(元) │ 2.4443│ 2.4430│ 2.4529│ 2.4479│ 2.4671│ 2.4620│
│营业收入(万元) │ 8476.93│ 40645.05│ 30128.91│ 17114.41│ 8111.77│ 34402.50│
│利润总额(万元) │ -96.63│ -2236.65│ -384.99│ 48.79│ 153.70│ 2897.63│
│归属母公司净利润( │ -72.99│ -1727.45│ -138.71│ 196.25│ 135.71│ 2815.34│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -153.78│ -161.36│ -105.62│ -83.34│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0013│
│2025 │ -0.0300│ -0.0024│ 0.0034│ 0.0023│
│2024 │ 0.0500│ 0.0426│ 0.0203│ 0.0058│
│2023 │ -0.4800│ -0.0177│ 0.0140│ 0.0092│
│2022 │ -0.2400│ -0.0158│ 0.0127│ 0.0065│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-07-30 19:31│安妮股份（002235）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 30 日下午 16:30在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式
召开第七届董事会第一次会议。在公司 2026 年度第二次临时股东会选举第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限
，现场发出会议通知，本次会议全体董事推选张杰先生主持，本次董事会应出席董事七名，实际出席董事七名。公司高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0 票。
同意选举张杰先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
同意选举黄清华女士为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0票。
根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举确定第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会四个委员会成员及主任委员，各委员会组成如下：
1、战略委员会：张杰、黄清华、张凯文，其中，张杰为主任委员。
2、审计委员会：涂连东、黄辉，何少平，其中，涂连东为主任委员。
3、提名委员会：刘世平、涂连东、张杰，其中，刘世平为主任委员。
4、薪酬和绩效考核委员会：黄辉、刘世平、黄清华，其中，黄辉为主任委员。
以上各专门委员会任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，期间如有委员不
再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经董事会提名委员会提名和资格审查，董事会同意聘任张杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。
经总经理提名，提名委员会资格审查，董事会同意聘任张凯文先生、许志强先生、谢蓉女士为公司副总经理，上述高级管理人员的
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
经董事长提名，提名委员会资格审查，谢蓉女士符合《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书任职资格的条件，具有良好
的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，谢蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有
法律职业资格证书。董事会同意聘任谢蓉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。
经总经理提名，提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，董事会同意聘任许志强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
（八）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意聘任曾惠君女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。
经总经理提名，同意聘任叶一青女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/7a3d5c34-9415-4342-b987-5c8d4ac81a81.PDF
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2026-07-30 19:29│安妮股份（002235）：安妮股份2026年度第二次临时股东会法律意见书
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福建省厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场 19楼（361001）
电话：0592-2936688 传真：0592-2525625
北京盈科（厦门）律师事务所
关于厦门安妮股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见书
致：厦门安妮股份有限公司
北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，指派律师出席了公司的2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复
印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一
致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会的相关
情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本
法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年7月13日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月
30日召开2026年第二次临时股东会。
2026年7月14日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《厦门安妮股份有限公司关于召开2
026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会的现场会议于2026年7月30日14:30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室如期召开。
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、提交会议审议的事
项一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的人员资格
本次股东会股权登记日为2026年7月24日。本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的股东或其委托代理人
的身份证明和授权委托文件进行了审查，确认现场出席公司本次股东会的股东共2名，代表有表决权股份121,163,177股，占公司有表决
权股份总数的20.9056%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共139名，代表有表决权股份2
,813,970股，占公司有表决权股份总数的0.4855%。网络投票股东资格进行网络投票时由深圳证券交易所交易系统进行认证。
综上，出席本次股东会的股东人数共计141名，代表有表决权股份123,977,147股，占公司有表决权股份总数的21.3911%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会会议的人员还包括公司部分董事和高级管理人员以及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
2、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3、根据《公司章程》，本次股东会由董事长张杰主持；会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，逐项审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01《选举张杰先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 121,632,346票，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.1087%。
其中，中小投资者表决情况：同意 469,169票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 16.6729%。
1.02《选举张凯文先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 121,922,675票，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.3429%。
其中，中小投资者表决情况：同意 759,498票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 26.9903%。
1.03《选举黄清华女士为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 121,718,790票，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.1784%。
其中，中小投资者表决情况：同意 555,613票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 19.7448%。
1.04《选举何少平先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 121,726,008票，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.1842%。
其中，中小投资者表决情况：同意 562,831票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 20.0013%。
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01《选举涂连东先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 121,690,223票，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.1554%。
其中，中小投资者表决情况：同意 527,046票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 18.7296%。
2.02《选举刘世平先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 121,680,313票，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.1474%。
其中，中小投资者表决情况：同意 517,136票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 18.3775%。
2.03《选举黄辉女士为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 121,690,045票，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.1552%。
其中，中小投资者表决情况：同意 526,868票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 18.7233%。
上述议案不涉及关联交易事项，均为普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
综上，本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所负责人、见证律师签字并经本所盖章后生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/a75626a0-7761-44d8-adeb-7fb7076141de.PDF
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2026-07-30 19:29│安妮股份（002235）：安妮股份2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 7月 30 日 14:30
网络投票时间：2026 年 7月 30 日～2026 年 7月 30 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13
:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 7 月 30 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于 2026 年 7 月 14日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了《
厦门安妮股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规
及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 141 人，代表股份 123,977,147 股，占公司股份总数的 21.3911%。其
中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份 121,163,177股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.9056%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 139 人，代表股份 2,8
13,970 股，占公司股份总数的 0.4855%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者 139 人，代表股份2,813,970 股，占公司股份总数的 0.4855%。
公司董事出席了会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议，北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东会进行了现场见
证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、 以累积投票的方式逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举张杰先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果为：同意121,632,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1087%；其中，中小投资者表决情况：同意469,1
69股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的16.6729%。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司章程》的有关规定，该议案获批准通过。
1.02 选举张凯文先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果为：同意121,922,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3429%；其中，中小投资者表决情况：同意759,4
98股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的26.9903%。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司章程》的有关规定，该议案获批准通过。
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