最新提示☆ ◇002144 宏达高科 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1000│ 0.1600│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 11.9253│ 11.6980│ 11.5087│ 11.4775│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9700│ 0.8600│ 1.3800│ 3.2500│
│实际流通A股(万股) │ 13764.43│ 13764.43│ 13764.43│ 13667.90│
│限售流通A股(万股) │ 3911.83│ 3911.83│ 3911.83│ 4008.35│
│总股本(万股) │ 17676.25│ 17676.25│ 17676.25│ 17676.25│
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│●最新公告:2025-09-20 00:00 宏达高科（002144）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-29 02:13 图解宏达高科中报：第二季度单季净利润同比下降4.49%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):25331.47 同比增(%):-7.99；净利润(万元):4095.76 同比增(%):-3.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-06-19 除权派息日:2025-06-20 │
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│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数17935,增加1.93% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数17081,减少4.76% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-21投资者互动:最新11条关于宏达高科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
医疗器械与面料织造。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1270│ 0.1220│ 0.6110│ 0.2390│
│每股未分配利润(元) │ 5.2043│ 5.1220│ 5.0226│ 4.9698│
│每股资本公积(元) │ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│
│营业收入(万元) │ 25331.47│ 12298.94│ 61829.62│ 44100.70│
│利润总额(万元) │ 4647.96│ 1947.79│ 2815.51│ 7343.89│
│归属母公司净利润(万) │ 4095.76│ 1756.91│ 2794.45│ 6553.47│
│净利润增长率(%) │ -3.32│ -1.73│ -66.03│ -7.24│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2300│ 0.1000│
│2024 │ 0.1600│ 0.3700│ 0.2400│ 0.1000│
│2023 │ 0.4700│ 0.4000│ 0.2700│ 0.1000│
│2022 │ 0.4500│ 0.4221│ 0.2441│ 0.0900│
│2021 │ 0.3700│ 0.5550│ 0.4400│ 0.1400│
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【2.互动问答】
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│08-21 │问：截止2025年7月10日，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月10日，公司股东总户数为18929户。 │
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│08-21 │问：您好，请问贵公司7月18日的股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司股东总户数为18685户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-21 │问：你好，现在雅下水电工程开工，公司能否捐赠一些按摩机器人供承建工人使用，助力国家重点工程建设。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议。公司向来积极履行社会责任，公司子公司深圳威尔德曾无偿捐赠超声诊断设备用于抢险救灾。│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-21 │问：截止2025年7月20日，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司股东总户数为18685户。 │
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│08-21 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月20日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司股东总户数为18685户。 │
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│08-21 │问：你好，请问公司有间接投资宇树科技吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司没有此项投资。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-21 │问：请问截至2025年7月31日公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司股东总户数为17596户。 │
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│08-21 │问：截止2025年8月20日，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月20日，公司股东总户数为17081户。 │
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│08-21 │问：截止2025年7月31日，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司股东总户数为17596户。 │
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│08-21 │问：截止2025年8月10日，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月8日，公司股东总户数为17935户。 │
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│08-21 │问：公司股价表现一直受投资者诟病，公司现金流富裕，大股东和公司是否应该启动相关程序和措施，增持和回购│
│ │股票。 │
│ │ │
│ │答：谢谢建议。公司长期以来坚持做好自身经营，努力提升主营业绩和治理水平，以回报股东。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-20 00:00│宏达高科（002144）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于2025年9月19日在浙江省海宁市许村镇大桥路2
75号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长沈珺先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 106人，代表的股份总数为 62,466,977 股，占公司有表决权股份
总数的 35.34%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计 102人，代表的股份总数为 10,344,500股，占公司有表决权股份总数的 5.8
5%。
3、尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的所有议案均对中小投资者的
表决单独计票，并将结果在 2025 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本
次股东大会审议的其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间为：2025 年 9 月 19 日 14:30；通过深圳证券交易所交
易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 61,228,363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.02%；反对 1,227,914股，占出席本次股东大会表
决股份总数的 1.97%；弃权10,700股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.02%。
其中中小投资者表决情况为：同意 9,105,886股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.03%；反对 1,227,914股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.87%；弃权 10,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.10%。
2、审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》
表决结果：同意 61,225,063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.01%；反对 1,231,214股，占出席本次股东大会表
决股份总数的 1.97%；弃权10,700股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.02%。
其中中小投资者表决情况为：同意 9,102,586股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.99%；反对 1,231,214股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.90%；弃权 10,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.10%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派马恺律师和张钦律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法
》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/55592b2c-ece2-4283-9eec-64e208874aed.PDF
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2025-09-20 00:00│宏达高科（002144）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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2025年第一次临时股东大会
之法律意见
编号：
01G20250440-1致：宏达高科控股股份有限公司
北京德恒律师事务所受宏达高科控股股份有限公司（下称“公司”或“宏达高科”）委托，指派马恺律师、张钦律师（下称“本所
律师”）列席公司于 2025年 9月 19日 14:30召开的 2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见
证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《宏达高科控股股份有限公司章程》（下称
“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出
具本法律意见所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印
件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所
表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1. 公司董事会于 2025年 8月 28日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案
》。
2. 公司董事会于 2025 年 8 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宏达高科控股股份
有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本
次股东大会召开的时间、地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东
的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 本次股东大会的现场会议于 2025年 9月 19日 14:30在浙江省海宁市许村镇大桥路 275号公司三楼会议室如期召开。本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 9月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年9月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。会议的时间、地点和召开方式等事项
与《会议通知》披露的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人共 106 人，代表股份数62,466,977股，占公司有表决权股份总数的 35.34%。其中，参
加现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份数 60,299,988股；参加网络投票的股东人数为 98人，代表股份数 2,166,989股。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均于股权登记日持有公司股票，且均持有出席会议的合法证明，其资格真实、合法
、有效。
2. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
3. 本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案进行了审议和表决。
2. 本次股东大会表决方式和表决程序
出席本次股东大会的股东和股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《股东会规则》和《公司章程》的
规定分别进行了监票、点票和计票。公司将投票结果当场予以公布。股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。
3. 本次股东大会的表决结果
（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 61,228,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.02%；反对1,227,914股，占出席会议有表决权股份总数的 1.97%；弃权
10,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。表决结果：通过。
本议案采取了对中小投资者单独计票的方式进行表决。中小投资者对本议案的表决情况为：出席会议有表决权的中小股东所持表决
权股份总数是10,344,500股，同意 9,105,886股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 88.03%；反对 1,227,914 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的11.87%；弃权 10,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.10%。（2）审议《关于修订
公司部分内部制度的议案》
同意 61,225,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.01%；反对1,231,214股，占出席会议有表决权股份总数的 1.97%；弃权
10,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。表决结果：通过。
本议案采取了对中小投资者单独计票的方式进行表决。中小投资者对本议案的表决情况为：出席会议有表决权的中小股东所持表决
权股份总数是10,344,500股，同意 9,102,586股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.99%；反对 1,231,214 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的11.90%；弃权 10,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.10%。本次股东大会审议的
第 1项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的其余议案
为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法、有效。
五、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本法律意见一式四份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/a0fd25d2-5a97-4ba4-835a-23d67fa14251.PDF
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2025-08-28 19:30│宏达高科（002144）：半年报监事会决议公告
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宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 22 日通过书面方式向各监事发
出，会议于 2025 年 8 月 28日在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席陆维敏先生主持，会议审议并通过如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
备查文件：公司第八届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6018df2a-e2c7-46f4-b889-ee26c3148ff1.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-29 02:13│图解宏达高科中报：第二季度单季净利润同比下降4.49%
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宏达高科2025年中报显示，公司主营收入2.53亿元，同比下降7.99%；归母净利润4095.76万元，同比下降3.32%；扣非净利润3369.
02万元，同比下降14.67%。第二季度单季主营收入1.3亿元，同比下降15.54%；归母净利润2338.85万元，同比下降4.49%；扣非净利润1
887.43万元，同比下降15.55%。公司负债率仅7.62%，财务费用为-77.17万元，投资收益1375.22万元，毛利率保持在32.09%。整体营收
与利润双降，尤其扣非净利润降幅显著，反映主营业务承压。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900000803.shtml
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2025-08-28 21:20│宏达高科(002144)：上半年净利润4095.76万元 同比下降3.32%
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格隆汇8月28日丨宏达高科(002144.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.53亿元，同比下降7.99%；归属于上市
公司股东的净利润4095.76万元，同比下降3.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3369.02万元，同比下降14.67%；
基本每股收益0.23元。
https://www.gelonghui.com/news/5070808
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2025-05-28 20:00│宏达高科(002144)2025年5月28日投资者关系活动主要内容
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接待活动以投资者提问，公司董事及高管回答的方式进行。会谈结束后，公司接待人员带来访人员参观了公司展厅，向其介绍了公
司的发展历史、主要产品等。
问题一：贵公司有什么提振市值的措施？
答:公司将以经营利润为核心考核指标，通过优化公司治理、内控建设、信息披露及投资者关系管理提升企业价值。公司积极推进
产业化升级项目，计划投资 20 亿元用于高端功能性面料及碳纤维复合材料智能工厂建设，并通过技术升级和产能扩张巩固汽车内饰面
料行业领先地位，拓展新能源汽车客户市场，推动业务协同增长。医疗器械子公司威尔德计划加大研发投入，完善产品结构，并通过多
点布局吸引海内外人才，探索异地产能建设以提升市场占有率。通过上述措施，公司致力于提升盈利能力、技术竞争力和市场影响力，
为股东创造长期价值。
问题二：公司此次产业化升级项目拟生产的碳纤维复合材料可能有哪些应用？
答:碳纤维复合材料具有质量轻强度高的特点，不同类型和工艺的碳纤维复合材料具有不同的应用场景，尤其在各类装备领域的轻
量化需求中有广泛的应用。目前公司新材料项目还处于工程建设阶段，未来具体产品情况请关注公司后续的信息披露。
问题三：公司实施产业化升级项目的资金来源有哪些？
答:公司拟以自有资金和自筹资金实施本次产业化升级项目。自有资金来源主要来自公司的经营成果，自筹资金包括择机出售公司
持有的金融资产和银行借款。
问题四：公司是否考虑发行股份募集配套资金以实施产业化升级项目？
答:公司目前没有此类计划。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同
时已按
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