最新提示☆ ◇002135 东南网架 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1700│ 0.1400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.7154│ 5.6734│ 5.5164│ 5.5391│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7200│ 2.9200│ 2.5600│ 1.9900│
│实际流通A股(万股) │ 104386.60│ 104386.53│ 107796.17│ 107794.78│
│限售流通A股(万股) │ 7165.04│ 7165.04│ 7165.04│ 7165.04│
│总股本(万股) │ 111551.64│ 111551.57│ 114961.21│ 114959.82│
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│●最新公告:2025-04-30 00:00 东南网架（002135）：关于增加2024年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告(详见后)│
│●最新报道:2025-04-30 03:05 图解东南网架一季报：第一季度单季净利润同比减47.44%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):243745.19 同比增(%):-18.94；净利润(万元):4690.20 同比增(%):-47.44 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.7元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数51700,减少0.19% │
│●股东人数:截止2025-04-10,公司股东户数51800,减少0.72% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-04-22投资者互动:最新1条关于东南网架公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-05-13召开2025年5月13日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装及装配式钢结构建筑总承包业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0190│ 0.9750│ 0.2440│ -0.0690│
│每股未分配利润(元) │ 1.9047│ 1.8626│ 1.7985│ 1.7680│
│每股资本公积(元) │ 2.6001│ 2.6001│ 2.6238│ 2.6242│
│营业收入(万元) │ 243745.19│ 1124228.52│ 908988.04│ 623745.43│
│利润总额(万元) │ 5889.54│ 24461.53│ 20905.36│ 16158.79│
│归属母公司净利润(万) │ 4690.20│ 19045.11│ 16334.79│ 12735.29│
│净利润增长率(%) │ -46.76│ -41.64│ -40.02│ -42.55│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2024 │ 0.1700│ 0.1400│ 0.1100│ 0.0800│
│2023 │ 0.2800│ 0.2400│ 0.1900│ 0.1200│
│2022 │ 0.2500│ 0.3300│ 0.2600│ 0.1500│
│2021 │ 0.4800│ 0.5100│ 0.3500│ 0.1500│
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【2.互动问答】
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│04-22 │问：请问截止2025年4月20日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年4月18日，公司股东人数为5.17万户。感谢您的关注！ │
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│04-15 │问：董秘您好，请问截止到4月10日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至4月10日，公司股东人数为5.18万户。感谢您的关注！ │
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│04-09 │问：董秘您好，贵公司股价长期低于每股净资产。是有什么问题嘛为什么没有响应相关市值管理政策 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前公司生产和经营一切正常。公司将根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》│
│ │的要求，依法合规地开展市值管理工作。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-04-30 00:00│东南网架（002135）：关于增加2024年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议
案》，公司定于 2025年 5月 13日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024年年度股东大会，具体内容详见公司 2025
年 4月 22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙
江东南网架股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
2025年 4月 29日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交股东
大会审议。同日，公司董事会收到控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）递交的《关于提请增加浙江东南网架
股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于开展远期结售汇业务的议案》作为新增临时提案，提交
公司 2024年年度股东大会审议。提案具体内容详见公司于 2025年 4 月 30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。根据《上市公司股东会规则》《上
市公司章程指引》有关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股
东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。经核查，截至本公告披露日，东
南集团直接持有公司股份 314,515,000股，占公司总股本的 28.19%，具有提出临时提案的法定资格。本次提案内容属于股东大会职权
范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定。公司董
事会同意将上述临时提案增补到公司 2024年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024年年度股东大会召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变。
现将召开公司 2024年年度股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024年年度股东大会，会议的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 13日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2025年 5月 13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 13日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 7日
7、会议出席对象
（1）公司股东：截至 2025年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）其他相关人员
8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593号）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司2024年年度报告全文及其摘要》 √
2.00 《公司 2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2024年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 √
议案》
7.00 《关于确认 2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 √
案》
11.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 √
1、议案 1-10已经公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过。议案 11已经公司第八届董事会第二
十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 4月 22日、2025年 4月 30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事的
述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
3、上述提案 9涉及关联交易，有利害关系的关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2025年 5月 12日 17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮
戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593号
邮编：311209
3、登记时间：2025年 5月 8日及 2025年 5月 9日上午 9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部
联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593号 邮政编码：311209
会议联系人： 蒋建华 张燕
联系电话：0571-82783358 传真：0571-82783358
2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/10768d0b-6192-4c0f-91fd-296090da7f8d.pdf
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2025-04-30 00:00│东南网架（002135）：开展远期结售汇业务之核查意见
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开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”）作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”、“公
司”、“上市公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等相关法律法规和规
范性文件的规定，对东南网架开展远期结售汇业务事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、投资情况概述
1、交易目的
公司承接境外业务，且采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为
有效防范外汇市场汇率大幅波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的应对能力，减少汇率大幅波动对公司造成的不良影响
，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务以稳健为原则，通过
锁定换汇成本以规避和防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不会影响公司主营业务，资金使用安排合
理。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、
金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
2、交易金额
公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 1亿美元或等值外币，投资期限内交易金额可在上述额度范围内滚动使用，期限内任一时
点的最高合约价值不超过上述额度。
3、交易品种
交易品种为远期结售汇。交易品种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测收付汇款期间相近
，且金额与预测收付汇金额相匹配的远期结售汇业务。
4、交易场所/交易对手方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组
织或个人进行交易。
5、交易期限及授权
本次交易额度自 2024 年年度股东大会通过之日起 12个月内有效。在上述期限内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层
在交易额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，授权公司总经理或授权代理人签署相应法律文件。
6、资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源均为公司自有资金，不涉及使用募集资金从事该业务。
二、审议程序
1、本次拟开展远期结售汇业务已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审
议。
2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、开展远期结售汇业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风
险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成汇兑损失的
市场风险。
2、操作风险：在开展交易时，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
3、履约风险：公司会选择拥有合法资质且信用良好的金融机构作为交易对手，履约风险较小。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
为了应对开展远期结售汇业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略
和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。
2、远期结售汇业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场走势，并结合市场
情况，适时调整操作策略，提高保值效果；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高人员素质，并建立异常情况及时报告制度，
最大限度地规避操作风险的发生。
3、公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开
展远期结售汇业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。
4、公司将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
5、公司将选择信用良好且与公司建立长期业务往来的银行等金融机构作为开展远期结售汇业务的交易对手，并审慎审查与金融机
构签订的相关合约条款，严格执行相关规定，以防范法律风险。
四、会计处理
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定，对开展的远期结售汇业务进行相应的核算
处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展远期结售汇业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会进行审议，履行
了必要的内部决策程序，符合《公司章程》及相关法律法规及交易所规则的规定。公司本次开展远期结售汇业务是基于公司经营情况需
要，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，且是以套期保值为目的，不进行单纯以投机为目的的
外汇交易，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司开展远期结售汇业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2a65b464-94ed-42ef-a6cd-89ad7822c35b.PDF
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2025-04-30 00:00│东南网架（002135）：关于开展远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，浙江东南网架股份有
限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务，预计交易资金总额度不超过1 亿美元或等值外币，交
易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，期限内任一时点的最高合约价值不超过上述额度。交易期限为自公司股东会审议通过之日起
12 个月。
2、公司已于 2025 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期结
售汇业务的议案》，同意公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交
易与关联交易》等规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、开展远期结售汇业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循合法、审慎、安全有效的原则，
但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、开展远期结售汇业务概述
1、交易目的
因公司承接境外业务，且采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。
为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强
公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务以稳健为原则，通过锁定换汇
成本以规避和防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不会影响公司主营业务，资金使用安排合理。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、
金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
2、交易金额：公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 1 亿美元或等值外币，投资期限内交易金额可在上述额度范围内循环滚动
使用，期限内任一时点的最高合约价值不超过上述额度。
3、交易品种：交易品种为远期结售汇。交易品种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测收
付汇款期间相近，且金额与预测收付汇金额相匹配的远期结售汇业务。
4、交易场所/交易对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不得与
前述金融机构之外的其他组织或
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