最新提示☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.0169│ 0.0783│ 0.0899│ 0.0464│ 0.0302│ 0.0679│
│每股净资产(元) │ 4.3586│ 4.3455│ 4.3679│ 4.3366│ 4.3951│ 4.2940│
│加权净资产收益率(%│ 0.3900│ 1.8100│ 2.0800│ 1.0700│ 0.7000│ 1.5900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 107262.93│ 107262.93│ 107269.91│ 107269.91│ 107267.66│ 107267.66│
│限售流通A股(万股) │ 198.80│ 198.80│ 191.81│ 191.81│ 194.06│ 194.06│
│总股本(万股) │ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│
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│●最新公告:2026-05-15 17:35 山河智能（002097）：2025年年度股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-13 17:38 山河智能(002097)2026年5月13日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):154602.68 同比增(%):2.17；净利润(万元):1816.12 同比增(%):-44.05 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.23元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数138582,减少3.08% │
│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数138864,增加0.20% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-13投资者互动:最新2条关于山河智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-03-21公告，持股5%以上的股东2026-04-14至2026-07-13通过集中竞价拟减持小于等于1074.62万股,占总股本1.00%│
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【主营业务】
工程装备、特种装备、航空装备
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.4480│ 0.3620│ 0.1130│ 0.0350│ -0.4040│ 0.5970│
│每股未分配利润(元)│ 0.8510│ 0.8341│ 0.8644│ 0.8209│ 0.8247│ 0.7945│
│每股资本公积(元) │ 2.1293│ 2.1293│ 2.1298│ 2.1298│ 2.1298│ 2.1298│
│营业收入(万元) │ 154602.68│ 731007.87│ 505744.95│ 341101.21│ 151312.36│ 711878.97│
│利润总额(万元) │ 972.58│ 5402.28│ 11133.39│ 7537.67│ 1458.63│ 3392.41│
│归属母公司净利润( │ 1816.12│ 8416.19│ 9664.72│ 4988.10│ 3245.95│ 7299.56│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -44.05│ 15.30│ 177.57│ 46.12│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0169│
│2025 │ 0.0783│ 0.0899│ 0.0464│ 0.0302│
│2024 │ 0.0679│ 0.0324│ 0.0318│ 0.0192│
│2023 │ 0.0465│ 0.0430│ 0.0439│ 0.0340│
│2022 │ -1.0012│ -0.0900│ 0.0313│ -0.0450│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-13 │问：您好，董秘，1.由于人民币在稳步升值，但海外市场多以美元结算，汇兑损益在不断扩大。请问公司对于外汇│
│ │风险如何处置2.公司与同行的竞争中，营收跌幅是较大的，今年公司如何改善这种差异，让公司扣非后的净利润止│
│ │跌回稳3.公司是否存在退市风险 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！针对汇率波动造成汇兑损失增加，公司将适度利用金融衍生工具进行套期保值。公司20│
│ │25年度及2026一季度的营业收入同比均有小幅增长，未来公司将以国际化、智能化、绿色化、高端化为方向，推动│
│ │企业运营提质增效。公司不存在退市风险。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-13 │问：请问贵公司截至2026年4月30日收盘的股东的户数 │
│ │ │
│ │答：截至20260430收盘，持有人数138582。截至20260508收盘，持有人数138864。 │
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│04-29 │问：年报显示公司2025年归母净利润8416万元，但扣非后亏损2.21亿元，盈利主要依赖1.64亿元保险赔款等非经常│
│ │性损益。请问：1.主营业务持续亏损的原因及改善计划2.信用减值损失同比大增177%至4.85亿元，是否意味着应收│
│ │账款回款风险显著上升3.对外担保余额占净资产比例达70.17%，是否存在重大代偿风险谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！主营业务持续亏损主要是公司按照企业会计准则计提信用减值损失导致；2026年公司将│
│ │持续做强主业、做优新业、做大企业，推动企业朝国际化、智能化、绿色化、高端化的方向发展，以年度目标为导│
│ │向，压实责任，推动运营提质增效，确保年度经营目标高质量达成。以前年度订单产生的应收账款须依据企业会计│
│ │准则计提信用减值损失，公司新增应收账款的逾期控制在较低的水平，风险逐步释放。对外担保余额占净资产的比│
│ │例逐年降低，不存在重大代偿风险。感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-15 17:35│山河智能（002097）：2025年年度股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公
司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《山河智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 25日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公
告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 5月 15日下午 15：30在湖南长沙市星沙产业基地长
龙街道凉塘东路 1335号山河智能总部大楼 405会议室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 658名，代表有表决权的股份410,946,868股，占公司有表决权股份总数的 38.2412%，其中
:
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 6名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 5月 8日）在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 78,056,301股，占公司有表决权股份
总数的 7.2636%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东会的
股东为 652名，代表股份总数为 332,890,567股，占公司有表决权股份总数 30.9776%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其
身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本
所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席会议股
东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现场见证。会
议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 410,012,743股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7727%；反对 686,525股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1671%；弃权 247,600股（其中，因未投票默认弃权 28,100股），占出席会议的股东所代表有效
表决权股份总数的 0.0603%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》
表决结果为：同意 410,034,443股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7780%；反对 695,225股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1692%；弃权 217,200股（其中，因未投票默认弃权 16,100股），占出席会议的股东所代表有效
表决权股份总数的 0.0529%。
3、审议通过了《关于 2026 年度融资计划的议案》
表决结果为：同意 409,340,894股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6092%；反对 1,410,674股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.3433%；弃权 195,300股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席会议的股东所代表有效
表决权股份总数的 0.0475%。
4、审议通过了《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
表决结果为：同意 404,548,363股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.4430%；反对 6,151,405股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 1.4969%；弃权 247,100股（其中，因未投票默认弃权 25,600股），占出席会议的股东所代表有
效表决权股份总数的 0.0601%。
5、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意 409,225,694股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.5812%；反对 1,561,774股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.3800%；弃权 159,400股（其中，因未投票默认弃权 25,600股），占出席会议的股东所代表有
效表决权股份总数的 0.0388%。
6、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 410,016,043股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7735%；反对 679,625股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1654%；弃权 251,200股（其中，因未投票默认弃权 32,100股），占出席会议的股东所代表有效
表决权股份总数的 0.0611%。
7、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果为：同意 408,136,418股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7520%；反对 813,125股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1987%；弃权 201,700股（其中，因未投票默认弃权 32,100股），占出席会议的股东所代表有效
表决权股份总数的 0.0493%。
关联股东回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他文
件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fc97da80-47bd-40dc-8279-d209dc4e9d9e.PDF
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2026-05-15 17:35│山河智能（002097）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）以现场表决与网络表决相结合
的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日 15:30 在公司总部大楼 405 会议室召开。
2、本次股东会网络投票时间为：2026 年 5月 15 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年 5月 15日 9:15—15:00 的任意时间。
3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长付向东先生主持会议。公司董事会于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
公司总股本 1,074,617,264 股，出席本次大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股东共 658 人，代表股份 410,946,8
68 股，占公司有表决权股份总数的 38.2412%。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席了会议。湖南启元律师事务所周泰山律师及李
赞律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 78,056,301 股，占公司有表决权股份总数的 7.2636%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 652 人，代表股份 332,890,567 股，占公司有表决权股份总数的 30.9776%。
4、中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东 651 人，代表股份 63,489,255 股，占公司有表决权股份总数的 5.9081%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 747,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.0695%。
通过网络投票的中小股东 650 人，代表股份 62,742,105 股，占公司有表决权股份总数的 5.8386%。
三、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 410,012,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7727%；反对 686,525 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1671%；弃权247,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603%。
中小股东总表决情况：
同意 62,555,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5287%；反对 686,525 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0813%；弃权 247,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3900%。
议案 2.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 410,034,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7780%；反对 695,225 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1692%；弃权217,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529%。
中小股东总表决情况：
同意 62,576,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5629%；反对 695,225 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0950%；弃权 217,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3421%。
议案 3.00 《关于 2026 年度融资计划的议案》
总表决情况：
同意 409,340,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6092%；反对 1,410,674 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3433%；弃权195,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%。
中小股东总表决情况：
同意 61,883,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4705%；反对 1,410,674 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.2219%；弃权 195,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3076%。
议案 4.00 《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 404,548,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4430%；反对 6,151,405 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4969%；弃权247,100 股（其中，因未投票默认弃权 25,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%。
中小股东总表决情况：
同意 57,090,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9219%；反对 6,151,405 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.6889%；弃权 247,100 股（其中，因未投票默认弃权 25,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3892%。
议案 5.00 《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 409,225,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5812%；反对 1,561,774 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3800%；弃权159,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0388%。
中小股东总表决情况：
同意 61,768,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2890%；反对 1,561,774 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.4599%；弃权 159,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2511%。
议案 6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 410,016,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7735%；反对 679,625 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1654%；弃权251,200 股（其中，因未投票默认弃权 32,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0611%。
中小股东总表决情况：
同意 62,558,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5339%；反对 679,625 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0705%；弃权 251,200 股（其中，因未投票默认弃权 32,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3957%。
议案 7.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 408,136,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7520%；反对 813,125 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1987%；弃权201,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0493%。
中小股东总表决情况：
同意 62,474,430 股，占出席
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