最新提示☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-30股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.5723│ 0.3684│ 0.1893│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.7998│ 9.5611│ 9.8426│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.8700│ 3.7000│ 1.9400│
│实际流通A股(万股) │ 679509.50│ 682033.74│ 682033.74│ 682033.74│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 679509.50│ 682033.74│ 682033.74│ 682033.74│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-12-20 00:00 招商公路（001965）：：关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开│
│万梁高速公路有限公...(详见后) │
│●最新报道:2025-12-18 19:20 招商局公路网络科技控股股份有限公司增持深圳高速公路股份(00548.HK)53.8万股 每股作价约7.2│
│3港元(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):870320.84 同比增(%):-4.12；净利润(万元):401236.54 同比增(%):-3.56 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派4.17元(含税) 股权登记日:2025-07-30 除权派息日:2025-07-31 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数47973,增加32.84% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数36114,增加14.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-18投资者互动:最新1条关于招商公路公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-01-08召开2026年1月8日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
投资运营；交通科技；智能交通；交通生态
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按10-30股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.6840│ 0.4270│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.5070│ 3.2903│ 3.5464│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.9394│ 4.9390│ 4.9390│
│营业收入(万元) │ ---│ 870320.84│ 566319.29│ 280271.06│
│利润总额(万元) │ ---│ 485387.58│ 312574.78│ 163489.44│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 401236.54│ 250351.91│ 132883.49│
│净利润增长率(%) │ ---│ -3.56│ -7.56│ 2.74│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.5723│ 0.3684│ 0.1893│
│2024 │ 0.7681│ 0.5929│ 0.3857│ 0.1839│
│2023 │ 1.0553│ 0.6813│ 0.4398│ 0.2109│
│2022 │ 0.7528│ 0.5638│ 0.3635│ 0.1681│
│2021 │ 0.7681│ 0.6235│ 0.4240│ 0.1910│
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【2.互动问答】
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│12-18 │问：贵公司可否考虑每年面向持股500股或1000股以上股东推出股东通行卡，特定路线免费通行1至2次来相应国家 │
│ │促消费号召，让大家动起来，也能给上市公司做推广 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。 │
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│12-16 │问：您好董秘：请问未来三年股东回报计划还有吗公司交通科技与光伏技术应用方面有什么独具风采的技术！请您│
│ │正面回答一下！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注与支持！公司将通过良好稳健的经营业绩及现金分红方案为股东创造持续、稳定的投资回│
│ │报。关于公司交通科技与光伏技术优势，请您详见公司年度定期报告中核心竞争力分析章节。 │
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│12-03 │问：请问截止到2025年11月30日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注与支持！公司将在定期报告中对股东人数进行披露，请您予以关注。 │
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│11-26 │问：您好董秘：请问台湾回归公司有意向收购台湾相关路产吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注与建议！公司系中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资│
│ │运营服务商，专注于公路投资、深耕公路运营，致力于为全行业高质量发展贡献力量。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-20 00:00│招商公路（001965）：：关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路
│有限公...
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一、担保情况概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开了第三
届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有
限公司融资提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商设计”）为其参股公司重庆开万
梁高速公路有限公司申请人民币 116.4 亿元的银团贷款提供不超过其持股比例的人民币 3,500 万元连带责任保证担保，担保期限为主
合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：重庆开万梁高速公路有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市开州区汉丰街道开州大道中 131 号交通大厦 15 楼
法定代表人：代高飞
注册资本：20,000 万元
成立日期：2024 年 09 月 27 日
营业期限：2024 年 09 月 27 日至无期限
营业范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：企业管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
股权结构：招商设计持有 0.5%股权。
与公司的关系：公司持有招商设计 100%股权。
2、主要财务指标：
单位：万元
指标名称 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 36,651.10 206,631.25
负债总额 27,401.10 144,371.25
其中:银行贷款总额 27,000.00 141,000.00
流动负债总额 27,401.10 144,371.25
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 9,250.00 62,260.00
指标名称 2024年12月31日 2025年9月30日
营业收入 0.00 0.00
利润总额 0.00 0.00
净利润 0.00 0.00
注：数据来源于 2024 年财务审计报告及未经审计的 2025 年 9月财务报表
三、担保协议的主要内容
被担保人：重庆开万梁高速公路有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高额不超过人民币 3,500 万元
反担保情况：无
担保用途：银团贷款
四、董事会意见
1、提供担保的原因
重庆开万梁高速公路有限公司因建设开州至梁平高速公路项目需要向银团申请贷款，按银团要求需要对贷款提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：重庆开万梁高速公路有限公司本次向银团申请的贷款，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商设计
对重庆开万梁高速公路有限公司在银团的贷款提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商设计为重庆开万梁高速
公路有限公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有重庆开万梁高速公路有限公司0.5%的股权。公司全资子公司招商设计为重庆开万梁高速公路有限公司申请银团贷款提
供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
4、被担保方提供反担保情况
重庆开万梁高速公路有限公司作为被担保方未提供反担保。本次担保未超招商设计持股比例，担保风险可控，不存在损害公司及投
资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币592,795万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的8.32%。本次
会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币596,295万元，占公司最近一期经审计净资产的8.37%。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9568da47-c1e3-4ca9-8390-01b81e32a515.PDF
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2025-12-20 00:00│招商公路（001965）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 1月 8日 14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9号华丰大厦 1101 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1：经第三届董事会第三十八次会议 累积投票提案 应选人数（8）人
推荐选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举宋嵘先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.02 选举杨旭东先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.03 选举张华先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.04 选举蔡昀先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.05 选举薛志旺先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.06 选举王永磊先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.07 选举赵晶晶女士为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.08 选举王胜伟先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
2.00 提案 2：经第三届董事会第三十八次会议 累积投票提案 应选人数（4）人
推荐选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举曹文炼先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举沈翎女士为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举周黎亮先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举李兴华先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 提案 3：审议《关于公司第四届董事会独 非累积投票提案 √
立董事津贴的议案》
4.00 提案 4：审议《关于购买董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员责任险的议案》
（二）上述第 1项、第 2项议案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独
立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（三）上述提案经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。提案内容请查阅 2025 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
2.登记时间：2025 年 12 月 30 日的上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:30。
3.登记地点：北京市朝阳区北土城东路 9号华丰大厦 11 层董事会办公室。
（二）登记手续：
1.社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2.法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账户
卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1.联系电话：010－56529088，传真：010－56529111
2.联系人：高莹
3.通讯地址：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 11 层；邮编：100029
4.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/7b45fd92-8dd1-4ad8-9e23-06e13ccfc60c.PDF
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2025-12-20 00:00│招商公路（001965）：关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告
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招商公路（001965）：关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0801f665-b1de-401b-9b26-26bd076970ff.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-18 19:20│招商局公路网络科技控股股份有限公司增持深圳高速公路股份(00548.HK)53.8万股 每股作价约7.23港元
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招商局公路网络科技控股股份有限公司于12月16日增持深圳高速公路股份（00548.HK）53.8万股，每股均价约7.231港元，涉资约3
89.03万港元。增持后持股量达1.498亿股，持股比例升至20.04%。截至12月18日收盘，深圳高速报7.2港元，涨0.84%，成交额956.5万
港元，港股市值53.37亿港元，位居高速公路Ⅱ行业第7位。目前无投行在90天内对该公司给出评级。
https://hk.stockstar.com/RB2025121800030185.shtml
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2025-11-05 18:35│安徽皖通高速公路(00995)股东招商公路减持公司 A 股股票共计132.02万股
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招商公路于2025年10月31日至11月4日期间，通过集中竞价方式减持皖通高速A股132.02万股。截至11月4日，招商公路直接持有皖
通高速A股4.03亿股，占总股本23.58%；通过全资子公司佳选控股持有H股9239.6万股，占总股本5.41%；合计持股4.95亿股，占总股本2
8.99%。此次减持为部分股份退出，未改变其控股股东地位。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1365635.html
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2025-11-05 17:27│皖通高速(600012)：股东招商公路减持132.02万股公司股份
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皖通高速（600012.SH）公告称，持股5%以上股东招商公路于2025年10月31日至11月4日期间，通过集中竞价方式减持公司A股132.0
2万股，持股比例由29.06%降至28.99%。本次权益变动触及持股比例变动1%的披露门槛，招商公路已履行信息披露义务。
https://www.gelonghui.com/news/5112447
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-12-18 │ 19396.88│ 1250.56│ 208.16│ 7.07│ 19605.04│
│2025-12-17 │ 19885.79│ 399.66│ 139.73│ 1.23│ 20025.52│
│2025-12-16 │ 20337.87│ 612.74│ 130.15│ 8.20│ 20468.02│
│2025-12-15 │ 20728.54│ 912.97│ 49.75│ 0.99│ 20778.29│
│2025-12-12 │ 20722.31│ 1562.71│ 49.45│ 1.23│ 20771.76│
│2025-12-11 │ 20175.11│ 867.92│ 49.55│ 0.90│ 20224.66│
│2025-12-10 │ 21433.51│ 806.44│ 40.82│ 0.23│ 21474.33│
│2025-12-09 │ 21758.02│ 943.01│ 42.10│ 0.11│ 21800.12│
│2025-12-08 │ 21433.22│ 2155.15│ 47.38│ 0.01│ 21480.60│
│2025-12-05 │ 20125.60│ 989.91│ 49.25│ 0.13│ 20174.85│
│2025-12-04 │ 19888.28│ 800.2
|