最新提示☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0290│ -0.0796│ -0.0585│ -0.0281│
│每股净资产(元) │ 2.0786│ 2.0362│ 2.0598│ 2.0892│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4100│ -3.8500│ -2.8200│ -1.3400│
│实际流通A股(万股) │ 152578.13│ 152578.13│ 132078.13│ 132078.13│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 20500.00│ 20500.00│
│总股本(万股) │ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│
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│●最新公告:2025-07-30 00:00 豫能控股（001896）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-08-04 16:17 豫能控股(001896)：未布局机器人产业(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-12 预告业绩:预计扭亏 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为9500万元至12000万元，与上年同期相比变动幅度为321.57%至379.88%。扣│
│非后净利润8700.00万元至11200.00万元，与上年同期相比变动幅度为240.40%-280.74%。 │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):303386.50 同比增(%):-11.64；净利润(万元):4428.91 同比增(%):622.62 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数66662,减少8.25% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数62332,减少6.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-06投资者互动:最新2条关于豫能控股公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
火力发电；高新技术开发等。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.7190│ 1.5530│ 0.9680│ 0.6450│
│每股未分配利润(元) │ -3.3594│ -3.3884│ -3.3674│ -3.3370│
│每股资本公积(元) │ 4.2844│ 4.2870│ 4.2866│ 4.2865│
│营业收入(万元) │ 303386.50│ 1215548.48│ 938947.59│ 613677.60│
│利润总额(万元) │ 9533.65│ -1252.70│ -2321.74│ 456.02│
│归属母公司净利润(万) │ 4428.91│ -12140.47│ -8932.35│ -4287.52│
│净利润增长率(%) │ 622.62│ 78.07│ 84.53│ 92.65│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0290│
│2024 │ -0.0796│ -0.0585│ -0.0281│ 0.0040│
│2023 │ -0.3628│ -0.3784│ -0.3823│ -0.2746│
│2022 │ -1.4858│ -0.9843│ -0.5690│ -0.3410│
│2021 │ -1.4755│ -0.5718│ -0.0340│ 0.0597│
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【2.互动问答】
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│08-06 │问：董秘书你好：请问美国关税对公司有没有影响请董秘书回复一下 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司目前主营业务为火力发电，公司主要向国网河南省电力公司进行售电，关税│
│ │对公司业务没有影响。 │
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│08-06 │问：董秘书你好：请问贵公司跟中国神华签订合作关系了吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司目前没有与中国神华有业务合作。 │
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│08-04 │问：董秘书你好：贵公司主要风电项目、请问有没有被其他上市公司收购 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司目前风电装机366MW，由公司自身投资建设运营及管理。 │
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│08-04 │问：公司是否有退市风险及被证监会立案风险 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》，目前公司不符合被实施退市风险警│
│ │示的情形。 │
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│08-04 │问：董秘书你好：公司在人工智能领域拥有那些先进的技术和产品 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司未布局人工智能相关领域。 │
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│08-04 │问：董秘书你好：公司煤电项目核准与新能源转型构成驱动进展如何 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。2025年7月29日公司第九届董事会第二十五次审议通过《关于对外投资设立控股 │
│ │子公司的议案》，同意对外投资设立控股子公司豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司，负责推进豫能台前2×1│
│ │000MW煤电项目前期工作和新能源资源开发。公司将按规定履行审议程序及信息披露义务，敬请关注公司公告。 │
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│08-04 │问：河南豫能控股的参股公司和下属子公司是否有涉及AI人工智能项目 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司及下属子公司未涉及AI人工智能项目。 │
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│08-04 │问：公司现在是否有布局机器人产业 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司未布局机器人产业。 │
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│08-04 │问：请介绍一下7月份以来豫能控股在“高温保电”工作中取得那些成绩 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。豫能控股作为河南省火电保供主体之一，全力应对持续高温带来的用电高峰。 │
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│08-04 │问：董秘书你好：贵公司和国网新源控股有没有合作关系 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司与国网新源控股无业务合作。 │
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│08-04 │问：公司抽水储能项目总计多大金额具体有那些项目 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。截至目前公司河南鲁山抽水蓄能1300MW项目，项目总投资 86.77 亿元；林州弓 │
│ │上抽水蓄能1200MW项目，项目总投资 86.44 亿元。 │
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│08-04 │问：新疆联合动力科技有限公司由河南豫能控股股份有限公司持股、河南投资集团有限公司合资成立，以“能源先│
│ │行、算力为基、电算融合”为思路，以哈密市风光资源开发为支撑，以“郑-庆-哈全域算力网”建设为抓手，旨在│
│ │着力构建低碳、安全、经济的现代化能源算力体系，请问新疆联合动力算力设备是否采用超聚变服务器 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司未与超聚变有直接或间接的合作。 │
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│08-04 │问：董秘书你好：公司在新能源有哪些部署、请问贵公司和宇通客车合作有哪些 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。截至2024年度报告期末，公司在运新能源装机707.92MW，其中风电装机366MW， │
│ │生物质热电装机30MW，光伏发电装机311.92MW；濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目一期200MW风电 │
│ │、林州100MW风电项目、河南鲁山抽水蓄能1300MW项目、林州弓上抽水蓄能1200MW项目有序推进工程建设。公司与 │
│ │宇通客车无业务合作。 │
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│07-24 │问：您好！河南气候持续高温达40℃，河南电力增加对贵公业务有没有影响 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。目前，公司根据电网需求及调度指令，全力保障社会电力供应。 │
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│07-24 │问：董秘，您好！公司是否与西藏雅鲁藏布江水电站建设有业务合作！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司与西藏雅鲁藏布江水电站无业务合作。 │
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│07-24 │问：董秘书你好：公司未来水电工程建设项目有哪些 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司未来将积极争取省内抽水蓄能项目开发，择优推动落地。如有投资相关项目│
│ │，公司将按规定履行审议程序及信息披露义务，敬请关注公司公告。 │
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│07-24 │问：董秘书你好：公司在水电站工程建设有哪些特点和技术 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司在抽水蓄能电站建设中，以“安全、高效、智能、绿色”为核心理念，依托│
│ │BIM智能建造平台等先进技术，实现工程高质量、高效率推进。 │
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│07-24 │问：公司的电算融合业务是否有与超聚变展开合作 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司未与超聚变开展合作。 │
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│07-24 │问：新疆联合动力科技有限公司由河南豫能控股股份有限公司持股、河南投资集团有限公司合资成立，以“能源先│
│ │行、算力为基、电算融合”为思路，以哈密市风光资源开发为支撑，以“郑-庆-哈全域算力网”建设为抓手，旨在│
│ │着力构建低碳、安全、经济的现代化能源算力体系。请介绍新疆联合动力算力规划规模 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。新疆联合动力公司是推动豫疆优势资源和经济结构互补，积极落实公司省外发展│
│ │战略的重要举措，有利于公司抓住绿色能源发展契机，逐步打造离岸能源基地。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-30 00:00│豫能控股（001896）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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中国郑州市平安大道 189号正商环湖国际 5、12层(450018)5F,12F,Huanhu International Plaza,189#Ping'an Ave,Zhengdong Di
strict,Zhengzhou网址(URL)：http://www.chainwinlaw.com 电邮(E-mail):qwlss@126.com仟见字【2025】第 336号
关于河南豫能控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书致：河南豫能控股股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司 202
5 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、审议事
项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完
整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《河南豫能
控股股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出
具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）会议的召集
公司董事会于2025年7月4日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际
12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月29日召开本
次股东大会。2025年7月5日，公司董事会在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知》（以下简称“会议通知”），会议通知就本次股东大会的召开方式、时间、地点、议程、出席会议人员的资格、参加网络投票的
具体操作流程等内容进行了公告。
经核查，上述会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
（二）会议的召开
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、本次股东大会现场会议于2025年7月29日下午15时在郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室如期召开。本次股东大会由董
事长余德忠主持。
2、本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票平台包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年7月29日9:15至15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、关于本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会现场会议的人员
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东/股东委托代理人共1人，所持有的表决权
股份数共计943,700,684股，占公司股份总数的61.8503%，参加会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。
地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的网络表决结果，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的
股东为969人，代表股份15,785,624股，占上市公司有表决权股份总数的1.0346％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、
行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大
会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的审议事项
按照本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：
提案1、关于申请注册发行超短期融资券的议案
提案2、关于申请注册发行中期票据的议案
提案3、关于补选第九届董事会董事的议案
公司董事会通过刊登于2025年7月5日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（
公告编号：临2025-25）、《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2025-26）、《关于申请注册发行中期票据的公告
》（公告编号：临2025-27）、《关于补选第九届董事会董事的公告》（公告编号：临2025-28），对上述审议事项内容进行了充分披露
。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了表决，由出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共同
选举2名计票人和2名监票人共同对表决情况进行清点。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，计票人和监
票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
提案1、关于申请注册发行超短期融资券的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.7002%通过。
地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
提案2、关于申请注册发行中期票据的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.7010%通过。
提案3、关于补选第九届董事会董事的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.6463%通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/2cab4c88-730a-4516-803c-cc32a694ce7c.PDF
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2025-07-30 00:00│豫能控股（001896）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《
关于对外投资设立控股子公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为了加快构建新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，助推公司装机结构调整，实现转型发展目标，公司及公司全资子公司河
南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）拟共同出资 10 亿元设立豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司（暂定名，以市
场监督局核准登记为准，以下简称“智慧能源”），出资比例分别为 70%、30%，主要负责推进豫能台前 2×1000MW 煤电项目前期工作
和新能源资源开发。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.基本情况
拟定公司名称：豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：濮阳市
注册资本：人民币 10 亿元
出资人及出资方式：公司持股 70%，豫能新能源持股 30%；以自有资金分期缴纳。
经营范围：承担发电机组项目建设及建设后的发电生产经营；发电、售电；与电力相关的节能、石膏、灰渣综合利用；热力生产和
销售；原材料及燃料（危险化学品除外）开发和贸易；高新技术的开发和经营；新能源开发和经营；电力设备安装、检修和试验；机器
设备、房屋、建筑租赁，工业废水、污水处理；新能源汽车充电换电设施建设及运营；循环冷却水、除盐水的生产销售；工业盐销售；
风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电、水力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；电力咨
询服务；水资源开发及节约利用；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务；新能源信息智能化服
务；储能、氢能、地热能、分布式能源、智能微电网、能源工业互联网及综合能源管控平台的建设、开发和技术服务；新能源产品设计
；新能源项目管理咨询；互联网信息服务；数据处理与存储；新能源技术的开发、咨询、推广与服务。涉及许可经营项目，应取得相关
部门许可后方可经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司设董事会，共 5 人。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长是公司法定代表人。董事会下设
审计委员会，共 3 人，由公司董事担任。
公司不设监事会，由审计委员会代行监事会职能。
公司设总经理１名，经董事会聘任。
公司设财务负责人 1 人，经董事会聘任。
公司章程或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
3.经信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等网站
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