最新提示☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 按04-13股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0600│ 0.2400│ 0.2800│ 0.2000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.0143│ 6.9308│ 6.9493│ 6.8702│ 6.9002│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 0.9100│ 3.5700│ 4.0100│ 2.9500│ 1.3300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 12548.44│ 8178.11│ 8178.11│ 8178.11│ 8178.11│ 8178.11│
│限售流通A股(万股) │ 7851.56│ 12221.89│ 12221.89│ 12221.89│ 12221.89│ 12221.89│
│总股本(万股) │ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-05-20 16:20 南矿集团（001360）：关于为子公司提供担保的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-15 20:00 南矿集团(001360)2026年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):19266.34 同比增(%):21.04；净利润(万元):1294.25 同比增(%):-30.31 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数14885,减少22.24% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数14153,减少4.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-08投资者互动:最新2条关于南矿集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-02-05公告，董事、常务副总裁2026-03-09至2026-06-08通过集中竞价拟减持小于等于201.72万股,占总股本1.00% │
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【主营业务】
砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-13股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.2640│ 0.0370│ -0.0630│ -0.1910│ -0.1110│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 1.3472│ 1.2837│ 1.3522│ 1.2777│ 1.3157│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.5838│ 4.5628│ 4.5521│ 4.5413│ 4.5309│
│营业收入(万元) │ ---│ 19266.34│ 82984.74│ 61789.55│ 38400.39│ 15917.24│
│利润总额(万元) │ ---│ 1654.69│ 5594.27│ 6922.84│ 4794.51│ 2100.04│
│归属母公司净利润( │ ---│ 1294.25│ 4997.15│ 5627.83│ 4107.78│ 1857.07│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ -30.31│ -15.49│ -12.29│ -20.48│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2025 │ 0.2400│ 0.2800│ 0.2000│ 0.0900│
│2024 │ 0.2900│ 0.3300│ 0.2600│ 0.0700│
│2023 │ 0.5200│ 0.4500│ 0.3700│ 0.1000│
│2022 │ 0.7900│ 0.5500│ 0.3900│ 0.0900│
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【2.互动问答】
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│05-08 │问：董秘，您好。前期收购的10%股权的黄金公司，请问投资收益在半年报里面是否会体现目前进展到什么情况了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司于 2026 年2月6日披露了拟通过新加坡全资子公司认购Eagle Canyon│
│ │ Gold Limited股权的对外投资事项，具体详见《关于对外投资暨增资认购Eagle Canyon Gold Limited股权的公告│
│ │》（编号：2026-005），目前标的公司架构重组、第三方审计及资产评估等相关工作正在有序推进，尚未完成股权│
│ │交割。本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机构批准，│
│ │本次交易能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。对于本次投│
│ │资，公司将严格按照法律法规及信息披露要求，及时通过临时公告或定期报告履行信息披露义务，感谢您的理解与│
│ │支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：董秘，您好。电话一直打不通，请问是什么情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的投资者热线为 0791-83782902，欢迎您在工作时间（工作日上午 8:00-12:00，下 │
│ │午 13:30-17:00）拨打电话与公司交流。公司也会定期检查投资者热线的畅通情况，全力保障沟通渠道顺畅。公司│
│ │可能存在投资者热线电话繁忙占线或接听人员因会议及其他工作暂时离席而无法接听的情形，您可换时间重复拨打│
│ │，也可以通过公司邮箱 inf.office@nmsystems.cn 等方式与公司联系。感谢您的理解与支持！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-20 16:20│南矿集团（001360）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
一、担保情况概述
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）分别于2026年 2月 4日、2026年 2月 26日召开第二届董事会第
十一次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司为公司
子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称“南矿工程”）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称“江西智矿”）、江西鑫矿智
维工程技术有限公司（以下简称“鑫矿智维”）、南昌鑫力耐磨材料有限公司（以下简称“鑫力耐磨”）向各金融机构（包含但不限于
商业银行等）申请综合授信融资提供总额不超过人民币 2.88亿元的担保额度。其中，为南矿工程申请授信提供不超过 3,000 万元的担
保额度；为江西智矿申请授信提供不超过 3,000万元的担保额度；为鑫矿智维申请授信融资提供不超过 21,800 万元的担保；为鑫力耐
磨申请授信提供不超过 1,000万元的担保额度。实际担保的金额以金融机构与公司最终签署的担保合同为准。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业银行南昌分行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司鑫矿智维
3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
以上担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西鑫矿智维工程技术有限公司
2、法定代表人：刘敏
3、注册资本：5,000万元人民币
4、成立日期：2021年 7月 9日
5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、注册地址：江西省南昌市湾里红湾大道 300号研试中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期
内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外），人工智能公共数据平台，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，智
能控制系统集成，机械设备研发，工程管理服务，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，机械设备销售，矿山机
械销售，矿山机械制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，铸造机械制造，铸造用造型材料生产，铸造用造型材料销售
，金属表面处理及热处理加工，高性能有色金属及合金材料销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，金属材料制造，金属材料销售，通用
设备修理，通用设备制造（不含特种设备制造），通用零部件制造，矿物洗选加工，选矿，国内贸易代理，销售代理，进出口代理，货
物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务情况
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 59,089.23 万元，负债总额54,161.91万元，净资产 4,927.32万元；2025年度
，营业收入 17,214.90万元，利润总额 519.80万元，净利润 573.88万元。截至 2026年 3月 31日（未经审计），资产总额 57,900.56
万元，负债总额 53,029.46万元，净资产 4,871.10万元；2026年 1-3月，营业收入 3,684.38万元，利润总额-139.85万元，净利润-56
.22万元。
9、经查询，鑫矿智维不是失信被执行人。
10、股权结构及关系：公司持有 100%股权，鑫矿智维是公司的全资子公司。
四、担保协议主要内容
《最高额保证合同》
保证人：南昌矿机集团股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司南昌分行
主债务人：江西鑫矿智维工程技术有限公司
被担保的最高主债权金额：人民币 3,000万元
保证范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各种借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括
但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。在保证额度有效期内债权人为债务人办
理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人
的债权也构成被担保债权的一部分。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限
届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 23,283.80 万元；公司及子公司实际对外担保总余额为 6,483.80万元，占
公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 4.59%，均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保
的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d3949531-aa68-480c-ba53-f1222f33b313.PDF
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2026-05-20 16:17│南矿集团（001360）：关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告
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一、对外投资概述
2024 年 7 月 24 日，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发
行股票的公告》，公司拟认购湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃科技”、“目标公司”）发行股份中不超过 900 万股的股
份，认购资金总额为不超过人民币 5,400.00 万元，认购价格不超过每股人民币 6.00 元，并与军芃科技签署了《湖南军芃科技股份有
限公司股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），与军芃科技实际控制人曾军兰签订了《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协
议之补充协议》（以下简称“《补充协议一》”）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的公告》。
2024 年 9 月 24 日，公司披露了《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告》，全国中小企业股份转让
系统有限责任公司对军芃科技股票定向发行的申请予以审查确认，于 2024 年 9 月 19 日出具了《关于同意湖南军芃科技股份有限公
司股票定向发行的函》（股转函[2024]2650号），此函自出具之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
二、对外投资进展情况
根据军芃科技于 2026年 4月 23日披露的《2025年年度报告》，军芃科技2025年度经合格审计机构审计的扣非归母净利润为-23.06
万元，军芃科技实际控制人曾军兰已触发《补充协议一》第 6.1.1条第（5）项约定的回购情形。为协助改善军芃科技当前经营情况，
防范公司投资风险，维护公司全体股东利益，公司于近日与军芃科技及其实际控制人曾军兰三方经协商一致签订《湖南军芃科技股份有
限公司股份认购协议之补充协议之三》（以下简称“本协议”），就回购权豁免安排、公司治理结构调整、中介机构聘任等事宜作出进
一步约定。
三、协议主要内容
公司与军芃科技及其实际控制人曾军兰签订的《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》的主要内容：
1. 回购权豁免安排
为达成回购权豁免安排，曾军兰自愿将其持有的军芃科技 150万股无限售流通股（以下简称“补偿股份”）补偿给公司，公司无需
支付对价。自前述补偿股份全部过户登记至公司之日起，曾军兰在《补充协议一》第六条项下的回购义务即予豁免，除另有约定外该豁
免不可撤销。若因任何原因导致补偿股份未能完成过户或可预见无法完成过户，本豁免条款自动失效，公司仍享有《补充协议一》第六
条约定的全部权利，有权要求曾军兰履行回购义务。
2.目标公司经营管理改善措施
自本协议生效之日起，公司有权对军芃科技经营管理进行监督，包括但不限于对军芃科技的财务、人事、采购、销售、生产、投资
等各项经营决策事项。
公司有权根据具体情况不时地对曾军兰、军芃科技提出其他书面改善措施，对于公司提出的书面改善建议，军芃科技董事会应尽快
予以认真研究和讨论，且应予以采纳并执行，除非军芃科技有证据证明该等建议将损害目标公司利益。
3.公司治理结构调整
曾军兰、军芃科技应保证军芃科技董事会进行重组，董事会成员由五名董事组成，其中公司有权委派两名董事，曾军兰有权委派三
名董事。曾军兰及其一致行动人、军芃科技应通过投赞成票等方式尽力促使公司拟委派的董事人选当选军芃科技董事。
4.中介机构的遴选
军芃科技聘任会计师事务所、律师事务所、券商等中介机构提供财务审计、法律顾问、资本运作等相关服务的，相关聘任方案及机
构人选须经南矿集团书面同意后方可提交军芃科技有权决策机构审议。
5.争议解决
任何因本补充协议的解释或履行而产生的争议，均应首先通过友好协商方式加以解决。如协商未果，任何一方应向南矿集团住所地
有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.其他约定
6.1 本补充协议是《认购协议》《补充协议一》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。本补充协议未约定内容，以《认
购协议》《补充协议一》约定为准。
6.2 本补充协议经三方签署后成立并生效。
四、对公司的影响
本次补充协议的签署是基于公司未来发展战略并结合军芃科技实际经营情况作出的决定，目的是防范公司投资风险，维护公司全体
股东利益。对军芃科技经营管理相关改善措施的约定意在协助军芃科技改善经营情况，公司无意且不会对军芃科技形成控制，不会导致
公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情
形。
五、风险提示
在协议履行过程中，可能面临相关条款执行不及预期以及行业市场环境变化、政策调整等多方面不确定因素，导致军芃科技实际经
营情况与预期存在差异。公司将密切关注军芃科技经营情况，积极采取应对措施，降低相关风险，并按照法律法规及监管要求，及时披
露后续重要进展情况。
敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c7d171b0-2a99-4704-ad51-74e01cd18f14.PDF
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2026-05-14 18:19│南矿集团（001360）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月 14日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00
—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14日 9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山先生。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2026年 5月 7日（星期四）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 66 人，代表公司股份 126,370,581股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 20
26年 5月 7日，公司总股本为204,000,000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000股，该等回购的股份不享有表决权
，故本次股东会有表决权股份总数为 201,716,000股，下同）的 62.6478%；
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 125,937,108股，占公司总股份的62.4329%。
通过网络投票的股东 58人，代表股份 433,473股，占公司有表决权股份总数的 0.2149%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 61人，
代表股份 683,053股，占公司有表决权股份总数的 0.3386%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 126,122,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8040%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中中小投资者表决情况：同意 435,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7403%；反对 246,073股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2342%。
2.00审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 126,122,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8040%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中中小投资者表决情况：同意 435,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7403%；反对 246,073股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2342%。
3.00审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 126,120,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1947%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小投资者表决情况：同意 433,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4329%；反对 246,073股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5417%。
4.00审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 126,120,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1947%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小投资者表决情况：同意 433,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4329%；反对 246,073股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5417%。
5.00审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 126,122,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8040%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中中小投资者表决情况：同意 435,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7403%；反对 246,073股，占
出席本次股东会中小股东有效表
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