最新提示☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0662│ 0.4700│ 0.5000│ 0.3400│ 0.1415│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 7.4523│ 7.3874│ 7.4196│ 7.2524│ 7.3575│ 7.2161│
│加权净资产收益率(%│ 0.8900│ 6.4600│ 6.8400│ 4.7600│ 1.9400│ 8.5700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 50173.08│ 50173.08│ 23595.45│ 23595.45│ 23595.45│ 23595.45│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 26577.64│ 26577.64│ 26577.64│ 26577.64│
│总股本(万股) │ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│ 50173.08│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-05-17 15:34 永顺泰（001338）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-19 16:10 永顺泰(001338)2026年5月19日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):94484.91 同比增(%):-7.61；净利润(万元):3320.80 同比增(%):-53.24 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派2.4元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数32860,减少1.20% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数33260,减少8.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-19投资者互动:最新1条关于永顺泰公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
麦芽的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.1610│ 3.1120│ 2.5020│ 2.3050│ 0.9610│ 4.8700│
│每股未分配利润(元)│ 2.7110│ 2.6449│ 2.7298│ 2.5627│ 2.6672│ 2.5257│
│每股资本公积(元) │ 3.6127│ 3.6127│ 3.6120│ 3.6120│ 3.6120│ 3.6120│
│营业收入(万元) │ 94484.91│ 392703.33│ 322085.37│ 222286.12│ 102265.23│ 428201.73│
│利润总额(万元) │ 3385.68│ 24055.57│ 25697.99│ 17273.12│ 7246.18│ 30604.62│
│归属母公司净利润( │ 3320.80│ 23670.40│ 25295.31│ 16910.97│ 7101.54│ 29940.15│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -53.24│ -20.94│ 15.12│ 0.96│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0662│
│2025 │ 0.4700│ 0.5000│ 0.3400│ 0.1415│
│2024 │ 0.6000│ 0.4400│ 0.3300│ 0.1637│
│2023 │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1300│ 0.0700│
│2022 │ 0.4000│ 0.3200│ 0.2400│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│05-19 │问：董秘您好，宝麦二期满产满销吗世界杯下个月举行，对公司业绩有影响吗最近有没有扩充产能计划谢谢！ │
│ │ │
│ │答：宝麦年产5万吨特制麦芽生产线目前正在进行试生产和收尾、确权等工作。近年来公司整体产能利用率保持较 │
│ │高水平，市场开拓方面将在充分保障重点客户需求的前提下，结合国内外市场形势动态优化销售策略，持续与各类│
│ │型客户构建长期稳固的合作关系。公司发展战略是深耕麦芽主业，巩固公司在行业内的领先地位，致力于打造世界│
│ │一流的啤酒麦芽供应商，为不同种类啤酒酿造客户提供上乘品质的麦芽和专业优质的服务，公司将坚持走高端化发│
│ │展之路，力争实现量的合理增长和质的有效提升的有机结合、相辅相成。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-28 │问：截止2026年4月27日，贵司股东共计多少人 │
│ │ │
│ │答：截至3月31日，公司股东人数为32,860户。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-17 15:34│永顺泰（001338）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00，会期半天；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间：2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国广州市黄埔区金华西街 1号公司六楼会议室。
3、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长强威先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共有 154 名，代表有表决权股份271,687,097 股，占公司有表决权股份总数的 54.1500%。
（1）现场出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共有 5 名，代表有表决权股份 259,212,248股，占公司有表决权股份总数的 51.6636%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 149 名，代表有表决权股份 12,474,849 股，占公司有表决权股份总数的 2.4864％；
（3）中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 153 名，代表有表决权股份13,208,870 股，占公司有表决权股份总数的 2.6327%。
2、公司部分董事、其他高级管理人员、纪委书记、董事会秘书出（列）席了本次会议。
3、广东君信经纶君厚律师事务所的律师对本次会议予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并决议如下：
1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；表决结果：同意 270,921,397 股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的99.7182%；反对 734,400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2703%；弃权31,300 股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0115%，表决结果为通过。其中，中小股东的表决情况为：同意 12,443,170 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数的 94.2031%；反对 734,400 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 5.5599%；弃权 31,300 股，占出席本次股东
会中小股东有表决权股份总数的 0.2370％。
2、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；表决结果：同意 270,921,397 股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的99.7182%；反对 734,400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2703%；弃权31,300 股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的 0.0115％，表决结果为通过。其中，中小股东的表决情况为：同意 12,443,170 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数的 94.2031%；反对 734,400 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 5.5599%；弃权 31,300 股，占出席本次股东
会中小股东有表决权股份总数的 0.2370％。
3、审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》；表决结果：同意 260,795,248 股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的95.9910%；反对 1,590,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.5856%；弃权 9,300,949 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 3.4234％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,317,021 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 17.5414%；反对 1,590,900
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 12.0442％；弃权 9,300,949 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 70.4144％。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意 270,903,197 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7115%；反对 757,600 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.2789%；弃权26,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0097％，表决结果为通过。其中，中小股东的表决
情况为：同意 12,424,970 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 94.0654%；反对 757,600 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 5.7355％；弃权 26,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.1991％。
5、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》；表决结果：同意 270,921,397 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的99.7182%；反对 734,400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2703%；弃权31,300 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0115％，表决结果为通过。其中，中小股东的表决情况为：同意 12,443,170 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 94.2031%；反对 734,400 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 5.5599％；弃权 31,300 股，占出席
本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.2370％。
6、审议通过《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；表决结果：同意 259,946,048 股，占出席本次股东会
有表决权股份总数的95.6785%；反对 2,436,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.8966%；弃权 9,305,049 股，占出席本
次股东会有表决权股份总数的 3.4249％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,467,821 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 11.1124%；反对 2,436,000
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 18.4422％；弃权 9,305,049 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 70.4455％。
7、审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理规定>的议案》；表决结果：同意 259,920,148 股，占出席本次股
东会有表决权股份总数的95.6689%；反对 2,456,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.9043%；弃权 9,310,049 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 3.4268％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,441,921 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 10.9163%；反对 2,456,900
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 18.6004％；弃权 9,310,049 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 70.4833％。
8、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 260,872,848 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的96.0196%；反对 1,509,200 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.5555%；弃权 9,305,049 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 3.4249％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,394,621 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 18.1289%；反对 1,509,200
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 11.4257％；弃权 9,305,049 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 70.4455％。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、周佳律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程
》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的《广东君信经纶君厚律师事务关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/5ff4e22c-52b0-493a-9353-1a88daa20e58.PDF
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2026-05-17 15:34│永顺泰（001338）：2025年度股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于粤海永顺泰集团股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：粤海永顺泰集团股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受粤海永顺泰集团股份有限公司（下称“永顺泰”）的委托，指派邓洁律师、周佳律师（下称“本
律师”）出席永顺泰于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（
下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下
称“《股东会规则》”）及永顺泰《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表
决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）永顺泰董事会于 2026 年 4 月 21 日在指定媒体上刊登了《粤海永顺泰集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通
知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记
办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日在广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼会议室召开。本次股东会由永顺泰董事
长强威先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由永顺泰董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 154 人，代表有表决权的股份数为 271,687,09
7 股，占永顺泰股份总数的 54.1500%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 5 人，均为 2026 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的永顺泰股东。上述股东代表有表决权的股份数为 259,212,248 股，占永顺泰股
份总数的 51.6636%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 149 人，代表有表决权的股份数为 12,
474,849 股，占永顺泰股份总数的 2.4864%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定
，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现
场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以270,921,397 股同意、734,400 股反对、31,300 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7182%、0.2703%、0.0115%。
2、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以270,921,397 股同意、734,400 股反对、31,300 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7182%、0.2703%、0.0115%。
3、审议通过了《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以260,795,248 股同意、1,590,900 股反对、9,300,949 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.9910%、0.5856%、3.4234
%。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以270,903,197 股同意、757,600 股反对、26,300 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7115%、0.2789%、0.0097%。
5、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东
会的股东以270,921,397 股同意、734,400 股反对、31,300 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7182%、0.2703%、0.0115%。
6、审议通过了《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以259,946,048 股同意、2,436,000 股反对、9,305,049 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.6785%、0.8966%、3.4249
%。
7、审议通过了《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理规定>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以259,920,148 股同意、2,456,900 股反对、9,310,049 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.6689%、0.9043%、3.4268
%。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以260,872,848 股同意、1,509,200 股反对、9,305,049 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 96.0196%、0.5555%、3.4249
%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和永顺泰《章程
》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/45908452-29ac-4bbf-aa1b-01855dee9cf8.PDF
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2026-05-17 15:34│永顺泰（001338）：永顺泰董事、高级管理人员薪酬管理办法
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（2026 年 5 月 15 日股东会审议通过）
第一章 准则
第一条 为进一步完善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学
有效的激励约束机制，推动企业高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《粤海永顺泰集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体董事和高级管理人员，其中高级管理人员的范围按照《公司章程》相关规定执行。
第三条 基本原则
（一）坚持市场标杆适配。建立业绩与薪酬双对标机制，将薪酬水平链接市场价值与标杆企业，强化与业绩匹配的薪酬决定机制。
（二）坚持战略目标导向。根据公司战略定位及发展目标，突出考核激励重点，把薪酬分配与公司战略发展及股东利益相结合。
（三）坚持价值共享共创。建立以价值创造为导向的激励机制，薪酬分配与企业业绩与个人绩效同向激励同频共振，激发“利益共
享、风险共担”的价值创造积极性。
（四）坚持长短期激励相结合。兼顾短期激励与中长期激励，树立全周期效益驱动导向，牵引短中长期战略目标的达成，实现可持
续发展。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具
体构成。
第五条 公司董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
在股东会及董事会、董事会薪酬与考核委员会对董事/高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，当事人应当回避。
第六条 公司人事部门按规定准备薪酬核算所需的材料，并负责薪酬核算与发放薪酬与津贴工作，证券事务部门配合开展相关工作
。
第三章 薪酬结构
第七条 在公司领薪的非独立董事及高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务确定薪酬，薪酬结构包括年度薪酬和中长期激励
。年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪，其中绩效薪酬占年度薪酬的60%；中长期激励分为现金类及非现金类，具体按照公司股东会/董事
会审议通过的相关方案执行。非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
第八条 公司独立董事：结合公司实际，领取定额津贴，津贴标准按照股东会审议通过的额度执行。
第九条 不在公司领薪的非独立董事：原则上不发放津贴、补贴等报酬，如股东会另有决议的，按决议执行。
第四章 薪酬发放
第十条 在公司领薪的非独立董事及高级管理人员
（一）基本年薪作为年薪中的固定部分按月支付，体现岗位价值和满足基本生活保障，不与考核结果挂钩。
（二）绩效年薪作为年薪中的浮动部分，绩效年薪实际发放与考核结果挂钩，在年度报告披露和绩效评价后结算，其中一定比例的
绩效年薪实施递延支付。
（三）中长期激励：现金类中长期激励包括任期激励及增量奖励等，任期激励在任期结束后结合任期考核结果兑现，增量奖励与年
度考核结果挂钩，一定比例的增量
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