最新提示☆ ◇001335 信凯科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-15股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3300│ 1.5800│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.8001│ 9.4600│ 8.5000│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.4700│ 18.2800│ 8.0300│
│实际流通A股(万股) │ 2296.36│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 7077.59│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 9373.96│ ---│ ---│ ---│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-04 19:19 信凯科技（001335）：关于召开2024年年度股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-05-29 15:05 信凯科技(001335)：公司目前没有与泡泡玛特合作(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):35080.22 同比增(%):10.34；净利润(万元):2349.12 同比增(%):29.79 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) │
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│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数19091,减少55.56% │
│●股东人数:截止2025-04-14,公司股东户数42957,增加859040.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-18投资者互动:最新1条关于信凯科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-06-25召开2025年6月25日召开2024年度股东会 │
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│●限售解禁:2025-10-15 解禁数量:47.13(万股) 占总股本比:0.50(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-04-15 解禁数量:210.91(万股) 占总股本比:2.25(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-04-17 解禁数量:6819.55(万股) 占总股本比:72.75(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-15股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -1.6180│ 1.3500│ -0.2000│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.8368│ 5.5027│ 4.6900│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.5342│ 2.5224│ 2.5042│
│营业收入(万元) │ ---│ 35080.22│ 141656.53│ 66635.90│
│利润总额(万元) │ ---│ 2654.96│ 13152.50│ 5276.08│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2349.12│ 11096.97│ 4605.75│
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ 26.01│ 12.99│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.3300│
│2024 │ 1.5800│ ---│ 0.6600│ 0.2600│
│2023 │ 1.2500│ ---│ 0.5800│ ---│
│2022 │ 1.2500│ 1.0100│ ---│ 0.3000│
│2021 │ 1.4800│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│06-18 │问：您好：请问信凯科技旗下有多少子公司都分部在哪里主营项目如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年4月，公司拥有14家控股子公司。控股子公司主要生产经营地及主营业务请关 │
│ │注公司披露的招股说明书相关内容。谢谢您的关注！ │
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│06-06 │问：请问：公司最新的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好! 截至5月30日，公司股东人数为19,091。感谢您的关注! │
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│06-04 │问：请问：公司上市来股价一直不振，而同行联合化学股价已在110+多元，公司经营情况是否出现问题公司有何措│
│ │施提振股价 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！股价受多种因素影响，公司目前生产经营正常。公司将坚持做好主营业务，努力提升公│
│ │司竞争力，提高公司投资价值。感谢您对本公司的关注！ │
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│05-29 │问：有传公司产品可为泡泡玛特等潮玩着色，这个做不到吧 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司产品广泛应用于包装印刷、食品接触包装印刷、数字印刷、出版印刷、汽车涂料、建│
│ │筑涂料、工业涂料、粉末涂料、塑料日用品、塑料玩具、塑料纺丝、工程塑料、美术颜料、安全油墨、纺织印花和│
│ │农业应用等。感谢您的关注！ │
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│05-29 │问：作为化工料企业，公司安全生产是否到位生产经营一切正常 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司高度重视安全生产，严格遵守国家相关法律法规；建立了完善的安全生产管理体系，│
│ │确保公司安全合规运营。公司各项安全生产措施到位，生产经营一切正常。感谢您对公司的关注！ │
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│05-28 │问：泡泡玛特的产品用公司的颜料吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前没有与泡泡玛特合作，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-04 19:19│信凯科技（001335）：关于召开2024年年度股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开
2024年年度股东会的议案》，决定于2025年6月25日召开公司2024年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本
次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一） 股东会届次：2024 年年度股东会
（二） 股东会的召集人：公司董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开的日期与时间：
1. 现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25日 9:15-15:00 的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）
委托他人出席现场会议行使表决权。
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）
（七） 会议出席对象
1. 截至 2025 年 6 月 18 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书
面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八） 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信
凯科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一） 本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于2024年度独立董事述职报告的议案 √
4.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于2024年度利润分配的议案 √
6.00 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年 √
度审计机构的议案
7.00 关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案 √
9.00 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提 √
供授信担保的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
11.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √（逐项表决，作为
投票对象的子议案
数：6）
11.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
11.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
11.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
11.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
（二）除议案 2.00 外其他议案均已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案2.00 已经公司第二届监事会第六次会议审议
通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）议案 10.00、子议案 11.02 至 11.03 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 11.00 需逐项表决。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一） 登记时间：2025 年 6 月 24 日，上午 8：45-11：45，下午 12：45-17：15（二） 登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前
街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室
（三） 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（四） 登记手续：
1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（格式见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3. 异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料
在 2025 年 6 月 24 日下午
16:30 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进
行确认，联系电话：0571-81952819。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮
箱：info@trustchem.cn，邮件主题请注明“2024 年年度股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省杭州市余杭
区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司黄涛（收），收件
电话：0571-81952819，邮政编码：311121，信函请注明“2024 年年度股东会”。（五） 注意事项：出席现场会议的股东和股东
代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一) 会议联系方式：
地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司联系人：黄涛
电话：0571-81952819
电子邮箱：info@trustchem.cn
(二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1. 第二届董事会第八次会议决议；
2. 第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c6954e4c-46d6-48ad-aa4f-6cf8c6308892.PDF
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2025-06-04 19:19│信凯科技（001335）：董事会薪酬与考核委员会工作规则
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第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人
员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《浙江信凯科技集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪
酬与考核委员会”），并制定本工作规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制
订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经
理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生
，并报请董事会批准。
第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担
任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议， 也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告， 视为不能履行职责，
委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章 薪酬与考核委员会的职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）依据有关法律法规的规定，制定公司董事和高级管理人员的股权激励计划；
（四）负责对股权激励计划管理，包括但不限于对股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；
（五）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（六）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划或股权激励计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；
公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 薪酬与考核委员会的决策程序
第十一条 公司董事会秘书负责协调公司各部门及下属子公司向薪酬与考核委员会提供有关工作资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）非独立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）非独立董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司非独立董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对非独立董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出非独立董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并进行表决，表决通过后报
公司董事会。
第十三条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 薪酬与考核委员会的议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。
第十五条 薪酬与考核委员会定期会议每年至少召开一次，由薪酬与考核委员会召集人负责召集。薪酬与考核委员会于会议召开三
天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。
情况紧急需要尽快召开会议的，可以不受前述通知时限的限制。两名及以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会
议，经全体委员一致同意，前述通知期限可以豁免。
第十六条 会议由召集人召集和主持，召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票表决权， 会议表决方式为举手表决或
投票表决； 会议可以通讯表决方式召开。
第十八条 委员因故不能出席会议的， 可以书面委托其他委员代为出席， 或以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见
报告， 该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。
第十九条 会议做出的决议， 必须经全体委员过半数通过。 出席会议的委员需在会议决议上签名。
第二十条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事及高管人员列席会议。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规
则的规定。
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