最新提示☆ ◇001335 信凯科技 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-15股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2600│ 0.9100│ 0.7700│ 0.7000│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.5815│ 10.3724│ 10.2508│ 10.1325│ 9.8001│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 2.4600│ 9.0500│ 7.7100│ 7.0500│ 3.4700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 2554.40│ 2343.49│ 2343.49│ 2296.36│ 2296.36│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 6819.55│ 7030.47│ 7030.47│ 7077.59│ 7077.59│ ---│
│总股本(万股) │ 9373.96│ 9373.96│ 9373.96│ 9373.96│ 9373.96│ ---│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-05-21 17:59 信凯科技（001335）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-18 17:26 信凯科技(001335)2026年5月18日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):38207.75 同比增(%):8.92；净利润(万元):2420.75 同比增(%):3.05 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.5元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-05-20,公司股东户数6975,减少2.04% │
│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数7120,增加0.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-21投资者互动:最新1条关于信凯科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2028-04-17 解禁数量:6819.55(万股) 占总股本比:72.75(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-15股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ -0.3410│ 0.0150│ -0.0770│ -0.4050│ -1.6180│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 4.9598│ 4.7016│ 4.6608│ 4.5591│ 5.8368│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.2885│ 4.2772│ 4.2660│ 4.2547│ 2.5342│
│营业收入(万元) │ ---│ 38207.75│ 131279.06│ 102420.80│ 69907.70│ 35080.22│
│利润总额(万元) │ ---│ 2789.13│ 7977.84│ 7523.88│ 6533.60│ 2654.96│
│归属母公司净利润( │ ---│ 2420.75│ 7782.10│ 6409.45│ 5456.51│ 2349.12│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ 3.05│ -29.87│ ---│ 18.47│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.2600│
│2025 │ 0.9100│ 0.7700│ 0.7000│ 0.3300│
│2024 │ 1.5800│ 1.0300│ 0.6600│ 0.2600│
│2023 │ 1.2500│ ---│ 0.5800│ ---│
│2022 │ 1.2500│ 1.0100│ ---│ 0.3000│
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【2.互动问答】
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│05-21 │问：请问，截至2026年五月 20日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月20日，公司股东总户数为6,975。感谢您的关注！ │
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│05-20 │问：董秘你好！根据行业调研信息显示：PCB油墨赛道足够大，全球PCB油墨2025年300亿空间，未来增速也会保持 │
│ │高景气。据公司年报：公司产品可在特种应用领域：如喷墨、特种化学品着色、电子化学品着色、PCB 油墨和特种│
│ │功能性油墨等应用领域；部分新兴应用领域具备非常广阔的应用前景与市场增长潜力。未来是否会加大该领域的研│
│ │发投入 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据公司制定的未来战略目标，以及随着公司募投项目“研发中心及总部建设项目”将│
│ │在2026年下半年投入使用，公司将依托全新的研发平台加大研发创新投入:对环境友好、安全健康的有机颜料产品 │
│ │，特别在有机颜料新兴应用领域。与此同时，在高附加值、高性能要求的有机颜料应用场景对标全球领先产品的研│
│ │发与攻关，推出更多进口替代产品，打破高端产品国外企业的市场垄断，推动有机颜料中国制造向全球价值链高端│
│ │攀升、增强国际竞争力与话语权。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-12 │问：请问，截至2026年五月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年5月8日，公司股东总户数为7,120。感谢您的关注！ │
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│05-11 │问：公司的着色油墨、涂料、染料、颜料类产品是否能应用于光纤产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主营的有机颜料产品广泛应用于包装印刷、食品接触包装印刷、数字印刷、出版印│
│ │刷、汽车涂料、建筑涂料、工业涂料、粉末涂料、塑料日用品、塑料玩具、塑料纺丝、工程塑料、美术颜料、安全│
│ │油墨、纺织印花和农业应用等领域。感谢您的关注！ │
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│05-07 │问：董秘您好！我想查询截至2026年4月30日公司最新股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月30日，公司股东总户数为7,077。感谢您的关注！ │
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│05-06 │问：请问，截至2026年四月 30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年4月30日，公司股东总户数为7,077。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-21 17:59│信凯科技（001335）：2025年年度股东会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1. 召开时间：
1) 现场会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30。
2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15-15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室。
3. 会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长李治先生。
6. 本次股东会的股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7. 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
8. 会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 70,372,070 股，占公司有表决权股份总数的 75.0719%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 70,301,670股，占公司有表决权股份总数的 74.9968%。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 70,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0751%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 24人，代表股份 2,176,540股，占公司有表决权股份总数的 2.3219%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,106,140股，占公司有表决权股份总数的 2.2468%。
通过网络投票的中小股东 23人，代表股份 70,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0751%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,323,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对 48,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0682%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,128,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7809%；反对 48,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.2053%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0138%。
2. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,327,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9370%；反对 44,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0625%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,132,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9647%；反对 44,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.0216%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
138%。
3. 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,323,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9314%；反对 48,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0682%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,128,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7809%；反对 48,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2053%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
138%。
4. 《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信敞口额度及为子公司提供授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,321,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 50,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0711%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,126,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 50,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2972%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
138%。
5. 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,321,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 50,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0711%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,126,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 50,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2972%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
138%。
6. 《关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 2,126,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 50,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2972%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,126,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 50,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2972%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
138%。
本议案涉及的关联股东李治所持表决权股份数量为 16,250,000股、李武所持表决权股份数量为 8,750,000 股、浙江信凯森源投资
有限公司所持表决权股份数量为40,000,000股和杭州利仕嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量为 3,195,530股，
以上股东均已回避表决。
7. 《关于制定公司治理制度的议案》
7.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,321,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 50,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0711%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,126,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 50,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2972%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
138%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2. 律师姓名：吴旭日、张理清
3. 结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的
规定，表决结果合法、有效。
四、备案文件
1. 公司 2025年年度股东会会议决议；
2. 上海市锦天城律师事务所关于浙江信凯科技集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b11dba75-aaf7-4528-ad15-b81a38d7c3b1.PDF
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2026-05-21 17:59│信凯科技（001335）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于浙江信凯科技集团股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
致：浙江信凯科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和有关规范性文件
的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”或“公司”）的
委托，指派本所律师参加信凯科技 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随信凯科技本次股东会其他信息披露资料一并公告。
鉴此，本所律师根据上述法律法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具
法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）根据公司董事会 2026年 4月 29日发布的《浙江信凯科技集团股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简
称“召开通知”）及其他公告文件，并经本所律师查验，本次股东会由公司董事会召集，并且公司董事会已作出相关决议。根据召开通
知，本次股东会将于 2026年 5月 21日召开，公司董事会已就召开本次股东会提前 20日以公告方式向全体股东发出通知。召开通知的
内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1．《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
2．《关于 2025年度利润分配的议案》；
3．《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构的议案》；
4．《关于公司 2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度及为子公司提供授信担保的议案 》；
5．《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；
6．《关于确认董事 2025年度薪酬执行情况及 2026年度薪酬方案的议案》；
7．《关于制定公司治理制度的议案》：
7.1《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
（二）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月 21日（
星期四）下午 14：30。网络投票时间为：2026年 5月 21日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2026年 5月 21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为股东会召开
当日 9:15-15:00的任意时间。
（三）本次股东会现场会议的召开地点为：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室。
（四）本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 15日。
本所律师审核后认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的
规定。
二、本次股东会出席现场会议人员的资格
1．经本所律师查验，出席本次股东会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计 5名，持股数共计 70,301,670股，占信凯科技
总股本的 75.00%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构验证其股东资格。
2．出席本次股东会会议的其他人员为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的召集资格符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1．本次会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了逐项表决，并按照有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、
监票。
2．本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数据，并由该公司对其真实性
负责。本次股东会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
3．经本所律师查验，提交本次股东会审议的议案均经合法表决通过；涉及特别决议事项的议案已经股东会特别决议程序表决通过
，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上；对于涉及中小投
资者利益的议案，公司已对中小投资者的表决单独计票；对于涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东已回避表决。本次股东会没
有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律法规和公
司章程的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为 2026年 5月 21日。
本法律意见书正本两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/49589ad4-202a-4484-b4ac-a0440d77513d.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:50│信凯科技
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