最新提示☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0800│ -0.0100│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 14.4865│ 14.7161│ 14.5696│ 14.5704│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3400│ 0.5500│ -0.0800│ 1.6500│
│实际流通A股(万股) │ 5174.95│ 5180.61│ 5174.95│ 5174.95│
│限售流通A股(万股) │ 9088.45│ 8863.99│ 8969.68│ 8973.94│
│总股本(万股) │ 14263.40│ 14044.60│ 14144.63│ 14148.89│
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│●最新公告:2025-12-16 19:17 亿道信息（001314）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-16 23:10 亿道信息(001314)：非独立董事邓见鼎辞职(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):285049.27 同比增(%):24.23；净利润(万元):698.22 同比增(%):-66.76 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.90641元(含税) 股权登记日:2025-06-27 除权派息日:2025-06-30 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数23778,减少16.18% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数28368,减少7.66% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-16投资者互动:最新1条关于亿道信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-02-24 解禁数量:8861.87(万股) 占总股本比:62.13(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-09-24 解禁数量:65.64(万股) 占总股本比:0.46(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-09-24 解禁数量:87.52(万股) 占总股本比:0.61(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-09-25 解禁数量:65.64(万股) 占总股本比:0.46(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -2.9660│ -2.2620│ -0.6010│ -0.1420│
│每股未分配利润(元) │ 4.3456│ 4.4560│ 4.4327│ 4.4564│
│每股资本公积(元) │ 9.1304│ 8.8518│ 8.9106│ 8.8977│
│营业收入(万元) │ 285049.27│ 151968.56│ 54792.68│ 317961.63│
│利润总额(万元) │ -1190.16│ 114.82│ 7.57│ 1137.91│
│归属母公司净利润(万) │ 698.22│ 1141.36│ -157.63│ 3408.30│
│净利润增长率(%) │ -66.76│ 96.02│ 80.85│ -73.54│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0500│ 0.0800│ -0.0100│
│2024 │ 0.2400│ 0.1500│ 0.0400│ -0.0600│
│2023 │ 0.9600│ 0.7200│ 0.5300│ 0.2300│
│2022 │ 1.9700│ 1.7100│ 0.9200│ 0.3500│
│2021 │ 2.2700│ ---│ 0.8100│ ---│
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【2.互动问答】
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│12-16 │问：请问公司增持完成了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司若有增持等相关事项，将按相关法律法规履行信息披露义务。谢谢。│
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│12-12 │问：AI的发展让AI眼镜 AI PC AI手机有无线的可能，公司在这些业务方面布局几何，什么时候进军AI手机 AI电脑│
│ │ AI眼镜，和哪些大厂有合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司持续围绕“AI+终端”与“AI+应用”战略进行投入与布局。截至目前│
│ │，公司的AI PC与AI眼镜已量产，此外暂未涉及AI手机业务。关于客户合作方面，因公司主要服务于全球各区域的 │
│ │知名品牌客户，基于与客户签订的保密协议约定，具体客户名称及合作细节不便披露，敬请理解。谢谢。 │
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│12-08 │问：请问公司与星环科技共同推出的aipc10万台目标是否考虑提升 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司已与您所述公司在AI PC领域达成战略合作，双方将结合各自在智能 │
│ │终端、渠道网络与人工智能软件方面的优势，共同开拓市场。若后续该合作有重大进展或达到法定信息披露标准，│
│ │公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-01 │问：网传亿道信息：作为整机制造伙伴，为影翎Antigravity A1提供从产品设计到量产的一站式方案，还代工了该│
│ │机型核心的Vision飞行眼镜。请证实传闻是否真实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司与影翎公司有合作关系，目前相关产品收入在公司整体营收中占比较│
│ │小，尚未对业绩构成重大影响。敬请注意投资风险。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-28 │问：请问下公司和夸克Ai眼镜有合作吗还有理想汽车也有合作吗最近理想汽车也要发布ai眼镜了！公司会抓住这次│
│ │机会一起合作吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司与上述公司暂无合作。谢谢。 │
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│11-28 │问：公司说25年10月份有关于设立深圳市亿封智芯封装科技有限公司的投资协议备查文件，请问公告在哪里，文件│
│ │在哪里，为何没有发公告为何找不到 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司严格按照法律法规的要求履行信息披露义务，不存在应披露而未披露│
│ │事项。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-27 │问：你好，请问公司目前在ai应用方面是否有成熟的场景 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。关于公司经营情况，详见公司公告。谢谢。 │
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│11-25 │问：董秘好，请介绍一下公司与字节跳动的合作情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司与您所述公司目前暂无相关合作。谢谢。 │
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│11-25 │问：您好董秘，请介绍一下公司与阿里的合作情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司与您所述公司暂无相关合作。谢谢。 │
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│11-25 │问：请问公司除了公告编号2023-014里面提到的汇芯十七期股权投资合伙企业投资了盛合晶微1050万元，另外有没│
│ │有直接投资盛合晶微 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。请以公司公告为准，谢谢。 │
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│11-25 │问：请问公司有无代工无人机整机业务只需回答有或者没有 谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及方案提供商，公司在FP│
│ │V眼镜及相关沉浸式全景近眼显示及低延迟头控随动技术领域已完成相关软硬件技术储备，并实现出货。相关产品 │
│ │收入在公司整体营收中占比较小，尚未对业绩构成重大影响。敬请注意投资风险。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-25 │问：尊敬的董秘您好！公司截至 11 月，仅首次回购 2.24 万股（均价约 45.95 元 / 股），公司有无加快回购节│
│ │奏以提振市场信心的计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司回购计划正在有序实施过程中。根据相关规则，公司应在每个月前三│
│ │个交易日披露上月股份回购进展，故请关注公司将于12月初发布的11月回购进展公告。谢谢。 │
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│11-25 │问：资产重组重大事项一个月需要通报一次，复牌至今已满一个月，为啥不见进展公告谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司目前的筹划重大资产重组项目正常推进中，公司将严格按照相关法律│
│ │法规的规定和要求履行信息披露义务。关于公司重大资产重组事项的进展，敬请关注公司公告，感谢您的关注。谢│
│ │谢。 │
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│11-25 │问：您好董秘，请讲一下公司与阿里巴巴和字节跳动的合作情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司与您所述公司目前暂无相关合作。谢谢。 │
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│11-25 │问：董秘你好，公司是否能推出给现有戴眼镜的用户增加配件，就能达到现在市面上AI眼镜功能的产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司子公司亿境虚拟推出的AI眼镜全链路解决方案，以“快速、低成本、│
│ │全链路”核心优势，为品牌客户提供多样化、个性化的产品。未来，公司将持续加强研发投入，积极探索包括各类│
│ │创新形态在内的AI穿戴产品解决方案，以满足市场日益多元化的需求。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：请问10月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司的信息披露工作遵循公平原则，为保证所有投资者平等获取公司信息│
│ │，公司在定期报告中披露对应时点的股东人数相关信息。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：请问10月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司的信息披露工作遵循公平原则，为保证所有投资者平等获取公司信息│
│ │，公司在定期报告中披露对应时点的股东人数相关信息。谢谢。 │
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│11-19 │问：你好，收购重组流程走到哪一步能不能告之 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司筹划重大资产重组工作正在有序推进中，相关进展敬请关注公司公告│
│ │。谢谢。 │
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│11-19 │问：请问公司有无代工无人机整机业务 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及方案提供商，公司在FP│
│ │V眼镜及相关沉浸式全景近眼显示及低延迟头控随动技术领域已完成相关软硬件技术储备，并实现出货。相关产品 │
│ │收入在公司整体营收中占比较小，尚未对业绩构成重大影响。敬请注意投资风险。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-16 19:17│亿道信息（001314）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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亿道信息（001314）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/80c5cc8f-5294-473f-afca-3e141bd6ee66.PDF
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2025-12-16 19:14│亿道信息（001314）：公司章程（2025年12月）
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亿道信息（001314）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/43e45570-07da-4cd4-9bbd-ee6b9e6a4cad.PDF
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2025-12-16 19:13│亿道信息（001314）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所王腾洲律师
、周华志律师（以下简称“本所律师”）见证公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律、法规
”）以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法
规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实
或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2025年11月28日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。2025年11月29日
，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《
股东大会通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予
以公告。经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年12月16日（星期二）下午
15:00在深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，根据《公司章程》规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，
本次股东大会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月16日9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月16日9:15-15:00的任意时间。参加
现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议及表决。本次股东大会召开的时间、地点、
审议事项等均与《股东大会通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有157人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为81,691,536股，占公司有表决权股
份总数的57.2735%，其中：1、经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会有表决权的股东或
股东代理人共10人，所持有表决权的股份总数为81,059,636股，占公司有表决权股份总数的56.8305%；2、根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共147人，所持有表决权的股份总数为631,900股，占公司有表决权股
份总数的0.4430%。通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加本次股东大
会。本所律师对本次股东大会进行了现场见证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
本次股东大会所审议的议案均为《股东大会通知》中所列明的议案，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东或股东代理人对列入《股东大会通知》的议案
进行了表决，按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。本次股东大会网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计了现场投票与网络
投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案 1、议案 2.01、议案 2.03为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理
人所持表决权的 2/3以上通过。本次股东大会审议结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 81,403,836股，反对 267,500股，弃权 20,200股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6478%。
2.审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
2.01审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意 81,386,536股，反对 284,800股，弃权 20,200股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6266%。
2.02审议通过《修订<独立董事工作制度>》
表决结果：同意 81,385,236股，反对 284,600股，弃权 21,700股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6251%。
2.03审议通过《修订<股东会议事规则>》
表决结果：同意 81,384,936股，反对 284,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6247%。
2.04审议通过《修订<对外担保管理制度>》
表决结果：同意 81,384,636股，反对 284,800股，弃权 22,100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6243%。
2.05审议通过《修订<募集资金管理制度>》
表决结果：同意 81,385,636股，反对 283,800股，弃权 22,100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6255%。
2.06审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》
表决结果：同意 81,386,236股，反对 283,800股，弃权 21,500股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6263%。
2.07审议通过《修订<关联交易管理制度>》
表决结果：同意 81,385,936股，反对 283,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6259%。
2.08审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
表决结果：同意 81,385,936股，反对 283,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6259%。
2.09审议通过《制定<对外投资管理制度>》
表决结果：同意 81,385,936股，反对 283,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6259%。
2.10审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
表决结果：同意 81,402,036股，反对 267,200股，弃权 22,300股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6456%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召
集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b4913bab-ebd5-46f2-91d5-e90e819ffdfc.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-16 23:10│亿道信息(001314)：非独立董事邓见鼎辞职
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格隆汇12月16日丨亿道信息(001314.SZ)公布，公司董事会于2025年12月16日收到非独立董事邓见鼎先生提交的书面辞职报告，因
公司治理结构调整，邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会专门委员会的职务，辞职
后将不在公司担任任何职务。邓见鼎先生原定任期至第四届董事会届满之日止。
https://www.gelonghui.com/news/5135962
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2025-12-03 20:00│亿道信息(001314)2025年12月3日投资者关系活动主要内容
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1、介绍一下公司正在筹划的重大资产重组相关情况？
答：
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