最新提示☆ ◇001286 陕西能源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.6400│ 0.3600│ 0.1900│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 6.9822│ 6.6603│ 6.8168│ 6.5913│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4700│ 5.2700│ 2.8000│ 12.5700│
│实际流通A股(万股) │ 105000.00│ 105000.00│ 105000.00│ 105000.00│
│限售流通A股(万股) │ 270000.00│ 270000.00│ 270000.00│ 270000.00│
│总股本(万股) │ 375000.00│ 375000.00│ 375000.00│ 375000.00│
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│●最新公告:2025-12-15 18:44 陕西能源（001286）：陕西能源2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-31 20:00 陕西能源(001286)2025年10月31日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):1635942.42 同比增(%):-2.83；净利润(万元):241677.78 同比增(%):-3.23 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3.6元(含税) 股权登记日:2025-06-25 除权派息日:2025-06-26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数77469,增加2.77% │
│●股东人数:截止2025-09-01,公司股东户数75378,减少11.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-04-10 解禁数量:30000.00(万股) 占总股本比:8.00(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-10-12 解禁数量:240000.00(万股) 占总股本比:64.00(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
火力发电、煤炭生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 1.7820│ 1.0390│ 0.4400│ 2.1960│
│每股未分配利润(元) │ 1.6312│ 1.3424│ 1.5342│ 1.3468│
│每股资本公积(元) │ 3.7662│ 3.7679│ 3.7671│ 3.7635│
│营业收入(万元) │ 1635942.42│ 986235.80│ 520169.92│ 2315636.18│
│利润总额(万元) │ 442165.05│ 245855.97│ 125414.12│ 537987.06│
│归属母公司净利润(万) │ 241677.78│ 133353.69│ 70303.98│ 300869.83│
│净利润增长率(%) │ -3.23│ -13.45│ -28.78│ 17.73│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.6400│ 0.3600│ 0.1900│
│2024 │ 0.8000│ 0.6700│ 0.4100│ 0.2600│
│2023 │ 0.7300│ 0.6400│ 0.4100│ 0.2854│
│2022 │ 0.8200│ 0.6700│ 0.4300│ 0.2518│
│2021 │ 0.1300│ ---│ 0.1000│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-12-15 18:44│陕西能源（001286）：陕西能源2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情况。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日（星期一）上午 9:15-9:25 和
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日（星期一）上午 9:15至下午
3:00期间的任意时间
2．现场会议地点：西安市唐延路 45号陕西投资大厦 4楼会议室
3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）董事会
5．现场会议主持人：公司董事长王栋先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西
能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共397人，代表股份 3,091,775,767股，占公司有表决权股份
总数的 82.4474％。其中：
1．现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 3,067,014,052股，占公司有表决权股份总数的
81.7870％。
2．网络投票情况：通过网络投票的股东 394人，代表股份 24,761,715股，占公司有表决权股份总数的 0.6603%。
3．本次股东会参加投票的中小股东及其授权委托代表 394 人，代表股份24,761,715股，占公司有表决权股份总数的 0.6603％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 394 人，代表
股份 24,761,715 股，占公司有表决权股份总数的0.6603％。
4．公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
5．北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
同意 3,090,593,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9618%；反对826,910股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0267%；弃权355,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 23,579,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2257%
；反对 826,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3395%；弃权 355,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4349%。
（二）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,088,843,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9052%；反对 2,044,110 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0661%；弃权 887,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0287%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 21,829,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1591%
；反对 2,044,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2551%；弃权 887,900股（其中，因未投票默认弃权 0股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5858%。
三、见证律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所闫思雨律师、郭蔚律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序
、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《陕西能源投资股份
有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025年第三次临时股东会决议；
2．《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e00ad539-ce38-476e-ab62-4e780651ac69.PDF
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2025-12-15 18:40│陕西能源（001286）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：陕西能源投资股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西能源投资股份有限公司
2025年第三次临时股东会的法律意见书
嘉源（2025）-04-917号
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、
部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，指派本所律师对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查
和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公
司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本
与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所
涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，决议于 2025年 12月 15日召开本次股东会。本次股东会的召集人
为公司董事会。
2、2025年 11月 26日，公司在指定信息披露媒体上公告了《陕西能源投资股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知
》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议
登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025年 12月 15日 14:00在陕西省西安市唐延
路 45号陕西投资大厦 4楼会议室举行，现场会议由董事长王栋先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通
过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025年 12月 15日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进
行网络投票的时间为 2025年 12月 15日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现
场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 397 名，代表股份 3,091,775,767 股，占公司有表决权股份总数的 82.44
74%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加
表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定
。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 3,090,593,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9618%；反对826,910股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0267%；弃权355,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 23,579,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2257%
；反对 826,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3395%；弃权 355,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4349%。
（2）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意 3,088,843,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9052%；反对 2,044,110 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0661%；弃权887,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 21,829,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1591%
；反对 2,044,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2551%；弃权 887,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5858%。
5、本次股东会审议的议案，对中小股东进行了单独计票。
6、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计
的现场及网络投票结果，上述议案已获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/79937374-cd35-4414-94bd-542f7325af5a.PDF
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2025-11-25 18:02│陕西能源（001286）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于购买董事
、高级管理人员责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为被保险对象，属于受益人，基于谨慎性
原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各自
职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》的有关规
定，公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。
二、投保方案
1.投保人：陕西能源投资股份有限公司
2.被保险人：全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：具体以公司与保险公司协商确定的数额为准
4.保险费用：具体以公司与保险公司协商确定的数额为准
5.保险期限：12个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）
三、授权事项
为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理购买董高责任险的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构
，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项等）。授权有效期自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
四、审议程序
本次购买董高责任险的事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审阅、第三届董事会第三次会议审议，全体委员及
董事均回避表决，该事项直接提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
五、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/5eaba667-1b28-4126-b070-d67d8ad088b5.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-31 20:00│陕西能源(001286)2025年10月31日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
1.请介绍下公司三季度的经营情况
答：尊敬的投资者，您好。三季度公司完成发电量 152.25 亿千瓦时，环比增加56.36%，完成煤炭产量583.79万吨，环比增加5.38
%。1-9 月，公司完成发电量 371.47 亿千瓦时，同比降低 5.91%；完成上网电量 347.44 亿千瓦时，同比降低 5.89%；完成煤炭产量1
572.41 万吨，同比增加 10.46%；自产煤外销量 1013.55 万吨，同比增长 78.80%。实现营业收入 163.59 亿元，同比降低 2.83%，利
润总额 44.22 亿元，同比降低 2.49%，归属于母公司股东的净利润 24.17 亿元，同比降低 3.23%。谢谢。
2.请问陕西省 2025 年火电长协电价是？
答：尊敬的投资者，您好。2025 年陕西省火电执行标杆电价 354.5元/兆瓦时，全电电量参与市场化交易；西电东送价格根据两省
协议具体进行签订。谢谢。
3.请问公司赵石畔煤矿联合试运转需要的时间？在建项目预计投产时间？
答：尊敬的投资者，您好。陕西能源赵石畔煤矿（600 万吨/年）2025 年 8月底进入联合试运转，预计需要 6个月的试运转时间；
信丰电厂二期（2×1000MW）、延安热电二期（2×350MW）、商洛电厂二期（2×660MW）项目按计划推进，预计 2026 年底前投产；钱
阳山煤矿、丈八煤矿正在办理项目前期手续。围绕陕电送豫外送输电工程配套项目，完成陕西陕能赵石畔发电有限公司注册登记。谢谢
。
4.请问近期公司如何维持股价的稳定性和增长性？
答：尊敬的投资者，您好。股价的稳定和增长性受多种因素的影响。公司持续发挥“煤电一体化”优势，积极响应市场变化，优化
煤炭采购、销售策略，增加煤炭外销量，不断提升电力辅助服务能力，积极参与电力市场化交易，同时加强内部管理，采取有效提质增
效措施，取得了显著效果。谢谢。
5.小壕兔煤矿注入上市公司预计何时能提上日程？
答：尊敬的投资者，您好。控股股东上市前承诺达到动工条件时，将注入上市公司，目前小壕兔煤矿正在积极推进前期的手续办理
，如达到相关披露条件，公司将积极履行披露程序。谢谢。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-04/1224785614.PDF
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2025-10-29 02:46│图解陕西能源三季报：第三季度单季净利润同比增长13.24%
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陕西能源2025年三季报显示，公司主营收入163.59亿元，同比下降2.83%；归母净利润24.17亿元，同比下降3.23%。但第三季度单
季表现亮眼，主营收入64.97亿元，同比上升3.78%；归母净利润10.83亿元，同比上升13.24%；扣非净利润10.87亿元，同比上升16.92%
。公司毛利率保持在37.83%，负债率52.79%，财务费用4.66亿元，投资收益2.51亿元。整体业绩虽前三季度承压，但三季度增长显著，
环比改善明显。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900003146.shtml
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2025-10-28 22:18│陕西能源(001286)：前三季度净利润24.17亿元 同比减少3.23%
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格隆汇10月28日丨陕西能源(001286.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入163.59亿元，同比减少2.83%；归属于上市公司
股东的净利润24.17亿元，同比减少3.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.16亿元，同比减少2.39%；基本每股收
益0.64元。
https://www.gelonghui.com/news/5104328
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-12-18 │ 33784.97│ 895.08│ 229.09│ 0.04│ 34014.06│
│2025-12-17 │ 34279.57│ 1054.21│ 236.57│ 1.63│ 34516.14│
│2025-12-16 │ 34167.61│
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