最新提示☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.3856│ -0.0191│ -2.7857│ -1.1615│
│每股净资产(元) │ 4.6075│ 4.9733│ 4.9923│ 6.6164│
│加权净资产收益率(%) │ -7.2400│ -0.3500│ -37.4700│ -13.7800│
│实际流通A股(万股) │ 8390.65│ 8390.07│ 8390.01│ 8389.94│
│限售流通A股(万股) │ 10850.49│ 10850.65│ 10850.71│ 10850.71│
│总股本(万股) │ 19241.13│ 19240.73│ 19240.72│ 19240.65│
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│●最新公告:2025-09-11 16:47 欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-08 20:00 欧晶科技(001269)2025年9月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):23861.62 同比增(%):-59.14；净利润(万元):-7419.87 同比增(%):40.99 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数21852,减少19.49% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数27143,增加1.37% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-19投资者互动:最新1条关于欧晶科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-09公告，持股5%以上股东2025-07-01至2025-09-30通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于577.22万股,占总股 │
│本3.00% │
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│●股东大会:2025-09-24召开2025年9月24日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2025-09-30 解禁数量:10850.49(万股) 占总股本比:56.39(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用，提供配套产品及服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3000│ -0.0370│ 0.4350│ 0.3520│
│每股未分配利润(元) │ 1.2524│ 1.6190│ 1.6381│ 3.2623│
│每股资本公积(元) │ 1.9137│ 1.9128│ 1.9128│ 1.9127│
│营业收入(万元) │ 23861.62│ 14068.29│ 94652.83│ 80785.61│
│利润总额(万元) │ -8312.86│ -381.26│ -64487.33│ -24081.43│
│归属母公司净利润(万) │ -7419.87│ -366.63│ -53597.03│ -22346.90│
│净利润增长率(%) │ 40.99│ -116.91│ -181.96│ -137.97│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.3856│ -0.0191│
│2024 │ -2.7857│ -1.1615│ -0.6536│ 0.1127│
│2023 │ 3.3989│ 3.0587│ 2.1198│ 0.8946│
│2022 │ 1.4306│ 0.9784│ 0.5827│ 0.4258│
│2021 │ 1.2945│ 1.1200│ 0.7200│ ---│
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【2.互动问答】
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│08-19 │问：尊敬的董秘，您好！请问公司有什么产品可以直接或间接用于电子级纤维布及PCB印制电路板吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前没有此方面相关业务。公司立足于单晶硅材料产业链，主要为单晶硅棒、硅片│
│ │的生产和辅助材料资源回收循环利用，提供配套产品及服务，具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务及切削液处│
│ │理服务。感谢您的关注与支持，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-11 16:47│欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/10b3bbc9-3f2c-442b-9c43-641786eaa4b9.PDF
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2025-08-30 00:00│欧晶科技（001269）：半年报董事会决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8月 29 日以现场与通讯结合的方式召
开，会议通知于 2025 年 8月 19 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》
2025年半年度报告已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。
董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报
告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编
号：2025-070）。
二、审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
董事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改
变募集资金投向损害股东利益的情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
三、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
本次预计担保额度不超过人民币5,000万元，是为满足公司合并报表范围内的全资子公司生产经营之需要，是为了支持公司子公司
的业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次
担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为下属子公司提供担保的议案》（公告编号：2025-071
）。
四、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司
各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需
要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表
办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通
过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-072）。
五、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：
5.01关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.03关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.04关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.05关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.06关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.07关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.08关于修订《重大资产处置管理办法》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.09关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.10关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.11关于修订《利润分配制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.12关于修订《承诺管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.13关于修订《回购股份管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.14关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.15关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.16关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.17关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.18关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.19关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.20关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.21关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.22关于修订《内部控制管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.23关于修订《内部审计管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.24关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.25关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.26关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.27关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.28关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.29关于修订《子公司管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.30关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.31关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.32关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.33关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.34关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.35关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.36关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.37关于制定《市值管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.38关于制定《内部控制评价管理标准》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中5.01至5.15项子议案尚需提交公司股东大会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席
股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-072）及相关治理制度。
六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2025年9月24日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2
025-073）。
备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/04f973e5-ac37-4726-a85b-9f23cfcdc684.PDF
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2025-08-30 00:00│欧晶科技（001269）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欧晶科技（001269）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/82e63342-7a00-451a-8eb2-9b2f5cfb0bec.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-08 20:00│欧晶科技(001269)2025年9月8日投资者关系活动主要内容
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公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复，主要内容如下：
1、六部委“反内卷”座谈会后，行业限产挺价对公司经营有何影响？
答：近期，工信部等六部委召开的光伏产业座谈会，会议要求光伏产业各方要深刻认识规范竞争秩序对光伏产业高质量发展的重要
意义，共同推动产业健康可持续发展，综合治理低价无序竞争、推动落后产能退出。行业限产保价有助于优化光伏行业资源配置，提升
整体竞争力，有助于逐步优化光伏行业供需结构及竞争格局，助力行业高质量健康发展，近期硅料、硅片报价已有所上涨，体现了政策
引导的积极效果。公司作为光伏领域提供配套辅材的一员，后续如光伏产业步入渐进式复苏周期，公司营业收入与盈利将有望同步行业
情况。
2、2025 年上半年公司在拓展市场有哪些具体举措？取得哪些进展？
答：2025 年上半年，公司在市场拓展上聚焦核心业务深化与新区域开拓，太阳能级石英坩埚领域，一方面与 TCL 中环、阿特斯、
英发、Qcells 等大中型硅片生产商保持稳定合作，另一方面推进与晶澳科技、晶科能源、天合光能、高景太阳能等头部企业的产品验
证，为后续批量供货铺垫；半导体石英坩埚领域，加强生产与销售并已与北京、山东、内蒙古、四川等区域客户达成合作及供货，持续
推动半导体石英坩埚产品在头部客户的验证和推广。市场覆盖成果显著，国内产品销售覆盖 14 个省、自治区及直辖市，新增客户 16
家；国际市场上，产品销售辐射至美国、印度和印度尼西亚等国家。
3、半导体行业上半年呈现复苏态势，请问这对公司半导体石英坩埚业务的订单量和市场需求是否有产生实际拉动？
答： 2025 年上半年，全球及中国半导体市场规模显著增长，特别是在物联网、人工智能等新兴技术的快速发展下，国内对半导体
产品的需求持续上扬。此外，随着半导体硅片国产化率的提升，半导体石英坩埚市场发展迅速，公司半导体石英坩埚产品逐步实现进口
替代，已与北京、山东、内蒙古、四川等区域的客户达成合作并供货，形成销售收入。半导体行业的复苏态势对公司半导体石英坩埚业
务产生了积极影响，为公司带来了良好的发展机遇。
4、结合当前行业形势和公司经营状况，管理层对公司下半年的业绩表现有怎样的预期？
答：目前光伏行业面临供需失衡和价格竞争加剧的双重挑战，近期工信部等六部委召开光伏产业“反内卷”座谈会，随着行业产能
出清和去库存的影响，未来光伏行业竞争环境有望逐步优化，行业集中度提升，有助于行业高质量健康发展。公司管理层将继续加强财
务管理，控制财务风险，同时紧跟行业发展趋势，持续加强研发技术创新，实施有效的降本增效措施，提升产品性价比，保持公司产品
在市场上的竞争优势。此外，公司将加大光伏和半导体行业下游客户的拓展力度，积极挖掘产业链上下游细分行业机会，改善公司经营
状况，提升整体竞争力和公司业绩。虽然短期内业绩承压，但长期来看，光伏行业和半导体行业均有望保持增长态势，公司将继续加大
技术研发、品质管理，夯实公司在相关领域的竞争力，实现业绩的稳步改善。
5、公司在光伏和半导体两个领域均有布局，在资源分配上是否会有所侧重？
答： 公司在光伏和半导体两个领域均有布局。在光伏领域，公司作为光伏硅片生产核心辅材供应商，面对行业供需错配与同质化
竞争加剧的压力，公司持续加强研发技术创新，实施有效的降本增效措施，提升产品性价比，保持公司产品在市场上的竞争优势。同时
，公司也在加大半导体石英坩埚领域的投入，以提升半导体坩埚在产品结构中的占比，分散行业风险。公司依托多年积累的石英坩埚生
产经验及技术，引进技术团队，加大研发投入，改进生产工艺，持续提升半导体级石英坩埚生产线自动化水平，不断完善生产管理体系
。通过这些措施，公司在资源分配上既重视光伏领域的稳定发展，也着力于半导体领域的技术进步和市场拓展，以实现公司业务的多元
化和风险分散。
6、请问贵公司未来发展方向在哪里？
答：公司将始终紧跟单晶硅材料产业链的发展趋势，以技术创新及产品升级作为重要的发展引擎，在保证原有客户供应的前提下积
极拓展新客户，建立稳固可靠的客户关系，不断进行技术创新、产品创新、制造方式创新，为客户提供更高品质、更具性价比的产品和
服务。加快半导体石英坩埚的产品升级投入，逐步扩大公司在半导体产业的市场份额，分散行业风险。同时围绕光伏、半导体产业链积
极布局新业务，通过技术创新和产业协同培育多元化利润增长点，持续优化公司产品结构和业务组合，全面提升企业核心竞争力和抗风
险韧性。
7、目前公司资产负债情况如何？短期借款、长期借款的结构如何，是否存在短期偿债压力？
答：截至 2025 年 6月末，公司的流动比率和速动比率分别为2.35 倍和 2.20 倍，具备较好的短期偿债能力。公司资产负债率为
52.62%，较上年末有所上升，但整体来看，公司的资产流动性和偿债能力较好，偿债风险较低。公司目前的资产负债结构合理，长短期
借款结合，大额资本支出主要为半导体石英坩埚建设项目，与该项目募集资金相匹配。公司现金资产结余充裕，现金流情况良好，可满
足正常生产经营需要。
8、公司目前现金流情况是怎样的，存货跌价准备计提金额较去年同期相比有何调整，计提政策是否因行业价格波动进行优化？
答：截至 2025 年 6月末，公司现金资产（包括银行存款、理财资金、大额存单等）结余充裕，可以满足正常生产经营需要。2025
年上半年，公司存货跌价准备计提金额为 2,705.60万元，较去年同期大幅减少。公司存货跌价准备的计提，严格按照会计准则执行。
公司对存货
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