最新提示☆ ◇001266 宏英智能 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1700│ -0.1100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 9.6599│ 9.6231│ 9.2875│ 9.4496│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2900│ 1.7300│ -1.1800│ 0.2800│
│实际流通A股(万股) │ 3527.16│ 3527.16│ 3527.16│ 3527.16│
│限售流通A股(万股) │ 6789.82│ 6789.82│ 6814.44│ 6814.44│
│总股本(万股) │ 10316.98│ 10316.98│ 10341.60│ 10341.60│
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│●最新公告:2025-04-30 00:00 宏英智能（001266）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-29 03:28 图解宏英智能一季报：第一季度单季净利润同比增186.61%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):19241.44 同比增(%):113.28；净利润(万元):295.57 同比增(%):186.61 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数15564,增加7.27% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数11814,减少24.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-04-23投资者互动:最新1条关于宏英智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-02-24公告，股东2025-02-27至2025-05-26通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于0.64万股,占总股本0.01% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-05-21召开2025年5月21日召开2024年度股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-07-21 解禁数量:18.00(万股) 占总股本比:0.17(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-08-28 解禁数量:6754.44(万股) 占总股本比:65.47(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-07-20 解禁数量:18.00(万股) 占总股本比:0.17(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0860│ 0.7250│ -1.2660│ -1.2510│
│每股未分配利润(元) │ 1.4353│ 1.4066│ 1.1348│ 1.2744│
│每股资本公积(元) │ 7.1454│ 7.1372│ 7.1111│ 7.1314│
│营业收入(万元) │ 19241.44│ 77881.55│ 42869.02│ 35311.80│
│利润总额(万元) │ 214.49│ 1214.15│ -1442.24│ -29.90│
│归属母公司净利润(万) │ 295.57│ 1737.51│ -1164.51│ 279.35│
│净利润增长率(%) │ 186.61│ 280.17│ -225.02│ -81.07│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0300│
│2024 │ 0.1700│ -0.1100│ 0.0300│ -0.0300│
│2023 │ -0.0900│ 0.0900│ 0.1400│ 0.0600│
│2022 │ 0.7200│ 0.5100│ 0.3000│ 0.3700│
│2021 │ 1.6900│ 1.2000│ 1.1000│ 0.9300│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│04-23 │问：贵司大股东有一个是三一集团，这就影响了贵司在同行中业务拓展，中联、柳工、徐工知道后不会用的，潍柴│
│ │系也不会，建议回购他们股权。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！客户选择供应商主要取决于公司的专业能力、产品质量、服务水平。我司与行业内各大│
│ │客户一直维持着良好的合作关系。截至2025年3月31日，三一集团有限公司持有公司的股份比例不超过2%，并未对 │
│ │公司在同行业中业务拓展造成影响。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-21 │问：董秘你好，贵司在研制的固态动力电池包指的是固态动力电池哪一部分，是固态电池本身还是字面意思，就是│
│ │包固态电池的包 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前在研发固态动力电池的包，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-17 │问：请问董秘，宏英新能源前段时间签订的新疆大项目，目前合同是否已经签订完成对公司25年的业绩是否会有积│
│ │极影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！如有最新进展，敬请关注后续公告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-14 │问：董秘您好，宏英智能汝南县15亿元投资建设200MW风电项目，请问目前进展情况如何，预计建成后产值能有多 │
│ │少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！针对您所关注的项目，如有最新进展，敬请关注后续公告。谢谢！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│宏英智能（001266）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2025年4月29日（星期二）14:00。
2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议主持人：董事长因公出差，无法主持本次股东大会，故由副董事长曾晖先生担任本次会议主持人。
4、会议召开方式：公司2025年第二次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会
议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4
月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日上
午9:15至2025年4月29日下午15:00期间的任意时间。
5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共72人，代表股份总数68,091,020股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份380,000股
，下同）比例为66.2430%；
其中，通过现场投票的股东共7人，代表股份总数67,545,700股，占公司有表决权股份总数比例为65.7125%；通过网络投票的股东
共65人，代表股份总数545,320股，占公司有表决权股份总数比例为0.5305%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共68人，代表股份总数546,620股，占公司有表决权股份总数比例为0.5318%；
其中，通过现场投票的中小股东共3人，代表股份总数1,300股，占公司有表决权股份总数比例为0.0013%；通过网络投票的中小股
东共65人，代表股份总数545,320股，占公司有表决权股份总数比例为0.5305%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，本次股东大会的见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：
1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，分项表决如下：
1.01 回购股份的目的和用途
总表决情况：同意68,082,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9880%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0051%；弃权4,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。
其中，中小股东表决情况：同意538,420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4999%；反对3,500股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6403%；弃权4,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8598%。
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：同意68,083,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0051%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小股东表决情况：同意538,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5365%；反对3,500股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6403%；弃权4,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8232%。
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
1.03 拟回购股份的方式及价格区间
总表决情况：同意68,083,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0051%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小股东表决情况：同意538,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5365%；反对3,500股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6403%；弃权4,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8232%。
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况：同意68,083,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0051%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小股东表决情况：同意538,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5365%；反对3,500股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6403%；弃权4,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8232%。
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：同意68,081,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9853%；反对5,500股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0081%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小股东表决情况：同意536,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1706%；反对5,500股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0062%；弃权4,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8232%。
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：同意68,081,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9853%；反对5,500股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0081%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小股东表决情况：同意536,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1706%；反对5,500股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0062%；弃权4,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8232%。
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
2、审议通过了《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》：
总表决情况：同意68,048,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9373%；反对38,200股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0561%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小股东表决情况：同意503,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1884%；反对38,200股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9884%；弃权4,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8232%
。
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：楼春晗、马正平
3、法律意见：上海市锦天城律师事务所指派楼春晗律师和马正平律师现场出席了本次会议，进行见证并对本次股东大会出具了法
律意见书，律师认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议形成的决议均合法有效。
五、备查文件
1、上海宏英智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于上海宏英智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48f4288d-4248-431f-808f-86b15c3ae413.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│宏英智能（001266）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
宏英智能（001266）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/24249929-9626-41c7-b96c-8a15e250c6d0.PDF
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2025-04-28 21:48│宏英智能（001266）：董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》等相关法律法规的规定，我们作为公司董事会审计委员会成员，对公司《关于 2024 年年度计提信用及资产减值准备的议案》进
行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：
公司 2024 年度计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提
依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《上海宏英智能科技股份有限公司章程》
等规定。因此，我们一致同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/af1e6734-261c-4e6f-943d-e652768889e1.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-29 03:28│图解宏英智能一季报：第一季度单季净利润同比增186.61%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
宏英智能2025年一季度财报显示，公司主营收入同比增长113.28%至1.92亿元，归母净利润同比上升186.61%至295.57万元，扣非净
利润同比上升127.13%至208.81万元。负债率为38.85%，投资收益为-22.36万元，财务费用为90.18万元，毛利率为21.49%。以上数据由
证券之星根据公开信息整理分析得出。
https://stock.stockstar.com/RB2025042900001790.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:09│图解宏英智能年报：第四季度单季净利润同比增253.08%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
宏英智能2024年年报显示，公司主营收入7.79亿元，同比上升94.56%；归母净利润1737.51万元，同比上升280.17%；扣非净利润84
8.49万元，同比上升131.99%。第四季度公司单季主营收入3.5亿元，同比上升222.35%，单季归母净利润2902.02万元，同比上升253.08
%。负债率41.6%，毛利率23.12%。
https://stock.stockstar.com/RB2025042900001046.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 23:06│宏英智能(001266)：2024年净利润1737.51万元
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月28日丨宏英智能(001266.SZ)发布2024年年度报告，报告期内，实现营业收入7.79亿元，同比增长94.56%；归属于上市公
司股东的净利润1737.51万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润848.5万元，基本每股收益0.17元。拟向全体股东每10
股派发现金红利3.00元（含税）。
https://www.gelonghui.com/news/4992281
【5.最新异动】
●交易日期:2025-02-07 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):4.57 成交量(万股):1296.48 成交额(万元):33399.52
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 │ 1815.84│ 0.00│
│万和证券股份有限公司湖南分公司 │ 1524.63│ 0.00│
│机构专用 │ 1346.03│ 896.36│
│广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 │ 1215.05│ 6.26│
│国投证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 │ 858.02│ 4.13│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1346.03│ 896.36│
│机构专用 │ 425.26│ 580.66│
│机构专用 │ 290.24│ 487.34│
│天风证券股份有限公司上海民生路证券营业部 │ 15.09│ 341.69│
│大通证券股份有限公司无锡中南路证券营业部 │ 0.00│ 327.05│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-12-26 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):6.07 成交量(万股):1360.59 成交额(万元):34192.63
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1254.68│ 137.38│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 1248.35│ 0.00│
│东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 │ 1147.86│ 4.62│
│国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 │ 565.60│ 51.92│
│机构专用 │ 441.10│ 282.18│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 413.67│ 1606.95│
│中信建投证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 │ 0.00│ 984.08│
│机构专用 │ 357.32│ 832.87│
│华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 │ 0.00│ 747.02│
│长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部 │ 12.97│ 413.51│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资
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