最新提示☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.4200│ 0.3600│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 6.9721│ 6.9104│ 6.9373│ 6.7798│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8200│ 6.1400│ 5.2300│ 2.9700│
│实际流通A股(万股) │ 3175.00│ 3175.00│ 3175.00│ 3175.00│
│限售流通A股(万股) │ 8325.00│ 8325.00│ 8325.00│ 8325.00│
│总股本(万股) │ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│
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│●最新公告:2025-04-24 16:37 坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-24 00:31 图解坤泰股份年报：第四季度单季净利润同比减34.66%(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):12979.40 同比增(%):-5.81；净利润(万元):657.69 同比增(%):-21.69 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.26元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数9221,减少3.04% │
│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数8674,减少5.93% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-04-29投资者互动:最新1条关于坤泰股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-05-14召开2025年5月14日召开2024年度股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-02-16 解禁数量:8325.00(万股) 占总股本比:72.39(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0280│ 0.5760│ 0.3770│ 0.7220│
│每股未分配利润(元) │ 1.5764│ 1.5192│ 1.5244│ 1.3691│
│每股资本公积(元) │ 4.1724│ 4.1724│ 4.1724│ 4.1724│
│营业收入(万元) │ 12979.40│ 59937.70│ 45324.64│ 28821.71│
│利润总额(万元) │ 872.50│ 5643.73│ 4820.34│ 2680.55│
│归属母公司净利润(万) │ 657.69│ 4829.24│ 4106.14│ 2320.33│
│净利润增长率(%) │ -21.69│ 0.84│ 11.51│ 5.45│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2024 │ 0.4200│ 0.3600│ 0.2000│ 0.0700│
│2023 │ 0.4300│ 0.3400│ 0.2100│ 0.0970│
│2022 │ 0.7500│ 0.5400│ 0.3800│ 0.1800│
│2021 │ 0.8400│ 0.6500│ 0.4400│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-29 │问：董秘您好！贵公司2024年年报未披露前五大供应商和客户的具体名称，公司与这些供应商或客户的关系是否存│
│ │在隐性风险能否披露 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司2024年年度报告严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（ │
│ │年度报告的内容与格式）》等相关规定进行编制和披露，公司与供应商及客户之间关系稳定，不存在隐形风险。感│
│ │谢您对公司的关注。谢谢。 │
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│04-22 │问：您好，请问，贵公司截止4月20日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好：截止2025年4月18日，公司股东总人数为8,674户。感谢您对公司的关注，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-04-24 16:37│坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b6a041d-d84a-4f13-a356-5dda50b77fa7.PDF
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2025-04-23 16:06│坤泰股份（001260）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025年 4月 22日上午 10:30在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长张明先生主持
，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，独立董事刘毅群先生和孙聘银先生以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详细内容请见2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2025 年第一季度报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年度董事会工作报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银已向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。《
独立董事 2024 年度述职报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年度财务决算报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年度利润分配预案的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（九）审议《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》
全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。
根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司2024 年度董事薪酬共计 326.19 万元（税前），具体
内容详见《公司 2024 年年度报告》。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2025 年度董事薪酬方案如
下：
1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
2、适用对象：在公司领取薪酬的董事。
3、具体方案：
（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。
（2）独立董事的津贴为每年税前人民币 6 万元，按月发放。
本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；本议案在提交独立董事专门会议审
议时，全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。
（十）审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
董事兼任高级管理人员耿佳辉、陈凯回避表决。
根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司2024 年度高级管理人员薪酬共计 393.11 万元（税前
），具体内容详见《公司 2024年年度报告》。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2025 年度高级管理人员薪
酬方案如下：
1、适用期：经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
2、适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
3、具体方案：公司高级管理人员，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。
本议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
2025 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 3.96 亿元（在不超过总授信额度范围内
，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起 12个月，授信额度在授信期限
内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款（
含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和
业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。
公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司
承担。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》详细内容请见 2025 年4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十三）审议通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》详细内容请见 2025年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于组织架构调整的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，公司对
组织架构进行调整，调整后公司组织架构图详见本公告附件 1。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
（十五）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容请见 2025 年4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责 情 况 报 告 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 4
月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十七）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
4、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c6142ad9-9fb1-4549-a4f5-a236265b9923.PDF
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2025-04-23 16:06│坤泰股份（001260）：2024年年度报告
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坤泰股份（001260）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d95c5b71-6a05-4a1d-9435-ccc4077cd106.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-24 00:31│图解坤泰股份年报：第四季度单季净利润同比减34.66%
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坤泰股份2024年年报显示，公司主营收入5.99亿元，同比增长22.2%；归母净利润4829.24万元，同比增长0.84%。2024年第四季度
主营收入1.46亿元，同比下降1.78%；归母净利润723.09万元，同比下降34.66%。公司负债率24.73%，毛利率26.59%。
https://stock.stockstar.com/RB2025042400000702.shtml
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2025-04-23 17:36│图解坤泰股份一季报：第一季度单季净利润同比减21.69%
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坤泰股份2025年一季报显示，公司主营收入1.3亿元，同比下降5.81%；归母净利润657.69万元，同比下降21.69%；扣非净利润614.
71万元，同比下降17.13%；负债率22.74%，财务费用31.4万元，毛利率26.44%。财报数据由智能算法生成，仅供参考，不构成投资建议
。
https://stock.stockstar.com/RB2025042300030682.shtml
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2025-04-23 16:09│坤泰股份(001260)发布一季度业绩，归母净利润657.69万元，同比下降21.69%
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智通财经APP讯，坤泰股份(001260.SZ)发布2025年一季度报告，第一季度，公司实现营业收入1.3亿元，同比下降5.81%。归属于上
市公司股东的净利润657.69万元，同比下降21.69%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润614.71万元，同比下降17.13%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1283039.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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