最新提示☆ ◇001259 利仁科技 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-01股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0669│ 0.0288│ 0.1483│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.7162│ 9.8361│ 9.8073│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.6800│ 0.2900│ 1.4700│
│实际流通A股(万股) │ 4754.45│ 2192.89│ 2192.89│ 2192.89│
│限售流通A股(万股) │ 2604.44│ 5166.00│ 5166.00│ 5166.00│
│总股本(万股) │ 7358.89│ 7358.89│ 7358.89│ 7358.89│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-15 19:04 利仁科技（001259）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-05 21:04 利仁科技(001259)：利仁投资拟减持不超3%股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):20495.70 同比增(%):0.23；净利润(万元):492.44 同比增(%):-69.35 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.6元(含税) 股权登记日:2025-05-23 除权派息日:2025-05-26 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数8477,增加18.71% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数7141,增加4.10% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-06公告，持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人2025-09-29至2025-12-28通过集中竞价,大宗交│
│易拟减持小于等于218.07万股,占总股本3.00% │
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【主营业务】
厨房小家电与家居小家电系列产品研发、设计、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按09-01股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1530│ 0.0960│ 0.5820│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.2917│ 3.4116│ 3.3828│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.4162│ 5.4162│ 5.4162│
│营业收入(万元) │ ---│ 20495.70│ 10821.12│ 38140.25│
│利润总额(万元) │ ---│ 301.32│ 117.65│ 584.28│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 492.44│ 211.88│ 1083.22│
│净利润增长率(%) │ ---│ -69.35│ -82.96│ -48.67│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0669│ 0.0288│
│2024 │ 0.1483│ 0.1381│ 0.2183│ 0.1690│
│2023 │ 0.2868│ 0.2268│ 0.2607│ 0.2350│
│2022 │ 0.8394│ 0.7211│ 0.6577│ 0.3244│
│2021 │ 1.1960│ 0.6544│ 0.6200│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-15 19:04│利仁科技（001259）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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浙江杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼 310007
电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于北京利仁科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H1554号致：北京利仁科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律
师事务所（以下简称“本所”）接受北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”或“公司”）的委托，指派本所律师参加利仁
科技 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供利仁科技本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利仁科技本次股东大会其他信息披露资料一
并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利仁科技本次股东大
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利仁科技本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利仁科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年 8月 29日在巨潮资讯
网上公告。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开时间为：2025年 9月 15 日下午 14:00，召开地点为北京市西城区阜外
大街甲 28号公司五楼会议室。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的
时间、地点一致。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 9月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年 9月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1．《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2．《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3．《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4．《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》；
5．《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
6．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
7．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
8．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
9．《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
10．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
11．《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。
上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
综上，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合
法律法规和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1．截至 2025 年 9月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人均有权出
席本次股东大会；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师及其他有关人员。
经公司及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东代表共25人，代表的股份数 51,698,000股，占公司有表决权的
股份总数的 71.1222%，其中：
出席现场会议并投票的股东及股东代理人 5名，代表的股份数为 51,660,200股，占公司有表决权股份总数的 71.0702%；
参加网络投票的社会公众股股东人数 20名，代表的股份数为 37,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0520%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议
、表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东大会
审议的议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议的议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投
票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。
本次会议的表决结果如下：
1．《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 51,694,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9938%；反对 1,600股；弃权 1,600股。
2．《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 51,675,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对 20,600股；弃权 2,100股。
3．《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 51,668,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9435%；反对 27,100股；弃权 2,100股。
4．《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,675,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对 21,100股；弃权 1,600股。
5．《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 51,668,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9435%；反对 27,600股；弃权 1,600股。
6．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,668,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9435%；反对 27,600股；弃权 1,600股。
7．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,670,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9466%；反对 25,500股；弃权 2,100股。
8．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 51,695,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%；反对 0股；弃权 2,100股。
9．《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 51,695,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%；反对 0股；弃权 2,100股。
10．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,670,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9464%；反对 26,100股；弃权 1,600股。
11．《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意 51,676,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9592%；反对 19,500股；弃权 1,600股。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。本次股东大
会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a5bc98df-29a5-486d-a566-70b28b0a3af5.PDF
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2025-09-15 19:04│利仁科技（001259）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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利仁科技（001259）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/91c09d77-a0a5-457e-9908-be5fef77b0f2.PDF
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2025-09-15 19:02│利仁科技（001259）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》等法律法规及《北京利仁科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日在公司五楼
会议室召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事。经与会职工代表审议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代
表董事的议案》，同意选举黄玲艳女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关
规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c3f59fca-c58e-4d00-8c6f-10ef18f6878e.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-05 21:04│利仁科技(001259)：利仁投资拟减持不超3%股份
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利仁科技（001259.SZ）公告，持股5%以上股东、控股股东一致行动人利仁投资计划在15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大
宗交易方式合计减持不超过218.07万股，占公司剔除回购专户股份数后总股本的3%。此次减持旨在优化股权结构，不影响公司控制权稳
定。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1342220.html
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2025-08-29 02:02│图解利仁科技中报：第二季度单季净利润同比下降22.72%
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利仁科技2025年中报显示，公司主营收入2.05亿元，同比微增0.23%；归母净利润492.44万元，同比下降69.35%，扣非净利润同比
下降68.78%。第二季度单季收入9674.58万元，同比增长18.96%；归母净利润280.56万元，同比下降22.72%。公司资产负债率仅18.52%
，财务费用为-187.45万元，毛利率达26.17%。尽管营收小幅增长，但净利润大幅下滑，反映出成本或费用压力增加。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900000732.shtml
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2025-08-28 18:05│利仁科技(001259)发布上半年业绩，归母净利润492.44万元，同比下降69.35%
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智通财经APP讯，利仁科技(001259.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入2.05亿元，同比增长0.23%。实现归
属于上市公司股东的净利润492.44万元，同比下降69.35%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润493.01万元，同比下
降68.78%。基本每股收益0.0669元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1337369.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-04-17 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-4.86 成交量(万股):771.42 成交额(万元):17488.50
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│中信建投证券股份有限公司厦门分公司 │ 492.05│ 0.00│
│东莞证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 │ 282.53│ 0.00│
│长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 │ 279.02│ 186.83│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 212.14│ 341.88│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 206.95│ 34.82│
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│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 0.00│ 3885.04│
│中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 │ 0.00│ 1042.08│
│东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 │ 104.17│ 547.34│
│中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 │ 13.52│ 516.44│
│机构专用 │ 49.68│ 490.65│
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【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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