最新提示☆ ◇001233 海安集团 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-25股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 3.3100│ 2.4400│ 4.8700│ 2.1500│ 4.6900│
│每股净资产(元) │ ---│ 20.3295│ 19.4700│ 17.1100│ 14.3300│ 12.1800│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 17.7000│ 13.3600│ 33.2300│ 16.2000│ 47.6700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 3538.59│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 15058.74│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 18597.33│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-03-24 20:18 海安集团（001233）：关于签署募集资金三方监管协议的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-03-27 17:30 海安集团(001233)2026年3月27日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-11-06 预告业绩:无大幅变动 │
│预计公司2025年01-12月扣非前归属于母公司所有者的净利润为65000万元-71000万元，与上年同期相比变动幅度为-4.28%至4.56% │
│。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):161862.50 同比增(%):-4.77；净利润(万元):46215.25 同比增(%):-7.88 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派20元(含税) 股权登记日:2026-01-06 除权派息日:2026-01-07 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-11-24,公司股东户数65957,减少-- │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-03-16投资者互动:最新1条关于海安集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-05-25 解禁数量:232.72(万股) 占总股本比:1.25(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-11-25 解禁数量:8156.02(万股) 占总股本比:43.86(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-11-27 解禁数量:6670.00(万股) 占总股本比:35.87(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售；矿用轮胎运营管理业务。
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
●2026一季报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 按11-25股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 1.8560│ 1.0600│ 3.4300│ 2.2800│ 4.4900│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 13.7794│ 12.9096│ 10.4660│ 7.7118│ 5.5976│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.1401│ 5.1337│ 5.1302│ 5.1479│ 5.1167│
│营业收入(万元) │ ---│ 161862.50│ 107951.10│ 229989.30│ 107059.92│ 225052.47│
│利润总额(万元) │ ---│ 54042.00│ 39469.96│ 80881.29│ 36176.84│ 78651.02│
│归属母公司净利润( │ ---│ 46215.25│ 34083.00│ 67904.84│ 29939.35│ 65392.90│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ 13.84│ 3.84│ 2.63│ 84.63│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 3.3100│ 2.4400│ ---│
│2024 │ 4.8700│ 3.6000│ 2.1500│ ---│
│2023 │ 4.6900│ ---│ 2.0900│ ---│
│2022 │ 2.5400│ ---│ ---│ ---│
│2021 │ 0.5900│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│03-16 │问：轮胎制品高度依赖石油衍生品供应链，苯乙烯 - 丁二烯橡胶 聚丁二烯橡胶和丁基橡胶（或氯化丁基橡胶） │
│ │等，请问公司对当前能源危机对公司供应链影响如何，是否有长期战略规划，是否对业绩产生影响 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司全钢巨胎生产所需原材料有天然橡胶、化工辅料、钢帘线、炭黑、树脂、合成橡胶等。从原│
│ │材料成本与用量结构而言，公司主要原材料为天然橡胶、炭黑及钢帘线。为应对原材料价格波动带来的经营风险，│
│ │公司已构建贯穿采购、供应链与销售环节的系统性管理机制，感谢您的关注。 │
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│03-03 │问：2026年2月28日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司最新股东数请关注或留意公司定期报告，以公告披露为准，感谢您的关注。 │
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│03-03 │问：公司生产的轮胎的使用寿命，和更换频率 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，矿山轮胎消耗通常受矿种、气候、路况、运距、车速、载重量、道路坡度、规格型号等多种因素│
│ │的影响。相应全钢巨胎产品使用寿命与其所处的矿山使用环境密切相关，不同作业条件下，全钢巨胎的寿命表现差│
│ │异可能很大，相应更换频率也会有所不同。我司公开披露文件中对不同矿种和不同规格巨胎的寿命进行了披露，感│
│ │谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-03-24 20:18│海安集团（001233）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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海安集团（001233）：关于签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/30f423ed-afa3-4360-8e8a-5cf112ec73dd.PDF
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2026-03-02 18:24│海安集团（001233）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：海安橡胶集团股份公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受海安橡胶集团股份公司（以下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本
所律师）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称本次会议或本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7
号）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证上〔2025〕223 号，以下简称《网络投票实施细则
》）等中国现行有效的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《海安橡胶集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具
法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第二届董事会第十九次会议决议及公告、
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性
负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、法定代表人身
份证明书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股
数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，
股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席或
列席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或
数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所
书面同意，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第二届董事会第十九次会议于 2026 年 2 月 9日审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意采用
现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。公司董事会于 2026 年 2月 10 日分别在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》。本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026 年 3月 2日下午在福建省仙游县枫亭
工业园区公司会议室召开，由公司董事长朱晖先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月
2 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 2
日9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定
。
二、本次会议召集人及出席或列席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席或列席本次会议人员的资格
1．出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 146 人，代表股份 82,499,312 股，占公司股份总
数（185,973,334 股）的比例为 44.3608%。其中：(1)出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 74,752,200股，占公司股份总数的比例
为 40.1951%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共140
人，代表股份 7,747,112 股，占公司股份总数的比例为 4.1657%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 144 人，代表股份15,799,312 股，占公司股份总
数的比例为 8.4955%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员系通过
视频通讯方式列席本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 82,400,212 99.8799% 15,700,212 99.3727%
反对 98,600 0.1195% 98,600 0.6241%
弃权 500 0.0006% 500 0.0032%
(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目细分的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 82,416,912 99.9001% 15,716,912 99.4784%
反对 81,900 0.0993% 81,900 0.5184%
弃权 500 0.0006% 500 0.0032%
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表
决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程
序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/8df027d4-b650-4cb4-816b-ea239bf52253.PDF
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2026-03-02 18:24│海安集团（001233）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 2日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 2日 9:15 至 15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）会议室。
（三）会议的召开方式：公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）采用现场会议与网络投票相
结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长朱晖先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则(2025 年修订)》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共146 人，代表股份 82,499,312 股，占公司股份总数（
185,973,334 股）的比例为44.3608%。其中：（1）出席现场会议的股东共 6人，代表股份 74,752,200 股，占公司股份总数的比例为
40.1951%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 140
人，代表股份 7,747,112 股，占公司股份总数的比例为 4.1657%。
（二）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体
情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共144人，代表股份15,799,312股，占公司股份总数的比例为 8.4955%。
公司董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员系通过视频
通讯方式列席本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议与表决情况
经与会股东审议，本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 82,400,212 99.8799% 15,700,212 99.3727%
反对 98,600 0.1195% 98,600 0.6241%
弃权 500 0.0006% 500 0.0032%
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目细分的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 82,416,912 99.9001% 15,716,912 99.4784%
反对 81,900 0.0993% 81,900 0.5184%
弃权 500 0.0006% 500 0.0032%
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：福建至理律师事务所
（二）律师姓名：陈禄生、林静
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则(2025 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及
表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《海安橡胶集团股份公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于海安橡胶集团股份公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/5d258074-3479-45e5-946b-b59f005d012c.PDF
【4.最新报道】
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2026-03-27 17:30│海安集团(001233)2026年3月27日投资者关系活动主要内容
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1、针对原材料价格波动风险，如果天然橡胶价格大幅上涨，公司采取什么管理机制与应对方案？
答：公司建立了多层次的原材料价格波动应对机制：
首先，在采购端，公司采用“以产定购”与“库存采购”相结合的灵活采购模式，根据对市场价格走势的判断及生产经营计划，动
态调整采购策略，合理安排采购节奏，以保障生产的连续性和稳定性。
其次，在供应链端，公司与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，凭借自身的规模优势和稳定的采购需求，具备一定的议
价能力。
最后，在销售端，公司的产品定价会充分考虑原材料价格波动因素，并在部分合同中设置了调价机制，能够将原材料成本的变化进
行合理传导，以维护公司整体盈利能力的稳定。
2、矿用轮胎运营管理业务具体模式？
答：矿用轮胎运营管理业务，公司不仅负责全钢巨胎的供应，同时在客户矿山现场设立项目部、配备相应的专业化团队，提供包括
轮胎日常维护、气压管控、保养、维修、拆装、储运、运行分析等与轮胎有关的全生命周期运营管理服务。在该模式下，公司可以有效
提升矿业公司的生产安全及供应链安全，提升矿业公司生产效率，降低矿业公司轮胎的使用成本。同时在服务过程中，公司可积累大量
的轮胎运行数据，并持续对公司产品进行改进，采用该模式有利于公司全钢巨胎产品的市场推广，并增加客户和公司的黏性，从而提升
行业进入壁垒。
3、公司是基于什么考量，在俄罗斯与合作伙伴共同投资建设全钢巨胎工厂？
答：俄罗斯作为全球矿产资源大国，蕴含巨大且确定的市场机遇，通过本地化生产贴近客户，巩固并提升市场份额；其次，此举标
志着公司从“产品出口”升级为“产能本地化”的战略深化，有助于增强供应链韧性，并利用俄罗斯“再工业化”政策契机，并辐射带
动中亚地区的销售增长，进一步完善全球化产能布局；再者，通过在俄罗斯设立生产基地，我们能显著提升对客户的供应链保障能力与
响应速度，从而从关键的“供应商”深化为“本土战略伙伴”，极大增强客户黏性。
总体而言，合资工厂是公司基于对市场前景的坚定看好、为构建长期竞争优势而做出的战略性决策。我们相信，此举将有力推动公
司的全球化发展，为股东创造可持续的价值。
4、公司全钢巨胎使用寿命？
答：矿山轮胎消耗通常受矿种、气候、路况、运距、车速、载重量、道路坡度、规格型号等多种因素的影响。相应全钢巨胎产品使
用寿命与其所处的矿山使用环境密切相关，不同作业条件下，全钢巨胎的寿命表现差异可能很大。我司公开披露文件中对不同矿种和不
同规格巨胎的寿命进行了披露。
5、全钢巨胎产品研发成功至通过客户验证、批量采购的过程、用时
答：全钢巨胎产品从研发成功到通过客户验证、实现批量采购，是一个严谨且周期较长的过程，直接体现了该领域的高技术壁垒和
市场准入门槛。
根据矿种的不同，相应的认证用时也会有所不同。全钢巨胎产品研发成功后，下游客户初期会采购小批量的产品进行试用，由于全
钢巨胎产品只有在使用报废后才能验证其质量情况。在金属矿环境下，通常需要 12 至 18 个月才能获得使用数据；而在非金属矿环境
中，验证周期通常需 18 至 24 个月。若试用结果达到预期，客户会逐步扩大采购。对于新客户，完整的验证过程通常必不可少。然而
，当产品在知名客户处积累了良好的实地验证数据和市场口碑后，能显著加速新客户的决策周期。
6、公司与国内同行相比，有哪些优势？
答：公司区别于国内同行的核心优势，主要体现在公司拥有深厚的矿山服务基因、独特的“产品+运营”模式、优质的客户资源以
及前瞻的全球布局。
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