最新提示☆ ◇001201 东瑞股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0100│ -0.0200│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 13.1779│ 13.1463│ 13.1119│ 13.1342│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3400│ 0.1000│ -0.1600│ -1.9100│
│实际流通A股(万股) │ 20313.47│ 20313.47│ 16452.60│ 16452.60│
│限售流通A股(万股) │ 5464.94│ 5464.94│ 9325.80│ 9325.80│
│总股本(万股) │ 25778.40│ 25778.40│ 25778.40│ 25778.40│
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│●最新公告:2025-12-17 18:47 东瑞股份（001201）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2025-12-16 21:01 东瑞股份：12月15日高管曾东强、蒋荣彪减持股份合计4.14万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):159979.74 同比增(%):50.09；净利润(万元):1146.76 同比增(%):114.90 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数17738,减少5.22% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数18714,减少2.43% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-18投资者互动:最新2条关于东瑞股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-10-22公告，董事、副总裁2025-11-13至2026-02-12通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于60.00万股,占总股本0.│
│23% │
│●拟减持:2025-10-22公告，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书2025-11-13至2026-02-12通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等│
│于60.00万股,占总股本0.23% │
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│●股东大会:2026-01-07召开2026年1月7日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
生猪的养殖与销售、饲料生产与销售以及屠宰加工业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5260│ 0.4760│ 0.2120│ 0.2260│
│每股未分配利润(元) │ 1.4187│ 1.3871│ 1.3526│ 1.3742│
│每股资本公积(元) │ 10.5995│ 10.5995│ 10.5995│ 10.6002│
│营业收入(万元) │ 159979.74│ 109457.61│ 49435.57│ 152018.38│
│利润总额(万元) │ 1319.89│ 380.82│ -424.91│ -5942.11│
│归属母公司净利润(万) │ 1146.76│ 332.08│ -555.76│ -6565.02│
│净利润增长率(%) │ 114.90│ 103.02│ 93.31│ 87.28│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0400│ 0.0100│ -0.0200│
│2024 │ -0.2600│ -0.3000│ -0.4300│ -0.3200│
│2023 │ -2.4300│ -1.9500│ -1.5500│ -0.9000│
│2022 │ 0.2000│ 0.0200│ -0.2800│ -0.1500│
│2021 │ 1.0800│ 1.2496│ 1.3100│ 1.3900│
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【2.互动问答】
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│12-18 │问：董秘您好，请问公司11月份和12月份，生猪的出厂销售价格是多少是否处于亏本销售状态另外今年营业额大幅│
│ │增长的原因是什么谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好。2025年11月公司商品猪销售均价为12.53元/公斤，公司2025年生猪销售收入增长主要系公司生猪出栏量│
│ │增加所致。公司每月会通过巨潮资讯网披露公司月度销售简报，生猪销售的具体经营数据将在定期报告中披露，敬│
│ │请您关注公司后续发布的公告。感谢您的关注与支持，谢谢。 │
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│12-18 │问：董秘您好，请问公司今年11月和12月的生猪销售，是否处于亏本状态谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好。公司每月会通过巨潮资讯网披露公司月度销售简报，生猪销售的具体经营数据将在定期报告中披露，敬│
│ │请您关注公司后续发布的公告。感谢您的关注与支持，谢谢。 │
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│12-15 │问：基于当前的成本水平和生猪价格走势，公司预计何时能够实现单月盈利 │
│ │在猪价下行周期中，公司有哪些有效的风险对冲手段来保障经营稳定 │
│ │现在上市公司都有一些股东回馈活动！是否考虑过年送一些猪肉给股东，提振投资者信心 │
│ │ │
│ │答：您好。公司具体经营业绩详见后续披露的定期报告。在猪价下行周期中，一方面，公司全力实施“三一一工程│
│ │”，通过提高产能利用率，提高生产水平，优化种猪结构等方式努力实现降本增效；另一方面，公司与多家银行保│
│ │持良好的长期合作关系，且银行贷款授信额度充足，公司目前现金流较为充裕、稳定。同时，非常感谢您的宝贵建│
│ │议，公司目前暂未开展相关股东回馈活动。公司高度重视股东回报，会结合实际情况认真研究。感谢您的关注与支│
│ │持，谢谢。 │
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│12-15 │问：目前猪价大幅下滑，公司是否能保证盈利应对市场有何举措 │
│ │ │
│ │答：您好。公司具体经营业绩详见后续披露的定期报告。面对猪价大幅下滑，一方面，公司全力实施“三一一工程│
│ │”，通过提高产能利用率，提高生产水平，优化种猪结构等方式努力实现降本增效；另一方面，公司与多家银行保│
│ │持良好的长期合作关系，且银行贷款授信额度充足，公司目前现金流较为充裕、稳定。感谢您的关注与支持，谢谢│
│ │。 │
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│12-15 │问：董秘您好，公司股价连跌5年了，是否考虑回购股份，进行市值管理谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好。公司如有相关事项计划，将严格按照法律法规的相关要求及时履行审议程序及信息披露义务。感谢您的│
│ │关注与支持，谢谢。 │
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│12-15 │问：董秘您好，请问公司最新的生猪养殖成本是多少一斤谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好。公司11月份的完全养殖成本为14.2元/kg。感谢您的关注与支持，谢谢。 │
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│12-03 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，您可提供个人股东证明材料至公司官方邮箱（dongrui201388@126.com）查询股东人数，感谢您的关注 │
│ │与支持，谢谢。 │
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│12-03 │问：贵司2025年度在生鲜肉、猪肉深加工业务较2024年度有无取得较大程度的发展有何布局及亮点 │
│ │ │
│ │答：您好，2025年公司屠宰及肉制品深加工业务实现稳步发展，目前正处于产品研发及初步拓展阶段。2024年公司│
│ │深加工产品有腊肉、腊肠，到2025年，公司深加工产品已新开发出肉肠、肉丸等产品，进一步丰富了产品品类。业│
│ │务拓展方面，公司新增微信小程序线上销售渠道，线下销售以河源为核心辐射广东省，广大投资者朋友可通过线上│
│ │官方销售渠道采购公司产品。未来，公司将持续丰富产品品类，拓展销售渠道，包括但不限于对接大型商超及餐饮│
│ │渠道等多种模式进行布局，进一步提升品牌区域影响力。感谢您的关注与支持，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-17 18:47│东瑞股份（001201）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事、3名
独立董事，与2025年12月16日召开2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会；第四届董事
会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。
2025年12月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一
届高级管理人员、证券事务代表。
公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任已完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：
非独立董事：袁建康（董事长）、曾东强、蒋荣彪、袁炜阳、胡启郁
独立董事：张桂红、许智（会计专业人士）、王衡
职工代表董事：温水清
公司第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。
第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一
，其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核
无异议。
除职工代表董事外，上述董事简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届
选举的公告》（编号：2025-047）；职工代表董事温水清先生简历详见附件。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 召集人 委员
战略委员会 袁建康 蒋荣彪、张桂红
审计委员会 许智 袁炜阳、王衡
提名委员会 王衡 袁建康、许智
薪酬与考核委员会 张桂红 曾东强、许智
公司董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
上 述 委 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会
换届选举的公告》（编号：2025-047）。
三、公司聘任高级管理人员情况
总裁：袁建康
副总裁：曾东强、蒋荣彪、张惠文、李小武、刘水平
财务总监：童珍
董事会秘书：曾东强
聘任上述高级管理人员事项已经第四届董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经第四届董事会审计委员会第一次会议
审议通过。上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规的规定。以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。
公司总裁袁建康先生、副总裁兼董事会秘书曾东强先生以及副总裁蒋荣彪先生简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）；副总裁张惠文先生、李小武先生、刘水平先生及财
务总监童珍女士简历详见附件。
公司董事会秘书曾东强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专
业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定。
四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：谢志铭。
证券事务代表谢志铭任期与第四届董事会任期一致，谢志铭先生简历详见附件。
董事会秘书曾东强先生及证券事务代表谢志铭先生联系方式如下：
联系电话：0762-8729999转8810
传真电话：0762-8729900
电子邮箱：dongrui201388@126.com
通讯地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部
邮政编码：517500
五、公司部分董事、监事换届离任情况
本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事张守全先生因任期届满换届离任，将不再担任公司独立董事及董事会下设
的相关专门委员会职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张守全先生未持有公司股份。
本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会董事张惠文先生因任期届满换届离任，将不再担任公司董事职务，但仍担任公司高
级管理人员。截至本公告披露日，张惠文先生直接持有公司0.22%的股份，间接持有公司0.11%的股份。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第三届监事会成员漆良国先生、温水清先生、黄海航先生
不再担任公司监事职务，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，漆良国先生直接持有公司股份2.63%股份、间接
持有公司0.32%的股份，温水清先生间接持有0.07%股份，黄海航先生间接持有0.02%股份。
上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺执行。
公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、公司2025年第一次职工代表大会会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ba5bbc52-5c09-4558-8387-f76237e16eba.PDF
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2025-12-17 18:47│东瑞股份（001201）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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东瑞股份（001201）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b5d2d5f0-799c-405a-b3fa-35681e909c3b.PDF
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2025-12-17 18:46│东瑞股份（001201）：第四届董事会第一次会议决议公告
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东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日以现场会议方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司第四届董
事会成员已经同日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及
公司《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并推举袁建康先
生主持本次会议。
本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。相关人员列席了本次会议。
一、会议议案：
（一）关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案；
（二）关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案；
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案；
（四）关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案；
（五）关于第四届董事会董事薪酬方案的议案；
（六）关于高级管理人员薪酬方案的议案；
（七）关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案；
（八）关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案；
（九）关于召开2026年第一次临时股东会的议案。
二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案
公司董事会同意选举袁建康先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。袁建康先生简历详见公司于2025年11
月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案
公司董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。各专门委员会委员明细详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）逐项审议关于聘任公司高级管理人员的议案
公司董事会同意聘任袁建康先生为公司总裁，同意聘任曾东强先生、蒋荣彪先生、张惠文先生、李小武先生、刘水平先生为公司副
总裁，同意聘任童珍女士为公司财务总监，同意聘任曾东强先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。
1.聘任袁建康先生为公司总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.聘任曾东强先生为公司副总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.聘任蒋荣彪先生为公司副总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.聘任张惠文先生为公司副总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.聘任李小武先生为公司副总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.聘任刘水平先生为公司副总裁
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.聘任童珍女士为公司财务总监
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.聘任曾东强先生为公司董事会秘书
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
除副总裁张惠文先生、李小武先生、刘水平先生及财务总监童珍女士外，上述 高级管理 人员简 历详见公司 于 2025 年 11 月 2
9日在 巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）；公司副总裁张惠文先生、
李小武先生、刘水平先生及财务总监童珍女士的简历详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-058）。
（四）审议关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任谢志铭先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。谢志铭先生的简历详见公司于2025年12月18
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-
058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议关于第四届董事会董事薪酬方案的议案
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理
人员薪酬方案的公告》（编号：2025-059）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
因本议案涉及全体董事薪酬
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