最新提示☆ ◇000989 九芝堂 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.1377│ 0.2543│ 0.2825│ 0.2399│
│每股净资产(元) │ 4.5211│ 4.3849│ 4.4152│ 4.3735│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 5.6700│ 6.1900│ 5.1500│
│实际流通A股(万股) │ 69415.34│ 69415.34│ 69415.38│ 69415.38│
│限售流通A股(万股) │ 16178.87│ 16178.87│ 16178.83│ 16178.83│
│总股本(万股) │ 85594.20│ 85594.20│ 85594.20│ 85594.20│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-07-17 19:08 九芝堂（000989）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-09 10:20 异动快报：九芝堂（000989）7月9日10点17分触及涨停板(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):80567.18 同比增(%):-25.37；净利润(万元):11654.85 同比增(%):-19.40 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-05-07 除权派息日:2025-05-08 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数40372,增加0.92% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数40003,减少6.31% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-18投资者互动:最新4条关于九芝堂公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
肝炎系列药和补血系列药的生产和销售“芝”牌乙肝宁冲剂、颗粒剂及“神箭”牌驴胶补血冲剂。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-21
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.0650│ 0.2320│ -0.0850│ -0.2710│
│每股未分配利润(元) │ 1.2774│ 1.1413│ 1.1694│ 1.1277│
│每股资本公积(元) │ 1.8091│ 1.8091│ 1.8091│ 1.8091│
│营业收入(万元) │ 80567.18│ 237137.28│ 206353.36│ 167943.02│
│利润总额(万元) │ 15038.84│ 25266.78│ 28790.07│ 24382.20│
│归属母公司净利润(万) │ 11654.85│ 21620.22│ 24030.44│ 20454.57│
│净利润增长率(%) │ -19.40│ -27.31│ -16.77│ -16.45│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1377│
│2024 │ 0.2543│ 0.2825│ 0.2399│ 0.1689│
│2023 │ 0.3475│ 0.3373│ 0.2860│ 0.1891│
│2022 │ 0.4182│ 0.4572│ 0.4305│ 0.1447│
│2021 │ 0.3167│ 0.3165│ 0.2573│ 0.1259│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│07-18 │问：贵公司创新药有推出新的临床产品，或者还处于研发阶段的新药吗可否介绍一下相关业务。 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，公司主要开展创新药抗凝一类新药YB209项目、创新型环脂肽类抗生素 YB211 项目的研发以及干│
│ │细胞项目的研发。 │
│ │公司研发中心的YB209项目在2024年度内已完成I期临床试验所有受试者的入组和出组，锁库、数据清理、结题收尾│
│ │工作；YB211项目于2025年2月收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意开展II期临│
│ │床试验，2025年5月启动该临床试验。 │
│ │公司控股子公司北京美科缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞治疗缺血性脑卒中的Ⅱa期临床试验2024年度内已 │
│ │完成31例受试者入组，治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症的“人骨髓间充质干细胞注射液”的临床试验2024年度内已│
│ │完成8例受试者的入组。2025年3月，北京美科研发的新药人骨髓间充质干细胞注射液获批开展治疗孤独症的临床试│
│ │验。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-18 │问：请问董秘：九芝堂子公司北京美科获批的缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞（it-hMSC）治疗缺血性脑卒 │
│ │中的临床试验的进展情况。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好。公司控股子公司北京美科缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞治疗缺血性脑卒中的Ⅱa期临床 │
│ │试验2024年度内已完成31例受试者入组。后续如有重大进展，公司将按照相关规定披露，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-18 │问：截止6月月13 日，贵公司最新股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好。为保持信息披露的一致和公平，公司统一在定期报告中对外披露股东人数。请留意公司定期报告│
│ │。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-18 │问：首先感谢你们不厌其烦的回复我们提出的问题。請問把带有时间和姓名的股票交易软件持仓截图和身份证一并│
│ │扫描发送至公司邮箱，可以获知 非定期报告相关时点的股东人数吗盼你们具体，明确答复。顺祝健康，快乐 【比│
│ │如截至到2025年7月10日贵公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好。为保持信息披露的一致和公平，公司统一在定期报告中对外披露股东人数。请留意公司定期报告│
│ │。谢谢。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 19:08│九芝堂（000989）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）现场会议召开地点：九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长孙光远先生
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东及股东代理人出席总体情况：
九芝堂股份有限公司 1出席本次会议的股东（含代理人）316名，代表股份373,362,324股，占
公司有表决权股份总数的44.1180%。 （有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东大会股权登记日回购专户股份数，下同）
（2）现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（含代理人）2名，代表股份367,628,958股，占公司有表决权股份总数的43.4405% 。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东314名，代表股份5,733,366股，占公司有表决权股份总数的0.6775%。
（4）中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者（含代理人）314名，代表股份5,733,366股，占公司有表决权股份总数的0.6775%。
（5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。
（6）本公司聘请湖南启元律师事务所莫彪律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下
：
累积投票提案
提案编 提案名称 类别 投票表决情况
码 选举票数 比例 表决结果
1.00 关于选举公司第九届董事会 / / / /
非独立董事的议案
1.01 选举王立峰为公司第九届 整体 371,542,080 99.5125% 当选
董事会非独立董事 中小投资者 3,913,122 68.2517%
1.02 选举吴强为公司第九届董 整体 371,460,009 99.4905% 当选
事会非独立董事 中小投资者 3,831,051 66.8203%
1.03 选举余忠飞为公司第九届 整体 371,510,267 99.5040% 当选
董事会非独立董事 中小投资者 3,881,309 67.6969%
说明：以上提案已审议通过，王立峰、吴强、余忠飞当选为公司第九届董事
九芝堂股份有限公司 2会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起与第九届董事会余
下任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：莫彪律师、达代炎律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东
大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
九芝堂股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日
九芝堂股份有限公司 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b61c6200-1fa6-4299-bcc3-6683849deae1.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 19:08│九芝堂（000989）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：九芝堂股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 202
5 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等我国现行法律法规、规范性文件以及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 6月 28 日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上
公告了关于召开本次股东大会的通知，前述会议通知公告了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 17 日（星期四）14:30 在九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区
朝阳体育中心东侧路甲 518号 A 座）召开，本次股东大会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年7 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的现场会议由公司董事长主持召开。
（三）出席本次股东大会的人包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 316 名，代表有表决权的股份373,362,324 股，占公司有表决权股份总数的 44.1180%，
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 367,628,958 股，占公司有表决权股份总数的 43.440
5%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的统计结果，通过网络投票出席本次股东大会的股东
为 314 名，代表股份总数5,733,366 股，占公司有表决权总股份数的 0.6775%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已
由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人
员具有法律法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经核查，本次股东大会不存在临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和
监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司
监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项
议案最终表决结果，具体如下：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王立峰为公司第九届董事会非独立董事
经查验，表决结果为：赞成 371,542,080 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5125%。
1.02 选举吴强为公司第九届董事会非独立董事
经查验，表决结果为：赞成 371,460,009 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4905%。
1.03 选举余忠飞为公司第九届董事会非独立董事
经查验，表决结果为：赞成 371,510,267 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5040%。
经核查，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次
股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/ea50ad66-2f2e-4146-8604-b0c8b3d03e9f.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 19:07│九芝堂（000989）：关于补选董事完成暨变更公司董事长、法定代表人及调整董事会专门委员会成员的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、补选董事完成的情况
因公司原董事长孙光远、原董事吕鸣、薄金锋的辞职，公司第九届董事会共需补选三名非独立董事。公司董事会根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，提名王立峰、吴强、余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起与
第九届董事会余下任期一致。本事项已经公司 2025年 6 月 26 日召开的第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议以及第九届
董事会第七次会议审议通过。详细情况请参看公司于 2025年 6月 28日发布的相关公告。
经公司 2025 年 7 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，选举王立峰、吴强、余忠飞为公司第九届董事会非独
立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。
公司本次补选董事的事项已完成，公司第九届董事会由王立峰、李振国、吴强、余忠飞、孙连彬、王永辉、张劲松、陈彦晶、张全
国组成，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、选举公司董事长、确定法定代表人及调整董事会专门委员会成员的情况
2025年 7月 17 日，公司召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关
九芝堂股份有限公司 1于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于确定公司法定代表人的议
案》《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
选举王立峰（个人简历附后）担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。确
认董事长王立峰担任本公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会重新确定法定代表人人选为止。
因公司董事人员变化，董事会专门委员会成员进行调整，调整后公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会（调整后） 王立峰 李振国、吴强、余忠飞、张全国
审计委员会（本次不涉及调整） 张劲松 陈彦晶、孙连彬
提名、薪酬与考核委员会（调整后） 陈彦晶 张劲松、吴强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/08150fec-f6f3-4ddb-8097-5f97b7024b0f.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 10:20│异动快报：九芝堂（000989）7月9日10点17分触及涨停板
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
7月9日，九芝堂股价涨停，上涨10%，当前价格11.0元。尽管所属中药行业下跌，但其作为互联网医疗、创新药和医药概念的热股
，当日相关概念板块均有小幅上涨。资金流向显示主力和游资净流出，而散户资金净流入较多。
https://stock.stockstar.com/RB2025070900010526.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 09:45│异动快报：九芝堂（000989）7月3日9点42分触及涨停板
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
7月3日，九芝堂股价涨停，上涨10.06%，股价报9.96元。其所属中药板块整体上涨，公司涉及干细胞、中药、创新药等概念。主力
资金净流出1404.37万元，游资资金净流入1205.38万元，散户资金净流入198.99万元。
https://stock.stockstar.com/RB2025070300009329.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 09:41│异动快报：九芝堂（000989）6月4日9点36分触及涨停板
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
6月4日九芝堂股价涨停，上涨10.05%，所属中药行业同步上涨。主力资金当日净流入1.17亿元，创新药、医药等概念均有不同程度
上涨。
|