最新提示☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0576│ 0.0173│ 0.0582│ 0.1064│ 0.0904│ 0.0152│
│每股净资产(元) │ 4.9644│ 4.9068│ 4.9502│ 4.9984│ 4.9924│ 4.9020│
│加权净资产收益率(%│ 1.1700│ 0.3500│ 1.1800│ 2.1500│ 1.8300│ 0.3100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
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│●最新公告:2026-05-20 16:02 天保基建（000965）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-30 06:25 天保基建（000965）2026年一季报简析：增收不增利，应收账款上升(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):148798.41 同比增(%):777.93；净利润(万元):6393.34 同比增(%):-36.29 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.1元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数53200,增加5.34% │
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数50505,减少9.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-20投资者互动:最新4条关于天保基建公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营；以自有资金对房地产进行投资；商品
房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2870│ -1.2570│ -0.8530│ -1.0120│ -0.9310│ 0.6510│
│每股未分配利润(元)│ 1.6173│ 1.5597│ 1.6024│ 1.6506│ 1.6446│ 1.5542│
│每股资本公积(元) │ 2.0814│ 2.0814│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│
│营业收入(万元) │ 148798.41│ 280404.94│ 232004.35│ 48604.47│ 16948.87│ 253085.29│
│利润总额(万元) │ 12906.21│ 13431.03│ 10832.19│ 9717.44│ 7847.19│ 7722.55│
│归属母公司净利润( │ 6393.34│ 1920.94│ 6461.11│ 11808.37│ 10035.35│ 1684.51│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -36.29│ 14.04│ 7158.91│ 2106.58│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0576│
│2025 │ 0.0173│ 0.0582│ 0.1064│ 0.0904│
│2024 │ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│ 0.0108│
│2023 │ 0.0181│ -0.0984│ 0.0094│ 0.0198│
│2022 │ 0.0210│ 0.0554│ 0.0445│ 0.0290│
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【2.互动问答】
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│05-20 │问：请问贵公司这几年运营最艰难的年头是哪一年 │
│ │ │
│ │答：您好，近年来面对房地产市场的持续承压，公司坚持精准施策，积极防范风险，认真落实“未来社区+主题园 │
│ │区”双主业布局战略。未来公司将在继续做好主业的基础上，积极拓展产业园区业务，努力推动公司稳健发展。 │
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│05-20 │问：天津联博基业科技发展有限公司是做什么的，公司持续亏损，还在投资其他公司嘛，是基于什么发展战略 │
│ │ │
│ │答：您好，天津联博基业科技发展有限公司是公司为推动产业投资业务发展，与联想公司合作开发“联想创新科技│
│ │园”项目而设立的平台公司，该公司于2021年12月设立，公司持有该公司33%股权。具体内容详见公司于2021年12 │
│ │月15日、2026年1月22日刊登在巨潮资讯网的《关于联想项目合作的进展公告暨对外投资公告》《关于公司为参股 │
│ │公司提供财务资助暨关联交易的公告》。 │
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│05-20 │问：天保医药科技（全资），做药品、医疗器械批发 │
│ │运营 天保智谷生物医药产业园 │
│ │园区开发 / 产业园区 │
│ │主营含 主题园区、汇津广场、汇盈产业园、综保智汇城 运营定位“未来社区+主题园区”双主业 │
│ │托育 / 一老一小 │
│ │养老已加，但公司明确提 “一老一小” 社区配套 │
│ │有幼托/社区育，而生物医药和未来社区+主题园区+托育这些为什么不能加到贵公司的概念里 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议！ │
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│05-20 │问：贵公司好几年没有机构调研了。董秘办今年会主动邀请机构，组织路演或者反向路演，把《估值提升计划》落│
│ │实到实处吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议！ │
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│05-08 │问：空客总装25年10月第2条线已投产，子公司中天航空应有可观的分红，为什么25年报和26年一季报的利润却是 │
│ │负的 │
│ │ │
│ │答：您好，公司参股子公司中天航空核心利润来源于对其参股子公司空中客车（天津）总装有限公司（以下简称“│
│ │空客天津总装公司”）的长期股权投资收益，根据空客天津总装公司2025年度审计报告、2026年一季度财务报表数│
│ │据，中天航空公司相关报告期净利润为亏损。关于空客天津总装公司的具体经营情况，请以该公司或其控股股东发│
│ │布的信息为准。感谢您的关注！ │
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│04-30 │问：中国国产大客机项目高速进展，c919和c929加速落地，会不会对天津空客总装的业务和利润产生重大压制 │
│ │ │
│ │答：您好，公司间接参股空中客车（天津）总装有限公司，其具体经营安排及项目进展情况请以该企业官方发布的│
│ │信息为准。 │
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│04-29 │问：2026年第一季度利润，其中大飞机项目贡献多少 │
│ │ │
│ │答：您好，2026年第一季度公司对参股子公司中天航空的投资收益为-671.71万元。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-20 16:02│天保基建（000965）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了公司《2025年年
度报告》，并于2026年4月29日披露了《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2026年5月27
日（星期三）下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登
陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的有：公司董事长侯海兴先生，独立董事张昆先生、严建伟女士、于海生先生，财务总监庄薇女士，董事会秘
书何倩女士。具体以当天参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者
可于2026年5月25日（星期一）15:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：tbjj000965@163.com，公司将于本次业绩说
明会中对投资者普遍关注的问题进行交流。此次活动交流期间，投资者可登陆活动界面进行互动提问。本次业绩说明会召开之后，投资
者可以继续通过登录中证路演中心及巨潮资讯网查看公司本次业绩说明会召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6e26a065-0111-4276-967d-34d53ef17a2a.PDF
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2026-05-15 18:19│天保基建（000965）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津
天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东195人，代表股份573,814,443股，占公司有表决权股份总数的51.7029%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489%。
通过网络投票的股东194人，代表股份2,818,547股，占公司有表决权股份总数的0.2540%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东194人，代表股份2,818,547股，占公司有表决权股份总数的0.2540%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东194人，代表股份2,818,547股，占公司有表决权股份总数的0.2540%。
3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 3 项提案，表决结果如下：
提案 1.00 关于对外担保额度预计的议案
总表决情况：
同意572,457,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7635%；反对1,213,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2115%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东总表决情况：
同意1,461,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8479%；反对1,213,790股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的43.0644%；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.
0877%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《
公司章程》规定，本议案获得通过。
提案 2.00 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意572,323,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7402%；反对1,133,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1975%；弃权357,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623%。
中小股东总表决情况：
同意1,327,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1089%；反对1,133,160股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的40.2037%；弃权357,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.6874%。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于制定《董事、高管 2026 年度薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意572,283,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7331%；反对1,169,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2039%；弃权361,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%。
中小股东总表决情况：
同意1,287,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6685%；反对1,169,860股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的41.5058%；弃权361,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.8258%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2、律师姓名：周宇、付玉静
3、结论性意见：
公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方式
、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ebb26b84-bcd9-46f2-8edb-13988d568e30.PDF
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2026-05-15 18:19│天保基建（000965）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：天津天保基建股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以
及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天保基建股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派本所周宇律师、付玉静律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东
会股东或股东委托代理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件
及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对本法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东
会的必备文件予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开的程序
2026 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第三十三次会议决议召开 2026 年第二次临时股东会，并于 2026 年 4 月 29 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天津天保基建股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》《九届三十
三次董事会决议公告》《关于对外担保额度预计的公告》《董事、高管薪酬管理制度》及《董事、高管 2026 年度薪酬方案》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
《天津天保基建股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》列明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、出席对
象、审议事项、投票规则、登记办法等事项。
本次股东会于 2026 年 5 月 15 日下午 2:30 在天津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼八楼会议室召开，本次股东会召开
的实际时间、地点与《股东会通知》所载明的相应事项一致。本次股东会由公司董事长侯海兴主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 195 人，代表股份 573,814,443 股，占公司有表决权股份总数的 51.7029%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 570,995,896 股，占公司有表决权股份总数的 51.4489%。
通过网络投票的股东 194 人，代表股份 2,818,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.2540%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 194 人，代表股份 2,818,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.2540%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 194 人，代表股份 2,818,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.2540%。
除上述股东外，公司全部董事及高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，出席及列席本次股东会的人员资格均
符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，该公司董事会具备召集股东会的资格。本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法
》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东会的审议事项
本次股东会审议了如下议案：
1. 关于对外担保额度预计的议案；
2. 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案；
3. 关于制定《董事、高管 2026 年度薪酬方案》的议案。
本次股东会特别强调事项：因公司及控股子公司最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%，议案 1
为特别决议事项，应由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经本所律师审查，本次股东会实际审议的议案与《股东会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东会通知》和
公告中列明的议案，出席本次股东会的股东也没有提出新的议案。因此，本所律师认为，本次股东会的审议事项符合《公司法》等法律
、法规和《公司章程》的有关规定。
五、关于本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会采取现场会议记名方式投票加网络平台投票相结合的形式进行表决，出席会议的股东就本次股东会所审议的议案进行了
表决，按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布了表决结果。《股东会通知》中列明的议案具体表决
结果如下：
1.审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 572,457,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7635%；反对 1,213,790 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2115%；弃权 143,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,357 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8479%；反对 1,213,790 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的43.0644%；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.0877%。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 572,323,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7402%；反对 1,133,160 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1975%；弃权 357,600股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623%。
中小股东总表决情况：
同意 1,327,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1089%；反对 1,133,160 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的40.2037%；弃权 357,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 12.6874%。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于制定<董事、高管 2026 年度薪酬方案>的议案》
总表决情况：
同意 572,283,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7331%；反对 1,169,860 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2039%；弃权 361,
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