最新提示☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0904│ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│
│每股净资产(元) │ 4.9924│ 4.9020│ 4.8876│ 4.8917│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8300│ 0.3100│ 0.0200│ 0.1000│
│实际流通A股(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│ 110983.09│
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│●最新公告:2025-07-24 18:04 天保基建（000965）：2025年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-24 15:49 天保基建(000965)：未参与雅鲁藏布江水电站项目(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-11 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为9000万元至13000万元，与上年同期相比变动幅度为1581.8%至2329.27%。 │
│扣非后净利润7500.00万元至11500.00万元，与上年同期相比变动幅度为2203.44%-3431.94%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):16948.87 同比增(%):-34.62；净利润(万元):10035.35 同比增(%):737.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.1元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数48280,减少3.51% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数50035,减少2.19% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-23投资者互动:最新2条关于天保基建公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 天津天保控股有限公司 截至2023-03-29累计质押股数：23619.80万股 占总股本比：21.28% 占其持股比:41│
│.37% │
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【主营业务】
房地产开发、物业出租、物业管理等业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.9310│ 0.6510│ 0.0880│ -0.1150│
│每股未分配利润(元) │ 1.6446│ 1.5542│ 1.5460│ 1.5501│
│每股资本公积(元) │ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│ 2.0839│
│营业收入(万元) │ 16948.87│ 253085.29│ 156770.14│ 53008.59│
│利润总额(万元) │ 7847.19│ 7722.55│ 3893.62│ 1877.54│
│归属母公司净利润(万) │ 10035.35│ 1684.51│ 89.01│ 535.14│
│净利润增长率(%) │ 737.29│ -15.93│ 100.81│ -48.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0904│
│2024 │ 0.0152│ 0.0008│ 0.0048│ 0.0108│
│2023 │ 0.0181│ -0.0984│ 0.0094│ 0.0198│
│2022 │ 0.0210│ 0.0554│ 0.0445│ 0.0290│
│2021 │ 0.0446│ -0.0662│ -0.0902│ -0.0449│
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【2.互动问答】
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│07-23 │问：董秘你好，请问公司是否有计划参与雅下水电站建设工程的项目是否有计划投标项目呢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务，未参与雅鲁藏布江水电站项目。 │
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│07-23 │问：请问贵司有计划参与雅鲁藏布江水电站项目吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务，未参与雅鲁藏布江水电站项目。 │
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│07-17 │问：请问公司天津总装是否涉及电动垂直起降飞行器 │
│ │ │
│ │答：您好，空中客车（天津）总装有限公司主要承担空客A320系列飞机的总装，宽体机型方面已具备A350机部分型│
│ │完成中心的生产能力，不涉及电动垂直起降飞行器业务。感谢您对公司的关注。 │
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│07-16 │问：2025年，随着《天津港保税区推进低空经济高质量发展行动方案》的持续落地，天津总装是否会响应政策布局│
│ │低空经济 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注！ │
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│07-16 │问：请问天津总装在组装飞机方面排行第几 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注！ │
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│07-16 │问：请问天保控股解除股权质押的资金用途是什么 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注！ │
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│07-14 │问：董秘你好，请问贵公司对数字经济和稳定币方面有布局吗最近是否有这方面发展规划 │
│ │ │
│ │答：您好，公司在您提及的相关领域没有布局。感谢您的关注！ │
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│07-14 │问：有注意到二月份回复大股东质押已经解除，怎么还没有公告！ │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司控股股东天津天保控股有限公司相关股份质押借款已还清，股份解除质押手续尚未办理完成。│
│ │公司将持续关注相关股份解除质押情况，在收到控股股东已办理完成股份解除质押的通知后及时发布公告。感谢您│
│ │的关注！ │
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│07-14 │问：大股东股权质押是不是已经解除了 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司控股股东天津天保控股有限公司相关股份质押借款已还清，股份解除质押手续尚未办理完成。│
│ │公司将持续关注相关股份解除质押情况，在收到控股股东已办理完成股份解除质押的通知后及时发布公告。感谢您│
│ │的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-08 │问：请问公司目前股东户数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，如您需要了解定期报告之外时间的股东人数信息，请您发送身份证件以及持股证明到公司邮箱tbjj0009│
│ │65@163.com，工作人员在确认您的股东身份后会尽快回复。感谢您的关注！ │
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│07-04 │问：我买了天保基建怎么没有分红呢！请问一下怎么回事 │
│ │ │
│ │答：您好，公司2024年度分红派息方案已完成实施。除自派股东外，股权登记日（2025年6月18日）收盘后持有公 │
│ │司A股股份股东的现金股利款均已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司派发完毕。如有疑问，请联系您 │
│ │开户的证券营业部。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-24 18:04│天保基建（000965）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年7月24日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:0
0至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年7月24日上午9:15至下午3:00。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东540人，代表股份574,160,516股，占公司有表决权股份总数的51.7341％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。
通过网络投票的股东539人，代表股份3,164,620股，占公司有表决权股份总数的0.2851％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东539人，代表股份3,164,620股，占公司有表决权股份总数的0.2851％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东539人，代表股份3,164,620股，占公司有表决权股份总数的0.2851％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 1项提案，表决结果如下：
提案 1.00 关于为子公司申请贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意 573,274,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8457％；反对 709,240股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1235％；弃权 176,610 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意2,278,770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0077％；反对709,240股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的22.4115％；弃权176,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的5.5808％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2、律师姓名：张贝贝、毛艾婷
3、结论性意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案
表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/97f76307-7190-4cc1-aae3-936103a3b97f.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 18:04│天保基建（000965）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：天津天保基建股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以
及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天保基建股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派本所张贝贝律师、毛艾婷律师出席公司 2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股
东大会股东或股东委托代理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有
文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对本法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股
东大会的必备文件予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开的程序
2025年 7月 8日，公司第九届董事会第二十六次会议决议召开 2025年第三次临时股东大会，并于 2025年 7月 9日在《中国证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天津天保基建股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》、《九届二十六次
董事会决议公告》、《关于为子公司申请贷款提供担保的公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
《天津天保基建股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、出
席对象、审议事项、投票规则、登记办法等事项。
本次股东大会于 2025 年 7 月 24 日下午 2:30 在天津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼八楼会议室召开，本次股东大会
召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。本次股东大会由公司董事长侯海兴主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 540 人，代表股份 574,160,516 股，占公司有表决权股份总数的 51.7341％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 570,995,896 股，占公司有表决权股份总数的 51.4489％。
通过网络投票的股东 539 人，代表股份 3,164,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.2851％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 539 人，代表股份 3,164,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.2851％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 539 人，代表股份 3,164,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.2851％。
除上述股东外，公司全体董事、监事及全体高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，该公司董事会具备召集股东大会的资格。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议了如下议案：
1. 关于为子公司申请贷款提供担保的议案。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东大会通
知》和公告中列明的议案，出席本次股东大会的股东也没有提出新的议案。因此，本所律师认为，本次股东大会的审议事项符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场会议记名方式投票加网络平台投票相结合的形式进行表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议的议案进
行了表决，按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布了表决结果。《股东大会通知》中列明的议案具
体表决结果如下：
1.审议通过《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 573,274,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8457％；反对 709,240 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1235％；弃权176,610股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 2,278,770 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0077％；反对 709,240 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的22.4115％；弃权 176,610 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 5.5808％。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合
法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以
及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东大会的
决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/0716a34d-c71c-474f-a031-e3d63d83d8ea.PDF
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2025-07-10 16:02│天保基建（000965）：2025年半年度业绩预告
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天保基建（000965）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/17740b04-8784-43d2-9625-fef3997b2f2f.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-24 15:49│天保基建(000965)：未参与雅鲁藏布江水电站项目
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格隆汇7月24日丨天保基建(000965.SZ)在互动平台表示，公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务，未参与雅鲁藏布
江水电站项目。
https://www.gelonghui.com/news/5042524
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2025-07-15 13:30│异动快报：天保基建（000965）7月15日13点25分触及涨停板
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天保基建15日盘中涨停，股价报4.74元，上涨9.98%，但房地产开发板块整体下跌。主力和游资资金净流出，而散户资金净流入。
该公司为天津自贸区和国企改革概念热股，近5日资金流向显示散户主导。
https://stock.stockstar.com/RB2025071500019120.shtml
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2025-07-11 09:45│异动快报：天保基建（000965）7月11日9点43分触及涨停板
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7月11日，天保基建涨停，股价报4.59元，涨幅10.07%，所属房地产开发板块上涨。其受益于天津自贸区、国企改革等概念，当日
主力资金净流入4609.72万元，但散户资金净流出4389.3万元。
https://stock.stockstar.com/RB2025071100008208.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-15 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):9.98 成交量(万股):28392.80 成交额(万元):127131.13
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部
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