最新提示☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-23股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.2158│ -0.1037│ -0.8392│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.8456│ 2.9409│ 3.0439│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -7.2700│ -3.4600│ -24.4300│
│实际流通A股(万股) │ 34399.60│ 34399.60│ 34398.48│ 34398.48│
│限售流通A股(万股) │ 275.43│ 585.93│ 587.05│ 587.05│
│总股本(万股) │ 34675.03│ 34985.53│ 34985.53│ 34985.53│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-18 17:55 广济药业（000952）：2025年第三次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-18 11:48 广济药业(000952)子公司收到维生素B6化学原料药再注册批准通知书(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):28435.63 同比增(%):-4.08；净利润(万元):-7551.51 同比增(%):29.19 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数25497,减少5.70% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数27038,减少2.69% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-19投资者互动:最新1条关于广济药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-09-18召开2025年9月18日召开3次临时股东会 │
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│●限售解禁:2025-12-23 解禁数量:45.69(万股) 占总股本比:0.13(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-03-31 解禁数量:259.47(万股) 占总股本比:0.75(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-12-23 解禁数量:45.69(万股) 占总股本比:0.13(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
生产经营医药原料药、医药制剂、饲料添加剂。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按07-23股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0730│ -0.0020│ 0.0020│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.3769│ 0.4891│ 0.5928│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.0445│ 1.0779│ 1.0779│
│营业收入(万元) │ ---│ 28435.63│ 14848.80│ 63880.16│
│利润总额(万元) │ ---│ -8174.94│ -4018.65│ -32029.39│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -7551.51│ -3626.62│ -29529.11│
│净利润增长率(%) │ ---│ 29.19│ 28.20│ -110.55│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.2158│ -0.1037│
│2024 │ -0.8392│ -0.4498│ -0.3014│ -0.1427│
│2023 │ -0.3962│ -0.1892│ -0.0729│ -0.1244│
│2022 │ 0.1433│ 0.0564│ 0.0703│ 0.0243│
│2021 │ 0.3201│ 0.2156│ 0.1736│ 0.0556│
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【2.互动问答】
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│08-19 │问：董秘你好：今年维生素价格上涨对公司业绩有没有改善，公司有没有ST风险 │
│ │ │
│ │答：您好，公司业绩情况敬请关注公司定期报告等公告信息，公司目前不涉及被实施其他风险警示（ST）的情形。│
│ │感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-18 17:55│广济药业（000952）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：湖北广济药业股份有限公司
受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出席了公司于2025年9月18日召开的2025年第三次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格
、召集人员的资格是否合法有效，表决程序以及表决结果是否合法有效出具本《法律意见书》。
对本《法律意见书》的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，并核查了公司提供的本次股东会的有关文件，对有关问题进行了必要的核查
和验证。本所保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任；
2．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
3．公司承诺其向本所律师提供的文件资料真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本《法律意见书》的事实
和文件，无任何隐瞒、疏漏之处；
4．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
5．本所律师同意将本《法律意见书》与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。本《法律意见书》仅供公
司本次会议之目的使用。未经本所或者本所律师同意，本《法律意见书》不得用作其他目的。
本所律师依据对有关事实的了解和理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025年 8月 27日召开公司董事会会议，审议通过了《关于召开 2025年第三次临
时股东会的议案》，并于2025 年 8 月 29 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）等媒体刊载了《湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》。
公司董事会已于 2025年 8月 29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
媒体上刊载了《湖北广济药业股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东
会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容予以公告，其中，股权登记日与会议日期之间间
隔不超过 7个工作日。本次股东会召开通知的首次公告刊登日期距本次股东会召开日期已达 15日。本次股东会会议通知发出之后，董
事会未对通知中列明的提案进行修改。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025年 9月 18日 15:30在湖北省武穴市大金镇梅
武路 100号大金产业园行政楼二楼会议室召开，由董事长胡立刚主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2025年 9月 18日 9:15-9:2
5，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2025年 9月 18日 9:15-15:
00。会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知内容。
经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员和召集人资格
（一）出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为于股权登记日（2025年 9月 15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 87 人，所持具有表决权的股份数104,743,265股，占公司有表决权股份总数的 30.2071%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，所持具有表决权的股份数 87,592,065股，占公司有表决权股份总数的 25.2608%；根
据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8
6 名，该等股东所持具有表决权的股份数 17,151,200股，占公司有表决权股份总数的 4.9463%。
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东合计 86人，所持具有表决权的股份数 17,151,200股，占公司有表决权股份总数的 4.9
463%。
出席本次股东会的股东及股东代理人均持有出席会议的合法、有效的证明，其资格真实、合法、有效。
出席及列席本次股东会的人员除股东及股东代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
（二）会议召集人的资格
本次股东会由第十一届董事会召集，公司第十一届董事会系经公司股东会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董事
会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员和召集人资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议、表决。经核查，本次股东会审议的议案为会议通知中所列明的全部议案，本
次股东会没有新的议案提出。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定计
票、监票。
本次股东会现场投票由会议主持人当场公布了现场表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议
。本次股东会网络投票由深圳证券交易所交易系统、互联网系统向公司全体股东提供网络投票平台。本次股东会网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会全部议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3705%；反对644,383股，占出席本次股东会股东所持有
效表决权股份总数的0.6152%；弃权15,020股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。
其中，中小股东表决情况：
同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.1554%；反对644,383股，占出席本次股东会中小股
东所持有效表决权股份总数的3.7571%；弃权15,020股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0876%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3705%；反对641,983股，占出席本次股东会股东所持有
效表决权股份总数的0.6129%；弃权17,420股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0166%。
其中，中小股东表决情况：
同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.1554%；反对641,983股，占出席本次股东会中小股
东所持有效表决权股份总数的3.7431%；弃权17,420股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1016%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3705%；反对641,983股，占出席本次股东会股东所持有
效表决权股份总数的0.6129%；弃权17,420股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0166%。
其中，中小股东表决情况：
同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.1554%；反对641,983股，占出席本次股东会中小股
东所持有效表决权股份总数的3.7431%；弃权17,420股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1016%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《
公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。本《法律意见书》正本一式叁
份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/8bcbe3d5-3df2-49c5-9c74-5d21ef219413.PDF
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2025-09-18 17:54│广济药业（000952）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025 年 9月 18 日（星期四）下午 15:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0
0；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 18日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 87 人，代表股份104,743,265 股，占上市公司总股份的 30.2071％。其
中：通过现场投票的股东及股东代表共 1人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.2608％。通过网络投票的股东 86 人
，代表股份 17,151,200 股，占上市公司总股份的4.9463％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 86 人，代表股份 17,151,200 股，占上市公司总股份的 4.9
463％。
3.公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3人，现场结合通讯方式出席会议 3人；公司全体高级管
理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.会议审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对 644,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6152％；弃权15,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意 16,491,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对 644,383 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.7571％；弃权 15,020 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0876％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
2.会议审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对 641,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6129％；弃权17,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 16,491,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对 641,983 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.7431％；弃权 17,420 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1016％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
3.会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对 641,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6129％；弃权17,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 16,491,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对 641,983 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.7431％；弃权 17,420 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1016％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2.律师姓名：龚珣、饶浩轩
3.结论性意见：公司 2025 年第三次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.湖北广济药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/4220d675-2079-4164-be0b-7ffafafdf322.PDF
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2025-09-18 17:54│广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》（2025年9月）
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广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/3293cd2a-a6eb-4449-9b8f-5738ee5c9d0f.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-18 11:48│广济药业(000952)子公司收到维生素B6化学原料药再注册批准通知书
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智通财经APP讯，广济药业(000952.SZ)发布公告，公司控股子公司湖北惠生药业有限公司(简称“惠生公司”)于近日收到湖北省药
品监督管理局核准签发的关于惠生公司化学原料药维生素B6的《化学原料药再注册批准通知书》。
维生素B6：原料药用于生产维生素B6片、维生素B6注射液。上述《化学原料药再注册批准通知书》取得,确保了维生素B6的生产、销售
资质的稳定、延续。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1346670.html
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2025-08-28 18:17│图解广济药业中报：第二季度单季净利润同比增长30.08%
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广济药业2025年中报显示，公司主营收入2.84亿元，同比下降4.08%，但归母净利润为-7551.51万元，同比扭亏为盈，增幅达29.19
%；扣非净利润-7841.09万元，同比上升32.21%。第二季度单季收入达1.36亿元，同比增长16.83%；净利润亏损收窄，同比减亏30.08%
。公司毛利率为30.38%，负债率66.5%，财务费用2480.02万元。整体呈现营收下滑但亏损收窄的改善趋势。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800035229.shtml
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2025-08-28 16:41│广济药业(000952)发布上半年业绩，归母净亏损7551.51万元
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智通财经APP讯，广济药业(000952.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入2.84亿元，同比下降4.08%。归属于
上市公司股东净亏损7551.51万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损7841.09万元，基本每股亏损0.2158元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1337196.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-01-03 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.61 成交量(万股):7485.92 成交额(万元):46411.33
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│ 买入前五营业部
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