最新提示☆ ◇000889 中嘉博创 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0229│ -0.0060│ -0.0378│ -0.0247│
│每股净资产(元) │ 0.0842│ 0.1011│ 0.1071│ 0.1203│
│加权净资产收益率(%) │ -23.9300│ -5.7900│ -30.0200│ -18.6000│
│实际流通A股(万股) │ 86984.97│ 86984.97│ 86984.97│ 86984.97│
│限售流通A股(万股) │ 6644.14│ 6644.14│ 6644.14│ 6644.14│
│总股本(万股) │ 93629.11│ 93629.11│ 93629.11│ 93629.11│
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│●最新公告:2025-09-17 17:29 中嘉博创（000889）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-15 20:00 中嘉博创(000889)2025年9月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):77576.26 同比增(%):10.46；净利润(万元):-2143.89 同比增(%):-47.91 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数40008,增加49.83% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数26702,减少1.28% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-16投资者互动:最新2条关于中嘉博创公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) 截至2023-02-01累计质押股数：5700.00万股 占总股本比：6.09% 占其持 │
│股比:27.44% │
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【主营业务】
信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0290│ -0.0260│ -0.0600│ -0.0820│
│每股未分配利润(元) │ -2.6183│ -2.6015│ -2.5954│ -2.5823│
│每股资本公积(元) │ 1.5910│ 1.5910│ 1.5910│ 1.5910│
│营业收入(万元) │ 77576.26│ 37260.69│ 146319.50│ 107807.60│
│利润总额(万元) │ -2244.14│ -580.51│ -3515.06│ -2373.66│
│归属母公司净利润(万) │ -2143.89│ -564.24│ -3543.34│ -2309.93│
│净利润增长率(%) │ -47.91│ 9.38│ 71.72│ 9.40│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0229│ -0.0060│
│2024 │ -0.0378│ -0.0247│ -0.0155│ -0.0066│
│2023 │ -0.1338│ -0.0272│ -0.0155│ -0.0073│
│2022 │ -0.0846│ -0.0273│ -0.0225│ -0.0096│
│2021 │ -2.1439│ -0.0473│ -0.0373│ 0.0164│
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【2.互动问答】
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│09-16 │问：请问公司与刘英魁5个亿的股权收购对价款的执行情况如何什么时候能执行到位 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将在合法合规的情况下作最大的努力，全面、主动维护上市公司及全体股东利益，│
│ │并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，请关注公司公告。 │
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│09-16 │问：贵公司2023京仲裁字第07433号执行进展怎没有及时披露，正常来说法院已冻结被执行人账户，强制执行难度 │
│ │不大，难道被执行人还要继续上诉此案的执行层面有较大风险吗公司股价持续下跌，何时是个头 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于（2023）京仲裁字第07433号案件执行进展披露事宜，公司严格按照《深圳证券交 │
│ │易所股票上市规则》等法律法规中关于重大诉讼仲裁的披露标准履行信息披露义务，公司将在达到披露标准时及时│
│ │公告。公司股价受宏观环境、行业政策、市场情绪等多种因素影响。公司将持续专注主业经营，加强投资者沟通，│
│ │请投资者理性看待市场波动，注意投资风险。 │
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│09-04 │问：公司剥离嘉华信息之后如何做大做强，董事长旗下资产有注入的意愿吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的战略目标及规划详见2024年年度报告中管理层讨论与分析一节的相关内容；若未│
│ │来涉及此类重大事项，将严格按照信息披露规则及时公告，感谢您的关注！ │
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│09-04 │问：董秘，你好！请问公司有脑机接口的技术储备或相关布局吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司暂未涉及脑机接口技术储备或业务布局。 │
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│09-04 │问：请问截止2025年9月1号，股东有多少人 │
│ │ │
│ │答：根据监管规则及信息披露公平性原则，公司股东人数信息会在定期报告相关披露的内容中统一发布。感谢您的│
│ │关注！ │
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│09-01 │问：董秘，你好！公司股价一直处于低位，请问大股东有无增持或并购重组计划吴总在公司的持股占比有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！若未来涉及此类重大事项，将严格按照信息披露规则及时公告；公司董事长吴鹰未直接│
│ │持有公司股票。感谢您的关注！ │
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│09-01 │问：请问截至2024年底，贵公司拥有的数据管理人员数量是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。关于截至2024年底的数据管理人员数量，相关信息已在公司《20│
│ │24年年度报告》中披露，敬请您查阅。 │
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│09-01 │问：请问判决结果出来了吗怎么公告里没看到发而 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！（2023）京仲案字第07433号仲裁案的裁决结果已出，具体详见公司于2025年8月12日在│
│ │《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大仲裁事项的│
│ │进展公告》。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-17 17:29│中嘉博创（000889）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 17 日(星期三)下午 14:30；（2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 9 月 17 日
上午 9:15 至当日下午 15:00期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025 年 9月 17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00
。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：陈国平董事(半数以上董事共同推举)。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)由
公司董事会提请召开。公司董事会于 2025 年 8月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大
会会议通知，于 2025 年 9月 12 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议情况。
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人 361 人，代表股份 245,530,695 股，占公司股份总数的 26.2238％。其中，出席现
场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份226,092,118 股，占公司股份总数的 24.1476％；通过网络投票的股东人数为 358 人
，代表股份 19,438,577 股，占公司股份总数的 2.0761%。通过现场和网络投票的中小股东人数为360 人，代表股份 33,809,610 股，
占公司股份总数的 3.6110％。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、监事和高级管理人员以视频方式出席本次会议。
3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）大会对提案进行表决的结果：(单位：股)
提案名称 表决情况 表决
结果
关于为全资 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1 通过
子公司提供 238,217,672 97.0215% 5,955,623 2.4256% 1,357,400 0.5528%
担保及反担 其中中小 占比 2 其中中小 占比 2 其中中小 占比 2
保的议案 股东股份 股东股份 股东股份
26,496,587 78.3700% 5,955,623 17.6152% 1,357,400 4.0148%
注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比 2”是指占出席会议中小股
东
所持有效表决权股份总数的百分比。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。
2、律师姓名：孙平、唐燕宁。
3、法律意见结论：本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资
格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规
定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/86362bc2-d2ef-4410-91cb-ac67e2e8d637.PDF
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2025-09-17 17:25│中嘉博创（000889）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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中国北京西城区平安里西大街 26号新时代大厦 5－8层
邮编：100034 电话：(86-10) 6609-6465 传真：(86-10) 6609-1616
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北京市中咨律师事务所
关于中嘉博创信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会法律意见书
致：中嘉博创信息技术股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中嘉博创”）的委托，
指派 孙平 律师、唐燕宁 律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并予以法律见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等法律法规和规范性
文件以及及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会进行见证并出具法律
意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意
见。本法律意见书仅供本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《股东会规则》第六条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意
见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2025 年 8月 26 日在公司指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 2
025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、
参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2025 年 9月 17 日（星期三）下午 14 点 30 分在北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议
室召开。
2、公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。根据公司发布的公告，通过交易系统投票平
台进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次股东大会由陈国平董事(半数以上董事共同推举)主持，与会的公司股东或股东委托代理人对会议通知列明的审议事项进行了审
议和表决。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共 361 人，代表股份合计245,530,695 股，占公司有表决权股份总额的 26.223
8%。具体情况如下:
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
参加本次股东大会现场会议的股东或股东的委托代理人共 3人，共持有有表决权的股份 226,092,118 股，占公司股份总数的 24.1
476%。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有358人，代表有
表决权的股份19,438,577股，占公司总股本的 2.0761%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所网络投票系统进行了认证。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式对列入本次会议的议案进行审议，并以记名投票方式
表决。股东表决按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。此次股东大会审议通过了如下议案：
序号 议案名称
1.00 关于为全资子公司提供担保及反担保的议案
注1：以上议案为普通议案。
表决情况如下：
议案序号 同意股数 占比(%) 反对股数 占比(%) 弃权股数 占比(%)
1.00 238,217,672 97.0215 5,955,623 2.4256 1,357,400 0.5528
注2：以上占比指占出席会议有表决权股份总数的比例。
其中中小股东表决情况如下：
议案序号 同意股数 占比(%) 反对股数 占比(%) 弃权股数 占比(%)
1.00 26,496,587 78.3700 5,955,623 17.6152 1,357,400 4.0148
注3：以上占比指占出席会议中小股东所持股份的比例。
本所律师验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决程序、表决结
果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和
召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，
合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f609636c-401b-41a9-a346-69670bc2b278.PDF
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2025-09-11 18:49│中嘉博创（000889）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-56）。为了保护投资者的合法权益
，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第二次临时股东大
会。
(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会 2025年第五次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2025 年 9月 17 日(星期三)下午 14:30 开始；
2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2025 年 9月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025 年 9月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 1
5:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2025 年 9月 11 日（星期四）。
(七) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股
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