最新提示☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0488│ 0.0005│ 0.0963│ 0.0495│
│每股净资产(元) │ 1.8623│ 1.8477│ 1.8486│ 1.8314│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6300│ 0.0300│ 5.2500│ 2.7100│
│实际流通A股(万股) │ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│
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│●最新公告:2025-09-17 18:54 冀东装备（000856）：2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-15 19:17 冀东装备(000856)2025年9月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):143946.21 同比增(%):8.09；净利润(万元):1106.64 同比增(%):-37.56 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数47868,减少0.36% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数48041,减少20.65% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
机械设备与备件业务、土建安装业务、维修工程业务、电气设备与备件业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1990│ -0.6490│ -0.1520│ -0.8080│
│每股未分配利润(元) │ -0.7658│ -0.8140│ -0.8146│ -0.8614│
│每股资本公积(元) │ 1.5800│ 1.5800│ 1.5800│ 1.5800│
│营业收入(万元) │ 143946.21│ 61776.17│ 249514.74│ 190186.79│
│利润总额(万元) │ 1149.30│ 46.30│ 3602.50│ 2339.43│
│归属母公司净利润(万) │ 1106.64│ 12.02│ 2185.89│ 1123.54│
│净利润增长率(%) │ -37.56│ -97.08│ -28.72│ -41.22│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0488│ 0.0005│
│2024 │ 0.0963│ 0.0495│ 0.0781│ 0.0181│
│2023 │ 0.1351│ 0.0842│ 0.0852│ -0.0027│
│2022 │ 0.0605│ 0.0448│ 0.0212│ -0.0103│
│2021 │ 0.0922│ 0.1005│ 0.0767│ -0.0042│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-17 18:54│冀东装备（000856）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日 下午2:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和1
3:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月17
日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：焦留军先生
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东333人，代表股份70,323,340股，占公司有表决权股份总数的30.9794％。
2.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份68,104,899股，占公司有表决权股份总数的30.0022％。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东330人，代表股份2,218,441股，占公司有表决权股份总数的0.9773％。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东332人，代表股份2,223,341股，占公司有表决权股份总数的0.9794％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,900股，占公司有表决权股份总数的0.0022％
通过网络投票的中小股东330人，代表股份2,218,441股，占公司有表决权股份总数的0.9773％。
5.其他人员出席会议情况
公司董事、监事现场出席了本次股东大会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，高级管理人员列
席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
1.议案1.00：关于修订公司《章程》及附件的议案总表决情况：同意 69,946,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4635％；反对 333,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4736％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0629％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总
表决情况：同意 1,846,057 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0308％；反对 333,084 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9812％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.9880％。
该议案为特别决议案，获得出席本次会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
鉴于本次股东大会审议通过了关于修订公司《章程》及附件的议案，本次会议结束后，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权
由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。车宏伟先生、张廷秀先生
、李继良先生不再担任公司监事，并均已确认其与监事会无任何意见分歧，也无任何事宜需提请股东关注。各位监事在担任公司监事期
间，忠实履职、勤勉尽责，公司对各位监事为公司治理和高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：张征、刘皑
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/716b5de3-73cd-4838-adf3-e1eb2a1f47b0.PDF
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2025-09-17 18:50│冀东装备（000856）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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致：唐山冀东装备工程股份有限公司
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于 2025年 9月 17日下午 14:00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室召开
。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以
及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》《唐山冀东装备工程股
份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以
下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本
次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，
并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第八届董事会于 2025年 8月 26日召开第七次会议审议通过了提交股东大会审议的相关议案，做出决议召集本次股东大会。并
于 2025年 8月 27日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间
、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 9月 17日下午 14:00在河北省唐山市
曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室召开，由公司董事长焦留军先生主持本次股东大会，完成了全部会议议程。本次股东大
会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 17日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 333人，共计持有公司有表决权股份 70,323,340股，占公司
股份总数的 30.9794%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份68,104,899股，占公司股份总数的
30.0022%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 330人，共计持有公司有表决权股份
2,218,441股，占公司股份总数的 0.9773%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）332人，代表公司有表决权股份数 2,223,341股，占公司股份总数的 0.9794%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以
深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议《关于修订公司<章程>及附件的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 69,946,056股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4635%；反对 333,084股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.4736%；弃权 44,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0629%。
中小投资者表决情况为：同意 1,846,057股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 83.0308％；反对 333,084股，
占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 14.9812％；弃权 44,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的 1.9880％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/5ec43195-9ca8-427b-9a36-1ca75c168134.PDF
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2025-09-17 18:49│冀东装备（000856）：冀东装备章程（2025年9月修订）
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冀东装备（000856）：冀东装备章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/cab965c0-51a1-43f4-951e-8b9514b397ff.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-15 19:17│冀东装备(000856)2025年9月15日投资者关系活动主要内容
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1.公司在投资者关系管理方面有哪些计划，以增强投资者信心和提升公司透明度？
答：公司高度重视投资者关系管理工作，通过定期举办投资者说明会等活动，以及互动易投资者关系平台等渠道加强与投资者的沟
通和互动。公司将严格履行信息披露义务，在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》及时准确完整披露公司重要信息，根据投资者
需求，适当增加自愿性信息披露，确保公司透明度。
感谢您对公司的关注。
2.公司是否为华为矿鸿生态的合作伙伴
答：公司尚未在矿山业务领域应用华为矿鸿系统。
感谢您对公司的关注。
3.请问今年上半年公司是否有相关举措提升 ESG 评级？
答：公司积极响应国家 “碳达峰、碳中和” 战略目标，识别气候变化对公司运营带来的风险，大力推行减排与节能降耗工作，促
进行业绿色低碳转型。同时，公司坚持把社会责任融入企业经营理念和发展战略中，在不断追求公司高质量发展的同时，兼顾回报社会
，注重企业的社会价值，践行企业社会责任。目前，公司华证 ESG 评级已提升至 BBB，万得 ESG 评级 A级，建材行业 ESG 评级 A级
。公司将持续关注 ESG 问题，通过技术创新促进节能降耗，在薪酬、福利、社保等方面提升员工福利保障，切实保护股东、供应商、
客户的权益，努力提升公司治理能力和水平。感谢您的关注。
4.近年来国家出台了一系列并购重组支持政策，请问贵公司未来是否有并购重组的计划？
答：公司将结合公司发展战略，审慎评估各项商业机会。未来如有并购重组等相关计划，公司将及时在指定媒体披露。
5.业界都在大力推进水泥行业绿色发展，加快打造新质生产力，请问贵公司相关的技术或产品储备情况如何？
答：公司聚焦国家 “双碳” 战略目标和高端、绿色、智能装备制造发展要求，加快 “低碳”“绿色”产品研发。在水泥生产核
心设备方面，公司研发的水泥立磨水泥制备工段电耗低于23kWh/t，较传统球磨机节电 30％以上，引领水泥行业粉磨装备升级；新型高
效篦冷机，已获 8项专利，较传统设备节能、提产效果显著；回转窑产品应用场景广泛，可满足活性石灰、碳酸锂等化工、冶金行业的
生产需求。未来，公司将继续加强节能降碳、绿色环保设备的研发升级，为客户提供更为先进的生产设备。
感谢您对公司的关注。
6.在当前行业环境下，公司未来新的战略方向是如何规划的
答：公司将紧跟国家政策导向，以打造新质生产力为目标，发挥公司国家级工业设计中心科研龙头作用，加快 “低
碳”“绿色” 产品研发，提升产品智能化水平，打造高效、节能、环保且具有市场竞争力的核心产品，符合国家可持续发展的要
求。同时，充分利用设备原理的通用性，拓展到电力、冶金等其他行业，增强市场适应性和产品竞争力，致力于打造 “建材和冶金行
业智能系统集成综合服务商”。?
感谢您对公司的关注。
7.2025 年上半年业绩表现如何？变动的主要原因是什么？
答：2025 年上半年，公司实现营业收入 14.39 亿元，同比提高 8.09%，实现归母净利润 1106 万元，同比下降 37.56%。营业收
入增加主要是报告期公司机械设备及备件收入同比增加影响。利润水平下降主要是受市场需求及产品结构影响。后续公司将通过持续深
化成本管控，着力提质增效。
8.贵公司在日常生产过程中，有没有采取一些具体的措施来减少空气污染、提升空气质量？
答：公司及控股子公司虽不属于环境保护部门公布的重点排污单位，但我们始终秉承“绿水青山就是金山银山”的发展理念，高度
重视环保责任。在生产过程中，我们严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》，通过配备先进的环保装备、建立完备的环保管理体
系、强化污染物排放管控，积极创建环境友好型企业，努力营造良好的生态环境。
感谢您对公司的关注。
9.请问现在公司主要生产什么产品？
答：公司主要从事水泥装备制造及维修业务，具备日产2,000吨至 12,000 吨新型干法水泥熟料生产线从装备研发、设备成套、建
筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、矿山工程、生产运营的全产业链服务能力。公司“高效节能立磨系统的开发应
用”“新型钢渣立式辊磨机”项目分别荣获 2024 年第十八届建材机械行业技术革新奖技术开发类一等奖、三等奖。感谢您的关注
。
10.公司目前主要业务集中在哪些地区？未来有拓展新市场的计划吗？?
答：目前公司主要业务集中在中国北方地区，2025 上半年北方业务占比 81.66%。未来，公司将紧跟国家政策导向，充分利用设备
原理的通用性，积极拓展电力、冶金等其他行业市场，同时公司将进一步加大国内其他区域以及海外市场拓展的力度，增强市场适应性
和产品竞争力。
11.公司的业务主要从事什么业务，业务模式是什么？
答：公司主营业务模式为向水泥生产企业提供涵盖设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试直至备件供应、 维修服务、生产运
营及矿山恢复治理的全链条服务。同时，为骨料、钢铁、有色金属、电力、新能源、光伏等行业提供先进物料粉磨、煅烧、电控等设备
、备件以及专业化工程技术服务。业务主要包括机械设备与备件业务、电气设备与备件业务、土建安装业务、维修工程业务和矿山工程
及恢复治理业务。
12.冀东装备有没有重组或扩大股本的可能性
答：公司大股东和管理层非常重视公司未来的发展，将结合公司长远发展战略，审慎评估各项商业机会。未来如有相关计划，公司
将按照法规规定及时履行审议程序与信息披露义务。
13.公司是否有配电柜业务，是否供应数据中心？公司未来有哪些方向的产品规划和战略计划？
答：公司全资子公司金隅电气（唐山）有限责任公司主营业务为配电柜和自动化控制系统等产品及服务，广泛应用于建材、钢铁、
矿山、石化、市政、地产等行业，近两年开始承接工业领域大数据中心业务。公司秉承绿色制造理念，打造集远程监控、故障诊断、能
源分析于一体的智能配电生态系统，开发适用于光伏、风能、储能等绿色能源配电解决方案，致力打造成为国内领先的智能配电设备集
成商服务商。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-15/1224660429.PDF
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2025-08-28 06:16│冀东装备（000856）2025年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大
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冀东装备2025年中报显示，营收14.39亿元，同比增8.09%，但归母净利润仅1106.64万元，同比下滑37.56%，净利率跌至0.74%。第
二季度营收8.22亿元，同比增11.76%，净利润同比降19.55%。毛利率7.44%，同比下降3.69%。应收账款占净利润比高达4629.6%，现金
流承压，经营性现金流每股为-0.2元。三费占比4.3%，同比降12.68%。ROIC近10年中位数仅3.94%，历史亏损8次，商业模式依赖研发与
营销，资本回报弱，现金流与应收账款风险突出，投资价值存疑。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800005874.shtml
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2025-08-27 02:20│图解冀东装备中报：第二季度单季净利润同比下降19.55%
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冀东装备2025年中报显示，公司主营收入达14.39亿元，同比增长8.09%；但归母净利润为1106.64万元，同比下降37.56%，扣非净
利润753.51万元，同比下降27.16%。第二季度单季度营收8.22亿元，同比增长11.76%；归母净利润1094.61万元，同比下降19.55%。公
司负债率达80.62%，毛利率仅7.44%，财务费用184.64万元，投资收益171.77万元。整体营收稳步增长，但盈利大幅下滑，盈利能力承
压。
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