最新提示☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0430│ -0.0180│ -0.1200│ -0.0950│
│每股净资产(元) │ 3.2560│ 3.2812│ 3.2989│ 3.3230│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3100│ -0.5400│ -3.7200│ -2.8000│
│实际流通A股(万股) │ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│
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│●最新公告:2025-09-15 19:19 和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-10 14:45 异动快报：和展能源（000809）9月10日14点43分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):1150.97 同比增(%):11.92；净利润(万元):-3541.58 同比增(%):33.43 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数26592,增加54.70% │
│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数17189,增加0.30% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-16投资者互动:最新1条关于和展能源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
新能源及混塔业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0080│ 0.0970│ -0.1160│ -0.1630│
│每股未分配利润(元) │ 1.9165│ 1.9418│ 1.9595│ 1.9892│
│每股资本公积(元) │ 0.1009│ 0.1009│ 0.1009│ 0.0953│
│营业收入(万元) │ 1150.97│ 80.08│ 38279.97│ 8500.61│
│利润总额(万元) │ -3407.15│ -1335.47│ -12360.71│ -9300.86│
│归属母公司净利润(万) │ -3541.58│ -1460.41│ -10293.34│ -7843.04│
│净利润增长率(%) │ 33.43│ 47.03│ 2.70│ 6.39│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0430│ -0.0180│
│2024 │ -0.1200│ -0.0950│ -0.0640│ -0.0330│
│2023 │ -0.1300│ -0.1020│ -0.0690│ -0.0370│
│2022 │ -0.0440│ -0.1120│ -0.0710│ -0.0390│
│2021 │ -0.1720│ -0.0920│ -0.0650│ -0.0360│
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【2.互动问答】
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│09-16 │问：尊敬的董秘，请问公司半年业绩只有一千多万，对于全年3亿的业绩指标完成有信心么如何达成能否简单说明 │
│ │下 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司将全力推进混塔在手订单生产交付及已收购的新能源业务和EPC业务，并积极开拓市场， │
│ │争取更好的业绩。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-15 │问：您好！请问贵公司经营风电能源，是否开启会开发储能项目，以应对全年电价变化，提升经营的稳定性 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司发展的关注和对行业趋势的深刻洞察！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-12 │问：问董秘：和展能源截止2025年9月11日，股东户数（户）多少，户均流通股（股） │
│ │ │
│ │答：截至9月 10日，股东共计26,592户，户均流通股31,016股。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-09 │问：公司一个6000多万的施工合同都公告具体信息。但收购业务7000多万为什么没有公告具体信息 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，履行信息披露义务。混塔销售合同金│
│ │额6,025万元，由于涉及关联交易，故经董事会审议后进行了披露；收购项目股权转让款为7,037.5万元，由于各项│
│ │指标未达披露标准，故未单独进行披露，仅在半年度报告其它重大事项中进行说明。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-04 │问：董秘：公司的转型与公司目前的股价是否匹配，公司为完成年初营收目标主要困难是什么 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司十分重视和关注股价信息，股价受多种因素影响，公司将主动作为，向内发力，加快转型│
│ │步伐，加速新能源项目落地实施，努力提高收入水平和盈利能力，争取早日改善基本面，提高投资价值。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-01 │问：董秘：公司股价亳无起色，公司能回购并注销部分股票吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司将全力做好运营管理工作，努力改善基本面。 │
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│09-01 │问：董秘：为提振信心，建议公司即刻将10亿现金拿出部分来回购股票。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注和建议！ │
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│08-26 │问：董秘：公司属于风电设备板块吗金风科技等大涨，和展能源垫底，公司有未披露的消息吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司没有应披露而未披露的信息。 │
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│08-20 │问：董秘：公司混塔业务关联交易有利润吗每套利润多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！经测算，该项交易毛利率符合同行业毛利率水平。 │
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│08-18 │问：董秘：请问到目前为止，公司混塔业务在手订单多少套 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司于2025年4月24日披露在手订单36套，7月1日披露签订混塔订单54套，8月16日披露签订混│
│ │塔订单17套，截至目前在手订单共计107套。 │
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│08-18 │问：公司4月24日深交所回复函中明确表示己中标明阳调兵山两个多亿的塔架。并预计5月底前签订合同，为什么到│
│ │现在一直没有公告 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！该中标项目由于业主机型调整，合同将延迟签订。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-18 │问：公司4月24号深交所回复函中的调兵山明阳的450M√混塔合同为什么一直没有公告呢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！该合同由于业主机型调整需延迟签订。 │
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│08-18 │问：公司6000多万合同都公告了，请问4月24号回复函中明确中标的2.29亿为什么一直没有公告给深交所的正式函 │
│ │中明确说5月底签订合同。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！该中标项目由于业主机型调整，合同将延迟签订。 │
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│08-18 │问：董秘您好：贵司设备可以应用于海水风电领域吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司生产的混塔目前主要是应用于陆上风电项目。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-15 19:19│和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/82080a6a-9482-40ad-9ca7-cd7c0ef8be27.PDF
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2025-09-15 19:19│和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会决议公告
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9月 15 日 9:15 至 15:00。
（二）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长王海波先生。
（六）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 304,645,275 股，占公司有表决权股份总数的 36.9360％。 其中：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 282,857,500 股，占公司有表决权股份总数的 34.2944％。
通过网络投票的股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。其中：
通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。
（三）其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场、通讯方式列席了本次股东会，公司聘请的北京市中伦律师事务所的两名律师对本次
股东会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 293,214,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2478％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.4547％；弃权906,400 股（其中，因未投票默认弃权 906,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2975
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,356,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5355％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 906,400股（其中，因未投票默认弃权 906,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.1601％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）审议通过《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》
本议案共有 6项子议案，逐项表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 294,113,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5430％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.4547％；弃权7,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6630％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0326％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 294,114,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5432％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.4547％；弃权6,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6653％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0303％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
3.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 294,113,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5430％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.4547％；弃权7,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6630％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0326％。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 294,114,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5432％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.4547％；弃权6,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6653％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0303％。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 294,113,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5430％；反对 10,524,950 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.4548％；弃权6,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6630％；反对 10,524,950 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.3067％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0303％。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 294,056,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5241％；反对 10,540,450 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.4599％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东总表决情况：
同意 11,198,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.3987％；反对 10,540,450 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.3778％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2235％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师张志强、谢淑仪见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结
果合法、有效。
五、备查文件
（一）辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d8a1d99e-717d-40ae-81fc-5cfbc926af3f.PDF
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2025-09-10 18:13│和展能源（000809）：股票交易异常波动公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：和展能源；证券代码：000809）于 2025 年 9 月 9 日-1
0 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.75%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/262912dc-df84-4ef9-8de5-a60d19ee2c16.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-10 14:45│异动快报：和展能源（000809）9月10日14点43分触及涨停板
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和展能源（000809）9月10日14时43分涨停，报3.64元，涨9.97%，所属房地产开发板块上涨，首开股份领涨。该股为房地产、污水
处理及环保
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