最新提示☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0040│ -0.0800│ -0.0610│ -0.0430│ -0.0180│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.2219│ 3.2177│ 3.2379│ 3.2560│ 3.2812│ 3.2989│
│加权净资产收益率(%│ 0.1300│ -2.3000│ -1.8500│ -1.3100│ -0.5400│ -3.7200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│ 82479.13│
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│●最新公告:2026-05-22 16:16 和展能源（000809）：第十二届董事会第二十二次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-19 17:30 和展能源(000809)：筹划实际控制人变更(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):7559.32 同比增(%):9339.72；净利润(万元):333.88 同比增(%):122.86 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数24406,减少3.37% │
│●股东人数:截止2026-04-10,公司股东户数25258,减少10.46% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-18投资者互动:最新5条关于和展能源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-06-09召开2026年6月9日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
报告期内，公司基于在新能源领域的市场开拓，通过战略收购延展产业链布局，形成了风机混塔装备制造、新能源投资开发、新能源
工程承包及电力交易四大业务板块协同发展的格局。公司致力于成为领先的清洁能源系统方案提供商，业务涵盖高端装备制造、项目
投资运营、工程建设及新型电力系统构建等多个环节。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0320│ -0.1720│ -0.0650│ 0.0080│ 0.0970│ -0.1160│
│每股未分配利润(元)│ 1.8885│ 1.8844│ 1.8990│ 1.9165│ 1.9418│ 1.9595│
│每股资本公积(元) │ 0.0947│ 0.0947│ 0.1003│ 0.1009│ 0.1009│ 0.1009│
│营业收入(万元) │ 7559.32│ 35886.82│ 10268.55│ 1150.97│ 80.08│ 38279.97│
│利润总额(万元) │ 422.44│ -7389.95│ -4905.69│ -3407.15│ -1335.47│ -12360.71│
│归属母公司净利润( │ 333.88│ -6191.36│ -4991.00│ -3541.58│ -1460.41│ -10293.34│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 122.86│ 39.85│ 36.36│ 33.43│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0040│
│2025 │ -0.0800│ -0.0610│ -0.0430│ -0.0180│
│2024 │ -0.1200│ -0.0950│ -0.0640│ -0.0330│
│2023 │ -0.1300│ -0.1020│ -0.0690│ -0.0370│
│2022 │ -0.0440│ -0.1120│ -0.0710│ -0.0390│
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【2.互动问答】
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│05-18 │问：公司接连收购了很多风电项目，这些项目有的已开始并网发电，整体收购成本现在大概是多少与市场价格相比│
│ │，又是如何有没有损害中小股东的利益 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，相关情况公司已在《2025年年度报告中》予以披露，敬请查阅。 │
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│05-18 │问：公司公告的青海海西大柴旦 100万kW风光算电一体化（风电+光伏）2024-04 正式签投资协议，专门配套大数 │
│ │据中心IDC算力供电……还有铁岭铁岭的数据中心供绿电，和绿电制氢项目现在都进展的怎么样了 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！相关手续尚在办理中。 │
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│05-18 │问：公司在调研报告中也回答了，大股东有意回收剩下的38%铁岭新城土地资产，现在进展的怎么样了这部分资产 │
│ │的支出，对公司的新能源业务拓展，能提供强力的资金支持 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！目前尚无相关进展，将根据财京公司控股股东的实际情况确定。 │
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│05-18 │问：公司注册了很多新能源子公司，一直在拓展新能源项目落地，也有几个算电协同项目在洽谈，有没有可能成功│
│ │落地整体情况怎么样 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！关于新能源项目实施计划，敬请查阅公司于2026年4月18日披露的《2025年年度报告》中所述 │
│ │的2026年度经营计划。 │
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│05-18 │问：尊敬的董秘，公司调兵山混塔两个多亿的合同，给明阳智能的保函都已经公告了，为什么没有公告这个合同以│
│ │前一个多亿的合同也公告的 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司严格按照《股票上市规则》相关规定，履行信息披露义务。 │
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│05-07 │问：董秘：目前公司在青海大柴旦100万千瓦风光项目还是没有进展吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！相关手续尚在办理中。 │
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│05-07 │问：请问截止2026年4月 30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！截至2026年4月30日，公司股东共计24406名。 │
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│04-30 │问：国家能源局4月27日举行的新闻发布会上，新能源司副司长潘慧敏宣布，近期，我们在单用户绿电直连政策的 │
│ │基础上，研究制定了多用户绿电直连政策，允许新能源通过专线向多个用户直接供应绿电，推动工业园区、零碳园│
│ │区加快实现用能清洁替代，促进新能源在更大范围消纳，相关政策将于近期发布。公司的绿电发展规划说明下 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司将积极响应政策，加大直连型一体化项目拓展力度，积极推进新能源业务发展。 │
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│04-24 │问：请问今年在绿电产业有哪些进展 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司按照2026年制定的经营计划正在全力推进各项业务，具体情况敬请查阅公司于2026年4月1│
│ │8日披露的《2025年年度报告》以及即将于2026年4月28日披露的《2026年第一季度报告》。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-22 16:16│和展能源（000809）：第十二届董事会第二十二次会议决议公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2026 年 5月 19 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二
十二次会议的通知。本次会议于 2026 年 5月 22 日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42号 9号楼公司会议室召开
，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事雷鸣、冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事
长王海波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司（以下简称“润宇新能源”）拟融资不超过人民币 128,000 万元，期限为 216 个月。
公司及控股子公司将为本次融资业务提供担保，金额为不超过人民币 128,000 万元，期限为 216 个月。具体担保方式如下：
1.公司按照间接持有润宇新能源 90%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证（润宇新能源的其他间接股东将按间接持有润宇
新能源 10%股权的比例提供同比例连带责任保证担保）；
2.公司控股子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源 100%股权提供股权质押担保；
3.润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担
保的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司范县皓展新能源有限公司（以下简称“皓展新能源”）拟融资不超过人民币 14,600 万元，期限为 180 个月。公
司及控股子公司将为本次融资业务提供担保，金额为不超过人民币 14,600 万元，期限为 180 个月。具体担保方式如下：
1.公司为本次融资业务提供连带责任保证（皓展新能源的其他间接股东将按间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保）；
2.公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源 100%股权提供股权质押担保；
3.皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保；
4.皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保
的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的议案》
公司参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司（以下简称“和镁绿材”）拟融资不超过人民币 48,000 万元，期限为 180 个月
。公司及全资子公司将按照持有和镁绿材 49%股权的比例提供同比例担保，担保金额为不超过人民币 23,520万元，期限为 180 个月。
具体担保方式如下：
1.公司按照间接持有和镁绿材 49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；
2.公司全资子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材 49%股权提供股权质押担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提
供担保的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》
鉴于公司原董事刘建立先生、杨宇先生已于 2026 年 4月 21 日因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选隋景宝先生、吕静
女士为第十二届董事会非独立董事，任期自股东会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。本次董事会会议补选董事的表决结果
如下：
1．补选隋景宝先生为第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．补选吕静女士为第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据最新修订的《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 5月修订）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了 2026
年度董事和高级管理人员薪酬方案。本议案全体董事回避表决，直接提请股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关
于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，全体委员回避表决，一致同意将该议案直接提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制
定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026 年 5月制
定）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6月 9日（星期二）在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第二十二次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
（三）董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
（四）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0ef63c1f-457e-4969-9b31-2b3adec058f8.PDF
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2026-05-22 16:15│和展能源（000809）：关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者
关注相关风险。
一、担保情况概述
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司（以下简称“和镁绿材”）拟融
资不超过人民币 48,000万元，期限为 180 个月。公司及全资子公司将按照持有和镁绿材股权 49%的比例提供同比例担保。具体担保有
关情况如下：
（一）担保方式
1.公司按照间接持有和镁绿材 49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；
2.公司全资子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材 49%股权提供股权质押担保。
（二）担保额度及期限
本次担保金额为不超过人民币 23,520 万元，期限为 180 个月。
（三）担保事项审议情况
2026 年 5月 22 日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提
供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东会审议，本次担保不属于关联担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：内蒙古和镁绿材科技有限责任公司
成立日期：2025 年 5月 27 日
注册地址：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敖伦片区
法定代表人：王泽
注册资本：人民币壹仟伍佰万元整
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：耐火材料销售；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；选
矿；建筑材料销售。
（二）与公司的关系
和镁绿材为公司参股公司，不属于公司的关联方，股权关系如下：
（三）主要财务情况
单位：元
项目 2025 年末（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 22,838,220.69 22,775,451.26
负债总额 8,011,560.76 8,152,671.59
其中：流动负债总额 8,011,560.76 8,152,671.59
银行贷款总额 - -
或有事项涉及金额 - -
净资产 14,826,659.93 14,622,779.67
资产负债率 35.08% 35.80%
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -173,340.07 -203,880.26
净利润 -173,340.07 -203,880.26
（四）其他情况
和镁绿材不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式
1.公司按照间接持有和镁绿材 49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；
2.公司控股子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材 49%股权提供股权质押担保。
（二）担保额度及期限
本次担保金额为不超过人民币 23,520 万元，期限为 180 个月。
本次担保相关协议尚未签署，具体担保事项将以正式签署的担保协议为准，如担保方式、担保金额及担保期限发生调整，公司将严
格按照相关规定及时履行有关信息披露义务。
本次对参股公司的担保，系在其控股股东按出资比例对其提供担保的情况下，公司按持股比例所做的相应担保。
四、董事会意见
（一）本次担保系基于参股公司和镁绿材日常经营及业务开展需要，主要为满足其生产经营所需，有利于促进其持续稳健发展。
（二）和镁绿材为公司的重要参股公司，本次担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害
公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（三）本次公司及子公司为和镁绿材提供担保，主要系基于该参股公司的控股股东按出资比例提供担保的情况下所做的相应同比例
担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额为23,520万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.86%。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为 406,90
7.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.32%，其中对合并报表范围外参股公司提供的担保金额为 23,520 万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例为 8.86%；对合并报表范围内的子公司提供的担保金额为 383,387.07 万元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 144.46%。
截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
六、备查文件
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