最新提示☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3393│ 0.2864│ 0.1183│ 0.4953│
│每股净资产(元) │ 8.5032│ 8.4497│ 8.3615│ 8.2431│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0300│ 3.4200│ 1.4300│ 6.1300│
│实际流通A股(万股) │ 46477.47│ 46477.47│ 46478.89│ 46478.89│
│限售流通A股(万股) │ 5.47│ 5.47│ 4.06│ 4.06│
│总股本(万股) │ 46482.95│ 46482.95│ 46482.95│ 46482.95│
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│●最新公告:2025-12-20 00:00 甘咨询（000779）：2025年度第四次临时股东会的律师见证法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-12-08 18:58 甘咨询(000779)：子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):141475.46 同比增(%):3.24；净利润(万元):15771.57 同比增(%):-12.54 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
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│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数29463,减少1.64% │
│●股东人数:截止2025-11-30,公司股东户数29954,减少0.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-17投资者互动:最新2条关于甘咨询公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
规划咨询、勘察设计、工程管理、工程总承包、试验检测等业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2650│ -0.5260│ -0.3680│ 0.2990│
│每股未分配利润(元) │ 3.6565│ 3.6037│ 3.5156│ 3.3972│
│每股资本公积(元) │ 3.6735│ 3.6733│ 3.6733│ 3.6733│
│营业收入(万元) │ 141475.46│ 92419.09│ 41272.73│ 197711.91│
│利润总额(万元) │ 19292.12│ 16122.08│ 6476.63│ 27098.48│
│归属母公司净利润(万) │ 15771.57│ 13313.45│ 5500.12│ 23022.44│
│净利润增长率(%) │ -12.54│ 5.29│ 3.84│ -9.51│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3393│ 0.2864│ 0.1183│
│2024 │ 0.4953│ 0.3855│ 0.2720│ 0.1139│
│2023 │ 0.6632│ 0.4947│ 0.3354│ 0.1224│
│2022 │ 0.6004│ 0.4101│ 0.2031│ 0.1084│
│2021 │ 0.8737│ 0.5869│ 0.3560│ 0.1530│
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【2.互动问答】
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│12-17 │问：公司股价跌跌不休，已经破净，请问公司是否有市值管理措施公司对领导层是否有相关考核请董秘不要拿二级│
│ │市场股价的走势，受到经济政策、汇率、利率、市场环境、投资者情绪等多种因素影响来忽悠投资者，公司是否有│
│ │应披露而未披露的信息 │
│ │ │
│ │答：股票价格波动是多种因素综合影响形成的结果，公司目前生产经营正常，无应披露而未披露的信息。谢谢关注│
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│12-17 │问：公司股价跌跌不休，已经破净，请问公司是否有市值管理措施公司对领导层是否有相关考核请董秘不要拿二级│
│ │市场股价的走势，受到经济政策、汇率、利率、市场环境、投资者情绪等多种因素影响来忽悠投资者，公司是否有│
│ │应披露而未披露的信息 │
│ │ │
│ │答：股票价格波动是多种因素综合影响形成的结果，公司目前生产经营正常，无应披露而未披露的信息。谢谢关注│
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│12-16 │问：请问最新一期的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：截止2025年12月10日公司股东人数是29463。 │
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│12-16 │问：董秘您好，请问截止12月10日公司股东人数是多少，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：截止2025年12月10日公司股东人数是29463。 │
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│12-12 │问：看到贵司及子公司非常注重诚实守信原则，以及法务建设，贵司及子公司是否会对提供诉讼服务的律师及律所│
│ │进行背调控制风险，若发现其受到当地律协惩戒委员会，惩戒，会如何处理，是否建立了内控机制。法务是保证贵│
│ │司及子公司诚实守信的制度建设，也是增强投资者信心的重要保障。请贵司予以介绍。 │
│ │ │
│ │答：公司及子公司高度重视诉讼服务合作律所和律师的风险防控，已建立外聘法律顾问背景调查机制和年度评价机│
│ │制，若受聘法律顾问被当地律师协会惩戒委员会惩戒，或因其他原因被吊销执业许可证，公司将终止该外聘法律顾│
│ │问的服务。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-01 │问：参考峨眉山Ａ向股东送景区门票的回馈模式，贵司已披露2024-2026年现金分红不低于年均可分配利润30%的规│
│ │划。请问公司是否计划推出现金分红外的股东回馈活动（如业务相关福利），或通过增持、回购等方式进一步提升│
│ │投资者回报 │
│ │ │
│ │答：公司主营业务为工程咨询技术服务，与峨眉山Ａ的回馈模式无可参照性，谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-01 │问：董秘您好，请问截止11月30日公司股东人数是多少，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：截止2025年11月30日公司股东人数是29954。 │
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│11-28 │问：行业政策鼓励工程咨询企业通过专业化整合升级，贵司也提及“技术链延伸、产业链升级”。请问公司是否有│
│ │围绕高科技、新质生产力的重组计划若有，目前处于何种阶段 │
│ │ │
│ │答：公司不存在相关应披露而未披露的信息。谢谢关注 │
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│11-28 │问：结合新质生产力发展导向，贵司在新能源、生态环保等领域已有布局。请问公司是否计划通过重组引入相关高│
│ │科技业务或资源，进一步提升核心竞争力相关进展是否需履行信息披露义务 │
│ │ │
│ │答：公司不存在相关应披露而未披露的信息。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-28 │问：贵司聚焦数字化转型与新兴业务，研发投入、专利成果丰厚，且行业并购重组趋势明显。请问公司是否有通过│
│ │重组、并购等方式整合高科技资源、强化新质生产力的规划是否存在相关应披露未披露信息 │
│ │ │
│ │答：公司不存在相关应披露而未披露的信息。谢谢关注 │
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│11-24 │问：3. 2024年营收降17.24%但税金及附加增16.11%，两者变动严重背离，是否存在税务申报异常或成本核算违规 │
│ │ │
│ │答：公司2024年年报反映税金及附加增长主要系子公司水电设计院研发办公基地转固后增加的房产税所致，不存在│
│ │税务申报异常或成本核算违规的情形。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-24 │问：6. 货币资金超5亿却优先理财不回购股份，受限资金占比超40%，实际可动用资金不足2亿，是否存在资金链隐│
│ │性紧张 │
│ │ │
│ │答：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 │
│ │公司规范运作》等有关规定使用暂时闲置募集资金开展现金管理，并及时履行信息披露义务。公司董事会持续关注│
│ │募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，无其他应披露而未披露的信息。谢│
│ │谢关注 │
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│11-24 │问：尊敬的董秘，请问截止到11月20日的最新股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：截至2025年11月20日，公司股东户数为30120。谢谢关注 │
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│11-21 │问：8. 子公司账户冻结1172万元，是否有其他未披露的账户查封或诉讼风险请全面披露风险敞口！ │
│ │ │
│ │答：请以公司公开披露的信息为准。谢谢关注。 │
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│11-21 │问：7. 2024年现金分红3718.64万元，占净利润比例不足16%，在股价低迷时不增持反分红，是否漠视中小股东利 │
│ │益 │
│ │ │
│ │答：根据公司披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，公司2024年-2026年以现金方式累计分配的利│
│ │润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，谢谢关注。 │
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│11-21 │问：5. 经营现金流与净利润长期背离，2025前三季净利润1.58亿，经营现金流净额多少为何“纸面利润”持续扩 │
│ │大 │
│ │ │
│ │答：经营现金流净额详见公司披露的2025年三季度报告。公司所处行业为工程技术服务行业，工程项目实施周期较│
│ │长，在政府和社会投资放缓、行业周期性调整、化解地方债务、市场资金紧张背景下，导致应收账款不能及时结算│
│ │，公司将加大应收账款清收力度，管控应收账款风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：4. 2025Q3净利率11.14%较中报14.42%骤降，单季度利润下滑超30%，是否有未披露的重大成本支出 │
│ │ │
│ │答：公司2025年三季度利润下滑主要原因一是本年新开工项目减少，对利润总额贡献下降；二是新业务前期包装、│
│ │规划投入增加，导致利润下滑。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：2. 应收账款/营收比达79.21%且连续三期增长，3年以上逾期占比多少未充分披露是否涉嫌隐瞒坏账风险 │
│ │ │
│ │答：公司应收账款账龄分析详见公司披露的半年度报告第八节财务报告章节。公司暂无应披露而未披露的信息，谢│
│ │谢关注。 │
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│11-21 │问：1. 2025Q3营收增3.24%但净利润降12.54%，增收不增利缺口持续扩大，是成本失控还是隐性减值未计提请给出│
│ │量化原因！ │
│ │ │
│ │答：公司2025年三季度利润下滑主要原因一是本年新开工项目减少，对利润总额贡献下降；二是新业务前期包装、│
│ │规划投入增加，导致利润下滑。谢谢关注 │
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│11-21 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年11月20日A股股东人数是多少 │
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2025年11月20日，公司股东户数为30120。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：董秘您好，请问截止11月20日公司股东人数是多少，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：截至2025年11月20日，公司股东户数为30120。谢谢关注 │
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【3.最新公告】
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2025-12-20 00:00│甘咨询（000779）：2025年度第四次临时股东会的律师见证法律意见书
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关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会的
律师见证法律意见书
致：甘肃工程咨询集团股份有限公司
根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公
司治理准则》（2025 修订）（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作（2025年修订）》（深证上(2025)480号）（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨
询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《甘肃工程咨询集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东
会议事规则》”）的规定，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）指派霍吉栋、殊宏斐律师出席了公司 2025年第四次临
时股东会（以下简称“本次股东会”），现就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表
决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次股
东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
（一）本次股东会的召集人
根据本次股东会的会议通知，本次股东会由公司第八届董事会召集。
（二）本次股东会的召集程序
根据公司第八届董事会第十九次会议决议，公司本次股东会定于 2025年 12月 19日召开。
公司第八届董事会于 2025年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2
025年第四次临时股东会的通知》，于 2025年 12月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于 2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时
间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《
治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召开程序
公司本次股东会于 2025年 12 月 19 日下午 14:40 时在甘肃省兰州市城关区平凉路 284号二楼第一会议室以现场投票与网络投票
相结合的方式召开，本次股东会由公司董事长张佩峰先生主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。其中通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时
间为 2025 年 12 月 19 日（上午）9:15 至（下午）15:00期间的任意时间。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序
符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定
。
三、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截至 2025年 12月 12日（下午）15:00收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人，公司第八届董事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东及代理人 1人，
代表股份 205,306,775股，占公司有表决权股份总数的 44.1682％；
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的股东 205人，代表股份 22,174,854股，占公司
有表决权股份总数的 4.7705%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
其中通过网络投票的中小股东 204人，代表股份 16,476,366股，占公司有表决权股份总数的 3.5446%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，出席本次股东会的股东及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范指引》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东及其他人员具备出席本次股东会的资格，股东有权对本次股
东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席人员的资格均合法有效。
四、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于聘请公司 2025年度审计机构的
议案》进行审议。
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准
则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
根据《股东会议事规则》，上述议案中议案《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》中独立董事候选人的任职资格和
独立性需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露
。
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会的股
东代表和本所律师统计了现场的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东会投票表决结束后，
深圳证券信息有限公司统计了网络投票的表决结果，表决结果如下：
1、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 225,251,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0197%；反对2,175,920股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9565%；弃权 54,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237%。
中小股东总表决情况：同意 14,246,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4659%；反对 2,175,920股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2063%；弃权 54,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3277%。
表决结果：通过。
2、《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意 225,249,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0186%；反对2,182,220股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9593%；弃权 50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。
中小股东总表决情况：同意 14,243,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4508%；反对 2,182,220股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2445%；弃权 50,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.304
7%。
表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范指引》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；公司的股东未在本次股东会上提出新的议案；上述议案经出席本次股
东会的股东及股东代理人表决通过。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范指引》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理
人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/70bd365a-d49b-4f82-8cbb-6eda6e410c65.PDF
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2025-12-20 00:00│甘咨询（000779）：甘咨询2025年第四次临时股东会决议公告
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特本别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的
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