最新提示☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0258│ 0.0174│ 0.0120│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.3810│ 2.3510│ 2.3456│ 2.3336│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1000│ 0.7400│ 0.5100│ 2.4200│
│实际流通A股(万股) │ 96600.77│ 96600.77│ 96600.77│ 96600.77│
│限售流通A股(万股) │ 48.70│ 48.70│ 48.70│ 48.70│
│总股本(万股) │ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│
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│●最新公告:2025-11-28 16:24 通化金马（000766）：2025年第四次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-12 15:06 通化金马(000766)2025年12月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):89225.11 同比增(%):-7.88；净利润(万元):2496.35 同比增(%):4.35 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数38232,减少3.20% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数39497,增加6.54% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-15投资者互动:最新1条关于通化金马公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 于兰军 截至2023-11-14累计质押股数：15000.00万股 占总股本比：15.52% 占其持股比:78.95% │
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【主营业务】
医药产品的研发、生产与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0730│ 0.0810│ 0.0430│ 0.1680│
│每股未分配利润(元) │ -2.3336│ -2.3420│ -2.3474│ -2.3594│
│每股资本公积(元) │ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│
│营业收入(万元) │ 89225.11│ 64998.38│ 29928.24│ 132255.77│
│利润总额(万元) │ 3458.83│ 2420.36│ 1441.62│ 6708.50│
│归属母公司净利润(万) │ 2496.35│ 1680.40│ 1158.28│ 5643.73│
│净利润增长率(%) │ 4.35│ 34.77│ 26.09│ 28.46│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0258│ 0.0174│ 0.0120│
│2024 │ 0.0600│ 0.0248│ 0.0129│ 0.0095│
│2023 │ 0.0500│ 0.0161│ 0.0112│ 0.0072│
│2022 │ 0.0300│ 0.0129│ 0.0078│ 0.0060│
│2021 │ 0.0400│ 0.0163│ 0.0238│ 0.0042│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-15 │问：董秘你好。深交所上市的药品企业公司常山药业和舒泰神，上述两家公司在申报的新药收到CDE发补通知后， │
│ │都第一时间通过投资者提问的方式向市场传递了消息。这也说明通过投资者提问的方式来向市场解答是否接到发补│
│ │资料的信息是符合惯例，并不违反信息披露规定的。那么想请问董秘，金马药业目前在审的一类新药琥珀八氢氨吖│
│ │啶片，是否收到CDE的发补通知烦请董秘正面回复，毕竟这个问题的答复投资者，并非信披违规。 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片，已完成各项专业审评工作，进入了综合审评环节，各项 │
│ │审评工作正常进行中。有关新药的重大信息，均会在指定信息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：非常感谢董秘百忙之中，能够回复中小股东提问的问题 对于中小股东而言想要得到公司积极的态度 回复的 │
│ │时候 就像常山药业前期回复也是什么模棱两可审批尚不确定 最近一改往日风格 提振信心传递价值 树立正确价│
│ │值观 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司将持续做好生产经营和创新转型工作，努力提升公司发展质量。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-11 │问：你好董秘 ，最近新药审核进度怎么样了有传说和常山药业一样需要发补 以及贵司张董讲指日可待 这个时间│
│ │点为什么不和中小股东多沟通下 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片，已完成各项专业审评工作，进入了综合审评环节，各项 │
│ │审评工作正常进行中。有关新药的重大信息，均会在指定信息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-02 │问：公司领导好，公司创新药即将获批，我作为老年痴呆症的家属很期待咱们产品上市，若二级市场公司股价不断│
│ │上涨，无异是产品最好的广告，而且股民都是中年人居多，父母都七十多岁以上，请公司考虑这个建议，不断发送│
│ │公司新产品的利好促进股价大涨！希望公司产品早日上市为更多患者带来福音。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注和建议。公司将持续做好生产经营和创新转型工作，努力提升公司发展质量。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-25 │问：公司领导，你好，前段时间公司回答投资者问题说临近审批，最近回答又改成评审正常进行中，造成股价几天│
│ │大跌，难道不应该是先回答是正常进行中再才是临近审批，难道评审有问题 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片，已完成各项专业审评工作，进入了综合审评环节，各项 │
│ │审评工作正常进行中。有关新药的重大信息，均会在指定信息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：请问，公司一类创新药已经完成各项专业审评工作进入综合审评环节，已经处于临近审批阶段---------是已 │
│ │经进入综合审批中，还是下一步将进入综合审批环节。谢谢回答。 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片，已完成各项专业审评工作，进入了综合审评环节，各项 │
│ │审评工作处于正常进行中。有关新药的相关信息公司将根据有关规定和要求予以披露，请投资者关注公司公告。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-28 16:24│通化金马（000766）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年11月28日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15
:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共363人，代表股份245,896,803股，占公司股份总数的25.4421%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份200,019,800股，占公司股份总数的20.6954%。
通过网络投票的股东共计355人，代表股份45,877,003股，占公司股份总数的4.7467%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
出席会议的中小股东及中小股东代表共362人，代表股份55,896,803股，占公司股份总数的5.7835%。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共7人，代表股份10,019,800股，占公司股份总数的1.0367%。
通过网络投票的中小股东共计355人，代表股份45,877,003股，占公司股份总数的4.7467%。
3、公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、裴昕桐律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
1、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
总体表决情况：同意245,584,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8729%；反对291,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.1183%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东总体表决情况：同意55,584,303股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4409%；反对291,000股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5206%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0385%。
表决结果：通过。
2、关于公司对下属子公司担保额度预计的议案
总体表决情况：同意245,542,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8560%；反对332,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.1352%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总体表决情况：同意55,542,703股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3665%；反对332,400股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5947%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0388%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案
。
3、关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案
总体表决情况：同意245,548,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8582%；反对334,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.1360%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
中小股东总体表决情况：同意55,548,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3764%；反对334,400股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5982%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0254%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案
。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、裴昕桐
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2025年第四次临时股东会决议；
2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/24b40d1a-a2df-4cf5-a27c-64c965073aa9.PDF
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2025-11-28 16:24│通化金马（000766）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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关于通化金马药业集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 202
5 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的公告
材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、裴昕桐律师出席了公司于 2025 年11 月 28 日下午 14 点 30 分在公司七楼会议室召开
的本次股东会，审查了公司提供的召开本次股东会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集和召开程序
公司董事会已于 2025 年 11 月 13 日在深圳证券交易所指定的报纸《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站
分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了召
开 2025 年第四次临时股东会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登
记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的召开时间：2025 年 11 月 28 日下午 14 点 30 分，会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会
议室。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师审查，公司本次股东会召开的时间、地点符合公告通知的内容。公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》、《
证券法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 修订）》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会的股东共计 363 人，均为 2025 年 11
月 20 日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 245,896,803
股，占本公司总股份的 25.4421%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 200,019,800 股，占公司股份总数的20.
6954%；通过网络投票的股东共 355 人，代表股份 45,877,003 股，占本公司总股份的 4.7467%；公司董事、部分高级管理人员和本所
律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。 出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投票
与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，并
当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过公告列明的如下议案：
1、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
总体表决情况：同意245,584,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8729%；反对291,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.1183%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东总体表决情况：同意55,584,303股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4409%；反对291,000股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5206%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0385%。
表决结果：通过。
2、关于公司对下属子公司担保额度预计的议案
总体表决情况：同意245,542,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8560%；反对332,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.1352%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总体表决情况：同意55,542,703股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3665%；反对332,400股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5947%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0388%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案
。
3、关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案
总体表决情况：同意245,548,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8582%；反对334,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.1360%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
中小股东总体表决情况：同意55,548,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3764%；反对334,400股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5982%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0254%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案
。
经本所律师审查，公司本次股东会的表决方式和表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3dd4f3cd-4e79-44b0-b0c4-e18269e9e080.PDF
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2025-11-12 15:47│通化金马（000766）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的审计机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次临时
会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓
会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。本事项需提交公司2025年第四次临
时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2024年12月31日，德皓会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万
元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批
发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
2．投资者保护能力。
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录。
截至2025年9月30日，德皓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次
、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有35名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施5次、行政处罚2次、纪律
处分1次、行业惩戒1次（除2次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓会计师事务所执业期间）。
（二）项目信息
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