最新提示☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.5390│ -0.3410│ -0.1870│ -1.2260│
│每股净资产(元) │ 2.1174│ 2.3259│ 2.4792│ 2.6628│
│加权净资产收益率(%) │ -20.5400│ -12.5000│ -6.6600│ -34.2900│
│实际流通A股(万股) │ 370823.52│ 370823.22│ 370823.20│ 370822.82│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 410823.52│ 410823.22│ 410823.20│ 410822.82│
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│●最新公告:2025-12-20 00:00 本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-18 20:00 本钢板材(000761)2025年12月18日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):3520083.40 同比增(%):-12.47；净利润(万元):-221578.86 同比增(%):30.60 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数46600,增加0.76% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数46250,减少3.47% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-10投资者互动:最新1条关于本钢板材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-25召开2025年12月25日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢棒材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0240│ 0.0910│ -0.1020│ 0.2680│
│每股未分配利润(元) │ -2.3642│ -2.1655│ -2.0114│ -1.8249│
│每股资本公积(元) │ 3.2193│ 3.2193│ 3.2193│ 3.2193│
│营业收入(万元) │ 3520083.40│ 2469780.04│ 1233778.39│ 5126636.15│
│利润总额(万元) │ -213100.55│ -134667.96│ -72633.16│ -486968.06│
│归属母公司净利润(万) │ -221578.86│ -139927.78│ -76631.11│ -503727.14│
│净利润增长率(%) │ 30.88│ 9.78│ 15.38│ -189.07│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ -0.5390│ -0.3410│ -0.1870│
│2024 │ -1.2260│ -0.7770│ -0.3750│ -0.2190│
│2023 │ -0.4190│ -0.3000│ -0.2446│ 0.0100│
│2022 │ -0.3000│ -0.0600│ 0.1400│ 0.1100│
│2021 │ 0.6000│ 0.9200│ 0.5700│ 0.1800│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-10 │问：请问董秘，公司投资者联系电话是多少呢谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司投资者联系电话：024-47827003，024-47828980 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-08 │问：“尊敬的董秘，您好！关注到公司为应对‘本钢转债’到期，提出了以市值管理促转股的规划。请问：在目前│
│ │转债转股溢价率较高的情况下，除资产置换外，公司是否有更具体的市值管理举措（如提升投资者回报）对于促进│
│ │转股，公司是否有量化的目标或预期的时间表谢谢！” │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司持续落实估值提升计划，采用符合法律法规及相关监管规则的方式│
│ │，持续提升市值管理水平。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-02 │问：公司56亿转债，即将到期，本次是否考虑下修，建议趁早下修，促进转股，借助重组，解决转债。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的支持和宝贵意见，公司将严格遵守可转债相关决定，审慎研究相关事宜。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-20 │问：公司是否考虑再次下修转股价建议公司符合条件，再次下修。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的支持和宝贵意见，公司将严格遵守可转债相关决定，审慎研究相关事宜。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-20 00:00│本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》的“重大风险提示”中，对本次交易相关
的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经
营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进一步
审慎论证和谨慎评估。
3.本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务
。
一、重大资产置换基本情况
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）进行
资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全
部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。
2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号：2023-009）。
2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-020）。
2023年5月23日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-027）。
2023年6月20日，公司召开九届董事会十六次会议、九届监事会十一次会议，审议通过了《关于<本钢板材股份有限公司重大资产置
换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与本溪钢铁签署附条件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪钢铁
（集团）有限责任公司之重大资产置换框架协议》。2023年6月21日，公司披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预
案》等相关公告。
2023年6月21日，公司收到深圳证券交易所《关于对本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案的关注函》（公司部关注
函〔2023〕第270号，以下简称“《关注函》”），公司收到《关注函》后，立即就《关注函》所指出的合规性问题进行审慎论证与谨
慎评估。
2023年7月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-042）。
2023年8月22日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-046）。
2023年9月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-057）。
2023年10月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-060）。
2023年11月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-064）。
2023年12月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-073）。
2024年1月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-002）。
2024年2月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-004）。
2024年3月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-006）。
2024年4月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-011）。
2024年5月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-023）。
2024年6月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-026）。
2024年7月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-035）
2024年8月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-045）
2024年9月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-055）
2024年10月19日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-058）
2024年11月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-062）
2024年12月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-071）
2025年1月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-004）
2025年2月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-006）
2025年3月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-009）
2025年4月19日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-026）
2025年5月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-032）
2025年6月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-033）
2025年7月22日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-043）
2025年8月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-044）
2025年9月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-053）
2025年10月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-057）
2025年11月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-061）
二、重大资产置换进展情况
截至本公告披露日，本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定
后，公司将再次召开董事会进行审议。
三、风险提示
本次交易方案及相关合规性需进一步论证和沟通协商，本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能；待相关事项确定后
，公司将再次召开董事会进行审议。相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/48320556-6923-4468-844d-d8565f231434.PDF
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2025-12-10 00:00│本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年第二次临时股东大会通知
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本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年第二次临时股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6bdfb0d9-5da9-49c0-8904-3fef3e061880.PDF
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2025-12-10 00:00│本钢板材（000761）：本钢板材关于董事会提议向下修正本钢转债转股价格的公告
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特别提示：
1.自2025年11月25日至2025年12月9日，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）在本次发行的可转换公司债券存续期间，公
司A股股票已出现连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，触发“本钢转债”转股价格向下修正条款。
2.2025年12月9日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》，该议案
尚需提交公司股东会审议。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。
经深交所“深证上[2020]656号”文同意，公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转
债”，债券代码“127018”。
根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，本次发行的可转
换公司债券转股期为2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价格为5.03元/股。
（二）转股价格调整情况
因公司实施2020年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元/股。具体内容详见公
司于2021年7月10日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2021-037）。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2021年10月13日起由5.02元/股调整为4.55元/股。具体内容详
见公司于2021年9月28日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2021-059）。
因公司实施2021年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2022年6月16日起由4.55元/股调整为3.95元/股。具体内容详见公
司于2022年6月8日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2022-032）。
截至本公告披露日，“本钢转债”转股价格为3.95元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款及触发情况
（一）转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“本钢转债”转股价格向下修正条款如下：
1.修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自 2025 年 11 月 25 日至 2025 年 12 月 9 日，公司 A 股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%的情况，已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正的条款。
三、关于拟向下修正“本钢转债”转股价格的说明
为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展，公司于2025年12月9日召开第十届董事会第六次会
议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向
下修正“本钢转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东会进行表决时，持有“本钢转债”的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于
最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“本钢转债”的转股价格，则“本钢
转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“本钢转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关条
款的约定全权办理本次向下修正“本钢转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他
必要事项。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“本钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年6月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《本钢板
材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第十届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1a51c33d-d1e1-40d5-b669-0f3ab5297a0a.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-18 20:00│本钢板材(000761)2025年12月18日投资者关系活动主要内容
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1.重大资产置换目前是否还在推进，进展情况？
答：公司于2023年6月披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大
幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响，目前公司正在结合
自身实际，对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存
在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2.本钢转债即将到期，公司对可转债有哪些安排？
答：一方面公司以市值管理为抓手，持续落实估值提升计划，采取降本增效提高公司盈利、进行专业化整合提高管理效能、实施重
大资产置换重新定位公司估值等符合法律法规及相关监管规则的方式提升上市公司质量。另一方面公司也将积极拓展融资渠道，做好可
转债到期兑付准备。
3.公司在提高盈利水平方面有哪些措施？
答：公司进一步加大高附加值的产品研发与生产，缩小与头部企业的产品竞争力差距，通过差异化产品提高售价与毛利率。持续降
低采购成本，稳步实施择机采购、品种替代、量价优惠，科学制定经济库存。探索区域合作，扩大就近销售半径，减少跨区域运输成本
推进生产流程智能化改造，运营端通过精细化管理优化人员与设备效率，提升产能利用率。
4.公司在产能产量方面有哪些考虑？
答：公司将结合行业发展趋势，以市场为导向，合理安排产量，扎实推进“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”
等相关工作，以用户结构最优、生产模式最优的原则推进极致生产。
5.公司如何解决同业竞争问题？
答：鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司实施重组后，公司与鞍钢集团及其所属子企业在钢铁主业方面存在一定的
重合和市场竞争。针对该问题，鞍钢集团承诺将在5年内并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律
法规及相关监管规则的前提下，本着有利于本钢板材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、
委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
6.公司突然下修转股价的原因？
答：充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展。
7.公司对可转债下修价格有什么考虑？
答：公司将遵守《募集说明书》的约定，修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交
易日公司A股股票交易均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-19/1224886715.PDF
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2025-12-17 20:00│本钢板材(000761)2025年12月17日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
1.重大资产置换目前是否还在推进，进展情况？
答：公司于2023年6月披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大
幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响，目前公司正在结合
自身实际，对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存
在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2.公司亏损的原因？
答：公司地处东北，受地域限制销售和采购半径要高于行业水平，叠加东北严寒期较长导致生产成本较高。另外公司产品优势不明
显，与行业头部钢企存在一定差距。面对严峻复杂的市场形势，公司采取多种方式努力克服不利因素，公司业绩同比已有所改善。
3.公司在提高盈利水平方面有哪些措施？
答：公司进一步加大高附加值的产品研发与生产，缩小与头部企业的产品竞争力差距，通过差异化产品提高售价与毛利率。持续降
低采购成本，稳步实施择机采购、品种替代、量价优惠，科学制定经济库存。探索区域合作，扩大就近销售半径，减少跨区域运输成本
推进生产流程智能化改造，运营端通过精细化管理优化人员与设备效率，提升产能利用率。
4.本钢转债已快到期，公司有什么相关安排？
答：一方面公司以市值管理为抓手，持续落实估值提升计划，采取降本增效提高公司盈利、进行专业化整合提高管理效能、实施重
大资产置换重新定位公司估值等符合法律法规及相关监管规则的方式提升上市公司质量。另一方面公司也将积极拓展融资渠道，做好可
转债到期兑付准备。
5.公司对反内卷政策的看法和具体操作？
答：公司将积极响应“反内卷”的工作要求，结合行业发展趋势，以市场为导向，合理安排产量，扎实推进“稳运行、防风险、提
质量、优结构、促转型、增效益”等相关工作，以用户结构最优、生产模式最优的原则推进极致生产。
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