最新提示☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2661│ 0.1642│ 0.0732│ 0.3176│
│每股净资产(元) │ 3.7103│ 3.6079│ 3.7169│ 3.6473│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2100│ 4.4400│ 1.9700│ 9.0600│
│实际流通A股(万股) │ 146731.02│ 146731.02│ 146731.02│ 146731.02│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 146731.02│ 146731.02│ 146731.02│ 146731.02│
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│●最新公告:2025-10-27 16:52 山西高速（000755）：关于董事离任及补选非独立董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-27 18:07 图解山西高速三季报：第三季度单季净利润同比增长3.09%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):116574.46 同比增(%):-1.72；净利润(万元):39052.41 同比增(%):2.16 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数32576,减少7.65% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数35276,减少4.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-09-03公告，实际控制人全资子公司2025-09-01至2026-02-28通过集中竞价,大宗交易拟增持小于等于6000.00万元 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-11-26召开2025年11月26日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
高速公路运营管理。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5880│ 0.3430│ 0.1180│ 0.8610│
│每股未分配利润(元) │ 0.6127│ 0.5107│ 0.6197│ 0.5458│
│每股资本公积(元) │ 1.8658│ 1.8658│ 1.8658│ 1.8703│
│营业收入(万元) │ 116574.46│ 72986.71│ 33845.70│ 160920.95│
│利润总额(万元) │ 52176.73│ 32165.06│ 14297.27│ 62206.96│
│归属母公司净利润(万) │ 39052.41│ 24094.22│ 10741.96│ 46600.76│
│净利润增长率(%) │ 2.25│ 1.60│ 26.92│ 1.59│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2661│ 0.1642│ 0.0732│
│2024 │ 0.3176│ 0.2605│ 0.1616│ 0.0577│
│2023 │ 0.3126│ 0.2642│ 0.1735│ 0.0884│
│2022 │ 0.3127│ 0.2454│ 0.1613│ 0.0656│
│2021 │ 0.2982│ 0.2541│ 0.1799│ 0.0705│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-10-27 16:52│山西高速（000755）：关于董事离任及补选非独立董事的公告
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于补选非
独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体情况如下：
一、非独立董事离任情况
公司董事会于近日收到非独立董事杨建国先生的书面辞职报告，杨建国先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及战略与可持续发
展委员会委员职务。杨建国先生原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止（到期日为 2028 年 5 月 21 日），辞职报告自送达董
事会时生效。杨建国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至目前，杨建国先生
未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨建国先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示
衷心感谢。
二、补选非独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，公司
董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司股
东会审议。董事任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规的要求。
三、拟调整公司第九届董事会专门委员会委员情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，如陈全先生经股东会审议当选为公司非独立董事，公司将结合董事会成员变动情况，
对公司董事会专门委员会委员进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后各专门委员会情况如下
：
1.战略与可持续发展委员会：
主任委员：武 艺
委 员：韩 昱 周世俊 陈 全 黄国良
2.审计与风控委员会：
主任委员：黄国良
委 员：周世俊 吕静伟 杨志军 马 珺
3.提名委员会：
主任委员：杨志军
委 员：武 艺 韩 昱 黄国良 马 珺
4.薪酬与考核委员会
主任委员：马 珺
委 员：郭聪林 吕静伟 黄国良 杨志军
四、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议；
2.公司董事会提名委员会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a382ebde-0d1e-4ef1-8b55-f091a50a18f8.PDF
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2025-10-27 16:49│山西高速（000755）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人：董事会
本公司第九届董事会第三次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《山西高
速集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公告）。
（三）本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关
规定。
（四）召开时间
1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 15:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 20 日
（七）出席对象：
1.于股权登记日 2025 年 11 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于补选非独立董事的议案 √
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
上述议案已经 2025 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相
关公告。
本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上
市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、出席现场会议的登记事项
（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西高速 2025 年第一次临时股东会参会登记”字样，并致
电0351-7773592 予以确认）。
股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示本
人有效身份证件、授权委托书（式样附后）。
2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出
席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的
营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。
（二）登记时间：2025 年 11 月 20 日上午 8:30-12:00，下午14:30-18:00。
（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B座 10 层
联 系 人：王玉、范辉
联系电话：0351-7773592
传 真：0351-7773591
邮政编码：030006
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
六、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
山西高速集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360755
2.投票简称：“高速投票”
3.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 11 月 26 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 26 日上午9:15，结束时间为 2025 年 11 月 26 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/84e0de0e-a89f-4253-9b20-79d0b563a5ed.PDF
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2025-10-27 16:49│山西高速（000755）：2025年三季度报告
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山西高速（000755）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0fccf7e6-bb5c-4ebb-afd0-eff306dfce18.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-27 18:07│图解山西高速三季报：第三季度单季净利润同比增长3.09%
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山西高速2025年三季报显示，主营收入11.66亿元，同比下降1.72%；归母净利润3.91亿元，同比上升2.16%；扣非净利润3.9亿元，
同比上升2.56%。单季度看，第三季度主营收入4.36亿元，同比增2.29%；归母净利润1.5亿元，同比增3.09%；扣非净利润1.5亿元，同
比增3.93%。公司毛利率达58.15%，负债率55.03%，财务费用1.13亿元。整体业绩呈现收入微降、利润稳步增长趋势，第三季度增长势
头明显。
https://stock.stockstar.com/RB2025102700027846.shtml
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2025-09-02 21:01│9月2日山西高速发布公告，股东增持131.12万股
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山西高速实际控制人旗下公司山西交控金资管理有限公司于2025年9月1日至2日累计增持131.12万股，占总股本0.0894%，增持期间
股价微跌0.82%，收报4.86元。此次增持彰显了实控人对公司长期价值的信心，为市场注入积极信号。数据显示，增持后公司前十大股
东结构未发生重大变动。该信息由证券之星根据公开资料整理，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025090200037781.shtml
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2025-09-02 20:33│山西高速(000755)实控人拟3000万元至6000万元增持公司股份
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山西高速公告称，实际控制人山西交控拟通过旗下子公司交控金资，于2025年9月1日起6个月内增持公司股份，金额不低于3000万
元、不高于6000万元。公司已收到告知函，交控金资于9月1日、2日通过集中竞价方式合计买入131.12万股，占总股本0.089%，彰显对
公司长期价值的信心。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1340695.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-11-03 │ 8589.11│ 399.75│ 0.00│ 0.00│ 8589.11│
│2025-10-31 │ 8599.69│ 335.34│ 0.00│ 0.00│ 8599.69│
│2025-10-30 │ 8494.55│ 195.01│ 0.00│ 0.00│ 8494.55│
│2025-10-29 │ 8531.99│ 354.13│ 0.00│ 0.00│ 8531.99│
│2025-10-28 │ 8531.89│ 1220.93│ 0.00│ 0.00│ 8531.89│
│2025-10-27 │ 8072.89│ 407.50│ 0.00│ 0.00│ 8072.89│
│2025-10-24 │ 8046.29│ 1119.61│ 0.00│ 0.00│ 8046.29│
│2025-10-23 │ 7471.72│ 331.38│ 0.00│ 0.00│ 7471.72│
│2025-10-22 │ 7528.91│ 354.49│ 0.00│ 0.00│ 7528.91│
│2025-10-21 │ 7812.66│ 529.65│ 0.00│ 0.00│ 7812.66│
│2025-10-20 │ 7788.48│ 302.81│ 0.00│ 0.00│ 7788.48│
│2025-10-17 │ 7756.76│ 252.48│ 0.00│ 0.00│ 7756.76│
│2025-10-16 │ 7899.35│ 437.79│ 0.00│ 0.00│ 7899.35│
│2025-10-15 │ 8257.21│ 210.66│ 0.00│ 0.00│ 8257.21│
│2025-10-14 │ 8541.09│ 464.68│ 0.00│ 0.00│ 8541.09│
│2025-10-13 │ 8580.35│ 225.21│ 0.00│ 0.00│ 8580.35│
│2025-10-10 │ 8604.28│ 420.09│ 0.00│ 0.00│ 8604.28│
│2025-10-09 │ 8719.99│ 241.73│ 0.00│ 0.00│ 8719.99│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】
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│公告日期 │2017-03-28 │变更日期 │2017-03-29 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│变更类型 │戴帽披* │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2014-03-25 │变更日期 │2014-03-26 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│变更类型 │戴帽披* │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
└────────┴─────────────────
|