最新提示☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0963│ 0.2500│ 0.3049│ 0.2346│ 0.1116│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 9.5770│ 9.4766│ 9.5293│ 9.4557│ 9.5020│ 9.3878│
│加权净资产收益率(%│ 1.0100│ 2.7000│ 3.2100│ 2.4700│ 1.1800│ 6.2100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131515.26│ 131515.26│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.14│ 3.14│
│总股本(万股) │ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│
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│●最新公告:2026-05-20 00:00 航发控制（000738）：2025年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-29 18:54 航发控制(000738)2026年4月29日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):134903.67 同比增(%):0.02；净利润(万元):12660.27 同比增(%):-13.77 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.77元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数101096,增加5.51% │
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数95819,减少1.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-20投资者互动:最新4条关于航发控制公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
航空发动机及燃气轮机控制系统、国际合作、控制系统技术衍生产品
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2590│ 0.7180│ 0.5120│ 0.7670│ 0.3480│ -0.1990│
│每股未分配利润(元)│ 3.3263│ 3.2301│ 3.2971│ 3.2268│ 3.2758│ 3.1642│
│每股资本公积(元) │ 5.0816│ 5.0816│ 5.0816│ 5.0816│ 5.0816│ 5.0816│
│营业收入(万元) │ 134903.67│ 517163.45│ 396771.72│ 273553.41│ 134877.14│ 548096.66│
│利润总额(万元) │ 14496.81│ 38689.51│ 46991.83│ 36278.81│ 17508.48│ 86808.75│
│归属母公司净利润( │ 12660.27│ 33442.41│ 40093.72│ 30850.53│ 14681.16│ 75027.03│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -13.77│ -55.43│ -36.25│ -34.32│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0963│
│2025 │ 0.2500│ 0.3049│ 0.2346│ 0.1116│
│2024 │ 0.5700│ 0.4782│ 0.3572│ 0.1980│
│2023 │ 0.5500│ 0.4533│ 0.3419│ 0.1852│
│2022 │ 0.5200│ 0.4122│ 0.3099│ 0.1625│
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【2.互动问答】
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│05-20 │问：董秘，你好！614所2023年6月30号成立无锡动控科技有限公司进行改制，目前改制进展如何其资产注入公司有│
│ │时间表吗 │
│ │ │
│ │答：您好，中国航发动控所改革等方面，航发控制尚未接到上级机关通知，敬请广大投资者注意以公司在巨潮资讯│
│ │网披露的信息为准。 │
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│05-20 │问：董秘，你好！6月30号将迎来无锡动控科技有限公司成立3周年，这是614所为推进改革而专门设立的转制载体 │
│ │，三年来614所改制完成了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，中国航发动控所改革等方面，航发控制尚未接到上级机关通知，敬请广大投资者注意以公司在巨潮资讯│
│ │网披露的信息为准。 │
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│05-20 │问：贵公司燃气轮机和机器人控制系列产品营收及客户 │
│ │ │
│ │答：您好，关于公司的业务介绍及展望，以公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》《航发控制投资者关系管│
│ │理信息20260429》为准。感谢您对公司的关注。 │
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│05-20 │问：董秘您好，市场及产业调研信息显示，公司全资子公司西安西控、长航控制，向蓝箭航天天鹊12B液氧甲烷发 │
│ │动机供应FADEC全权限控制器及发动机控制系统硬件，用于朱雀三号火箭。此前公司回复未与蓝箭航天开展业务， │
│ │是否仅指上市公司本部层面请明确说明：公司下属子公司是否实际为蓝箭航天提供上述发动机控制类产品 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主业为军民用航空发动机控制系统产品研制、生产及销售。在航天领域，公司根据客户需要有提供│
│ │相关弹用动力控制装置、空间站相关产品。公司暂未与“蓝箭航天”开展业务。关于公司子公司相关情况及公司业│
│ │务介绍，以公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》为准。感谢您对公司的关注。 │
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│05-12 │问：董秘，你好 截止5月8号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2026年5月8日收盘，公司股东人数101096。 │
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│05-12 │问：请问截至5月8日，贵公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2026年5月8日收盘，公司股东人数101096。 │
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│05-12 │问：您好，截止5月8日收盘公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2026年5月8日收盘，公司股东人数101096。 │
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│05-12 │问：您好！请问截至5月8日收盘公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2026年5月8日收盘，公司股东人数101096。 │
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│05-07 │问：请问截至2026年4月30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2026年4月30日收盘，公司股东人数为95819。 │
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│05-07 │问：董秘，你好 截止4月30号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2026年4月30日收盘，公司股东人数为95819。 │
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│05-07 │问：请问截至4月30日，贵公司的股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2026年4月30日，公司股东人数为95819。 │
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│05-07 │问：公司的交换债已经换股，这债事后可以不公告吗季报显示第三大股东减持三十多万股，这应该是关联股东减持│
│ │，股权也超过百分之五，不需要公告说明吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注，根据监管规定，如有需要披露的信息，公司将按规定及时披露。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-20 00:00│航发控制（000738）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750 号）。4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东 446 人，代表股份 714,384,093 股，占公司有表决权股份总数的 54.3182%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 564,730,062 股，占公司有表决权股份总数的 42.9392%。
通过网络投票的股东 442 人，代表股份 149,654,031 股，占公司有表决权股份总数的 11.3789%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 442 人，代表股份 50,971,599 股，占公司有表决权股份总数的 3.8756%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 51,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039%。
通过网络投票的中小股东 441 人，代表股份 50,920,199 股，占公司有表决权股份总数 3.8717%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意 713,947,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对 380,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0532%；弃权56,425 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0079%。
中小股东表决情况：同意 50,534,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1430%；反对 380,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7463%；弃权 56,425 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1107%。
表决结果：通过该议案。
（二）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总体表决情况：同意 713,947,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对 379,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权57,425 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0080%。
中小股东表决情况：同意 50,534,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1434%；反对 379,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7439%；弃权 57,425 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1127%。
表决结果：通过该议案。
（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总体表决情况：同意 713,925,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358%；反对 401,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0561%；弃权57,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0081%。
中小股东表决情况：同意 50,512,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0997%；反对 401,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7869%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1134%。
表决结果：通过该议案。
（四）审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
总体表决情况：同意 713,959,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9406%；反对 388,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权36,225 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0051%。
中小股东表决情况：同意 50,546,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1669%；反对 388,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7620%；弃权 36,225 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0711%。
表决结果：通过该议案。
（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：同意 713,957,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对 392,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权33,925 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0047%。
中小股东表决情况：同意 50,544,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1630%；反对 392,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7704%；弃权 33,925 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0666%。
表决结果：通过该议案。
（六）审议通过了《关于 2025 年度内部董事薪酬方案的议案》
总体表决情况：同意 713,903,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%；反对 441,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0618%；弃权39,225 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0055%。
中小股东表决情况：同意 50,490,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0563%；反对 441,800 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8668%；弃权 39,225 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0770%。
表决结果：通过该议案。
（七）审议通过了《关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案》
总体表决情况：同意 713,856,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9262%；反对 489,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0685%；弃权38,025 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0053%。
中小股东表决情况：同意 50,444,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9655%；反对 489,300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9599%；弃权 38,025 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0746%。
表决结果：方先明先生当选公司第十届董事会独立董事及审计委员会委员。
（八）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决。
1.选举李军为第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 712,436,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7273%。
中小股东表决情况：同意49,023,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1787%。
2. 选举徐义军为第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 712,430,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7265%。
中小股东表决情况：同意49,017,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1668%。
表决结果：以上 2 个子议案均获通过，李军先生、徐义军先生当选公司第十届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
（二）律师姓名：刘璐、卢垚冰
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）中国航发动力控制股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2b9ee60c-9938-4e3d-aada-891798faf9a3.PDF
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2026-05-20 00:00│航发控制（000738）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国航发动力控制股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
致：中国航发动力控制股份有限公司
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务
合同》的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2025年度股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动力控制股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等
有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对
公司本次股东会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意
见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对本
法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事
实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，本次股东会由 2026 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第四次会议决定召开。公司董事会于 2026年 4月 27日在《
公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知
》）。
《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理人
出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东会规则》和
《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2026年 5月 19日下午 14:00在中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750号）召开
。本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、 本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及股东代理人共 446人，代表股份 714,384,093股，占公
司股份总数的 54.3182%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份，
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前
提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席本次股东
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