最新提示☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.5500│ 0.2740│ 1.0200│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 8.1047│ 8.3101│ 8.0125│ 7.7595│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6600│ 3.3200│ 13.0500│ 9.8500│
│实际流通A股(万股) │ 504715.75│ 504715.72│ 504715.70│ 504715.67│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 504715.75│ 504715.72│ 504715.70│ 504715.67│
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│●最新公告:2025-09-01 19:39 中信特钢（000708）：2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-25 20:00 中信特钢(000708)2025年8月25日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):5471534.74 同比增(%):-4.02；净利润(万元):279822.02 同比增(%):2.67 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派2元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10派5.072162元(含税) 股权登记日:2025-05-08 除权派息日:2025-05-09 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数43381,增加5.17% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数41247,减少7.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-17投资者互动:最新1条关于中信特钢公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
钢铁冶炼、金属制品等。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 1.0460│ -0.1880│ 2.1280│ 0.7990│
│每股未分配利润(元) │ 4.6714│ 4.8983│ 4.6242│ 4.4252│
│每股资本公积(元) │ 1.8972│ 1.8825│ 1.8586│ 1.8528│
│营业收入(万元) │ 5471534.74│ 2683985.13│ 10920294.15│ 8350383.95│
│利润总额(万元) │ 359212.12│ 175465.41│ 592359.69│ 448767.11│
│归属母公司净利润(万) │ 279822.02│ 138379.08│ 512562.70│ 383611.89│
│净利润增长率(%) │ 2.67│ 1.76│ -10.41│ -12.30│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.5500│ 0.2740│
│2024 │ 1.0200│ 0.7600│ 0.5400│ 0.2690│
│2023 │ 1.1300│ 0.8670│ 0.6000│ 0.2930│
│2022 │ 1.4100│ 1.0980│ 0.7500│ 0.3860│
│2021 │ 1.5400│ 1.1750│ 0.8300│ 0.3820│
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【2.互动问答】
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│09-17 │问：董秘您好，公司下半年订单是否充足公司对于下半年的整体经营环境判断如何是否可以延续上半年的趋势 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司目前订单充足，2025年上半年，公司积极抢抓风电、油气、氢能、抽水蓄能、新能源汽车等│
│ │行业需求较好的契机，积极调整产品结构，实现钢材销量982万吨，同比增长3.23%。我们对下半年经营环境保持谨│
│ │慎乐观，公司将继续聚焦主业，优化产品结构，推动高质量发展，未来业绩受宏观经济、行业供需等多重因素影响│
│ │，具体表现请以公司定期报告为准。感谢您的关注！ │
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│09-16 │问：作为小股东，我真切希望公司年度、半年度业绩说明会，能听到机构或散户犀利直接的提问。我期待通过这类│
│ │直击核心的提问，让平时在公司决策中处于主导地位的高层能适度感受到市场关切带来的压力。若始终是平淡的问│
│ │题与照本宣科的答案，业绩说明会只会流于形式，难以真正传递股东诉求、挖掘公司经营关键信息。想请问公司，│
│ │未来会如何推动业绩说明会形成更有张力的互动氛围，鼓励这类有价值的提问 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司高度重视与投资者的沟通交流，已通过多元化渠道如业绩说明会、路演活动等积极传递投资│
│ │价值。公司在召开年度业绩说明会时，通过提前征集问题和现场直播互动的形式与各类投资者交流。未来公司将持│
│ │续完善沟通方式，共同推动公司高质量发展。感谢您的关注和建议！ │
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│09-02 │问：结合当前铁矿石供需宽松格局（2025 年预计供需过剩 2000-8000 万吨），公司在判断铁矿石价格走势时，主│
│ │要关注哪些核心指标（如高炉开工率、港口库存、矿山成本曲线等）能否具体说明这些指标的预警阈值或联动分析│
│ │逻辑 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司在判断铁矿石价格走势时，主要关注高炉开工率与日均铁水产量、粗钢产量、制造业PMI与 │
│ │地产数据、港口库存与周转效率、矿山发货量与新增产能等核心指标。公司综合分析这些指标的变化，动态优化采│
│ │购策略。感谢您的关注！ │
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│09-02 │问：尊敬的中信特钢管理层，宝钢股份进军特钢领域，对行业格局冲击较大，公司如何看待这一布局目前钢铁行业│
│ │集中度低，华菱钢铁股价长期破净，大股东持股比例不到 50%，存在被整合可能。中信特钢是否考虑参股华菱钢铁│
│ │，以此防御市场竞争，实现产品线互补另外，特钢业务应用于众多高端领域，技术要求严苛，公司认为特钢业务技│
│ │术壁垒体现在哪，又能否借此对宝钢股份的汽车板、硅钢业务形成牵制 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司将持续聚焦自身优势，专注特钢领域，通过技术创新和产品升级应对市场变化。特钢业务的│
│ │技术壁垒主要体现在：产品认证周期长、技术门槛高、品质标准严苛以及定制化服务能力等方面。公司深耕特钢领│
│ │域多年，具备领先的研发实力和规模化生产能力，与下游龙头客户建立了长期战略合作关系，形成了稳固的竞争护│
│ │城河。公司专注于高端特钢材料的差异化发展，推动行业技术进步。感谢您的关注和建议！ │
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│09-02 │问：作为公司小股东，留意到民营钢厂在成本控制和员工激励上有不少值得借鉴的做法。想请教两个问题：一是公│
│ │司是否计划学习民营钢厂的成本意识，在薪酬分配上更向年轻骨干倾斜，毕竟对基层员工而言，直接涨薪可能比企│
│ │业年金的感知度更强；二是公司是否考虑通过优化高层福利、精简冗余人员等方式释放成本空间，进一步提升员工│
│ │薪酬竞争力，从而更好地激发团队积极性 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司始终关注人才队伍建设，致力于优化薪酬体系以激发团队活力，坚持市场化原则，按照责任│
│ │、贡献、风险、利益相对等原则，构建价值创造导向的薪酬体系，公司持续推进“极致成本、极致效率”的管理策│
│ │略，以提升运营效能。未来如有相关事项，公司将严格按监管规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注和建议！│
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│08-21 │问：市场转暖，股市回暖，大股东接手南钢也很久了，各种事情都已步入正轨，希望今年能将南钢股份转入中信特│
│ │钢，抓住股市，市场转暖的机会合力做大做强。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司股东将根据承诺在收购南钢后6年内，在法律法规及相关监管规则允许并经有权机构批准的 │
│ │前提下，综合运用在符合注入条件时通过股权转让等方式将届时持有的南钢集团股权转让给公司，以解决同业竞争│
│ │问题，进一步做大做强中信特钢产业。感谢您的关注和建议！ │
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│08-19 │问：公司不愿对同行进行证券投资，是否意味着自身也不看好钢铁行业的前景如果连公司自己都不看好所在行业，│
│ │又该如何让市场给予公司合理的估值呢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！随着我国高端制造业升级和新兴领域加快发展，新能源汽车、国防军工、航空航天、船舶海工等│
│ │领域对特钢的需求仍将旺盛。国家出台政策明确支持钢铁行业高端化、智能化、绿色化发展，有利于特钢行业提高│
│ │综合竞争力。国家鼓励对先进制造业加大投资力度，有助于引导资源向高附加值领域聚集，为特钢行业发展提供了│
│ │有力保障。纵观世界钢铁工业发展历程，钢产量达到一定规模后，特钢占比逐步提高。综合来看，中国特钢需求增│
│ │长空间巨大，特钢产业中长期前景向好。 公司始终深耕主业并致力于提升核心竞争力，以实际业绩增强市场认可 │
│ │度。感谢您的关注和建议！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-01 19:39│中信特钢（000708）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 1日（星期一）下午 14:45网络投票时间：2025 年 9 月 1日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 9月1日9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.主持人：董事长钱刚
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 306 名，代表股份 4,331,977,181股，占公司有表决权股份总数的 85.8300％。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4人，代表股东 9 名，代表股份 4,017,830,403 股，占公司有表决权股份总数
的79.6058％。
通过网络投票的股东 297 名，代表股份 314,146,778 股，占公司有表决权股份总数的 6.2242％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 303 名，代表股份 99,884,481股，占公司有表决权股份总数的 1.9790％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 名，代表股份 989,119 股，占公司有表决权股份总数的 0.0196％。
通过网络投票的中小股东 296 名，代表股份 98,895,362 股，占公司有表决权股份总数的 1.9594％。
2.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表
决，通过了如下议案：
序 议案名称 表决意见
号 同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
1 关于与中信财务有 81,135,591 81.2294％ 18,492,590 18.5140％ 256,300 0.2566％
限公司签订《金融
服务协议》暨关联 中小股东表决情况
交易的议案 81,135,591 81.2294％ 18,492,590 18.5140％ 256,300 0.2566％
2 关于公司及子公司 99,519,521 99.6346％ 114,600 0.1147％ 250,360 0.2506％
向股东借款暨关联
序 议案名称 表决意见
号 同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
中小股东表决情况
99,519,521 99.6346％ 114,600 0.1147％ 250,360 0.2506％
3 2025 年半年度利润 4,311,804,077 99.5343％ 59,900 0.0014％ 20,113,204 0.4643％
分配预案 中小股东表决情况
79,711,377 79.8036％ 59,900 0.0600％ 20,113,204 20.1365％
注：上述议案为普通议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过；上述议案 1、2为关
联交易事项，公司关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份 4,2
32,092,700 股，占公司股份总数的 83.85%，已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、赵鑫雨
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股
东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/20dd48f6-3d55-4229-abd2-04960944cafb.PDF
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2025-09-01 19:39│中信特钢（000708）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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致：中信泰富特钢集团股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
对公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特
钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的有关事宜出具法律意见书。
本所律师对公司本次股东会的召集和召开程序的合法有效性、本次股东会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法
有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有
关公司本次股东会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序、召集人资格
公司本次股东会的召集人为公司董事会。公司于 2025年 8月 15日召开了第十届董事会第十九次会议，决定召开 2025年第三次临
时股东会，公司于 2025年 8月 19日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，鉴于前述议案亦
需提交股东会审议且公司已定于 2025年 9月 1日召开 2025年第三次临时股东会，公司控股股东中信泰富特钢投资有限公司（截至《关
于增加 2025年第三次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告》公告日持有公司 75.05%股份）于 2025年 8月19日以书面形式提
议将前述议案以临时议案方式补充提交公司 2025年第三次临时股东会审议。公司于 2025年 8月 16日、2025年 8月 20日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本次股东会召开的时间、地点、方式、会
议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票流程及其他事项。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。本次股东会的现场会议于2025年 9月 1日（星期一）14:45在江苏省江阴
市长山大道 1号中信特钢大楼三楼会议中心举行，本次股东会由董事长钱刚先生主持。网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 1日 9:1
5至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 1日 9:15至 15:00期间的任
意时间。
本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的规定；本次股东会的召集人资格合法有效
。
二、关于出席本次股东会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议（包括视频通讯参会）的股东及股东的委托代理人共计 4 人，
代表 9 名股东，代表股份 4,017,830,403股，占公司股份总数的 79.6058%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据上市公司股东会网络投票系统统计确认，本次股东会参加网络投票的股东 297人，代表股份 314,146,778股，占公司股份总数
6.2242%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出
席会议股东符合资格。除公司股东外，其他出席会议（包括视频通讯参会）的人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
经验证，本次股东会出席人员的资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会对列入会议通知中的议案进行了审议，并采取现场（包括视频通讯方式）记名投票与网络投票相结合的表决方式对会议
通知中的议案逐项进行表决。网络投票结束后，公司将现场投票表决结果和网络投票表决结果合并统计，产生最终投票的表决结果。根
据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）相关规定，公司就中小投资
者对本次股东会议案的表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东会审议通过了公告中列明的全部议案：
100 总议案：
非累积投票议案
1.00 关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案
3.00 2025年半年度利润分配预案
上述议案 1、议案 2涉及关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限
公司回避表决，上述议案作为普通决议获得出席会议的股东所持表决权（关联股东所代表的有表决权股份数不计入有效表决总数）过半
数同意通过。
上述议案的详细内容见 2025年 8月 16日、2025年 8月 20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十九次会议决议公告》《第十届董事会第二十次会议决议公告》等文件。本
次股东会表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本次股东会的召集及召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会召集
人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年第三次临时股东会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/20b6f89b-9d8e-4a9c-8eec-49c6f8272b14.PDF
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2025-08-20 00:00│中信特钢（000708）：2025年半年度利润分配预案
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一、审议程序
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，以全票同意审议
通过了《2025 年半年度利润分配预案》。
该议案尚需提请公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6月 30 日，公司合并报表中未分配利润为 23,577,127,612.90
元，母公司报表中未分配利润为人民币 4,761,366,996.92 元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
截至 2025年 6月 30 日，公司可供股东分配的利润为 4,761,366,996.92 元，公司总股本为 5,047,157,520 股。
公司董事会决定，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以 2025
年 6月 30 日公司总股本测算合计拟派发现金红利 1,009,431,504.00 元（含税），占上市公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润的 36.07%。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹、统一计提，本次不实施资本公积金转增股本、送红股等
其他形式的分配方案。
本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定
，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司 2025 年半年度经营状况、未来
发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第二十次会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/c0553cf3-96b4-4985-bede-8cb0708ffe06.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-25 20:00│中信特钢(000708)2025年8月25日投资者关系活动主要内容
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一、公
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