最新提示☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2740│ 1.0200│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.3101│ 8.0125│ 7.7595│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.3200│ 13.0500│ 9.8500│
│实际流通A股(万股) │ 504715.75│ 504715.72│ 504715.70│ 504715.67│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 504715.75│ 504715.72│ 504715.70│ 504715.67│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-15 17:49 中信特钢（000708）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-20 17:07 中信股份(00267)：李国忠辞任中信特钢董事(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):2683985.13 同比增(%):-5.59；净利润(万元):138379.08 同比增(%):1.76 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派5.072162元(含税) 股权登记日:2025-05-08 除权派息日:2025-05-09 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数41247,减少7.04% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数44369,减少9.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-25投资者互动:最新1条关于中信特钢公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
钢铁冶炼、金属制品等。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-20
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1880│ 2.1280│ 0.7990│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.8983│ 4.6242│ 4.4252│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.8825│ 1.8586│ 1.8528│
│营业收入(万元) │ ---│ 2683985.13│ 10920294.15│ 8350383.95│
│利润总额(万元) │ ---│ 175465.41│ 592359.69│ 448767.11│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 138379.08│ 512562.70│ 383611.89│
│净利润增长率(%) │ ---│ 1.76│ -10.41│ -12.30│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2740│
│2024 │ 1.0200│ 0.7600│ 0.5400│ 0.2690│
│2023 │ 1.1300│ 0.8670│ 0.6000│ 0.2930│
│2022 │ 1.4100│ 1.0980│ 0.7500│ 0.3860│
│2021 │ 1.5400│ 1.1750│ 0.8300│ 0.3820│
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【2.互动问答】
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│07-25 │问：请问贵公司是否有向雅鲁藏布江下游水电工程提供特钢材料，或计划向雅鲁藏布江下游水电工程提供特钢材料│
│ │ │
│ │答：投资者您好！作为国内特钢行业的龙头企业，公司始终密切关注国家重大战略项目的进展。公司在包括水电、│
│ │风电、核电等清洁能源领域拥有深厚的技术积累和广泛的产品储备，其中800Mpa、1000Mpa级高性能水电钢材料已 │
│ │成功研发。未来如有达到信息披露标准的重大合作事项，公司将严格按监管规定及时履行信息披露义务。感谢您的│
│ │关注！ │
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│07-07 │问：河钢股份的绿色产品（如汽车板）比亚迪等头部新能源汽车客户建立直供关系，请问是否属实 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司产品广泛应用于燃油车和新能源车，并与特斯拉、比亚迪、上汽、大众、蔚来、理想、小鹏│
│ │、小米等新能源汽车零部件供应厂商建立了稳定的合作关系。公司在汽车用钢行业是头部企业，将聚焦中高端汽车│
│ │和新能源车对高标准、高性能特钢材料的增长需求，进一步牢固公司汽车用钢的优势。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-15 17:49│中信特钢（000708）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 15日（星期二）下午 14:45网络投票时间：2025 年 7 月 15日（星期二）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7 月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 15 日9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.主持人：董事长钱刚
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 266名，代表股份 4,307,074,850股，占上市公司有表决权股份总数的 85.3366％。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 5人，代表股东 8 名，代表股份 4,017,736,703 股，占上市公司有表决权股份
总数的 79.6039％。
通过网络投票的股东 258 名，代表股份 289,338,147股，占上市公司有表决权股份总数的 5.7327％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 263 名，代表股份 74,982,150股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4856％。
其中：通过现场投票的中小股东 6名，代表股份 895,419 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0177％。
通过网络投票的中小股东 257 名，代表股份 74,086,731 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4679％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过
表决，通过了如下议案：
序号 议案名称 表决意见
同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
1 关于修订《公司章 4,286,094,921 99.5129％ 20,895,429 0.4851％ 84,500 0.0020％
程》的议案 中小股东表决情况
54,002,221 72.0201％ 20,895,429 27.8672％ 84,500 0.1127％
2 关于修订《股东会议 4,279,723,220 99.3650％ 27,324,130 0.6344％ 27,500 0.0006％
事规则》的议案 中小股东表决情况
47,630,520 63.5225％ 27,324,130 36.4408％ 27,500 0.0367％
3 关于修订《董事会议 4,279,683,120 99.3640％ 27,376,830 0.6356％ 14,900 0.0003％
事规则》的议案 中小股东表决情况
47,590,420 63.4690％ 27,376,830 36.5111％ 14,900 0.0199％
4 董事离职管理制度 4,306,707,916 99.9915％ 339,234 0.0079％ 27,700 0.0006％
中小股东表决情况
74,615,216 99.5106％ 339,234 0.4524％ 27,700 0.0369％
5 关于增补非独立董事 4,306,356,880 99.9833％ 693,170 0.0161％ 24,800 0.0006％
的议案 中小股东表决情况
74,264,180 99.0425％ 693,170 0.9244％ 24,800 0.0331％
注：上述议案 1、2、3 为股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、赵鑫雨
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/fcd99c0d-d0e4-4b27-99a9-781436062aab.PDF
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2025-07-15 17:49│中信特钢（000708）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：中信泰富特钢集团股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
对公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《中信泰
富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序的合法有效性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的
合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有
关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格
公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2025年 6月 26日召开了第十届董事会第十八次会议，决定召开 2025年第二次
临时股东大会，并于 2025年 6月 27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上公告本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票流程及其他事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。本次股东大会的现场会议于 2025年 7月 15日（星期二）14:45在江苏
省江阴市长山大道 1号中信特钢大楼三楼会议中心举行，本次股东大会由董事长钱刚先生主持。网络投票平台为深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30和 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 15日9:15至
15:00期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的规定；本次股东大会的召集人资格合法
有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议（包括视频通讯参会）的股东及股东的委托代理人共计 5人，
代表 8名股东，代表股份 4,017,736,703股，占公司股份总数的 79.6039%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据上市公
司股东大会网络投票系统统计确认，本次股东大会参加网络投票的股东258人，代表股份 289,338,147 股，占公司股份总数 5.7327%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票
股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。除公司股东外，其他出席会议（包括视频通讯参会）的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，并采取现场（包括视频通讯方式）记名投票与网络投票相结合的表决方式对会
议通知中的议案逐项进行表决。网络投票结束后，公司将现场投票表决结果和网络投票表决结果合并统计，产生最终投票的表决结果。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）相关规定，公司就中小投
资者对本次股东大会议案的表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的全部议案：
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 董事离职管理制度
5.00 关于增补非独立董事的议案
上述议案 1、2、3 为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。本次股东大会仅选举一名董事，
不适用累积投票制。
上述议案的详细内容见 2025年 6月 27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十八次会议决议公告》等文件。
本次股东大会表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本次股东大会的召集及召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会
召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5ba612ff-7e4b-4580-bed7-84c2b5222b3f.PDF
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2025-07-01 17:26│中信特钢（000708）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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中信特钢（000708）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/07fe9cfb-0756-4dd0-b808-402b1ed4d19e.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-20 17:07│中信股份(00267)：李国忠辞任中信特钢董事
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智通财经APP讯，中信股份(00267)发布公告，公司附属公司中信泰富特钢集团股份有限公司(中信特钢)董事会于近日收到该公司董
事李国忠先生提交的书面辞职申请，李国忠先生原定任期至2026年5月7日，因工作变动原因，申请辞去中信特钢董事及其在战略、风险
及ESG委员会中担任的职务，李国忠先生除在中信特钢控股子公司江阴兴富特种装备有限公司担任董事长、法定代表人外，不再担任中
信特钢任何职务。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1307754.html
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2025-06-12 07:56│中信特钢(000708)2025年6月12日投资者关系活动主要内容
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公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复：
1.公司未来的发展前景如何？
答：当前我国经济进入高质量转型发展关键阶段。在当前政策环境下，钢铁行业既面临着环保政策趋严、国际贸易摩擦和技术创新
压力等挑战，也迎来了政策扶持、市场需求回升、产业转型升级和国际合作机会等机遇。在汽车、机械、能源等传统领域，随着制造业
的升级和发展，对特钢的需求将保持稳定增长。另一方面，随着航空航天、核电、海洋工程等新兴领域的快速发展，对高性能、特殊用
途的特钢需求预计将呈现快速增长。综合来看，中国特钢需求增长空间巨大，特钢产业中长期前景向好。
公司始终将业务聚焦于特钢领域，以打造“精”品“特”钢为己任，深挖潜力，持续创新，敏锐洞察市场，致力于构建“四足鼎立
，一枝独秀”的产业格局。关注客户需求变化，专注于为客户提供高端化、智能化、绿色化、高效化产品，坚持打造“汽车、轴承、能
源”三强品牌，深耕高端细分领域。持续强化公司综合竞争力，保持行业领先地位，努力建设成为具有全球影响力的行业领军企业，形
成市场布局更加合理、创新能力显著、质量品牌突出、国际业务突显、绿色低碳可持续的新发展格局；推动高质量、高韧性发展，实现
“碳达峰”，围绕“四足鼎立，一枝独秀”的产业格局持续做强做优做大特钢产业，打造形成特钢生态圈。
2.目前国际地缘冲突激烈，钢铁需求量大，为何公司订单量不高？
答：公司订单充足，始终保持满负荷生产。
3.公司在市值管理方面有哪些举措？
答：公司管理层高度重视公司高质量持续健康发展，努力做好经营管理，多措并举推动市场价值与内在价值相互促进，不断提升公
司投资价值和回报股东能力。公司始终积极主动与券商分析师、投资机构研究员、基金经理以及其他各类投资者沟通交流，推介公司投
资价值。
4.公司为何不回购注销？
答：公司管理层高度重视公司高质量持续健康发展，努力做好经营管理，多措并举推动市场价值与内在价值相互促进，不断提升公
司投资价值和回报股东能力。未来公司如有相关事项，将按照相关法律法规及有关规定的要求及时履行信息披露义务。
注：在交流活动中，公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-13/1223861143.PDF
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2025-05-12 18:34│中信股份(00267)：中信特钢(000708)聘任罗元东为总裁
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智通财经APP讯，中信股份(00267)公布，于 2025 年 5 月 12 日，中信特钢(000708.SZ)董事会同意聘任罗元东先生为公司总裁，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届高级管理人员任期届满之日止。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1292082.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-08-04 │ 16487.62│ 450.32│ 194.14│ 0.00│ 16681.76│
│2025-08-01 │ 16567.16│ 964.72│ 230.84│ 0.28│ 16797.99│
│2025-07-31 │ 16419.35│ 2281.66│ 229.38│ 0.01│ 16648.73│
│2025-07-30 │ 15466.82│ 2319.68│ 255.64│ 0.35│ 15722.45│
│2025-07-29 │ 14904.39│ 821.19│ 355.38│ 5.20│ 15259.77│
│2025-07-28 │ 15308.50│ 1193.95│ 280.73│ 0.01│ 15589.23│
│2025-07-25 │ 15061.98│ 769.07│ 283.09│ 1.03│ 15345.06│
│2025-07-24 │ 15195.58│ 1240.49│ 270.21│ 0.00│ 15465.79│
│2025-07-23 │ 15337.13│ 2094.81│ 270.21│ 0.12│ 15607.34│
│2025-07-22 │ 15544.40│ 2586.13│ 286.48│ 0.59│ 15830.88│
│2025-07-21 │ 15516.32│ 2551.14│ 286.49│ 1.82│ 15802.81│
│2025-07-18 │ 15449.90│ 660.40│ 260.14│ 1.05│ 15710.04│
│2025-07-17 │ 15639.56│ 454.76│ 246.12│ 0.16│ 15885.68│
│2025-07-16 │ 15879.33│ 1013.06│ 246.75│ 0.00│ 16126.08│
│2025-07-15 │ 15443.64│ 606.81│ 253.11│ 0.85│ 15696.74│
│2025-07-14 │ 16423.42│ 1164.27│ 241.21│ 0.00│ 16664.63│
│2025-07-11 │ 16457.54│ 1614.18│ 247.83│ 0.00│ 16705.37│
│2025-07-10 │ 16991.33│ 620.46│ 245.78│ 5.33│ 17237.12│
│2025-07-09 │ 17238.89│ 1731.42│ 187.91│ 0.00│ 17426.81│
│2025-07-08 │ 16551.94│ 794.11│ 194.22│ 0.95│ 16746.15│
│2025-07-07 │ 17104.29│ 1603.03│ 193.16│ 1.40│ 17297.45│
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