最新提示☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1620│ 0.6820│ 0.5870│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 3.9649│ 3.7983│ 4.0551│ 4.0118│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1600│ 17.3100│ 15.0000│ 10.0200│
│实际流通A股(万股) │ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│
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│●最新公告:2025-06-16 18:46 模塑科技（000700）：第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-03 18:10 模塑科技(000700)：北京海纳川拟将北汽模塑51%股权全部转让至渤海汽车(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):159897.39 同比增(%):-11.65；净利润(万元):14837.13 同比增(%):2.74 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-09-30 10派2.17元(含税) 股权登记日:2025-01-21 除权派息日:2025-01-22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数64006,增加4.94% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数61514,减少3.89% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-27投资者互动:最新3条关于模塑科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 江阴模塑集团有限公司 截至2025-05-08累计质押股数：26728.97万股 占总股本比：29.12% 占其持股比:77│
│.00% │
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【主营业务】
轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售；三级心血管病专科医院。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1130│ 1.3140│ 0.9970│ 0.6150│
│每股未分配利润(元) │ 1.9926│ 1.8310│ 2.0908│ 1.8938│
│每股资本公积(元) │ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│
│营业收入(万元) │ 159897.39│ 713613.03│ 524895.54│ 354940.83│
│利润总额(万元) │ 17746.21│ 64170.39│ 57761.06│ 37339.15│
│归属母公司净利润(万) │ 14837.13│ 62631.94│ 53912.14│ 35822.10│
│净利润增长率(%) │ 2.74│ 39.46│ 30.52│ 60.37│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1620│
│2024 │ 0.6820│ 0.5870│ 0.3900│ 0.1570│
│2023 │ 0.4890│ 0.4500│ 0.2440│ 0.0727│
│2022 │ 0.5430│ 0.4578│ 0.2794│ 0.1015│
│2021 │ -0.2140│ -0.2417│ 0.2009│ 0.0926│
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【2.互动问答】
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│05-27 │问：你好，请问董秘，在2025年2月07日扣除的红利税，贵公司进行申报了吗我在税务系统查不到相关缴税记录。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司个人股东分红的个人所得税由中登公司代扣后打到公司专门的账户，公司根据收到的│
│ │金额于次月汇总申报，感谢您对公司的关注! │
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│05-27 │问：特斯拉M2订单落地了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：有关公司信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，感谢您对公司的关注! │
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│05-27 │问：截止目前股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：截止2025年3月31日，公司的股东人数为61,514户。公司每季度末的股东人数都披露于定 │
│ │期报告中，请注意查阅。如您需查询其他时点的股东人数，请提供证明您持有公司股份的书面文件，联系电话0510│
│ │-68242802，邮箱scy@000700.com，公司经核实股东身份后将告知，感谢您对公司的关注! │
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【3.最新公告】
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2025-06-16 18:46│模塑科技（000700）：第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第一次（临时）会议通知已于 2025年 6月 11日以
专人送达、电子邮件等形式发出，会议于 2025年 6月 16日下午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到会董事 9 名, 实到
会董事 9 名，曹明芳先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
经公司第十二届董事会提名，全体董事一致选举董事曹克波先生为公司第十二届董事会董事长，董事曹明芳先生为公司第十二届董
事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》；
经公司第十二届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第十二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员
会的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
审计委员会 李山、胡跃年、朱晓东 李山
提名委员会 蒋荣状、李山、曹轶沫 蒋荣状
薪酬与考核委员会 胡跃年、李山、曹克波 胡跃年
战略委员会 曹明芳、曹克波、朱晓东 曹克波
以上人员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任曹克波先生为公司总经理，任期与公司第十二届董事会一致。
曹克波先生最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚及被深圳证券交易所通报批评的情形；目前不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单。
曹克波先生多年来一直担任公司董事长、总经理职务，具备担任公司高级管理人员所必需的知识和工作经验，是公司核心管理团队
的主心骨，且不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。其继续担任公司总经理职务有利于保障公司经营管理的稳定及未来的持续发展，不会影响公司的规
范运作。
本议案已经第十二届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》
经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任姚伟先生为公司常务副总经理，任期与公司第十二届董事会一致。
本议案已经第十二届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任朱晓华先生为公司副总经理，任期与公司第十二届董事会一致。
朱晓华先生最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚及被深圳证券交易所通报批评的情形；目前不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单。
朱晓华先生多年来一直担任公司副总经理、北汽模塑总经理职务，具备担任公司高级管理人员所必需的知识和工作经验，是公司核
心管理团队的重要成员，且不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其继续担任公司副总经理职务有利于保障公司经营管理的稳定及未来的持续发展，不
会影响公司的规范运作。
本议案已经第十二届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任张所良先生为公司财务总监，任期与公司第十二届董事会一致。
本议案已经第十二届提名委员会第一次会议、第十二届审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任单琛雁女士为公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会一致。
本议案已经第十二届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司第十二届董事会第一次（临时）会议审议，同意聘任王晖先生为公司证券事务代表，任期与公司第十二届董事会一致。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/1bc41186-c92e-4914-9983-1ff6b530c60e.PDF
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2025-06-16 18:44│模塑科技（000700）：模塑科技2024年度股东大会法律意见书
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致：江南模塑科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本
所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2025 年 4 月 28 日，贵公司召开了第十一届董事会第三十九次会议，审议通过《关于召开公司
2024 年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，会议召开时间另行通知。
2025 年 5 月 23 日，贵公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模塑科技股
份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方
式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 2：00。
网络投票时间：2025 年 6 月16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6 月 16 日 9：15-9：
25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日 9：15 至
15：00期间的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 16 日下午 2：00 在江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号总部办公楼 3 楼会议室
如期召开，会议由董事长曹克波先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间
、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 303 人，所持有表决权股份数共计
391,231,055 股，占公司有表决权股份总数的 42.6170%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 3 人，所持有表
决权股份数共计 352,517,227 股，占公司有表决权股份总数的 38.3999%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证
券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 300
人，所持有表决权股份数共计 38,713,828 股，占公司有表决权股份总数的 4.2171%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）
均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且
在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度报告正文及摘要》；
4、《2024 年度财务决算报告》；
5、《2024 年度利润分配预案》；
6、《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》；
7、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》；
8、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案》；
9、《关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案》；
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
12、《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
13、《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；14、《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司关联交
易管理制度〉的议案》；15、《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；16、《关于修订〈江南模塑科技
股份有限公司累积投票制度〉的议案》；
17、《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；
18、《关于修订〈江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
19、《江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度》；
20、《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》；
21、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
21.1、《选举曹克波先生为非独立董事》；
21.2、《选举曹明芳先生为非独立董事》；
21.3、《选举姚伟先生为非独立董事》；
21.4、《选举朱晓东先生为非独立董事》；
21.5、《选举曹轶沫先生为非独立董事》；
22、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
22.1、《选举胡跃年先生为独立董事》；
22.2、《选举蒋荣状先生为独立董事》；
22.3、《选举李山先生为独立董事》。
其中，第 8、9 项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决。第 10、11、12 项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。第 21、22 项议案采取累积投票制。
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总
数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表
决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。贵公司
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/17f3c21b-5252-4cd5-90cb-3382006f0aa8.PDF
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2025-06-16 18:44│模塑科技（000700）：2024年度股东大会决议公告
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模塑科技（000700）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/4a38717c-532b-4420-b603-9001ce642af3.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-03 18:10│模塑科技(000700)：北京海纳川拟将北汽模塑51%股权全部转让至渤海汽车
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格隆汇6月3日丨模塑科技(000700.SZ)公布，公司于近日收到北京海纳川汽车部件股份有限公司(简称“北京海纳川”)通知拟将持
有的北京北汽模塑科技有限公司(简称“北汽模塑”)51%股权全部转让至北京海纳川控股子公司渤海汽车系统股份有限公司(股票简称：
渤海汽车，股票代码：600960)。
https://www.gelonghui.com/news/5014613
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2025-05-23 16:00│模塑科技(000700)2025年5月23日投资者关系活动主要内容
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1、公司2025年第一季度经营情况如何？
答：2025年第一季度，公司实现营业收入15.99亿元，同比减少11.65%；实现归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长2.7
4%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长45.09%。
2、请问公司如何看待行业未来的发展前景？
答：公司属汽车零部件行业，汽车零部件行业是汽车工业发展的重要组成部分，汽车工业的竞争很大 程度上是汽车零部件产品技
术、品质和成本的综合竞争，在汽车产业全球化与转型升级的大背景下，汽车零部件行业地位愈发明显。
3、公司是否有并购其他公司的计划？
答：公司如遇到能够促进公司进一步高质量发展的投资标的，为公司创造新的利润增长点，不排除公司制定相关收购计划，具体请
以公司公告 为准。
4、公司是否有将医院剥离的计划？
答：无锡明慈医院通过引进华医心诚医生集团优质的医疗专家和技术资源，带动医院心血管学科建设、人才培养、技术提升和扩大
品牌影响力。目前医院门诊及手术量明显增加，知名度逐步扩大，内部管理效率稳步提升。
5、新势力产品的毛利率比传统车企低，咱们怎么能够保证在接到新势力产品订单的同时，还能满足公司的盈利要求的？
答：公司主要做好以下几方面工作：
加强合作与协同：在与传统车企深度合作的同时，积极与新势力车企建立良好合作关系，在接新势力产品订单时，综合考虑成本、
市场需求、竞争状况等因素，制定合理的价格策略。
加强技术创新：加大技术研发投入，提高产品的技术含量和质量水平，形成差异化竞争优势。
降低采购成本：与供应商建立长期稳定的合作关系，通过集中采购、谈判议价等方式争取更优惠的采购价格。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-23/1223644630.PDF
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2025-05-21 16:56│模塑科技(000700)：墨西哥名华生产的汽车外饰件销往美国业务受近期关税政策的直接影响较小
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格隆汇5月21日丨模塑科技(000700.SZ)于近期投资者关系活动表示，经评估，公司墨西哥名华生产的汽车外饰件销往美国业务受近
期关税政策的直接影响较小。公司将持续密切关注相关政策动态，并积极采取应对措施，保障公司稳健经营。
https://www.gelonghui.com/news/5008087
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-06-17 │ 43676.98│ 634.19│ 0.00│ 0.00│ 43676.98│
│2025-06-16 │ 43717.14│ 752.47│ 0.00│ 0.00│ 43717.14│
│2025-06-13 │ 44251.35│ 2112.60│ 0.07│ 0.00│ 44251.42│
│2025-06-12 │ 44453.59│ 1110.83│ 0.07│ 0.01│ 44453.66│
│2025-06-11 │ 44323.91│ 1476.83│ 0.00│ 0.00│ 44323.91│
│2025-06-10 │ 45114.34│ 1985.3
|