最新提示☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0300│ -0.0300│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.7349│ 1.6852│ 1.7001│ 1.7395│
│加权净资产收益率(%) │ -3.3600│ -1.9700│ -1.7200│ -4.3200│
│实际流通A股(万股) │ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│
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│●最新公告:2025-12-12 19:40 襄阳轴承（000678）：第七届监事会第二十八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-10 10:05 异动快报：襄阳轴承（000678）12月10日10点1分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):117881.19 同比增(%):7.65；净利润(万元):-2685.77 同比增(%):-38.06 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数85650,增加2.37% │
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数83666,减少0.89% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-11投资者互动:最新2条关于襄阳轴承公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-29召开2025年12月29日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3870│ 0.2200│ 0.0500│ 0.2000│
│每股未分配利润(元) │ -1.0496│ -1.0363│ -1.0322│ -1.0025│
│每股资本公积(元) │ 1.6597│ 1.5953│ 1.5953│ 1.5953│
│营业收入(万元) │ 117881.19│ 79632.10│ 36323.47│ 145526.09│
│利润总额(万元) │ -4137.75│ -2574.23│ -2109.30│ -4850.08│
│归属母公司净利润(万) │ -2685.77│ -1553.02│ -1362.82│ -3536.92│
│净利润增长率(%) │ -38.06│ -25.18│ -1.77│ 34.16│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0600│ -0.0300│ -0.0300│
│2024 │ -0.0800│ -0.0420│ -0.0300│ -0.0300│
│2023 │ -0.1200│ -0.0970│ -0.0900│ -0.0500│
│2022 │ -0.2700│ -0.1820│ -0.1160│ -0.0600│
│2021 │ -0.1100│ -0.0100│ 0.0240│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│12-11 │问：你好，请问贵公司12月10日收盘后的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：截止2025年12月10日，公司股东总户数为85650户。 │
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│12-11 │问：请问截止2025年12月10日公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：截止2025年12月10日，公司股东总户数为85650户。 │
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│12-09 │问：董秘您好，政府工作报告将‘航天强国’列为国家战略重点，湖北省及襄阳市也在推进航空航天产业集群建设│
│ │（如樊城区航空航天研发制造产业集群）。请问公司作为湖北省军民融合企业，是否关注到航天强国战略带来的高│
│ │端轴承产业机遇比如，商业航天、卫星应用等领域对高精度、高可靠性轴承的需求增长，公司是否有相应的技术研│
│ │发或业务布局计划 │
│ │ │
│ │答：目前无此计划。 │
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│12-09 │问：董秘您好，航天轴承对极端环境适应性（如超低温、高真空）、精度要求（微米级）及可靠性（长期无故障运│
│ │行）有极高标准，需要特种材料（如耐超低温合金、陶瓷材料）与先进制造工艺（如超精密研磨）支撑。请问公司│
│ │作为国家级企业技术中心（拥有国家级企业技术中心），是否在航天轴承相关技术（如特种材料、先进工艺）上有│
│ │储备或研发进展未来是否会将航天轴承作为新的业务增长点，以响应‘航天强国’战略 │
│ │ │
│ │答：目前无此计划！ │
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│12-09 │问：董秘您好，公司主营业务为汽车轴承，但商业航天市场（如火箭、卫星）对高端轴承有需求。请问公司是否考│
│ │虑开发航天级轴承产品比如针对商业火箭的‘特种低温轴承’（适应-200℃以下环境）或卫星的‘高精度球轴承’│
│ │是否有进入商业航天供应链（如对接蓝箭航天、星际荣耀等企业）的意向或初步接触 │
│ │ │
│ │答：目前无此计划！ │
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│12-08 │问：请问12月1号收盘股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：公司没有12月1日收盘股东人数的数据，谢谢关注。 │
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│12-08 │问：您好，请问11月28日盘后股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：截止2025年11月28日，公司股东总户数为83666户。 │
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│12-01 │问：董秘，您好！请问公司截至11月28日收盘公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：截止2025年11月28日，公司股东总户数为83666户。 │
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│11-24 │问：请问，贵公司近段时间有没有关注公司股票对于近期股票的连续下跌都采取了什么应对措施，公司经营都出现│
│ │了什么问题 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注，公司生产经营无重大变化。 │
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│11-24 │问：近期京东宣布即将与广汽跟宁德时代推出一款汽车，请问襄阳轴承与广汽是否有汽车轴承业务往来 │
│ │ │
│ │答：暂无业务往来。 │
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│11-24 │问：公司股价已联系下跌4个多月，请问公司经营是否发生重大变故导致经营困难造成公司退市 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注，公司生产经营无重大变化。 │
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│11-21 │问：请问11月20日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：截止2025年11月20日，公司股东总户数为84416户。 │
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│11-21 │问：请问截至2025年11月20日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：截止2025年11月20日，公司股东总户数为84416户。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-12 19:40│襄阳轴承（000678）：第七届监事会第二十八次会议决议公告
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襄阳轴承（000678）：第七届监事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dd1086ca-c621-4274-9619-c5eae519a94e.PDF
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2025-12-12 19:39│襄阳轴承（000678）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期
一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容见同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊
登的相关公告。
上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决
单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份
证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法
定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相
关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2025 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东大会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678、3577209
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件二。
五、备查文件
1．第七届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c3b63eab-e337-4727-bbbb-0e53f186a286.PDF
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2025-12-12 19:39│襄阳轴承（000678）：董事会议事规则(修订稿)
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第一条 为规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下
统称“法律法规”），以及《襄阳汽车轴承股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，并结合本公司实际情况制
定本规则。
第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。
第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事
应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责。
第二章 董事会的职权
第四条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
第五条 董事会应当确定公司有关对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财及关联交易的权限。其范围如下
：
（一）在一年内对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上、不满 30%的；
（二）在一年内购买、出售资产占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，低于公司最近一期经审计资产总额的 30%；
（三）在一年内资产抵押总额低于公司最近一期经审计净资产的 50%；
（四）在一年内对外担保总额低于公司最近一期经审计净资产的 50%，单笔对外担保总额低于公司最近一期经审计净资产的 10%；
（五）在一年内委托理财总额占公司最近一期经审计净资产的 5%以上、不满 20%的；
（六）关联交易金额在 300 万元以上、不满 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上、不满 5%的；
超过上述比例、金额的事项，须报股东会批准。董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应组织有关专家、专业人员进
行评审，并报股东会批准。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
第三章 董事长的职权
第六条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会，召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
第七条 董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
第四章 董事会会议的通知与召集
第八条 公司董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少召开两次，在会议召开前 10 日以书面通知董事及列
席人员。
董事会召开临时会议，应于会议召开 1日前以专人、传真、电子邮件等方式通知董事及列席人员。
第九条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十条 有下列情形之一的，董事长应在 10 个工作日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
（三）1/3 以上董事联名提议时；
（四）审计委员会提议时。
第十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
第十二条 董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，
代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会
会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十三条 董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第五章 董事会会议议题的提出
第十五条 董事会会议议题应当符合下述条件：
（一）与法律、法规、公司章程的规定不抵触，并属于公司经营管理活动范围及董事会职责范围；
（二）符合公司和股东利益；
（三）明确的议题和具体事项；
（四）以书面形式提交。
第十六条 对公司董事等提交的符合条件的议题，原则上都应列入董事会会议议程。对未列入议程的议题，董事长或会议主持人应
以书面形式向提案人说明理由，不得无故不列入会议议程。
第十七条 董事会讨论的议题内容随董事会通知一起发给全体董事和列席会议人员。
第十八条 董事和列席会议人
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