最新提示☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0527│ 0.0242│ 0.0374│ 0.0400│ 0.0511│ 0.0456│
│每股净资产(元) │ 6.0803│ 6.0276│ 6.0412│ 6.0437│ 6.0749│ 6.0238│
│加权净资产收益率(%│ 0.8700│ 0.4000│ 0.6200│ 0.6600│ 0.8500│ 0.7600│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│
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│●最新公告:2026-07-13 19:24 渤海股份（000605）：2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-29 04:02 图解渤海股份一季报：第一季度单季净利润同比增长3.16%(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):66013.71 同比增(%):19.76；净利润(万元):1860.11 同比增(%):3.16 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.12元(含税) 股权登记日:2026-06-26 除权派息日:2026-06-29 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数20909,减少9.86% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数19276,减少7.81% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 天津兴津企业管理有限公司 截至2025-06-25累计质押股数：3960.02万股 占总股本比：11.23% 占其持股比│
│:50.00% │
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【主营业务】
原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应
用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资，固废危废处置及资源再利用，清洁能源供暖业
务
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-19
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0860│ 0.1360│ 0.0740│ 0.0410│ 0.1030│ 0.7220│
│每股未分配利润(元)│ 1.7583│ 1.7056│ 1.7451│ 1.7476│ 1.7788│ 1.7277│
│每股资本公积(元) │ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│
│营业收入(万元) │ 66013.71│ 187382.65│ 113549.69│ 83983.41│ 55120.14│ 176120.13│
│利润总额(万元) │ 4659.56│ 6792.85│ 2780.46│ 3009.77│ 4341.42│ 5536.00│
│归属母公司净利润( │ 1860.11│ 852.62│ 1320.15│ 1409.42│ 1803.08│ 1609.12│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 3.16│ -47.01│ 9.17│ -13.72│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0527│
│2025 │ 0.0242│ 0.0374│ 0.0400│ 0.0511│
│2024 │ 0.0456│ 0.0343│ 0.0463│ 0.0505│
│2023 │ 0.0571│ 0.0285│ 0.0341│ 0.0388│
│2022 │ 0.0464│ 0.0308│ 0.0454│ 0.0274│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-07-13 19:24│渤海股份（000605）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 13日 9:15至 15:00的任意时间。2.会议地点：天津市南开
区红旗南路 325号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司第九届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 57 人，代表股份143,789,634股，占公司有表决权股份总数的 40.7730%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 62,859,593股，占公司有表决权股份总数的 17.8245%。
通过网络投票的股东 55人，代表股份 80,930,041 股，占公司有表决权股份总数的 22.9486%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 55 人，代表股份18,720,582股，占公司有表决权股份总数的 5.3084%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份16,990,862股，占公司有表决权股份总数的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 54人，代表股份 1,729,720股，占公司有表决权股份总数的 0.4905%。
8.公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：关于修订、制定及废止公司部分制度的提案
提案 1.01：关于修订《独立董事工作制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,831,194 99.3334% 935,340 0.6505% 23,100 0.0161%
中小股东总表决情况 17,762,142 94.8803% 935,340 4.9963% 23,100 0.1234%
审议结果：通过。
提案 1.02：关于修订《关联交易管理制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,829,494 99.3323% 935,340 0.6505% 24,800 0.0172%
中小股东总表决情况 17,760,442 94.8712% 935,340 4.9963% 24,800 0.1325%
审议结果：通过。
提案 1.03：关于修订《现金分红制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,851,194 99.3474% 935,340 0.6505% 3,100 0.0022%
中小股东总表决情况 17,782,142 94.9871% 935,340 4.9963% 3,100 0.0166%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
提案 1.04：关于修订《对外担保管理制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,829,494 99.3323% 935,940 0.6509% 24,200 0.0168%
中小股东总表决情况 17,760,442 94.8712% 935,940 4.9995% 24,200 0.1293%
审议结果：通过。
提案 1.05：关于废止《“三重一大”决策制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,831,194 99.3334% 935,940 0.6509% 22,500 0.0156%
中小股东总表决情况 17,762,142 94.8803% 935,940 4.9995% 22,500 0.1202%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2.律师姓名：王冠、何敏。
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7b8bfa74-2220-417c-9f4d-169a58651f71.PDF
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2026-07-13 19:20│渤海股份（000605）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务
执业规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的提案内容及该等提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所系统和互联
网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核
查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起
予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执
业规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第九届董事会第三次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于2026年6月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》等指定信息披露媒体公开发布了《渤海水业股份有限公司关于召开2026年第
二次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象
、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年7月13日在天津市南开区红旗南路325号渤海
水业股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具
体时间为2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月13日9:15至15
:00的任意时间。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、召开方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深
圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计57人，代表股份143,789,634股，占公司有表决权股份总数的40.7730%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部提案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.《关于修订、制定及废止公司部分制度的提案》
1.01《关于修订<独立董事工作制度>的提案》
表决情况：同意142,831,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3334%；反对935,340股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.6505%；弃权23,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0161%。
表决结果：通过。
1.02《关于修订<关联交易管理制度>的提案》
表决情况：同意142,829,494股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3323%；反对935,340股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.6505%；弃权24,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0172%。
表决结果：通过。
1.03《关于修订<现金分红制度>的提案》
表决情况：同意142,851,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3474%；反对935,340股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.6505%；弃权3,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0022%。
表决结果：通过。
1.04《关于修订<对外担保管理制度>的提案》
表决情况：同意142,829,494股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3323%；反对935,940股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.6509%；弃权24,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0168%。
表决结果：通过。
1.05《关于废止<“三重一大”决策制度 >的提案》
表决情况：同意142,831,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3334%；反对935,940股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.6509%；弃权22,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0156%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决
结果后予以公布。其中，公司对相关提案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9f48c26f-2a7f-445c-85d2-048860028f82.PDF
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2026-06-26 18:58│渤海股份（000605）：关于对外投资暨公司全资子公司按协议回购其控股子公司股权的公告
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一、交易概述
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司渤海恒铄实业有限公司（以下简称“渤海恒铄”）为保
定市中环嘉诚污水处理有限公司（以下简称“保定中环”）的控股股东，持股比例为 76.9231%。2021年2月，渤海恒铄、保定中环与石
家庄冀财中创股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“石家庄冀财”）签订《保定市中环嘉诚污水处理有限公司增资协议》（以下
简称“增资协议”）和《保定市中环嘉诚污水处理有限公司增资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。为履行上述增资协议和
补充协议约定的回购义务，渤海恒铄拟以现金方式回购石家庄冀财持有的保定中环 23.0769%股权，交易价格为 3,208.60万元。本次交
易完成后，渤海恒铄持有保定中环的股权比例将由 76.9231%变更为 100%，保定中环由渤海恒铄控股子公司变更为全资子公司。
2、公司于 2026年 6月 26日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资暨公司全资子公司按协议回购其控股子公
司股权的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提
交股东会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
企业名称 石家庄冀财中创股权投资基金中心（有限合伙）
出资额 50,000万元
统一社会信用代码 91130101MA0ETWAN7A
执行事务合伙人 中创信和（北京）投资基金管理有限公司
成立时间 2020年 4月 20日
主要经营场所 石家庄高新区长江大道 315号创新大厦 5楼 C549
企业类型 有限合伙企业
经营范围 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行
股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2020年 4月 20日至 2027年 4月 19日
2、主要股东
合伙人 出资额 出资比例
（万元） （%）
渤海水业股份有限公司 30,000.00 60.00
河北省冀财产业引导股权投资 12,500.00 25.00
基金有限公司
中创信投投资控股有限公司 5,500.00 11.00
中创信和（北京）投资基金 2,000.00 4.00
管理有限公司
合计 50,000.00 100.00
3、交易对方与公司的关系
石家庄冀财不存在与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
4、石家庄冀财不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为石家庄冀财持有的保定中环 23.0769%股权。
保定中环的基本情况如下：
公司名称 保定市中环嘉诚污水处理有限公司
注册资本 2,600.00万元
统一社会信用代码 91130607MA07W8B34G
法定代表人 庄小军
成立日期 2016年 9月 19日
注册地址 保定市满城区于家庄镇汤村村北
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