最新提示☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.0374│ 0.0400│ 0.0511│ 0.0456│
│每股净资产(元) │ 6.0412│ 6.0437│ 6.0749│ 6.0238│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6200│ 0.6600│ 0.8500│ 0.7600│
│实际流通A股(万股) │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2026-01-28 20:53 渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 02:35 图解渤海股份三季报：第三季度单季净利润同比增长78.96%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):113549.69 同比增(%):-5.60；净利润(万元):1320.15 同比增(%):9.17 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2025-06-24 除权派息日:2025-06-25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数23196,减少18.02% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数28294,增加18.59% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-01-27投资者互动:最新2条关于渤海股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 天津兴津企业管理有限公司 截至2025-06-25累计质押股数：3960.02万股 占总股本比：11.23% 占其持股比│
│:50.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-02-13召开2026年2月13日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应
用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资及总承包，固废危废处置及资源再利用，清洁能
源供暖业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.0740│ 0.0410│ 0.1030│ 0.7220│
│每股未分配利润(元) │ 1.7451│ 1.7476│ 1.7788│ 1.7277│
│每股资本公积(元) │ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│
│营业收入(万元) │ 113549.69│ 83983.41│ 55120.14│ 176120.13│
│利润总额(万元) │ 2780.46│ 3009.77│ 4341.42│ 5536.00│
│归属母公司净利润(万) │ 1320.15│ 1409.42│ 1803.08│ 1609.12│
│净利润增长率(%) │ 9.17│ -13.72│ 1.26│ -20.03│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.0374│ 0.0400│ 0.0511│
│2024 │ 0.0456│ 0.0343│ 0.0463│ 0.0505│
│2023 │ 0.0571│ 0.0285│ 0.0341│ 0.0388│
│2022 │ 0.0464│ 0.0308│ 0.0454│ 0.0274│
│2021 │ 0.0324│ 0.0473│ 0.0566│ 0.0342│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│01-27 │问：请问华博水务注入渤海股份为何没有进展！还是也要延期 │
│ │ │
│ │答：您好，公司股东天津水务集团有限公司关于同业竞争的承诺仍在承诺履行期内且在积极推动中。公司将密切关│
│ │注该事项的进展，严格按照相关规定进行信息披露，维护广大投资者尤其是中小投资者的权益，请关注公司在巨潮│
│ │资讯网披露的公告。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-27 │问：请问贵公司资产延期公告中，华博水务要注入渤海股份！这马上快一年多了还没有完成吗是终止了还是根本就│
│ │没有！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司股东天津水务集团有限公司关于同业竞争的承诺仍在承诺履行期内且在积极推动中。公司将密切关│
│ │注该事项的进展，严格按照相关规定进行信息披露，维护广大投资者尤其是中小投资者的权益，请关注公司在巨潮│
│ │资讯网披露的公告。感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 20:53│渤海股份（000605）：关于第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2026年 1月 23日以电子邮件方式
发出。
2、本次会议于 2026年 1月 28日上午 10：00以现场结合通信表决的方式召开。
3、本次应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人（其中：侯双江先生、韩宏大先生、张树涛先生、龚国伟先生、汪斌先生以通信
表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第九届董事会。第九届董事会由 9名董
事组成，其中独立董事 3名。经公司董事会提名委员会审核通过，提名王新玲、韩宏大、侯双江、梁赓、李建新、张树涛为第九届董事
会非独立董事候选人；提名李思杰、段咏、魏先华为第九届董事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历见附件。本
次决议通过的董事候选人名单需提交公司 2026年第一次临时股东会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无
异议后提交股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就
任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。
上述董事候选人在公司股东会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超过公司
董事总数的二分之一。
2、《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
本次关联交易预计的交易对方为公司持股 5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，水务
集团是公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）的一致行动人，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公
司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任
职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。本议案需提交股东会审议。
3、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。
本议案已经公司第八届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。本议案需提交股东会审议。
4、《关于修订<合同管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《合同管理制度》。
5、《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《内部控制管理制度》。
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《对外投资管理制度》。
7、《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第九次会议决议；
3、第八届董事会战略委员会第十二次会议决议；
4、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/16ebe6d8-40bc-44b7-b3bb-bbf904048e04.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 20:52│渤海股份（000605）：独立董事提名人声明与承诺（李思杰）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
提名人渤海水业股份有限公司董事会现就提名李思杰为渤海水业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为渤海水业股份有限公司第 9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项
：一、被提名人已经通过渤海水业股份有限公司第 9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相
关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任
职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人
员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解
除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律
责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专
区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三、被提
名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即
辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/3b5b5f16-0dc3-4292-9faa-44849d797312.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 20:52│渤海股份（000605）：独立董事提名人声明与承诺（段咏）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
提名人渤海水业股份有限公司董事会现就提名段咏为渤海水业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意作为渤海水业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项
：一、被提名人已经通过渤海水业股份有限公司第 9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相
关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任
职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
|